Lekerülhetünk a pénzmosási listáról

Vállalatok

2002. március 18. 11:00

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mai sajtótájékoztatóján megerősítést nyert, hogy akár már a nyáron lekerülhet Magyarország a pénzmosással vádolt államok listájáról.

Az első hónapban az anonim számlák 13 százalékát sikerült nevesíteni.

Balogh László, a PSZÁF ügyvezető igazgatója, kormánybiztos kijelentette, hogy a pénzmosás elleni harcot szervező OECD-intézmény, az FATF elégedett a magyarországi jogi szabályozás változásával. Az FATF most a gyakorlati végrehajtást ellenőrzi, aminek alapján ajánlást tehetnek a plenáris ülésen, hogy Magyarország lekerüljön a listáról. Az ügyvezető elmondta, hogy az anonim számlák nevesítése jól halad: januárban már 13 százalékukat szüntették meg, mintegy 40 milliárd forint értékben.

Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

Friss

Privátbankár.hu Top 24

Miért fontos a céges autók használati szabályzata?

Ha egy vállalkozás vezetőjeként vagy flottamenedzsereként a céges autópark kezeléséért felelsz, jól tudod, hogy a céges autók nyújtotta komfort nagyon sokat számít a munkavállalóknak, akik sokszor magáncélra is használják a járműveket. Egy tiszta, egyértelmű keretrendszer hiánya azonban gyorsan feszültségekhez, felesleges kiadásokhoz és adminisztrációs káoszhoz vezethet. Ezért ahhoz, hogy a céges autók ne okozzanak fejfájást és vitás helyzeteket, szükség van egy mindenre kiterjedő, átgondolt használati szabályzatra.

Újabb csontvázra bukkantak Magyar Péterék – ezúttal az MVM szekrényében

Csak találgatni lehet, hogy a választások előtt miért 400 forint feletti euróárfolyammal fedezett le egy devizaügyletet az állami energetikai cégnek a kormányváltás után már menesztett vezetése, amikor már szinte borítékolható volt a Tisza győzelme, amely hatására fizetőeszközünk folyamatosan erősödött. Ez a tranzakció mintegy 50 milliárd forint adófizetői pénzbe került.

Új üzletet ütött nyélbe a 4iG

Zöld jelzést kapott két tranzakció.

Kizárták – Kapitány István bejelentése fájni fog Mészáros Lőrinc cégének

Nem számít teljesen átláthatónak a vállalkozó érdekeltségébe tartozó cég.

Megkezdődött a paksi atomerőmű 2. blokkjának felterhelése

Megkezdődött a paksi atomerőmű 2. blokkjának fokozatos felterhelése hétfőn 18 órakor – közölte a létesítmény a honlapján.

Megtörtént a történelmi méretű tőkeemelés az MFB-nél

Ritka nagyságrendű üzleti döntés született az MFB-nél.

Matolcsy Ádám vállalja a felelősséget és vezérigazgató lett

A volt jegybankelnök fia a Magyar Epsilon Zrt. nevű társaság mindennapi munkáját irányítja, és felel a törvényes gazdálkodásért.

Több mint 70 éves téglagyár szűnhet meg Magyarországon, ebben az Orbán-kormány keze is benne van

Már több mint 4 éve tart Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi, hazai tulajdonban lévő téglagyárának a kálváriája. A Mályi Tégla Kft.-nek az orosz-ukrán háború kitörése utáni energiaválság tette be a kiskaput, ám utána sokáig úgy tűnt, az állam mégis mentőövet dobhat neki. Ez a cég tulajdonosának elmondása szerint az Orbán-kormány folyamatos ígérgetései ellenére elmaradt. Most a felszámolás alá került vállalatot új menedzsment veheti át, amelynek a tervei között nem szerepel a téglagyártási tevékenység folytatása.

Elindult a végelszámolás, hamarosan nyoma sem marad Balásy Gyula két cégének

A milliárdos úgy döntött, hogy jogutód nélkül megszünteti az Alföldi Gazdák Hűtőháza Kft.-t és a DBS Investment Kft.-t is.

Washingtoni partnerrel erősítené a magyarországi fegyvergyártást Jászai Gellért

A 4iG vezetője az Egyesült Államok fővárosában tárgyalt többek között a J. P. Morgan képviselőjével és egy kézifegyvergyártó cég alapító-vezérigazgatójával.