Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Csurrant, cseppent a NER-nek az Integritás Hatóságtól is

2025. január 20. 14:15

Sok hasonlóságot mutatnak az Integritás Hatóság (IH) ötmillió forint feletti szerződései a többi kormányzati vagy állami hivatal szerződéseivel.

Mit vizsgálhat Rogán Antal hivatalánál az Integritás Hatóság, amely elnökét hűtlen kezeléssel vádolják?

2025. január 17. 13:08

Érdekes időzítésnek tartja a korrupciós ügyek feltárására létrehozott Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc, hogy pont azután vádolta meg a Központi Nyomozó Főügyészség hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban eljárást indítottak. Azon állami szerv ellen, amely csak az elmúlt két évben óriási pénzekkel, összesen közel 190 milliárd forinttal támogatott nemcsak hazai sport világversenyeket, hanem például az EU-s elnökséget és az augusztus 20-ai ünnepségeket.

Megszólalt az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsított elnöke

2025. január 17. 08:38

Bíró Ferenc szerint az ügyészségi eljárás volumene és időtartama is indokolatlan volt.

HVG: Újabb gyanúsítottja van az Integritás Hatóság hűtlen kezeléses botrányának

2025. január 17. 08:07

Bíró Ferenc felesége is gyanúsított.

Óriási botrány van a levegőben: kormánypárti lap keverte gyanúba a kormányhivatal vezetőjét

2025. január 16. 12:53

Érdekes módon a Magyar Nemzet szivárogtatta ki az információt.

Büntetőeljárásban nyomozhatnak az Integritás Hatóságnál

2025. január 16. 08:56

Még mára ígértek részleteket.

Enyhítő körülmények: most még pénzbüntetéssel megúszta az egyik leggazdagabb magyar

2025. január 14. 14:29

Beismerte bűnösségét Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője, akit költségvetési csalással vádolt az ügyészség a számlagyár-ügyben.

Börtönben karácsonyozhat az óbudai DK-s polgármester

2024. december 14. 12:43

A végzés még nem végleges.

Titkosszolgálati belharc lett az OLAF-nyomozók megfigyeléséből

2024. december 6. 10:46

Még Lázár János irányítása alatt a külföldi hírszerzésért felelős Információs Hivatal (IH) megfigyelte a Tiborcz Istvánhoz kötődő Elios gyanús projektjeit Magyarországon vizsgáló uniós csaláselleni hivatal, az OLAF munkatársait – derítette ki a Direkt36 tényfeltáró központ. Emiatt később más titkosszolgálatok razziát hajtottak végre az IH-nál, keresve a megfigyelés iratait.

Schadl György vádlott felesége százezres illatokkal csalogatja vevőit

2024. december 6. 10:02

Schadl-Baranyai Helga a férje korrupciós ügyének XVII. rendű vádlottja, de ez nem zavarta abban, hogy megnyissa az illatok szerelmeseinek igazi fellegvárát.

Schadl György felesége luxusparfümériát nyithat a belvárosban

2024. november 13. 10:04

Az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós botrányának szereplői nem tipikusan úgy viselkednek, mint akik rettegnek a várható ítélettől.

Ezektől az ingatlancsalóktól már nem kell félnie, bilincsben vannak

2024. augusztus 2. 13:28

Elfogtak nyolc csalót, akik milliárdos kárt okoztak azzal, hogy több száz embernek ígértek áron alul árverésre bocsátott lakásokat és házakat - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Lépett az OTP Bank – telefonhívás közben azonnal lebukhatnak a csalók

2024. augusztus 2. 10:25

A OTP új biztonsági funkciót vezetett be a bank telefonos applikációjában, amely jelzi, ha tényleg a banktól jön a hívás.

Gyárfás Tamás még nagyobb biztonságban tudhatja a vagyonát

2024. július 26. 14:01

Csak novemberben folytatódik másodfokon Gyárfás Tamás büntetőügye, de oda már úgy érkezhet, hogy a jelentős vagyonát és cégét új tulajdonosi struktúrába szervezte át.

A NAV vizsgálódik a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyében

2024. július 15. 18:01

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az úgynevezett "nyírmártonfalvai lombkoronasétány" ügyében nem az Európai Ügyészség, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve nyomoz különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség hétfőn.

Még akkor is dőlt a pénz Schadl Györgyhöz, amikor letartóztatásban volt

2024. július 15. 08:55

Schadl György, aki az igazságügyi minisztérium körül kirobbant korrupciós botrány főszereplőjeként vált ismertté akkor is százmilliókat keresett, amikor az ügy miatt éppen börtönben volt.

