Először a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) kezdett vizsgálatot a ScienNet ellen, majd megállapították, hogy nem a felügyelet jhatáskörébe tartozik az ügy, ugyanis a cég nem folytatott tiltott betétgyűjtést, ezért átküldték a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) a dokumentumokat. A nyomozók csütörtökön vettek őrizetbe egy személyt, aki 30 napig biztosan előzetesben is marad.
Még működnek
A VPOP továbbra sem jelölte meg pontosan, kit helyeztek előzetes letartóztatásba, azonban minden bizonnyal Leinemann Zsoltról, a ScienNet mögött álló Headmin Kft. ügyvezetőjéről van szó. Érdeklődésünkre a cég ügyfélszolgálatán is megerősítették, hogy a vezér került hűvösre csütörtökön.
"Egyelőre mi is csak annyit tudunk, hogy a VPOP vizsgálatot folytat, addig pedig nem működik a rendszer, így vásárolni sem lehet és a honlap sem lesz elérhető" - mondták az ügyfélszolgálaton. Azt egyelőre ők sem tudják, mikor zárulhat le a nyomozás, így időpontot sem tudtak mondani, mikortól használhatják újra a kedvezményes vásárlás lehetőségét a tagok. Az ügyfélszolgálaton azt külön kiemelték, hogy telefonon továbbra is elérhetők, nem tűntek el.
Adócsalásból piarmisjáték?
"Hosszú hetek óta vizsgáltuk a ScienNet vásárlói rendszert. Egyrészt több bejelentés is érkezett, másrészt pedig a Felügyelet hirdetésfigyelése során is felfigyeltünk a cégre" - mondta az mfor.hu kérdésére Binder István, a PSZÁF szóvivője.
Csütörtökön még arról lehetett hallani, hogy a céggel szemben több százmillió forintos adóhiányt tártak fel a nyomozók, ezért indult vizsgálat. Pénteken aztán már azt közölte a VPOP, hogy vizsgálják a csalás, sikkasztás és piramisjáték-szervezés eshetőségét is.
A vállalkozás Magyarországon egy speciális törzsvásárlói rendszert működtetett úgy, hogy adóbevallási és adó megfizetési kötelezettségének sehol, így Magyarországon sem tett eleget. A vállalkozás bevételei kizárólag a magyar termékpartnerektől és a belépő tagoktól származtak. A VPOP korábbi tájékoztatása szerint a vállalkozás több százmillió forint adóhiányt okozott.
A vámnyomozók Budapestre és több megyére is kiterjedő összehangolt akcióban több helyszínen házkutatást tartottak és tanúkat hallgatnak ki, lefoglaltak számos adathordozót és zárolták a ScienNet International LLC ismert bankszámláit. Utóbbi intézkedésre az adóhiány biztosítása, valamint az esetleges károsultak későbbi igényeinek kielégítése érdekében volt szükség.
Szövevényes rendszer
A ScienNet-rendszerben regisztrált törzsvásárlók, és termékpartnerek a ScienNet International LLC-vel állnak szerződéses jogviszonyban, így bármiféle esetleges jogvitájukat ezzel a társasággal szemben kell megindítani, ugyanakkor a rendszer működtetésének joga a Cipruson bejegyzett ScienNet Holding Ltd. tulajdonában van, a ScienNet Holding Ltd. szerződés keretében biztosítja az Egyesült Államokban, Washington D.C.-ben postafiók székhellyel bejegyzett ScienNet International LLC-nek a ScienNet-rendszer magyarországi működtetésének lehetőségét. A Headmin Marketing és Adminisztrációs Kft., melynek tulajdonosa a ciprusi ScienNet Holding Ltd., a ScienNet International LLC-vel kötött megbízási szerződés alapján adminisztratív jellegű szolgáltatást nyújt - olvasható a PSZÁF tájékoztatójában.
A Felügyelet külön kiemelte, hogy az említett társaságok nem tagjai a Bfektetővédelmi Alapnak és az Országos Betétbiztosítási Alapnak, így az ügyfelek nem léphetnek fel kártérítési igénnyel ezeknél a szervezeteknél.
Bármilyen céllal (vásárlás, jogszerzés) történő vásárlási utalvány foglalózás során befizetett (átutalt) összeg nem igényelhető vissza, azt csak a teljes vételárra, többszörösen kiegészítve levásárolni lehet - állapított meg a PSZÁF.
A ScienNet-ualvány a kiállításától számítva három évig hatályos, a hatályossági idő lejárta után automatikusan, minden külön jogcselekmény nélkül érvényét veszti. A hatályossági idő lejárta után a fel nem használt utalvánnyal kapcsolatban a törzsvásárló a ScienNet cégcsoport társaságaival szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel.
MTI/Menedzsment Fórum
