Az 1784-ben alapított bankot 38 millió dolláros birság kifizetése mellett bizonyos reformok bevezetésére kényszeríti a bíróság. Ezekből már sokat teljesítettek, mondta el a cég elnöke, Thomas A. Renyi, majd hozzátette, hogy örül az ügy végének, hiszen így a bank újból teljes erőből munkájára tud koncentrálni.
A büntetést a bank a kormányzatnak és a csalás áldozatainak fizeti. A becsapott emberek 12 milliót fognak kapni a 38-ból annak ellenére, hogy megállapításra került, hogy legalább 18 millióval károsították meg őket. A fennmaradó 26 milliót a kormányzat kapja - írja az MSNBC.
A büntetést a bank két ügyért fizeti. A nagyobb port vert fel az ügy során a bank volt kelet-európai részlegének alelnöke, Lucy Edwards 2000-ben bíróság előtt beismerte, hogy több milliárd dollárt mostak tisztára moszkvai bankárok számára a kilencvenes években, hogy kibújjanak az adók alól és, hogy leplezzék a pénzek alvilági származását. A pénzek emberrablásokból származó váltságdíjakat is tartalmaztak.
A második ügy szinte eltörpül e mellett hiszen ez "csak" egy több millió dolláros csalás. A New York-i bank egyik osztályvezetője kölcsönöket adott egy Long Island-i cégnek, amely papíron orvosi műszerek lízingjének finanszírozásával foglalkozott. Az ügyben hét embert ítéltek, el köztük az osztályvezetőt.
Michael Garcia ügyész az ügy kapcsán azt nyilatkozta, hogy egy pénzintézetnél kulcsfontosságú a bizalom. Ha ez egyszer elvész, mint ebben az esetben, akkor a pénzintézet kénytelen lesz tovább haladni a saját maga által kijelölt úton. Ami azt jelenti, hogy a csalások és a pénzmosás nem fog leállni.
