Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Egy panamai offshore cég számláján landoltak a milliárdok

2023. november 21. 08:28

2023. szeptember 7-én különös jelenet játszódott le a Székesfehérvári Törvényszék egyik földszinti tárgyalójában.

Milliókat sikkasztott egy pénztáros a hatvani Tescóban

2023. október 12. 14:08

Vádat emelt a Hatvani Járási Ügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki 2020 májusa és 2021 márciusa között összesen 5 673 000 forintot sikkasztott el a hatvani Tescóból.

Újabb részletre derült fény a számlagyárbotrányban

2023. szeptember 26. 09:55

Nem csupán a külügyminisztériumtól került több száz millió forint egy olyan vállalathoz, amely része volt az elmúlt évek legnagyobb számlagyárának, hanem lehet, hogy egy állami tulajdonú banktól is.

Vigyázat, Önt is átverhették a mosószerhamisítók!

2023. szeptember 21. 10:19

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti pénzügyi nyomozói egy több ezer tonna mosószerrel "ügyeskedő" elkövető felelősségre vonását kezdték meg iparjogvédelmi jogok megsértése miatt, és egy börtön elől bujkáló nőt is megtaláltak.

Lombkorona-gate: vizsgálatot indít az OLAF

2023. szeptember 17. 11:59

Donáth Anna és Hadházy Ákos beadványa alapján teszi ezt.

Hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy polgármestert

2023. szeptember 15. 10:12

A polgármester szerint csak lejáratókampány folyik ellene.

Hamis ruhákat árult a piacon, lecsapott rá a NAV

2023. május 30. 10:38

Mintegy négymillió forint értékű hamis ruhát találtak egy Tolna vármegyei piacon áruló nőnél - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Nagyon olcsó, de hamis mosószer került forgalomba itthon

2023. május 26. 14:29

Hamis mosószereket kínált vevőinek egy webáruház, az ellenőrök próbavásárlással buktatták le a csalókat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.

Az EP küldöttsége Budapesten 2023. május 17-én. Fotó: EP

Durva váddal illette az Orbán-rendszert a vizsgálódó EP-képviselő

2023. május 18. 17:09

Monika Hohlmeier, az Európai Parlament (EP) Költségvetési Ellenőrző Bizottságának vezetője arról számolt be részletesen, hogyan akarják Magyarországon külföldi érdekeltségű cégek vezetőit eladásra bírni.

Fiktív számlákkal csaltak el 800 millió forint áfát

2023. május 12. 10:16

Építési céghálónak álcázva, fiktív számlákkal csaltak el 800 millió forintnyi áfát egy Baja környékéről irányított bűnszövetség tagjai, akikre tíz helyszínen csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai - közölte a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága pénteken az MTI-vel.

Az utolsó pillanatig tárgyalt Schadl György az Igazságügyi Minisztériumban a letartóztatása előtt

2023. május 2. 09:05

Két alkalommal is az Igazságügyi Minisztériumban tárgyalt a letartóztatása előtti napon Schadl György, a végrehajtói kar elnöke – derül ki a Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt és Schadlt érintő büntetőügy nyomozati irataiból.

Vigyázzon! Csalókra figyelmeztet az Államkincstár

2023. április 3. 12:56

Telefonos csalók adathalász program letöltésére próbálhatják rávenni a bankok és a kincstár ügyfeleit, ezzel szerezve meg gyanútlan emberek számlaadatait - hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár hétfőn az MTI-nek eljuttatott közleményében.

Egyre több gyanúsított van az uniós pénzek körüli ügyben. Fotó: Depositphotos

Dagad a botrány: újabb gyanúsítottak az uniós pénzekkel kapcsolatos vesztegetési ügyben

2023. március 3. 11:24

Újabb kilenc embert gyanúsítottak meg az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos hivatali vesztegetési ügyben, amelynek így már 34 gyanúsítottja van - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.

Telefonos csalók hívogatják a magyarokat - új trükköt találtak ki

2023. március 2. 09:54

Megint az ügyfelek pénzére utaznak a telefonos csalók - de most új trükköt találtak ki.

5 milliárd értékű áfacsalás a vád a sajtkereskedők ellen. Fotó: Pixabay

5 milliárdos áfacsalás, megbuktak a sajtkereskedők

2023. január 27. 12:58

Több mint 5 milliárd forint áfát csalt el egy sajtkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, a 15 emberből álló bandával és az azt segítő 14 emberrel szemben vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken a Facebook-oldalán. A szervezet győri vezetője a koronavírus-járvány idején azzal vált ismertté, hogy a jelenleg már lefoglalt luxusautóival kórházakba szállított maszkokat adományként.

