A tájékoztatás szerint szerint az ügy 19 vádlottja közül hét az általuk létrehozott bűnszervezet tagjaként vett részt a bűncselekmények elkövetésében. Egyikük még 2017-ben hozta létre azt a bűnszervezetet, amelynek segítségével különböző vállalkozások dolgozóit fiktív cégekbe jelentették be annak érdekében, hogy a foglalkoztatók el tudják titkolni adó- és járulékfizetési kötelezettségeiket és hamis számlák befogadásával jogosulatlanul vonhassanak le általános forgalmi adót.
Fotó: Depositphotos
A vádirat alapján a céghálózatba tartozó, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságokat – részben szlovák állampolgárságú – tisztségviselőik helyett a bűnszervezet vezetői irányítottak egy központi irodából. Itt készítették elő azokat a színlelt szerződéseket, amelyeket a megbízók jellemzően a fővállalkozókkal kötöttek meg. A rövid életű alvállalkozói cégek alapvetően a munkavállalók fiktív bejelentésére, illetve valótlan tartalmú számlák kiállítására szolgáltak, működtetésükben könyvelők és ügyvédek is közreműködtek.
A bűnszervezet tevékenységének 2021 szeptemberében a rendőrség összehangolt akciója vetette véget, amelynek során a hálózat két vezetőjét és egy tagja elfogták, majd a bíróság döntött letartóztatásukról. A nyomozás azóta az állami költségvetésnek okozott milliárdos vagyoni hátrányt tárt fel.
A főügyészség a terjedelmes nyomozati anyag alapján jelentős, illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja a korábbi gyanúsítottakat, akikkel szemben végrehajtandó, illetve felfüggesztett szabadságvesztés, továbbá pénzbüntetés kiszabását javasolta az ügyben eljáró bíróságnak.
