Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

5 milliárd értékű áfacsalás a vád a sajtkereskedők ellen. Fotó: Pixabay

5 milliárdos áfacsalás, megbuktak a sajtkereskedők

2023. január 27. 12:58

Több mint 5 milliárd forint áfát csalt el egy sajtkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, a 15 emberből álló bandával és az azt segítő 14 emberrel szemben vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken a Facebook-oldalán. A szervezet győri vezetője a koronavírus-járvány idején azzal vált ismertté, hogy a jelenleg már lefoglalt luxusautóival kórházakba szállított maszkokat adományként.

Luxusautó is lefoglaltak Völner Pál családjától

Luxusautót is lefoglaltak Völner Pál családjától

2022. november 25. 09:17

Komoly értéket foglalt le az ügyészség Völner Pál ügyében. Ráadásul nem csak Varga Judit korrupcióval vádolt volt államtitkárától, de annak családtagjaitól is.

Csúnyán beleszaladtak: a Magyar Vízilabda Szövetséget tízmilliókra húzták le csalók

2022. október 26. 08:53

Októberben váratlanul lemondott az elnök - lapinformáció szerint ez az ügy állhat a háttérben.

Vádat emeltek Völner Pál és társai ellen

2022. október 24. 13:16

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a Fővárosi Törvényszéken - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

Divatba jött a robbantásos ATM-rablás

2022. október 23. 15:21

"Drámai mértékben" megnőtt a bankautomaták kifosztásának száma Európában, a robbantásos módszer vált az eszközök felnyitásának és kirablásának "divatos módjává" - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) vasárnap.

Hipp-hopp megszűnt a Kövér László kabinetfőnöke elleni nyomozás

2022. október 18. 16:13

Megszűnt a nyomozás Kövér László kabinetfőnöke ellen.

Zár alá vették a korrupcióval gyanúsított volt államtitkár és családja vagyonát

2022. szeptember 9. 08:22

Ügyvédje szerint felháborodással fogadták az érintettek, hogy nem csak a korrupcióval vádolt Völner Pál vagyonát vették zár alá, hanem a fia számos vagyontárgyát is.

Őrizetbe vették a Pénzügyminisztérium három dolgozóját

2022. április 20. 18:18

Vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt.

Végre pont kerülhet a brókerbotrányra?

2022. április 12. 11:09

A Fővárosi Főügyészség az eljárás jelentős elhúzódásának elkerülése érdekében indítványt tett a büntetőjogi felelősségre vonást érdemben nem érintő ügyrészek megszüntetésére a Quaestor-ügyben.

Szökött ukrán exminiszterek taláhattak otthonra Budapesten

2022. március 30. 08:24

A napi.hu írása szerint számos bűncselekményt követtek el azok az oroszbarát miniszterek, akik végül Magyarországon találtak menedéket.

Brüsszel védelmét élvező migránsok pusztítják a magyar halakat

2022. február 11. 08:05

A nagy és a kis kárókatona a vétkes.

A Credit Suisse tisztára mossa magát a bolgár kokain-kereskedővel szemben?

Nagy a tét: a bolgár drogbárónak segített pénzt mosni a svájci bank?

2022. február 7. 18:43

A drogbáró helyett egy banki alkalmazott ül a vádlottak padján. A kábítószerkereskedő Ukrajnában lett állampolgár, Svájcban pedig talán a legjelentéktelenebb, esélyesen ártatlan szereplőt ítélhetik el.

7,2 milliárd forintnyi vagyona van a Völner-ügy végrehajtóinak

2021. december 14. 10:51

Kétmilliárd készpénzben.

Riói olimpia: 31 év börtönt kapott a szervezőbizottság volt elnöke

2021. november 26. 10:38

Carlos Arthur Nuzmant egyebek mellett azért ítélték el, mert szavazatokat vásárolt az ötkarikás játékok rendezésének elnyeréséhez.

Németek vezetik a németországi bűnözési listát

2021. november 1. 17:49

Erősödik a szervezett bűnözés Németországban a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) hétfőn közölt adatai szerint. A németek vezetik a listát.

250 ezer forintot számlázott ki egy pohár sörért egy budapesti bár

2021. október 31. 11:06

Egy kávé pedig egy német turistának 212 ezer forintba került náluk. A csaló üzletvezetőket a rendőrség őrizetbe vette.

Vádat emeltek Bige László milliárdos ellen

2021. október 11. 18:09

Az ügyészség szerint túl olcsón vett és túl drágán adott el bizonyos termékeket.

