Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Csalók élnek vissza az E.ON nevével

Ismeretlenek az E.ON nevében küldenek az energiavállalat elektronikus értesítőihez nagyon hasonló formátumú e-maileket, és ezzel próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket átutaljanak.

77 milliárd forintnyi kárt okoztak tavaly az adócsalók

A NAV az összeg 60 százalékát tudta visszaszerezni.

Lemondott a Nissan kínai piacokért felelős vezetője

Lemondott szombaton José Munoz, a Nissan Motor Co. kínai piacért felelős vezető tisztviselője, miután a japán autógyártó kiterjesztette vizsgálatát a cég felmentett elnöke, Carlos Ghosn feltételezett pénzügyi visszaéléseinek ügyében.

Kémkedés gyanújával tartóztatták le a Huawei egyik kínai fejesét Lengyelországban

A techóriás lengyel központjában házkutatást is tartottak. Az ügy kapcsán őrizetbe vettek egy lengyel állampolgárt is.

7 év börtönt kapott a csaló, akit az OLAF jelentett fel

A vádlott tíz évvel ezelőtt ügyeskedett hazai és uniós támogatásokkal.

Eljárást indított az MNB egy budapesti és egy indonéz személy ellen

Úgy végeztek befektetési szolgáltatást és függő ügynöki tevékenységet, hogy arra nem is voltak jogosultak.

250 millió forint adót próbált eltitkolni, 250 tonna szóját foglalt le tőle cserébe a NAV

Megjárta az ügyeskedő importőr.

10 embert vettek őrizetbe a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási ügyében

A pénzintézet észtországi leányvállalatának volt alkalmazottjait gyanúsítják azzal, hogy részesei voltak a bűnténynek.

Kilencszáz kiló potencianövelőt, vágyfokozót és tömegnövelőt foglalt le a NAV

Szingapúrból reptették ide, illegálisan.

Vádat emelnek a Nissan és a legendás vezetője ellen Japánban

Jövedelmének eltitkolása miatt a tokiói ügyészség hétfőn hivatalosan is vádat emelt Carlos Ghosn, a Nissan Motor volt elnöke ellen.

Megtörtént az első vádemelés a Panama-iratok kapcsán az USA-ban

Négy férfit vettek elő a Mossack Fonseca-féle, világméretű offshore-botrány kapcsán, hármójukat már le is tartóztatták.

Óriási házkutatás indult a Deutsche Banknál, pénzmosás a vád

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

43 és fél év börtönt kaptak a 2 milliárd forintos áfacsalást összehozó tejkereskedők

Hatan dolgoztak össze.

Több milliárd forint kárt okozott a fuvaros bűnbanda

Két évig szállítottak árut úgy, hogy közben az útdíjat és a közterheket nem fizették be, derítette föl a NAV.

2,7 milliárdot moshattak tisztára a fesztiválszervezők, nyomoz a NAV

Ciprusi és szlovák társaságok is benne vannak az ügyben.

Csalók küldenek e-maileket a NAV nevében

Azzal kecsegtetnek, hogy a címzett visszakaphatja befizetett adója egy részét.

Kommandósok csaptak le a verőember-közvetítő bűnbandára

A szervezet több mint egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A NAV most felszámolta.

Buda-Chash-botrány: elítélték a vádlottakat

Buda-Cash-botrány: elítélték a vádlottakat

Ítéletet hozott a Fővárosi Törvényszék a Buda-Cash-botrány vádlottai ügyében.

Lépéseket tett a jegybank az adathalászok ellen

Az MNB folyamatosan felügyeli a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek biztonságát.

Egy év alatt megduplázódott a bankkártyacsalások száma

Az okozott kár pedig 82 százalékkal ugrott meg.

Bekeményít Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen

Új eszközökkel nehezítenék meg a bűnözők hozzáférését a különböző pénzügyi forrásokhoz.

29 millió szál cigarettát és 7,5 tonna dohányt vont ki a feketepiacról a NAV nyolc hónap alatt

Összértékük 1,5 milliárd forint.

Jelentkeznünk kell a vámon, ha 10 ezer eurónál többel akarunk átlépni az uniós határon

Az EU ezt új rendeletben szabta meg, ami kiterjesztette a készpénz fogalmát a csekkekre, az aranyra és a prepaid bankkártyákra is. A szigorodó ellenőrzésre a terrorizmus-finanszírozás, pénzmosás és más bümncselekmények megelőzése miatt van szükség.

Szétlopták az egri focit, de 2,4 milliárd elmegy az új stadionra

Miközben 2,4 milliárd forintért ígéri a kormány az egri stadion felújítását, addig még mindig zajlik az egész állami sporttámogatási rendszer egyik legdurvább csalási ügye az Egri Járásbíróságon.

60 milliós kárt okozott munkahelyének egy banki tanácsadó

De nem véletlenül, hanem csalással. Vádat emeltek ellene.

