2p

Közösen lép fel a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával, a pénzügyi szektor működését, valamint az állami bevételeket veszélyeztető jogsértésekkel szemben a Vám- és Pénzügyőrség (VP) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

Az együttműködési megállapodást kedden írta alá Nagy János, a VP országos parancsnoka és Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke.

A két szervezet vállalta, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha hatósági eljárásuk során tudomást szereznek a másik fél hatáskörébe tartozó - a pénzügyi intézményrendszert veszélyeztető - jogszabálysértésről, bűncselekményről.

A VP és a PSZÁF közös szakértő csoportot is létrehoz az együttműködés elősegítése érdekében. A közös fellépés célja, hogy az érintettek kellőképpen fel tudjanak készülni a jövőbeni bűncselekményekre és a kockázatokra, de nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre is.

A jellemző bűncselekmények tipológiájáról, a hazai és nemzetközi trendekről, valamint a megelőzés módszertanáról éves helyzetértékelést készítenek, ezenkívül közös szakmai konferenciákat, konzultációkat szerveznek, szakmai képzéseket, tréningeket tartanak a hatékony fellépés érdekében.

A PSZÁF vállalta, hogy anyagi és szakmai támogatást nyújt a bejelentések feldolgozását lehetővé tevő  informatikai háttér kialakításához. A két intézmény együttműködik továbbá annak az informatikai infrastruktúrának a kialakításában is, amelynek révén a pénzügyi szolgáltatók elektronikus úton eleget tehetnek bejelentési kötelezettségeiknek.

Mint ahogy korábban az Mfor.hu már beszámolt róla, a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket 2007. december 15. óta a Vám- és Pénzügyőrség fogadja és vizsgálja ki, s 2008. január 1-jétől a vámhatóság nyomoz a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén is.

MTI/Menedzsment Fórum 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!