Vállalatok Gazdasági bűnözők nyomában NAV
2019. április 29. 10:48

150 milliót csalhatott el a baranyai verőember-piramis

MTI

A vagyonőrök a gyanú szerint mintegy 200 dolgozó bére után nem fizették be az adót.

Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága tizenöt ember ellen, aki a gyanú szerint 150 millió forinttal károsította meg a költségvetést - tájékoztatta a szervezet sajtóreferense hétfőn az MTI-t.

Kuperczkó Adrienn közölte: az őrzéssel és vagyonvédelemmel foglalkozó céghálózat "trükközött" az áfával és mintegy 200 dolgozó bére után nem fizette a járulékokat. Ezzel 150 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek. 

A megalapozott gyanú szerint a cégláncolat piramisrendszerben épült fel. A csúcson lévő társaság fogadta a rendszeres megbízásokat, a munkákat alvállalkozókra osztották. 

Ugyan a dolgozókat bejelentették, a bevallásokat is benyújtották, adót és járulékot nem fizettek. A lebukás elkerülése érdekében az alvállalkozókat rendszeresen lecserélték, azokat "strómanok irányítására bízták" - ismertette a sajtóreferens.



Kereskedjen az mfor trader rendszerével!
Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az őrző-védő szolgáltatás ellenértékéből az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a "haszonhúzókhoz" vándorolt - ismertette Kuperczó Adrienn. 

Mint felidézte, az akcióban először a két legveszélyesebb gyanúsítottat fogták el még 2017-ben a NAV kommandósai. A többi 15 előállított gyanúsított között visszaeső bűnözők is voltak, többen fegyvert, illetve riasztópisztolyt tartottak otthonukban.

Mintegy harminc - többnyire baranyai és budapesti - helyszínen dolgoztak akkor a pénzügyi nyomozók, ingatlanokat és luxusautókat foglaltak le, illetve üzletrészeket zároltak.

A NAV különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, hamis magánokirat felhasználása és közokirat-hamisítás bűntettek miatt javasol vádemelést ellenük - tudatta.

Hitelre van szükséged?

Találd meg a legideálisabb kölcsönt az Mfor és a Bank360 közös kalkulátoraival! Ha kevesebb mint 5 millió forintra van szükséged, tucatnyi kedvező kamatozású személyi kölcsönt hasonlíthatsz össze a Személyi Kölcsön Kalkulátorral. Ha lecserélnéd a régit, vagy megtaláltad álmaid járgányát, egy olcsó autóhitellel akár már néhány napon belül a volán mögé ülhetsz az Autóhitel Kalkulátor segítségével. Nagyobb terveid vannak és több pénz kell? A lakásvásárlásra fordítható hitelek között hatalmasak az eltérések, ilyenkor érdemes csak igazán összehasonlítani az ajánlatokat! 

A Bank360 és az Mfor összegyűjtötte, hogy melyek december legkedvezőbb hitelei:

Ha jól jönne 1,5 millió forint, a Raiffeisen Bankot érdemes most felkeresni, mivel a személyi kölcsön 30 379 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. 3 millió forintra lenne szükséged autóvásárláshoz? A CIB Banknál már 60 654 forintos havi törlesztéssel igényelheted jövedelemérkeztetéssel. A K&H Banknál igényelhető lakáshitellel pedig 10 millió forintot vehetsz fel 20 éves futamidőre havi 53 332 forintos törlesztőrészlettel.

Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Be kell ugrani az akváriumba

Be kell ugrani az akváriumba (x)

Ahogy egy mosógép vagy okostelefon megannyi funkciójából is csak keveset használ az ember, a kisvállalkozásokat sem érdemes bonyolult, időnként átláthatatlan termékpalettával bombázni, minél egyszerűbbeket kell kínálni a számukra – hangsúlyozza Erdei Zsuzsa, az Erste Bank kisvállalkozási üzletágának vezetője.
Akinek fontos a jövőre való felkészülés, a biztonság, az egészség, annak most érdemes lépnie – nagy támogatást kaphat hozzá

Akinek fontos a jövőre való felkészülés, a biztonság, az egészség, annak most érdemes lépnie – nagy támogatást kaphat hozzá


Érdemes az év utolsó heteiben lépnie mindenkinek: azoknak is, akik már most is takarékoskodnak és azoknak is, akik csak most kezdenek hozzá a megtakarításhoz akár egyénileg, akár munkaadó segítségével. Az önkéntes nyugdíjpénztári vagy egészségpénztári befizetésekre idén is járó évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés kihasználása érdekében most kell cselekedni, nem késett még le senki erről a lehetőségről - nyilatkozta dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (Pénztárszövetség) vezetője az Mfor.hu-nak. Elmondta azt is, hogy idén először a tagok a munkáltatójuk pénztári hozzájárulása után is igénybe vehetik az adókedvezményt, de a pénztárak kimagasló teljesítményéről is beszélt.

Friss

Új korszakot hoz a technológiai fejlődés: a munka házhoz jön

Új korszakot hoz a technológiai fejlődés: a munka házhoz jön


A következő generációs mobilhálózat az élet rengeteg területén hoz majd forradalmi változásokat, az 5G számos iparágat gyökeresen alakít majd át. Cikksorozatunkban ezek közül tekintünk át néhányat – a negyedik részben most a munkaerőpiaccal foglalkozunk.

Tárgyak helyett élményeket veszünk – már nemcsak a fiatalok gondolják ezt

Tárgyak helyett élményeket veszünk – már nemcsak a fiatalok gondolják ezt


Vannak megatrendek, olyan folyamatok, amelyek megállíthatatlanul átalakítják életüket. Az elöregedésen kívül ilyen az ifjú generáció felemelkedése és gazdagodása is, ami átalakítja a fogyasztás szerkezetét. Ezek a trendek jó befektetést jelenthetnek. Interjú Naffa Helenával, az Aegon Alapkezelő szenior elemzőjével.

Befektetés