2018. november 23. 10:14
mfor.hu

Több hiányosságot is talált az MNB, 28,5 millió forint büntetés lett a vége. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálat keretében, a 2016. január 1. és 2017. június 25. közötti időszakot áttekintve ellenőrizte, hogy a pénzváltó ügynökként működő IBUSZ Utazási Irodák Kft., Rania Kft., Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt., H&M Change Kft. és Northline Kft., valamint hitelintézeteik, az MKB Bank Zrt., a Nyugat Takarék Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet miként tesznek eleget pénzváltási tevékenységüket érintően a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési előírásoknak. 

Több hibát találtak

Az MNB a témavizsgálatban számos hiányosságot tárt fel a pénzváltó ügynökök belső szabályzataival kapcsolatban, illetve hiányosságokat állapított meg a megbízó hitelintézetek ellenőrzési gyakorlatában.

A pénzváltók több esetben helytelenül alakították ki a gyanúsnak minősülő tranzakciók bejelentési folyamatait. Emellett a pénzváltók több esetben helytelen gyakorlatot követtek az ügyfelek tényleges tulajdonosainak feltárása, valamint a nagyösszegű pénzváltások esetén az ügyfelek pénzeszközeinek forrására vonatkozó információk beszerzése során.

Az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési jogsértések miatt ma közzétett határozataiban

  • az MKB Bank Zrt.-re 9,5 millió,
  • a Nyugat Takarék Szövetkezetre 14 millió,
  • a Pátria Takarékszövetkezetre pedig 5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki.

Egyúttal kötelezte azokat a náluk, illetve a pénzváltó ügynökeiknél feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Lépj velünk a növekedés útjára! Kockázati tőke, közösségi finanszírozás / crowdfunding, gyakorlati tapasztalatok hazai és nemzetközi nagyágyúktól és startupperektől! Ismerd meg a legújabb finanszírozási lehetőségeket és a startup-ökoszisztéma fejlődési irányait és lehetőségeit!

Finanszírozás 2019 - startuppereknek kedvezmény, 25 év alattiaknak ingyenes! Részletek és jelentkezés