Luxusautó is lefoglaltak Völner Pál családjától

Luxusautót is lefoglaltak Völner Pál családjától

2022. november 25. 09:17

Komoly értéket foglalt le az ügyészség Völner Pál ügyében. Ráadásul nem csak Varga Judit korrupcióval vádolt volt államtitkárától, de annak családtagjaitól is.

Csúnyán beleszaladtak: a Magyar Vízilabda Szövetséget tízmilliókra húzták le csalók

2022. október 26. 08:53

Októberben váratlanul lemondott az elnök - lapinformáció szerint ez az ügy állhat a háttérben.

Vádat emeltek Völner Pál és társai ellen

2022. október 24. 13:16

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a Fővárosi Törvényszéken - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

Divatba jött a robbantásos ATM-rablás

2022. október 23. 15:21

"Drámai mértékben" megnőtt a bankautomaták kifosztásának száma Európában, a robbantásos módszer vált az eszközök felnyitásának és kirablásának "divatos módjává" - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) vasárnap.

Hipp-hopp megszűnt a Kövér László kabinetfőnöke elleni nyomozás

2022. október 18. 16:13

Megszűnt a nyomozás Kövér László kabinetfőnöke ellen.

Zár alá vették a korrupcióval gyanúsított volt államtitkár és családja vagyonát

2022. szeptember 9. 08:22

Ügyvédje szerint felháborodással fogadták az érintettek, hogy nem csak a korrupcióval vádolt Völner Pál vagyonát vették zár alá, hanem a fia számos vagyontárgyát is.

Őrizetbe vették a Pénzügyminisztérium három dolgozóját

2022. április 20. 18:18

Vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt.

Végre pont kerülhet a brókerbotrányra?

2022. április 12. 11:09

A Fővárosi Főügyészség az eljárás jelentős elhúzódásának elkerülése érdekében indítványt tett a büntetőjogi felelősségre vonást érdemben nem érintő ügyrészek megszüntetésére a Quaestor-ügyben.

Szökött ukrán exminiszterek taláhattak otthonra Budapesten

2022. március 30. 08:24

A napi.hu írása szerint számos bűncselekményt követtek el azok az oroszbarát miniszterek, akik végül Magyarországon találtak menedéket.

Brüsszel védelmét élvező migránsok pusztítják a magyar halakat

2022. február 11. 08:05

A nagy és a kis kárókatona a vétkes.

A Credit Suisse tisztára mossa magát a bolgár kokain-kereskedővel szemben?

Nagy a tét: a bolgár drogbárónak segített pénzt mosni a svájci bank?

2022. február 7. 18:43

A drogbáró helyett egy banki alkalmazott ül a vádlottak padján. A kábítószerkereskedő Ukrajnában lett állampolgár, Svájcban pedig talán a legjelentéktelenebb, esélyesen ártatlan szereplőt ítélhetik el.

7,2 milliárd forintnyi vagyona van a Völner-ügy végrehajtóinak

2021. december 14. 10:51

Kétmilliárd készpénzben.

Riói olimpia: 31 év börtönt kapott a szervezőbizottság volt elnöke

2021. november 26. 10:38

Carlos Arthur Nuzmant egyebek mellett azért ítélték el, mert szavazatokat vásárolt az ötkarikás játékok rendezésének elnyeréséhez.

Németek vezetik a németországi bűnözési listát

2021. november 1. 17:49

Erősödik a szervezett bűnözés Németországban a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) hétfőn közölt adatai szerint. A németek vezetik a listát.

250 ezer forintot számlázott ki egy pohár sörért egy budapesti bár

2021. október 31. 11:06

Egy kávé pedig egy német turistának 212 ezer forintba került náluk. A csaló üzletvezetőket a rendőrség őrizetbe vette.

Vádat emeltek Bige László milliárdos ellen

2021. október 11. 18:09

Az ügyészség szerint túl olcsón vett és túl drágán adott el bizonyos termékeket.

Vezető beosztású NAV-os ellen emeltek vádat korrupció miatt

2021. szeptember 7. 11:29

Hét vádpontban. A társai ellen is eljárás indult.

Hetven ember ellen emeltek vádat egy kormányhivatali korrupciós ügyben

2021. szeptember 3. 11:06

A vádirat szerint egy budapesti kormányhivatali dolgozó 2014 és 2018 szeptembere között társaival rendszeresen követett el vesztegetési cselekményeket.

Kegyelmet kapott a Samsung örököse Dél-Koreában

2021. augusztus 9. 14:23

Már a héten szabadul. Li Dzse Jongot sikkasztás és vesztegetés miatt börtönözték be.

