Perek tucatjai indultak. Magánnyomozó keresi a köddé vált soktízezer tonna műtrágyát. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) immár egy éve vizsgálja az ügyet. A cég tulajdonosa előzetes letartóztatásban várja ez utóbbi eredményét. Röviden erről szól az a szövevényes csalási ügy, amelyről laptársunk, a Privátbankár.hu számolt be elsőként.
A példátlan csalás sorozat lényege akár pár mondatban is összefoglalható: a Keleti Agrár Kft. jelentős, húsz százalékos árkedvezménnyel kínált import műtrágyát 2021 tavaszán. A gazdák által évek óta ismert cég tulajdonosa a már előzetes letartóztatásban levő Dávid Tamás azonban nem szállította le a kifizetett árut, összesen százezer tonnánál is többet.
Ennek ellenértéke viszont befolyt hozzá. A gazdák egy része így sem a pénzét nem látta viszont, sem árut nem kapott.
A becsült kár értéke jóval meghaladja a 10 milliárd forintot.
A gigantikus csalási ügyben többszáz gazda és az OTP Bank is érintett - ez utóbbi pénzintézet faktorálta ugyanis a műtrágya-szállításokat. A pénze után fut még az orosz PhosAgro cég is - ők szállították ugyanis a műtrágyát a Keleti Agrárnak. Mint ahogyan több mint félmilliárd forinttal tartozik a cég a szállítást végző fuvarosoknak is. A botrány ugyan már tavaly ősszel kirobbant, a cégtulajdonos Dávid Tamást, azonban csak a közelmúltban helyezték előzetes letartóztatásba.
Futnak a pénzük után
Az évtized legnagyobb műtrágya-csalási ügyében összesen körülbelül 350 körüli kis-és nagyvállalkozás érintett. A károsultak ugyan már 2021 nyarán megpróbálták visszaszerezni a pénzüket a Keleti Agrár Kft.-től, valamint Dávid Tamás másik két érdekeltségétől (a Nyugati Agrár Kft.-től és a Lasfar Kft.-től), de hiába. A cégtulajdonos ugyan szabadon járkált az országban, az érintettek sem a műtrágyának, sem az eltűnt pénzeknek nem jutottak a nyomára.
Perek tucatjai indultak: a gazdák a becsődölt cégeket, az OTP a gazdák egy részét pereli - ez utóbbi azért, mert a Keleti Agrár a bankra engedményezte a szállítások ellenértékének beszedését. Lépett az orosz gyártó, a PhosAgro is. Ahogyan az a lapunknak megküldött levelükből kiderült, megvonták a kereskedési jogosultságot és a névhasználatot a Keleti Agrártól, s ezzel egyidőben magánnyomozót fogadtak arra, hogy kiderítse, hol van az általunk leszállított százezer tonnányi áru - amiért a cég nem fizetett nekik. Ez a nyomozás értesüléseink szerint nem vezetett eredményre…
A PhosAgro amúgy ma már PureFert Trading AG. néven működik tovább - legalábbis Oroszország határain kívül. Az utóbbi - mostani - cégnéven egy 1992-ben alapított svájci vállalkozást találtunk, amelyet vélhetően felvásárolt az orosz műtrágyagyártó óriás. Ennek székhelye Zug kantonban található.
Kérdőjelek és kérdések
A csalássorozattal kapcsolatban egy sereg - egyelőre megválaszolatlan - kérdés merül fel:
- Nem világos, hogy miként csalhatott el több tíz- vagy százezer tonna műtrágyát a Keleti Agrár Kft.?
- Nem tudni, hogy az orosz import műtrágya hová és mikor került - a bátaszéki raktár ugyanis nem elég nagy területű ilyen nagy mennyiség eltárolására.
- Ugyanakkor nincs arra sem bizonyíték, hogy bárki ellenőrizte volna az áru beérkeztét - márpedig a faktoráló banknak, ez esetben az OTP-nek ez kötelessége, és érdeke is lett volna.
- Kérdéses továbbá, hogy a két kapcsolt vállalkozás vezetőjét eddig miért nem hallgatta meg a nyomozást vezető szervezet.
- Nem tudni, hogy merre vezetett az útja az Oroszországból beérkező - és a magyar vevőktől eltérített! - hatóanyagnak? Vannak olyan feltételezések ugyanis, hogy a műtrágyát itthon átcsomagolták, és Ausztriába szállították és ott adták el.
- Nagy kérdés, hogy a nyomozás során fel tudták-e deríteni a pénzmozgásokat, vagyis azt, hogy a Keleti Agrár számláira itthon és külföldön befolyó pénz útja merre vezetett? Ilyen nagyságrendű pénzt feketén vagyis készpénzben nem fizethettek ki sem itthon, sem külföldön.
- Arra is választ kell kapnia a nyomozó hatóságnak - és az érintett pénzintézetnek! - hogy volt-e, s ha igen, milyen személyes összefonódás a csalássorozatban? A magányos elkövető teóriája ugyanis itt, ez esetben is valószínűtlen.
- Külön elemzés tárgya lehet az is, hogy kinek vagy melyik cégnek, szervezetnek lehetett speciális érdeke a csalássorozatban? A becslések szerint a 200 ezer tonna műtrágyát érintő visszaéléssorozat ugyanis felborította 2021-ben a hazai műtrágyapiacot - amely az ukrajnai háború következtében végképp kaotikus helyzetbe került. És ez még reménytelenebb helyzetbe taszította idén az aszály és áremelkedések sújtotta magyar gazdálkodókat.
