A nyomozás eddigi adatai szerint 7,6 milliárd forintos kárt okozott az a három férfi, akiket részvénycsalás gyanújával előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság - közölte a rendőrség vasárnap az MTI-vel.
A gyanúsítottak részvénykereskedelemmel foglalkozó cégek nevében külföldieknek vásároltak külföldi részvényeket - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs igazgatója közleményben. Garamvölgyi László közlése szerint a bíróság által szombaton előzetes letartóztatásba helyezett férfiak mellett egy román állampolgárt is kihallgattak, aki szabadlábon védekezhet.
Az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) csütörtökön összehangolt akció keretében hat különböző fővárosi helyszínen tartott házkutatást, illetve vett őrizetbe egy magyar és két amerikai állampolgárt - írta az előzményekről Garamvölgyi László. A kommunikációs igazgató a közleményben kitért arra, hogy az SZBEI már augusztusban elrendelte a nyomozást csalás büntette, illetve jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység büntette miatt.
A gyanúsítottakkal szemben alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy 2001-től folyamatosan, Magyarországról, különböző létező cégek nevében álbrókerként kerestek meg angliai, írországi és amerikai - valamint más angol nyelvterületen élő - állampolgárokat befektetési ajánlatokkal, New York-i tőzsdei részvények eladásával. "A kicsalt összegeket magyarországi pénzintézetekbe utaltatták - a létező cégek nevére, de az általuk megadott bankszámlákra - majd az összegeket a gyanúsítottak felvették, azzal sajátjukként rendelkeztek" - írta Garamvölgyi László.
Esetenként 1000 dollártól 150-200 ezer dollárig történtek átutalások. A rendőrségnek eddig mintegy 150 millió forint értékben sikerült biztosítási intézkedéseket foganatosítani - közölte. Garamvölgyi László ez utóbbi kapcsán megjegyezte: a bíróság intézkedése alapján ehhez az összeghez már nem nyúlhatnak hozzá, a banki számláról nem emelhető le a pénz. Az intézkedést az esetleges jövőbeni kártérítési igények érdekében is meg kellett tenni.
Kapcsolódó anyag
"Sztárbrókerek" és ami utánuk maradt
Többmilliárdos kárt okoztak az álbrókerek
Újabb brókerbotrány van kialakulóban: szombaton előzetes letartóztatásba helyeztek három férfit, akik ellen részvénycsalás vádja merült fel.
