Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Követeléseik közel felét üthetik bottal az állam egykori bankjának hitelezői

2021. május 12. 18:11

A Széchenyi Kereskedelmi Bankról van szó, amelybe 2013 nyarán szállt be kisebbségi tulajdonosként a Nemzetgazdasági Minisztérium - a hitelintézet azonban 2014 végén bedőlt, 2015 nyarától pedig felszámolás alatt áll. A felszámoló értékesítette a Széchenyi Bank teljes vagyonát, és jelenleg az eljárás technikai zárását készíti elő, majd összeállítja, és a Törvényszékre benyújtja a felszámolási zárómérleget – derült ki lapunk megkeresésére. Azt azonban, hogy a bank egykori vezetői ellen indított büntetőügyek mikor fejeződnek be, még megjósolni sem lehet.

A koronavírus sem állítja meg az olasz maffiát

2021. március 6. 18:17

Az olasz bűnszervezetek számára is kihívást jelentett a koronavírus-járvány, amely miatt némileg módosultak a tagok által elkövetett bűncselekmények. A maffia ugyanakkor keresi a lehetőséget, és a majdani újjáépítési alapból érkező pénzeső számukra is komoly bevétellel kecsegtet.

Magyarországnál nincs korruptabb ország Európában

2021. január 28. 12:00

Magyarország továbbra is az EU egyik legkorruptabb tagállama a Transparency International felmérése szerint.

Exkluzív előkarácsony: nyomkövetőt kapott Bige László

2020. december 17. 20:04

Elrendelte a vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsított Bige László nyíregyházi cégvezető bűnügyi felügyeletét a Nyíregyházi Járásbíróság csütörtökön - tudatta a Nyíregyházi Törvényszék közleményben. Nyomkövetőt kell viselnie, lakóhelyét nem hagyhatja el.

Így alakultak a lopások, rablások a karantén alatt

2020. július 13. 05:34

Visszaszorultak a hagyományos bűncselekmények, de több mint 13,6 ezer ember kapott helyszínbírságot a korlátozó intézkedések megsértése miatt.

Dízelbotrány: 9 millió eurós alkut kötött a Volskwagen a német bírósággal

2020. május 20. 06:27

Ennyit fizet a vállalat, hogy cserébe lezáruljon az eljárás Herbert Diesst, a vállalat vezérigazgatója és Hans Dieter Pötsch, a társaság elnökével szemben, akiket azzal vádolt a braunschweigi bíróság, hogy jelentős piaci hatással levő információkat tartottak vissza a meghamisított tesztekkel kapcsolatban.

Így csalták ki az idős magyarok szűkös megtakarításait az ukrán call centeresek

2020. március 9. 11:51

Egy mesés nyereséget ígérő, befektetéses hirdetéssel indult minden, jöttek telefonálások a sima modorú álbrókerekkel, a vonal azonban a pénz befizetése után hamarosan elhallgatott.

Idős magyarok tucatjainak a pénzét is kicsalta egy ukrán call center

2020. március 2. 09:15

Mesés nyereség ígéretével rávették az áldozatokat arra, hogy megtakarításaikat egy értékesítőre bízzák. Nem hogy profit nem született, a pénzüket se látták többé.

NER-es médiavállalkozók cégei ellen nyomoznak Szlovéniában

2020. február 12. 09:05

Sajtóhírek szerint nagy összegeket pumpálhattak a Fidesz-közeli magyar cégek olyan szlovén cégekbe, amelyek azután továbbutalták a pénz egy részét Észak-Macedóniába, hogy ott pártmédiát támogassanak.

4 milliárdos kárt okozott a most lebukott számlagyár

2020. január 30. 09:52

Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

Globálisan körözik a budapesti vizes vb gazdasági igazgatóját

2020. január 29. 12:30

Varga Judit kérheti Bártfai-Mager Andrea volt férjének kiadatását.

160 milliónyi adót csalt el egy Mészáros & Felcut Kft. nevű cég

2020. január 14. 11:42

A vállalatnak se Mészáros Lőrinchez, se Felcsúthoz nincs köze.

Jelentős bírságot kaptak a német autógyárak

2019. november 21. 15:05

Mintegy százmillió eurós kartellbírságot rótt ki a német szövetségi versenyhivatal (Bundeskartellamt) a szerkezetiacél-beszerzések árának egyeztetése miatt a Volkswagen, Daimler és BMW autógyárakra.

Nemzetközi áfacsalókat buktattak le Magyarországon

2019. október 21. 14:34

Magyarországot megkárosító adócsaló nemzetközi bűnözői csoportot számoltak fel európai és amerikai bűnüldöző hatóságok szoros együttműködésében.

5 év alatt húszszorosára nőtt a bankkártyás visszaélések összege a világon

2019. október 3. 11:52

Jelenleg ez az összeg 1000 milliárd amerikai dollár.

