A bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált betéti társaság 2005-2007 között adóbevallást nem nyújtott be, a Magyarországon értékesített kristálycukor utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Az egyik gyanúsított lakásán kábítószergyanús anyagot is találtak a pénzügyőrök, valamint az ügyben érintett egyik telephelyen - a Győr-Moson-Sopron megyei Nagybajcson - lefoglaltak összesen 116 200 kilogramm kristálycukrot.
A közleményben foglaltak szerint a gyanúsítottak fiktív ügyleteikkel megközelítőleg 750 millió forint adóhiányt okoztak a költségvetésnek, valamint a pénzügyi tranzakciók folytán felvetődik közel 1,5 milliárd forintos pénzmosás gyanúja is.
A vámnyomozók lefoglaltak négy nagy értékű személygépkocsit és egy közel 24 millió forint értékű óragyűjteményt is, valamint 10 bankszámlát zároltak. Az őrizetbe vett négy személyt a Győri Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte - áll a közleményben.