Gyárfás Tamás a felesége nevére íratta a cégét

Gyárfás Tamás a biztonság kedvéért a felesége nevére íratta a cégét

2024. május 6. 09:44

Egy hónnapal az elítélése után a Nap TV egykori tulajdonosa a felesége nevére íratta át az 1990 óta általa birtokolt vállalkozását. A cég veszteséges, de azért még vannak tartalékai.

Biztos, hogy az MNB-től kapott levelet?

2024. április 22. 13:29

Újabb csalási kísérletben igyekeznek csalók hitelesnek tűnni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nevével és logójával: egy most terjedő emailes csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy "MNB által támogatott" víruskezelő programot töltsenek le - közölte az MNB hétfői közleményében, kiemelve hogy a jegybank nem készít és támogat víruskezelő programot sem lakossági sem vállalati ügyfelek számára.

Valami bűzlik a fővárosi tankerületi központ körül

2024. április 11. 15:44

Egy fővárosi tankerületi központ gazdasági vezetőjét a budapesti nyomozók vesztegetés, vesztegetés elfogadása, valamint "versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban" bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - tudatta honlapján a rendőrség csütörtökön.

Magyar Péter az ügyészségen, itt követheti élőben

2024. március 20. 09:51

A Fővárosi Nyomozó Ügyészségre érkezik Magyar Péter, ahova elkísérik a jogi képviselői, többek között dr. Bárándy Péter, volt igazságügyi miniszter.

Három év alatt 325 millió forint támogatást vett fel a Simonka-per elsőrendű vádlottja

2023. december 27. 10:53

A korrupcióval vádolt volt Békés megyei fideszes országgyűlési képviselő büntetőpere 2020 januárjában kezdődött.

Egy panamai offshore cég számláján landoltak a milliárdok

2023. november 21. 08:28

2023. szeptember 7-én különös jelenet játszódott le a Székesfehérvári Törvényszék egyik földszinti tárgyalójában.

Milliókat sikkasztott egy pénztáros a hatvani Tescóban

2023. október 12. 14:08

Vádat emelt a Hatvani Járási Ügyészség egy 21 éves férfi ellen, aki 2020 májusa és 2021 márciusa között összesen 5 673 000 forintot sikkasztott el a hatvani Tescóból.

Újabb részletre derült fény a számlagyárbotrányban

2023. szeptember 26. 09:55

Nem csupán a külügyminisztériumtól került több száz millió forint egy olyan vállalathoz, amely része volt az elmúlt évek legnagyobb számlagyárának, hanem lehet, hogy egy állami tulajdonú banktól is.

Vigyázat, Önt is átverhették a mosószerhamisítók!

2023. szeptember 21. 10:19

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti pénzügyi nyomozói egy több ezer tonna mosószerrel "ügyeskedő" elkövető felelősségre vonását kezdték meg iparjogvédelmi jogok megsértése miatt, és egy börtön elől bujkáló nőt is megtaláltak.

Lombkorona-gate: vizsgálatot indít az OLAF

2023. szeptember 17. 11:59

Donáth Anna és Hadházy Ákos beadványa alapján teszi ezt.

Hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy polgármestert

2023. szeptember 15. 10:12

A polgármester szerint csak lejáratókampány folyik ellene.

Hamis ruhákat árult a piacon, lecsapott rá a NAV

2023. május 30. 10:38

Mintegy négymillió forint értékű hamis ruhát találtak egy Tolna vármegyei piacon áruló nőnél - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Nagyon olcsó, de hamis mosószer került forgalomba itthon

2023. május 26. 14:29

Hamis mosószereket kínált vevőinek egy webáruház, az ellenőrök próbavásárlással buktatták le a csalókat - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.

Az EP küldöttsége Budapesten 2023. május 17-én. Fotó: EP

Durva váddal illette az Orbán-rendszert a vizsgálódó EP-képviselő

2023. május 18. 17:09

Monika Hohlmeier, az Európai Parlament (EP) Költségvetési Ellenőrző Bizottságának vezetője arról számolt be részletesen, hogyan akarják Magyarországon külföldi érdekeltségű cégek vezetőit eladásra bírni.

Fiktív számlákkal csaltak el 800 millió forint áfát

2023. május 12. 10:16

Építési céghálónak álcázva, fiktív számlákkal csaltak el 800 millió forintnyi áfát egy Baja környékéről irányított bűnszövetség tagjai, akikre tíz helyszínen csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai - közölte a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága pénteken az MTI-vel.