Vezető beosztású NAV-os ellen emeltek vádat korrupció miatt

2021. szeptember 7. 11:29

Hét vádpontban. A társai ellen is eljárás indult.

Hetven ember ellen emeltek vádat egy kormányhivatali korrupciós ügyben

2021. szeptember 3. 11:06

A vádirat szerint egy budapesti kormányhivatali dolgozó 2014 és 2018 szeptembere között társaival rendszeresen követett el vesztegetési cselekményeket.

Kegyelmet kapott a Samsung örököse Dél-Koreában

2021. augusztus 9. 14:23

Már a héten szabadul. Li Dzse Jongot sikkasztás és vesztegetés miatt börtönözték be.

Vádat emeltek egy érsek ellen is a vatikáni pénzmosás miatt

2021. július 3. 15:21

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton.

Követeléseik közel felét üthetik bottal az állam egykori bankjának hitelezői

2021. május 12. 18:11

A Széchenyi Kereskedelmi Bankról van szó, amelybe 2013 nyarán szállt be kisebbségi tulajdonosként a Nemzetgazdasági Minisztérium - a hitelintézet azonban 2014 végén bedőlt, 2015 nyarától pedig felszámolás alatt áll. A felszámoló értékesítette a Széchenyi Bank teljes vagyonát, és jelenleg az eljárás technikai zárását készíti elő, majd összeállítja, és a Törvényszékre benyújtja a felszámolási zárómérleget – derült ki lapunk megkeresésére. Azt azonban, hogy a bank egykori vezetői ellen indított büntetőügyek mikor fejeződnek be, még megjósolni sem lehet.

A koronavírus sem állítja meg az olasz maffiát

2021. március 6. 18:17

Az olasz bűnszervezetek számára is kihívást jelentett a koronavírus-járvány, amely miatt némileg módosultak a tagok által elkövetett bűncselekmények. A maffia ugyanakkor keresi a lehetőséget, és a majdani újjáépítési alapból érkező pénzeső számukra is komoly bevétellel kecsegtet.

Magyarországnál nincs korruptabb ország Európában

2021. január 28. 12:00

Magyarország továbbra is az EU egyik legkorruptabb tagállama a Transparency International felmérése szerint.

Exkluzív előkarácsony: nyomkövetőt kapott Bige László

2020. december 17. 20:04

Elrendelte a vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsított Bige László nyíregyházi cégvezető bűnügyi felügyeletét a Nyíregyházi Járásbíróság csütörtökön - tudatta a Nyíregyházi Törvényszék közleményben. Nyomkövetőt kell viselnie, lakóhelyét nem hagyhatja el.

Így alakultak a lopások, rablások a karantén alatt

2020. július 13. 05:34

Visszaszorultak a hagyományos bűncselekmények, de több mint 13,6 ezer ember kapott helyszínbírságot a korlátozó intézkedések megsértése miatt.

Dízelbotrány: 9 millió eurós alkut kötött a Volskwagen a német bírósággal

2020. május 20. 06:27

Ennyit fizet a vállalat, hogy cserébe lezáruljon az eljárás Herbert Diesst, a vállalat vezérigazgatója és Hans Dieter Pötsch, a társaság elnökével szemben, akiket azzal vádolt a braunschweigi bíróság, hogy jelentős piaci hatással levő információkat tartottak vissza a meghamisított tesztekkel kapcsolatban.

Így csalták ki az idős magyarok szűkös megtakarításait az ukrán call centeresek

2020. március 9. 11:51

Egy mesés nyereséget ígérő, befektetéses hirdetéssel indult minden, jöttek telefonálások a sima modorú álbrókerekkel, a vonal azonban a pénz befizetése után hamarosan elhallgatott.

Idős magyarok tucatjainak a pénzét is kicsalta egy ukrán call center

2020. március 2. 09:15

Mesés nyereség ígéretével rávették az áldozatokat arra, hogy megtakarításaikat egy értékesítőre bízzák. Nem hogy profit nem született, a pénzüket se látták többé.

NER-es médiavállalkozók cégei ellen nyomoznak Szlovéniában

2020. február 12. 09:05

Sajtóhírek szerint nagy összegeket pumpálhattak a Fidesz-közeli magyar cégek olyan szlovén cégekbe, amelyek azután továbbutalták a pénz egy részét Észak-Macedóniába, hogy ott pártmédiát támogassanak.

4 milliárdos kárt okozott a most lebukott számlagyár

2020. január 30. 09:52

Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

Globálisan körözik a budapesti vizes vb gazdasági igazgatóját

2020. január 29. 12:30

Varga Judit kérheti Bártfai-Mager Andrea volt férjének kiadatását.