Adathalászok lesnek a gyanútlan MKB-sokra

Megtévesztő e-maileket küldenek, linkkel, amely egy hamisított Netbankár-oldalra visz. Itt senki ne lépjen be, mert lenyúlják az adatait!

Több mint 250 milliót csaltak össze, és még tisztára is mosták

De most vádat emeltek a nyolc gyanúsított ellen Szegeden.

20 év börtönt is kaphat a volt dél-koreai elnök

Ri Mjong Bakot egyebek mellett vesztegetéssel, sikkasztással és hatalommal visszaéléssel is vádolják.

Közel 600 milliót lopott el netbankon keresztül egy csalómaffia

Az eddiginél kifinomultabb módszert alkalmaz a netbankolásokra szakosodott csalómaffia, amire egy miskolci, közpénzeket is kezelő egészségügyi társaság feljelentése irányította rá a hatóságok figyelmét - írta szombati számában a Magyar Idők.

25 évre növelte Pak Gun Hje börtönbüntetését egy fellebbviteli bíróság

A volt dél-koreai elnök emellett 5 milliárd forintnyi pénzbírságot is kapott.

100 tonna étolaj és 48 tonna kristálycukor áfájával próbáltak trükközni

A NAV viszont résen volt, és lefoglalta a simlis rakományt.

100 milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Egy amerikai és egy kanadai céget vert át.

5 euróval már meg lehetett kenni a két pénzügyőrt a tompai határátkelőnél

Vádat is emeltek ellenük hivatali vesztegetés elfogadása miatt.

Több száz időst vertek át üdülési jogokkal

A 24 fős csalóbanda 800 millió forinttal károsította meg az áldozatait.

Ezt a kastélyfelújítást aztán alaposan szétlopták

Uniós és hazai pénzt is elcsalt három cég az egervári várkastély renoválásánál.

50 ember lehetett benne a 4 milliárdos adócsalásban

Legalábbis ennyi gyanúsított ellen emeltek vádat a Kecskeméti Törvényszéken.

250 embert vert át kisiskolás trükkel a csaló nő

70 millió forint jött össze neki telefonos hazudozással, a megszerzett pénzt azonnal elnyaralta.

25 ezer darab műkincset foglaltak le a hatóságok egy nemzetközi gigaakcióban

Jól szervezett csempészbandán ütöttek rajta: Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és az Egyesült Királyságban is foglaltak le műtárgyakat, melyek összértéke 40 millió euró.

Vádat emeltek soltvadkerti takarékszövetkezet ügyében

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vádemelési javaslattal fejezte be a soltvadkerti takarékszövetkezettel, valamint a Quaestor cégcsoporttal kapcsolatos nyomozást. A takarékszövetkezet betéteseit 2,3 milliárd forintnyi vagyoni hátrány érte - tette közzé honlapján szombat reggel a rendőrség.

50 kamionnyi árut lopott egy szlovák-magyar bűnbanda

Háztartási gépek, élelmiszerek, de még gyerekjátékok is voltak a megfújt rakományokban.

EU-s politikusnak adta ki magát, 18 milliót csalt ki a mit sem sejtő vállalkozókból

Sz. Aurél a fiával és egy harmadik férfival együtt vert át egy párt Zalaegerszegen. Az áldozatokat uniós támogatások ígéretével vezették meg.

600 millió forint adót csalt el cégpiramisával az ex-idegenlégiós

Nem volt egyedül, négy társával együtt hozta össze a csalást. Az egész banda ellen vádat emeltek.

Volt MSZP-s politikus is érintett a csalásban, amit lefülelt az OLAF

Göncz Kinga alapítványa is tagja volt annak a cégnek, mely 2012 és 2015 között egy másik vállalattal együtt hamis számlákat és hamis nyilatkozatokat állított ki. 12 és fél milliárd forintot kéne visszafizetniük.

10 évet is kaphatnak a traktoros áfacsalók

Baranyában ment a stikli, négy fő 100 millió forintot csalt el mezőgazdasági gépeken.

4 ezer doboz csempészcigit lőttek a vámosok Hegyeshalomnál

Egy átalakított autóban voltak elrejtve.

Új szabályokkal segíti az EU a pénzmosás elleni harcot

Félregördítik az akadályokat a határokon átnyúló nyomozások elől, és megkönnyítik a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatását, lefoglalását és elkobzását.

Milliárdos számlagyárra csapott le a NAV

A 64 gyanúsított több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki.

Átverés, hogy 1 euróért 2 Wizz Air repülőjegyet lehet venni

Hamis promóció terjed az interneten, ne dőljünk be neki!

Több pénzt vár a kormány a környezetvédelmi termékdíjból idén

Bizonytalanságok lengik be idén Davost

Nyugdíjutalási botrány: megvan a felelős?

Megint a dízelesek járnak rosszul

Gazdasági bűnözők nyomában