A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bűncselekményre utaló adatokat állítólag nem találtak. Később a vámnyomozókhoz kerültek az akták: ők bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára. Sipos Jenő a VPOP szóvivője azt mondta, hogy keletkeztek új információk is, amelyeket jelenleg ellenőriz a Vám- és Pénzügyőrség. Számvitel megsértésének bűncselekményéről van szó.
Több mint száz, a fizetésképtelenné vált autóreklámcég ellen perre készülő és újabb feljelentéseket fontolgató károsult autótulajdonos számára hozhat fordulatot a nyomozás, főleg akkor, ha a vámőrségnek sikerül lefoglalnia (illetve pénzzé tenni) a cégből "kimenekített" vagyont. Ugyanakkor a keletkezett károknak csupán egy részét fedezheti a fellelt vagyon, így a károsultak kénytelenek lesznek saját zsebből fizetni tovább a részleteket vagy búcsút mondani autójuknak, írta a Népszabadság. Eddig minden harmadik Il Ferro-károsultnak el kellett adnia az autóját, miután a cég nem fizetett. A többi károsult szerződést módosított - rosszabb feltételekkel.
Mint arról az mfor.hu is beszámolt a társaság 2007 február végén egy hónapra felfüggesztette kifizetéseit, amelyet akkor tulajdonosváltással indokolt. Az Il Ferro azonban ezt követően sem tudott komoly reklámbevételekre szert tenni, ami az ígért kifizetéseket lehetővé tette volna, így újabb három hónapra felfüggesztette a cég a vele szerződéses kapcsolatban álló autósok számára a kifizetéseket. Ezt követően azonban a válság elmélyült, a beszállítók felszámolási eljárást indítottak.
Tavaly áprilisban a BRFK gazdaságvédelmi osztálya hivatalból nyomozást indított, tisztázandó, hogy a kifizetések felfüggesztése nem veti-e fel valamilyen bűncselekmény gyanúját. A BRFK a szakértői jelentés alapján nem látta bizonyíthatónak, hogy az Il Ferro tulajdonosai megtévesztették 8000 ügyfelüket, és kárt okoztak nekik.
Az ügy következő említésre érdemes időpontja október volt, amikor kártérítési pert indított az Il Ferro ellen a cég több, mint száz károsult, amiért az autóreklámmal foglalkozó cég február óta nem fizetett.
