3p

A New York-i tőzsdefelügyelet az utóbbi 16 évben legalább nyolc alkalommal ellenőrizte a szélhámos Bernard Madoff üzletember vállalkozását, de egyszer sem tudta leleplezni a csalást - ez szerepel abban a jelentésben, amelyet hétfőn tártak az amerikai kongresszus elé, és amelyből a The Wall Street Journal ismertetett részleteket.

Madoff saját bevallása szerint 50 milliárd dollár kárt okozó, piramisjátékszerű csalást folytatott éveken keresztül. Mint kiderült, az úgynevezett Ponzi-módszert alkalmazva fantom bevételeket produkált látszólagos tőzsdei ügyletekből, miközben a befektetők magas hozamát az új áldozatok pénzéből fizette ki.

A tőzsdefelügyelet (SEC) több alkalommal is megalapozott gyanúval vizsgálódott Madoff tevékenysége körül; az ellenőrök egy meg nem nevezett New York-i fedezeti alaptól például több e-mail üzenetet is kaptak arról, hogy Madoff "nagyon szokatlan" üzletpolitikát folytat.

A SEC állítólag kétszer is meghallgatta az utóbbi években a szinte kikezdhetetlen tekintélyű üzletembert, de az ellenőrök nem jutottak közelebb a csalás felderítéséhez. A legújabb feltételezések szerint Madoff az 1970-es években kezdte a Ponzi-trükk alkalmazását.

Az amerikai törvényhozásban arról tartanak meghallgatást, hogy miképpen tudta a jelenleg házi őrizetben levő Madoff ilyen hosszú időn keresztül leplezni csalását.

A vizsgálat a tőzsdefelügyelet működésének hatékonyságára irányul. A vizsgálat kimenetele közvetlenül érinti Mary Schapirót is, akit Barack Obama megválasztott elnök a SEC következő elnökének szándékozik jelölni, Schapiro ugyanis többször is részt vett Madoff cégének ellenőrzésében.

A SEC 1992-ben például eljárást indított két floridai könyvelő ellen, akik 13,5 százalékos, illetve 20 százalékos hozamú, be nem jegyzett kötvényekkel kereskedtek. Kiderült, hogy a pénzeket - 440 millió dollárról volt szó - Madoff kezelte. Az üzletember azonban kimászott a slamasztikából, azt mondta, nem tudta, hogy illegális eredetű pénzek kerültek hozzá. A SEC azzal zárta le az ügyet, hogy nem történt visszaélés, de már akkor kiderült, hogy Madoff mások pénzét kezeli.

Madoff cége ellen 1999-ben és 2000-ben is vizsgálat folyt, akkor az volt a kifogás, hogy a kereskedés szabályait megsértve tette közzé megbízásait. Madoff módosított üzletpolitikáján.

Ennek ellenére némelyekben kételyek maradtak Madoff üzleti tevékenységének tisztaságával, a gyanúsan magas hozamokkal kapcsolatban. Egy rivális cég szakértője már 2005-ben 21 oldalas jelentést írt a SEC-nek arról, hogy Madoff cége "a világ legnagyobb Ponzi-csalását" hajtja végre. A tőzsdefelügyelet az ismételt ellenőrzések ellenére nem talált bizonyítékot a csalásra.

MTI/Menedzsment Fórum

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!