160 milliónyi adót csalt el egy Mészáros & Felcut Kft. nevű cég

2020. január 14. 11:42

A vállalatnak se Mészáros Lőrinchez, se Felcsúthoz nincs köze.

Jelentős bírságot kaptak a német autógyárak

2019. november 21. 15:05

Mintegy százmillió eurós kartellbírságot rótt ki a német szövetségi versenyhivatal (Bundeskartellamt) a szerkezetiacél-beszerzések árának egyeztetése miatt a Volkswagen, Daimler és BMW autógyárakra.

Nemzetközi áfacsalókat buktattak le Magyarországon

2019. október 21. 14:34

Magyarországot megkárosító adócsaló nemzetközi bűnözői csoportot számoltak fel európai és amerikai bűnüldöző hatóságok szoros együttműködésében.

5 év alatt húszszorosára nőtt a bankkártyás visszaélések összege a világon

2019. október 3. 11:52

Jelenleg ez az összeg 1000 milliárd amerikai dollár.

1,5 milliárd forintot csaltak el munkaerő-közvetítéssel

2019. szeptember 18. 09:22

Több száz takarító, biztonsági őr után nem fizettek sem adót, sem járulékot.

Visszaélnek a jegybank nevével - így verik át a magyarokat

2019. augusztus 30. 10:29

Csalók emaileket küldenek ki magánszemélyeknek az ENSZ által számukra küldött nagy összegű állítólagos pénzküldeményekről.

1 milliárd forint adót csalhattak el az országos biztonságiőr-hálózat vezérei

2019. augusztus 12. 09:10

Egyiküknél a NAV a nyomozás során egy nagy értékű hajót is lefoglalt.

Fifa-botrány: távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

Fifa-botrány: Ez bűzlik - távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

2019. június 20. 09:53

Michael Laubernek és két másik ügyésznek az eljárásrend "szokatlan" megsértése miatt kell távoznia.

Úgy néz ki, sunyiban fizetőssé tenné a cégadatokat a kormány

2019. június 5. 11:48

Olyan rendelkezést rejtettek a jövő évi költségvetési salátatörvénybe, melyet kihasználva nagyban csorbíthatják az üzleti transzparenciát, és megnehezíthetik az újságírók munkáját.

Az önkormányzatok mellett az autósok és az állam hibája is, hogy idáig züllött a fővárosi parkolás

2019. május 22. 09:21

Csalással vádolja a fővárosi parkolási rendszert ma már szinte mindenki. De a cikkek elsősorban az önkormányzatok sokszor szervezettnek tűnő, nagykoalíciós lenyúlásairól szólnak. Pedig nem csak ők követnek el visszaéléseket, a két másik szereplő is sáros: az autósok és az állam, azaz a központi kormányzat.

Magyar cégek is benne voltak a nagy európai áfarablásban

2019. május 7. 08:21

A Direkt36 két olyan esetet is feltárt, amikor hazai vállalat volt érintett az úgynevezett körhintacsalásban, ami jellemzően úgy zajlik, hogy egy nemzetközi cégháló egy vagy több tagja még az áfa megfizetése előtt eltűnik, míg a hálózat más tagjai be sem fizetett adót igényelnek vissza.

Év végén folytatódhat a másodfokú tárgyalással a vörösiszapper

2019. május 7. 07:23

De az is lehet, hogy átcsúszik a jövő év elejére.

150 milliót csalhatott el a baranyai verőember-piramis

2019. április 29. 10:48

A vagyonőrök a gyanú szerint mintegy 200 dolgozó bére után nem fizették be az adót.

Megint szabadlábra kerülhet a leváltott Nissan-vezér

2019. április 25. 08:08

Március elején már kiengedték, de egy hónappal később újra letartóztatták. Carlos Ghosn óvadéka ezúttal 1,3 milliárd forintnyi jen.

15,4 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség

2019. április 23. 08:26

Tíz éve még csak 4,8 milliárdnyit.

Pénzért, szexért árult opiátos gyógyszereket több tucat orvos az USA-ban

2019. április 18. 08:15

Kábítószertartalmú gyógykészítmények törvényellenes felírásáért és egészségbiztosítási csalásért emeltek vádat ellenük, de eljárás indult az ügyben érintett nővérek és patikusok ellen is. Hét államban követték el a visszaéléseket, egy év alatt több, mint 32 millió, függőséget okozó tablettát írtak fel.