1,5 milliárd forintot csaltak el munkaerő-közvetítéssel

2019. szeptember 18. 09:22

Több száz takarító, biztonsági őr után nem fizettek sem adót, sem járulékot.

Visszaélnek a jegybank nevével - így verik át a magyarokat

2019. augusztus 30. 10:29

Csalók emaileket küldenek ki magánszemélyeknek az ENSZ által számukra küldött nagy összegű állítólagos pénzküldeményekről.

1 milliárd forint adót csalhattak el az országos biztonságiőr-hálózat vezérei

2019. augusztus 12. 09:10

Egyiküknél a NAV a nyomozás során egy nagy értékű hajót is lefoglalt.

Fifa-botrány: távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

Fifa-botrány: Ez bűzlik - távoznia kell a svájci szövetségi ügyésznek, mert találkozott Infantinóval

2019. június 20. 09:53

Michael Laubernek és két másik ügyésznek az eljárásrend "szokatlan" megsértése miatt kell távoznia.

Úgy néz ki, sunyiban fizetőssé tenné a cégadatokat a kormány

2019. június 5. 11:48

Olyan rendelkezést rejtettek a jövő évi költségvetési salátatörvénybe, melyet kihasználva nagyban csorbíthatják az üzleti transzparenciát, és megnehezíthetik az újságírók munkáját.

Az önkormányzatok mellett az autósok és az állam hibája is, hogy idáig züllött a fővárosi parkolás

2019. május 22. 09:21

Csalással vádolja a fővárosi parkolási rendszert ma már szinte mindenki. De a cikkek elsősorban az önkormányzatok sokszor szervezettnek tűnő, nagykoalíciós lenyúlásairól szólnak. Pedig nem csak ők követnek el visszaéléseket, a két másik szereplő is sáros: az autósok és az állam, azaz a központi kormányzat.

Magyar cégek is benne voltak a nagy európai áfarablásban

2019. május 7. 08:21

A Direkt36 két olyan esetet is feltárt, amikor hazai vállalat volt érintett az úgynevezett körhintacsalásban, ami jellemzően úgy zajlik, hogy egy nemzetközi cégháló egy vagy több tagja még az áfa megfizetése előtt eltűnik, míg a hálózat más tagjai be sem fizetett adót igényelnek vissza.

Év végén folytatódhat a másodfokú tárgyalással a vörösiszapper

2019. május 7. 07:23

De az is lehet, hogy átcsúszik a jövő év elejére.

150 milliót csalhatott el a baranyai verőember-piramis

2019. április 29. 10:48

A vagyonőrök a gyanú szerint mintegy 200 dolgozó bére után nem fizették be az adót.

Megint szabadlábra kerülhet a leváltott Nissan-vezér

2019. április 25. 08:08

Március elején már kiengedték, de egy hónappal később újra letartóztatták. Carlos Ghosn óvadéka ezúttal 1,3 milliárd forintnyi jen.

15,4 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség

2019. április 23. 08:26

Tíz éve még csak 4,8 milliárdnyit.

Pénzért, szexért árult opiátos gyógyszereket több tucat orvos az USA-ban

2019. április 18. 08:15

Kábítószertartalmú gyógykészítmények törvényellenes felírásáért és egészségbiztosítási csalásért emeltek vádat ellenük, de eljárás indult az ügyben érintett nővérek és patikusok ellen is. Hét államban követték el a visszaéléseket, egy év alatt több, mint 32 millió, függőséget okozó tablettát írtak fel.

Vádat emeltek a VW egykori vezetője ellen

2019. április 15. 19:31

Vádat emelt hétfőn a németországi Braunschweig ügyészsége a Volkswagen-csoport (VW) volt vezetője, Martin Winterkorn ellen az autógyártó társaság 2015-ben kirobbant dízelbotránya miatt.

Egymilliárd dolláros csalással vádolják Magyarország egyik legjelentősebb ingatlanbefektetőjét

2019. április 12. 08:54

Súlyos bűncselekményekkel vádolta meg egy New York-i befektetési alap az egyik leggazdagabb cseh üzletembert, Radovan Viteket, aki a Campona és a Pólus Center tulajdonosa. A cseh milliárdos érdekeltségébe tartozik több budapesti bevásárlóközpont, irodaház és hotel.

Tiltott kartellezés gyanújával csaptak le az Eliosra uniós ellenőrök

2019. április 9. 08:40

További négy magyar cégnél is akciózott az Európai Bizottság csapata.

Iszonyúan felpörgött a bankkártyás csalások száma tavaly év végén

2019. április 9. 07:45

Sokkal többször csaltak, és sokkal nagyobb kárt okoztak vele, mint egy évvel korábban.

Lecsap a NAV a fiktív munkaerő-kölcsönzőkre

2019. március 11. 07:32

Ha felderítik az ügyeskedést, akkor akár 200 százalékos adóbírságot is kiszabhatnak.

