Dollármilliárdokat loptak el Oroszországban, brit bankok és ismeretlen hátterű cégek közbeiktatásával - leplezett le a Guardian egy elképesztő hálózatot, oknyomozó cikkében.
Az írás kínos részleteket tartalmaz Nagy-Britanniára nézve: ottani neves bankokon keresztül csaknem 740 millió dollárt loptak el orosz oligarchák, bankárok, az orosz titkosszolgálathoz kötődő személyek. Mintegy 500 fősre tehető a kör, akik részt vettek a műveletekben.
A lap tizenhét olyan brit bankot azonosított, amelyeknek tisztázniuk kell majd a szerepüket az évszázad pénzmosásában: választ kell adniuk például arra a kérdéste, hogy miért nem utasították el a gyanús pénzügyi tranzakciókat.
A Guardian által vizsgált dokumentumok alapján legalább 20 milliárd dollár folyt ki Oroszországból, de a végösszeg elérheti akár a 80 milliárd dollárt is. Egy beavatott szerint ez mind bűnözésből szerzett pénz, amit a transzferekkel próbálnak tisztára mosni.
Az ügy szálai elvezethetnek Vlagyimir Putyin orosz elnökig, akinek az unokatestvére, Igor Putyin az egyik olyan moszkvai bank igazgatótanácsában ül, amelyik érintett a botrányban.
Nagy-Britannia számára azért is lehet kínos az ügy, mert a pénzek olyan brit bejegyzésű cégeken folytak át, amelyek valódi tulajdonosai nem ismertek.
A dokumentumokban 70 ezer tranzakciót lepleztek le, ebből 1920 érinti a brit bankszektort, 373 az amerikait.
mfor.hu