Az utolsó pillanatig tárgyalt Schadl György az Igazságügyi Minisztériumban a letartóztatása előtt

2023. május 2. 09:05

Két alkalommal is az Igazságügyi Minisztériumban tárgyalt a letartóztatása előtti napon Schadl György, a végrehajtói kar elnöke – derül ki a Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt és Schadlt érintő büntetőügy nyomozati irataiból.

Vigyázzon! Csalókra figyelmeztet az Államkincstár

2023. április 3. 12:56

Telefonos csalók adathalász program letöltésére próbálhatják rávenni a bankok és a kincstár ügyfeleit, ezzel szerezve meg gyanútlan emberek számlaadatait - hívta fel a figyelmet a Magyar Államkincstár hétfőn az MTI-nek eljuttatott közleményében.

Egyre több gyanúsított van az uniós pénzek körüli ügyben. Fotó: Depositphotos

Dagad a botrány: újabb gyanúsítottak az uniós pénzekkel kapcsolatos vesztegetési ügyben

2023. március 3. 11:24

Újabb kilenc embert gyanúsítottak meg az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos hivatali vesztegetési ügyben, amelynek így már 34 gyanúsítottja van - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken.

Telefonos csalók hívogatják a magyarokat - új trükköt találtak ki

2023. március 2. 09:54

Megint az ügyfelek pénzére utaznak a telefonos csalók - de most új trükköt találtak ki.

5 milliárd értékű áfacsalás a vád a sajtkereskedők ellen. Fotó: Pixabay

5 milliárdos áfacsalás, megbuktak a sajtkereskedők

2023. január 27. 12:58

Több mint 5 milliárd forint áfát csalt el egy sajtkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, a 15 emberből álló bandával és az azt segítő 14 emberrel szemben vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken a Facebook-oldalán. A szervezet győri vezetője a koronavírus-járvány idején azzal vált ismertté, hogy a jelenleg már lefoglalt luxusautóival kórházakba szállított maszkokat adományként.

Luxusautó is lefoglaltak Völner Pál családjától

Luxusautót is lefoglaltak Völner Pál családjától

2022. november 25. 09:17

Komoly értéket foglalt le az ügyészség Völner Pál ügyében. Ráadásul nem csak Varga Judit korrupcióval vádolt volt államtitkárától, de annak családtagjaitól is.

Csúnyán beleszaladtak: a Magyar Vízilabda Szövetséget tízmilliókra húzták le csalók

2022. október 26. 08:53

Októberben váratlanul lemondott az elnök - lapinformáció szerint ez az ügy állhat a háttérben.

Vádat emeltek Völner Pál és társai ellen

2022. október 24. 13:16

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a Fővárosi Törvényszéken - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

Divatba jött a robbantásos ATM-rablás

2022. október 23. 15:21

"Drámai mértékben" megnőtt a bankautomaták kifosztásának száma Európában, a robbantásos módszer vált az eszközök felnyitásának és kirablásának "divatos módjává" - közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) vasárnap.

Hipp-hopp megszűnt a Kövér László kabinetfőnöke elleni nyomozás

2022. október 18. 16:13

Megszűnt a nyomozás Kövér László kabinetfőnöke ellen.

Zár alá vették a korrupcióval gyanúsított volt államtitkár és családja vagyonát

2022. szeptember 9. 08:22

Ügyvédje szerint felháborodással fogadták az érintettek, hogy nem csak a korrupcióval vádolt Völner Pál vagyonát vették zár alá, hanem a fia számos vagyontárgyát is.

Őrizetbe vették a Pénzügyminisztérium három dolgozóját

2022. április 20. 18:18

Vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt.

Végre pont kerülhet a brókerbotrányra?

2022. április 12. 11:09

A Fővárosi Főügyészség az eljárás jelentős elhúzódásának elkerülése érdekében indítványt tett a büntetőjogi felelősségre vonást érdemben nem érintő ügyrészek megszüntetésére a Quaestor-ügyben.

Szökött ukrán exminiszterek taláhattak otthonra Budapesten

2022. március 30. 08:24

A napi.hu írása szerint számos bűncselekményt követtek el azok az oroszbarát miniszterek, akik végül Magyarországon találtak menedéket.

Brüsszel védelmét élvező migránsok pusztítják a magyar halakat

2022. február 11. 08:05

A nagy és a kis kárókatona a vétkes.

A Credit Suisse tisztára mossa magát a bolgár kokain-kereskedővel szemben?

Nagy a tét: a bolgár drogbárónak segített pénzt mosni a svájci bank?

2022. február 7. 18:43

A drogbáró helyett egy banki alkalmazott ül a vádlottak padján. A kábítószerkereskedő Ukrajnában lett állampolgár, Svájcban pedig talán a legjelentéktelenebb, esélyesen ártatlan szereplőt ítélhetik el.