Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Nemzetközi áfacsalókat buktattak le Magyarországon

Magyarországot megkárosító adócsaló nemzetközi bűnözői csoportot számoltak fel európai és amerikai bűnüldöző hatóságok szoros együttműködésében.

5 év alatt húszszorosára nőtt a bankkártyás visszaélések összege a világon

Jelenleg ez az összeg 1000 milliárd amerikai dollár.

1,5 milliárd forintot csaltak el munkaerő-közvetítéssel

Több száz takarító, biztonsági őr után nem fizettek sem adót, sem járulékot.

Visszaélnek a jegybank nevével - így verik át a magyarokat

Csalók emaileket küldenek ki magánszemélyeknek az ENSZ által számukra küldött nagy összegű állítólagos pénzküldeményekről.

1 milliárd forint adót csalhattak el az országos biztonságiőr-hálózat vezérei

Egyiküknél a NAV a nyomozás során egy nagy értékű hajót is lefoglalt.

Fifa-botrány: távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

Fifa-botrány: Ez bűzlik - távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

Michael Laubernek és két másik ügyésznek az eljárásrend "szokatlan" megsértése miatt kell távoznia.

Úgy néz ki, sunyiban fizetőssé tenné a cégadatokat a kormány

Olyan rendelkezést rejtettek a jövő évi költségvetési salátatörvénybe, melyet kihasználva nagyban csorbíthatják az üzleti transzparenciát, és megnehezíthetik az újságírók munkáját.

Az önkormányzatok mellett az autósok és az állam hibája is, hogy idáig züllött a fővárosi parkolás

Csalással vádolja a fővárosi parkolási rendszert ma már szinte mindenki. De a cikkek elsősorban az önkormányzatok sokszor szervezettnek tűnő, nagykoalíciós lenyúlásairól szólnak. Pedig nem csak ők követnek el visszaéléseket, a két másik szereplő is sáros: az autósok és az állam, azaz a központi kormányzat.

Magyar cégek is benne voltak a nagy európai áfarablásban

A Direkt36 két olyan esetet is feltárt, amikor hazai vállalat volt érintett az úgynevezett körhintacsalásban, ami jellemzően úgy zajlik, hogy egy nemzetközi cégháló egy vagy több tagja még az áfa megfizetése előtt eltűnik, míg a hálózat más tagjai be sem fizetett adót igényelnek vissza.

Év végén folytatódhat a másodfokú tárgyalással a vörösiszapper

De az is lehet, hogy átcsúszik a jövő év elejére.

150 milliót csalhatott el a baranyai verőember-piramis

A vagyonőrök a gyanú szerint mintegy 200 dolgozó bére után nem fizették be az adót.

Megint szabadlábra kerülhet a leváltott Nissan-vezér

Március elején már kiengedték, de egy hónappal később újra letartóztatták. Carlos Ghosn óvadéka ezúttal 1,3 milliárd forintnyi jen.

15,4 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség

Tíz éve még csak 4,8 milliárdnyit.

Pénzért, szexért árult opiátos gyógyszereket több tucat orvos az USA-ban

Kábítószertartalmú gyógykészítmények törvényellenes felírásáért és egészségbiztosítási csalásért emeltek vádat ellenük, de eljárás indult az ügyben érintett nővérek és patikusok ellen is. Hét államban követték el a visszaéléseket, egy év alatt több, mint 32 millió, függőséget okozó tablettát írtak fel.

Vádat emeltek a VW egykori vezetője ellen

Vádat emelt hétfőn a németországi Braunschweig ügyészsége a Volkswagen-csoport (VW) volt vezetője, Martin Winterkorn ellen az autógyártó társaság 2015-ben kirobbant dízelbotránya miatt.

Egymilliárd dolláros csalással vádolják Magyarország egyik legjelentősebb ingatlanbefektetőjét

Súlyos bűncselekményekkel vádolta meg egy New York-i befektetési alap az egyik leggazdagabb cseh üzletembert, Radovan Viteket, aki a Campona és a Pólus Center tulajdonosa. A cseh milliárdos érdekeltségébe tartozik több budapesti bevásárlóközpont, irodaház és hotel.

Tiltott kartellezés gyanújával csaptak le az Eliosra uniós ellenőrök

További négy magyar cégnél is akciózott az Európai Bizottság csapata.

Iszonyúan felpörgött a bankkártyás csalások száma tavaly év végén

Sokkal többször csaltak, és sokkal nagyobb kárt okoztak vele, mint egy évvel korábban.

Lecsap a NAV a fiktív munkaerő-kölcsönzőkre

Ha felderítik az ügyeskedést, akkor akár 200 százalékos adóbírságot is kiszabhatnak.

Szabadlábra helyezték az egyik volt dél-koreai elnököt

Ri Mjong Bakot tavaly ítélték 15 év börtönre egyebek mellett sikkasztás miatt, de annyira leromlott az egészségi állapota, hogy most óvadék ellenében kiengedték.

Szabadlábra kerülhet a Nissan leváltott vezére

Carlos Ghosn november óta ül börtönben, pénzügyi visszaélésekkel vádolják, de úgy néz ki, most óvadék ellenében távozhat.

4,5 milliárd büntetés az UBS-nek

Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre.

Nagyobb anyagi kárt okoznak a társkeresős csalások, mint az összes többi online lehúzás

Az USA-ban tavaly 143 millió dollárt csaltak ki a szerelemre vágyó áldozatokból a svindlerek. Minél idősebbek a rászedettek, annál nagyobbat buknak az átveréseken. Magyarországon a nigériai hercegek mellett újabban amerikai katonák hálózzák be a társkeresőket.

