3. Pénzmosási hálózat elemzésére
A pénzmosók, tranzakciók és számlák közötti összefüggések általában nagyon összetettek. Ugyanakkor adatbányászattal könnyedén feltárhatóak ezek az összefüggések. Például a gyanús számlatulajdonosok sajátosságainak elemzésével feltárható, ha ugyanabba a fiókirodába járnak, ugyanazzal az ügyintézővel bonyolítják ügyleteiket, stb.
Tudásmenedzsment
Végül, de nem utolsó sorban fontos a pénzmosás gyanús esetek eljuttatása a megfelelő emberekhez, a megfelelő időben és használható formában. Ez jelenthet egyszerű adatexportot, de akár e-mailen elérhető riportokat is. Ezen a területen az idő létfontosságú, hiszen a pénzmosók legtöbbször az azonosításra és feltárásra fordított időt használják ki az eltűnésre.
Csalásfelderítés a pénzügyi szektorban
A csalásokból, pénzmosásból származó veszteséget nehéz pontosan megállapítani, de tény, hogy egyre nagyobb kár éri a vállalatokat a különböző bűncselekmények miatt. Éppen ezért fokozott figyelmet fordítanak e bűncselekmények feltárása, hiszen a pénzintézetek így csökkenthetik kockázataikat, növelhetik jövedelmezőségüket, illetve megőrizhetik, sőt erősíthetik a piacon már megszerezett bizalmat, jó hírnevüket.