Szabadlábra helyezték az egyik volt dél-koreai elnököt

2019. március 6. 07:50

Ri Mjong Bakot tavaly ítélték 15 év börtönre egyebek mellett sikkasztás miatt, de annyira leromlott az egészségi állapota, hogy most óvadék ellenében kiengedték.

Szabadlábra kerülhet a Nissan leváltott vezére

2019. március 5. 08:31

Carlos Ghosn november óta ül börtönben, pénzügyi visszaélésekkel vádolják, de úgy néz ki, most óvadék ellenében távozhat.

4,5 milliárd büntetés az UBS-nek

2019. február 20. 16:10

Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre.

Nagyobb anyagi kárt okoznak a társkeresős csalások, mint az összes többi online lehúzás

2019. február 14. 17:01

Az USA-ban tavaly 143 millió dollárt csaltak ki a szerelemre vágyó áldozatokból a svindlerek. Minél idősebbek a rászedettek, annál nagyobbat buknak az átveréseken. Magyarországon a nigériai hercegek mellett újabban amerikai katonák hálózzák be a társkeresőket.

Immár 4 éve rejtély, bűncselekmény miatt bukott-e az állam több milliárdot a Széchenyi Bankon

4 éve rejtély, bűncselekmény miatt bukott-e az állam súlyos milliárdokat a Széchenyi Bankon

2019. február 5. 15:25

Még mindig csak a felderítési szakasznál jár a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ismeretlen tettes elleni nyomozása az ügyben, melynek felderítése adhatna választ a kérdésre, hogy történt-e hűtlen kezelés a 2014-ben bedőlt Széchenyi Banknál. Pedig a Legfőbb Ügyészség 2017 márciusában még azzal kecsegtetett, hogy a 2015 tavaszán indított nyomozás 2018 végéig lezárul.

Csalók élnek vissza az E.ON nevével

2019. január 17. 21:09

Ismeretlenek az E.ON nevében küldenek az energiavállalat elektronikus értesítőihez nagyon hasonló formátumú e-maileket, és ezzel próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket átutaljanak.

77 milliárd forintnyi kárt okoztak tavaly az adócsalók

2019. január 17. 07:36

A NAV az összeg 60 százalékát tudta visszaszerezni.

Lemondott a Nissan kínai piacokért felelős vezetője

2019. január 12. 09:39

Lemondott szombaton José Munoz, a Nissan Motor Co. kínai piacért felelős vezető tisztviselője, miután a japán autógyártó kiterjesztette vizsgálatát a cég felmentett elnöke, Carlos Ghosn feltételezett pénzügyi visszaéléseinek ügyében.

Kémkedés gyanújával tartóztatták le a Huawei egyik kínai fejesét Lengyelországban

2019. január 11. 12:42

A techóriás lengyel központjában házkutatást is tartottak. Az ügy kapcsán őrizetbe vettek egy lengyel állampolgárt is.

7 év börtönt kapott a csaló, akit az OLAF jelentett fel

2019. január 8. 11:22

A vádlott tíz évvel ezelőtt ügyeskedett hazai és uniós támogatásokkal.

Eljárást indított az MNB egy budapesti és egy indonéz személy ellen

2019. január 8. 09:46

Úgy végeztek befektetési szolgáltatást és függő ügynöki tevékenységet, hogy arra nem is voltak jogosultak.

250 millió forint adót próbált eltitkolni, 250 tonna szóját foglalt le tőle cserébe a NAV

2019. január 2. 09:33

Megjárta az ügyeskedő importőr.

10 embert vettek őrizetbe a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási ügyében

2018. december 20. 12:46

A pénzintézet észtországi leányvállalatának volt alkalmazottjait gyanúsítják azzal, hogy részesei voltak a bűnténynek.

Kilencszáz kiló potencianövelőt, vágyfokozót és tömegnövelőt foglalt le a NAV

2018. december 14. 10:18

Szingapúrból reptették ide, illegálisan.

Vádat emelnek a Nissan és a legendás vezetője ellen Japánban

2018. december 10. 17:13

Jövedelmének eltitkolása miatt a tokiói ügyészség hétfőn hivatalosan is vádat emelt Carlos Ghosn, a Nissan Motor volt elnöke ellen.

Megtörtént az első vádemelés a Panama-iratok kapcsán az USA-ban

2018. december 5. 11:57

Négy férfit vettek elő a Mossack Fonseca-féle, világméretű offshore-botrány kapcsán, hármójukat már le is tartóztatták.

Bejelentkezés

Zöldet kaptak a Horvátországba készülő magyarok - már csak a hazajutás lehet macerás

Elmozdult a mélypontról a vidéki ingatlanpiac

53 milliárdból fejleszt a Lego Nyíregyházán

Pfizeresek, figyelem! Újabb változásról döntött az operatív törzs

Gazdasági bűnözők nyomában