Nem tesznek a pénzmosás ellen a bankok

Makró

2009. április 6. 07:24

Bár akad bank, amelyik áprilisban egyetlen nap alatt több mint száz átutalási megbízás teljesítését tagadta meg a tulajdonosait nem azonosító vállalati ügyfeleitől, a pénzintézetek jó része még mindig kivár, ahelyett, hogy a januárban bevezetett pénzmosás elleni szabályokat alkalmazná - írja a Napi Gazdaság hétfői számában.

A pénzmosás elleni törvény értelmében az elmúlt év végéig a vállalkozásoktól be kellett volna szerezni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozatot minden, az adott cégben 25 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélytől - emlékeztet a lap.

A bankok jó része a szokásos úton, levélben figyelmeztette az érintett kört e kötelezettségről, ám, hogy e lépés mennyire volt sikeres, azt jelzi - a lap szerint -, hogy több bank üzleti titokra hivatkozva nem adott tájékoztatást arról, ügyfelei mekkora része nem azonosította tulajdonosait.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt közölte: az év második felétől ellenőrzik a bankok ezzel kapcsolatos intézkedéseit.

Friss

Privátbankár.hu Top 24

A kormány tervez valamit a külföldi építőanyag-ipari cégekkel?

Egy tervezet szerint Nemzeti Építésgazdasági Nyilvántartás (NÉNY) néven egy új építőanyag-adatbázist hozna létre az állam, ahová gyártóknak, kereskedőknek, kivitelezőknek kell adatot szolgáltatniuk.

Beborult az ég Magyarország fölött: pesszimizmus lett úrrá a cégeken és a lakosságon is

A GKI konjunktúraindexe 13 havi mélypontjára esett novemberben. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága lényegesen romlott, a cégek áremelésre készülnek, a lakosság elégedettsége lényegesen csökkent.

Melléfogtunk az elektromos autózással? Durva lehetett a leépítés Észak-Magyarországon

A térség egyik legnagyobb munkáltatója több munkahelyet építhetett le, mint amit korábban gondoltunk.

Mészáros Lőrinc cégbirodalma megérkezhetett az alföldi tanyavilágba

A felcsúti milliárdos nem foglalkozik hangfelvételekkel, hanem azt csinálja, amihez nagyon ért: vagyonkezelő céget alapít. Ebből sosem lehet elég.

Nagy Márton segít: így költheti el lakáscélra az időskorra félretett pénzét

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak két alkalommal, egyszer még idén, egyszer pedig március végéig tájékoztatniuk kell tagjaikat, mekkora nyugdíjcélú megtakarításuk áll rendelkezésre, és azt hogyan tudják lakáscélra elkölteni.

Nincs megállás, keddtől ismét változnak az üzemanyagok árai

Emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Indokolatlan kincstári optimizmust olvastunk ki a nyugdíjkassza jövő évi terveiből

Jelentős bevételnövekedést vár a kormányzat 2025-ben szociális hozzájárulási adóból és társadalombiztosítási járulékból a Nyugdíjbiztosítási Alap javára, ám rejtély, hogy a kabinet mire alapozza a számokat. A nyugdíjakat jövőre is a tervezett, 3,2 százalékos inflációnak megfelelő mértékben fogják emelni, ami jócskán elmarad a bérek tervezett növekedésétől, azaz idős honfitársaink életszínvonala még jobban le fog maradni a gazdaságilag aktívakétól.

Ennyi lesz a minimálbér a következő három évben, itt vannak az adókönnyítés részletei is

Évente rendre 9, 3, illetve 14 százalékkal fog nőni a minimálbér 2025 és 2027 között. A garantált bérminimum jövőre 7 százalékkal lesz magasabb, az azt követő évekre az infláció, valamint a termelékenység tényadatainak figyelembe vételével fogják meghatározni. A munkaadók a szociális hozzájárulási adóban könnyítést kapnak.