Immár 4 éve rejtély, bűncselekmény miatt bukott-e az állam több milliárdot a Széchenyi Bankon

4 éve rejtély, bűncselekmény miatt bukott-e az állam súlyos milliárdokat a Széchenyi Bankon

Még mindig csak a felderítési szakasznál jár a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ismeretlen tettes elleni nyomozása az ügyben, melynek felderítése adhatna választ a kérdésre, hogy történt-e hűtlen kezelés a 2014-ben bedőlt Széchenyi Banknál. Pedig a Legfőbb Ügyészség 2017 márciusában még azzal kecsegtetett, hogy a 2015 tavaszán indított nyomozás 2018 végéig lezárul.

Csalók élnek vissza az E.ON nevével

Ismeretlenek az E.ON nevében küldenek az energiavállalat elektronikus értesítőihez nagyon hasonló formátumú e-maileket, és ezzel próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket átutaljanak.

77 milliárd forintnyi kárt okoztak tavaly az adócsalók

A NAV az összeg 60 százalékát tudta visszaszerezni.

Lemondott a Nissan kínai piacokért felelős vezetője

Lemondott szombaton José Munoz, a Nissan Motor Co. kínai piacért felelős vezető tisztviselője, miután a japán autógyártó kiterjesztette vizsgálatát a cég felmentett elnöke, Carlos Ghosn feltételezett pénzügyi visszaéléseinek ügyében.

Kémkedés gyanújával tartóztatták le a Huawei egyik kínai fejesét Lengyelországban

A techóriás lengyel központjában házkutatást is tartottak. Az ügy kapcsán őrizetbe vettek egy lengyel állampolgárt is.

7 év börtönt kapott a csaló, akit az OLAF jelentett fel

A vádlott tíz évvel ezelőtt ügyeskedett hazai és uniós támogatásokkal.

Eljárást indított az MNB egy budapesti és egy indonéz személy ellen

Úgy végeztek befektetési szolgáltatást és függő ügynöki tevékenységet, hogy arra nem is voltak jogosultak.

250 millió forint adót próbált eltitkolni, 250 tonna szóját foglalt le tőle cserébe a NAV

Megjárta az ügyeskedő importőr.

10 embert vettek őrizetbe a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási ügyében

A pénzintézet észtországi leányvállalatának volt alkalmazottjait gyanúsítják azzal, hogy részesei voltak a bűnténynek.

Kilencszáz kiló potencianövelőt, vágyfokozót és tömegnövelőt foglalt le a NAV

Szingapúrból reptették ide, illegálisan.

Vádat emelnek a Nissan és a legendás vezetője ellen Japánban

Jövedelmének eltitkolása miatt a tokiói ügyészség hétfőn hivatalosan is vádat emelt Carlos Ghosn, a Nissan Motor volt elnöke ellen.

Megtörtént az első vádemelés a Panama-iratok kapcsán az USA-ban

Négy férfit vettek elő a Mossack Fonseca-féle, világméretű offshore-botrány kapcsán, hármójukat már le is tartóztatták.

Óriási házkutatás indult a Deutsche Banknál, pénzmosás a vád

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

43 és fél év börtönt kaptak a 2 milliárd forintos áfacsalást összehozó tejkereskedők

Hatan dolgoztak össze.

Több milliárd forint kárt okozott a fuvaros bűnbanda

Két évig szállítottak árut úgy, hogy közben az útdíjat és a közterheket nem fizették be, derítette föl a NAV.

2,7 milliárdot moshattak tisztára a fesztiválszervezők, nyomoz a NAV

Ciprusi és szlovák társaságok is benne vannak az ügyben.

Csalók küldenek e-maileket a NAV nevében

Azzal kecsegtetnek, hogy a címzett visszakaphatja befizetett adója egy részét.

Kommandósok csaptak le a verőember-közvetítő bűnbandára

A szervezet több mint egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A NAV most felszámolta.

Buda-Chash-botrány: elítélték a vádlottakat

Buda-Cash-botrány: elítélték a vádlottakat

Ítéletet hozott a Fővárosi Törvényszék a Buda-Cash-botrány vádlottai ügyében.

Lépéseket tett a jegybank az adathalászok ellen

Az MNB folyamatosan felügyeli a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek biztonságát.

Egy év alatt megduplázódott a bankkártyacsalások száma

Az okozott kár pedig 82 százalékkal ugrott meg.

Bekeményít Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen

Új eszközökkel nehezítenék meg a bűnözők hozzáférését a különböző pénzügyi forrásokhoz.

29 millió szál cigarettát és 7,5 tonna dohányt vont ki a feketepiacról a NAV nyolc hónap alatt

Összértékük 1,5 milliárd forint.

Jelentkeznünk kell a vámon, ha 10 ezer eurónál többel akarunk átlépni az uniós határon

Az EU ezt új rendeletben szabta meg, ami kiterjesztette a készpénz fogalmát a csekkekre, az aranyra és a prepaid bankkártyákra is. A szigorodó ellenőrzésre a terrorizmus-finanszírozás, pénzmosás és más bümncselekmények megelőzése miatt van szükség.

Szétlopták az egri focit, de 2,4 milliárd elmegy az új stadionra

Miközben 2,4 milliárd forintért ígéri a kormány az egri stadion felújítását, addig még mindig zajlik az egész állami sporttámogatási rendszer egyik legdurvább csalási ügye az Egri Járásbíróságon.

Kapjon-e nyugdíjkiegészítést, aki birtokai jövedelméből él?

Gyakorlati tudás mások tapasztalatából

Továbbra is komoly probléma a tartozás a közjegyzői kamara szerint

Kilőtt a vágósertések ára szeptemberben

Gazdasági bűnözők nyomában