Vádat emeltek egy érsek ellen is a vatikáni pénzmosás miatt

2021. július 3. 15:21

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton.

Követeléseik közel felét üthetik bottal az állam egykori bankjának hitelezői

2021. május 12. 18:11

A Széchenyi Kereskedelmi Bankról van szó, amelybe 2013 nyarán szállt be kisebbségi tulajdonosként a Nemzetgazdasági Minisztérium - a hitelintézet azonban 2014 végén bedőlt, 2015 nyarától pedig felszámolás alatt áll. A felszámoló értékesítette a Széchenyi Bank teljes vagyonát, és jelenleg az eljárás technikai zárását készíti elő, majd összeállítja, és a Törvényszékre benyújtja a felszámolási zárómérleget – derült ki lapunk megkeresésére. Azt azonban, hogy a bank egykori vezetői ellen indított büntetőügyek mikor fejeződnek be, még megjósolni sem lehet.

A koronavírus sem állítja meg az olasz maffiát

2021. március 6. 18:17

Az olasz bűnszervezetek számára is kihívást jelentett a koronavírus-járvány, amely miatt némileg módosultak a tagok által elkövetett bűncselekmények. A maffia ugyanakkor keresi a lehetőséget, és a majdani újjáépítési alapból érkező pénzeső számukra is komoly bevétellel kecsegtet.

Magyarországnál nincs korruptabb ország Európában

2021. január 28. 12:00

Magyarország továbbra is az EU egyik legkorruptabb tagállama a Transparency International felmérése szerint.

Exkluzív előkarácsony: nyomkövetőt kapott Bige László

2020. december 17. 20:04

Elrendelte a vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsított Bige László nyíregyházi cégvezető bűnügyi felügyeletét a Nyíregyházi Járásbíróság csütörtökön - tudatta a Nyíregyházi Törvényszék közleményben. Nyomkövetőt kell viselnie, lakóhelyét nem hagyhatja el.

Így alakultak a lopások, rablások a karantén alatt

2020. július 13. 05:34

Visszaszorultak a hagyományos bűncselekmények, de több mint 13,6 ezer ember kapott helyszínbírságot a korlátozó intézkedések megsértése miatt.

Dízelbotrány: 9 millió eurós alkut kötött a Volskwagen a német bírósággal

2020. május 20. 06:27

Ennyit fizet a vállalat, hogy cserébe lezáruljon az eljárás Herbert Diesst, a vállalat vezérigazgatója és Hans Dieter Pötsch, a társaság elnökével szemben, akiket azzal vádolt a braunschweigi bíróság, hogy jelentős piaci hatással levő információkat tartottak vissza a meghamisított tesztekkel kapcsolatban.

Így csalták ki az idős magyarok szűkös megtakarításait az ukrán call centeresek

2020. március 9. 11:51

Egy mesés nyereséget ígérő, befektetéses hirdetéssel indult minden, jöttek telefonálások a sima modorú álbrókerekkel, a vonal azonban a pénz befizetése után hamarosan elhallgatott.

Idős magyarok tucatjainak a pénzét is kicsalta egy ukrán call center

2020. március 2. 09:15

Mesés nyereség ígéretével rávették az áldozatokat arra, hogy megtakarításaikat egy értékesítőre bízzák. Nem hogy profit nem született, a pénzüket se látták többé.

NER-es médiavállalkozók cégei ellen nyomoznak Szlovéniában

2020. február 12. 09:05

Sajtóhírek szerint nagy összegeket pumpálhattak a Fidesz-közeli magyar cégek olyan szlovén cégekbe, amelyek azután továbbutalták a pénz egy részét Észak-Macedóniába, hogy ott pártmédiát támogassanak.

4 milliárdos kárt okozott a most lebukott számlagyár

2020. január 30. 09:52

Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

Globálisan körözik a budapesti vizes vb gazdasági igazgatóját

2020. január 29. 12:30

Varga Judit kérheti Bártfai-Mager Andrea volt férjének kiadatását.

160 milliónyi adót csalt el egy Mészáros & Felcut Kft. nevű cég

2020. január 14. 11:42

A vállalatnak se Mészáros Lőrinchez, se Felcsúthoz nincs köze.

Jelentős bírságot kaptak a német autógyárak

2019. november 21. 15:05

Mintegy százmillió eurós kartellbírságot rótt ki a német szövetségi versenyhivatal (Bundeskartellamt) a szerkezetiacél-beszerzések árának egyeztetése miatt a Volkswagen, Daimler és BMW autógyárakra.