A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény kötelezi a pénzügyi intézményeket, hogy 2019. június 26-ig valamennyi ügyfelük vonatkozásában végezzék el a kötelező adategyeztetést, erről adott ki kedden közleményt az MKB Bank.
Az adategyeztetés sikertelensége esetén a pénzintézetek kötelesek – átmenetileg, az adategyeztetés tényleges megvalósulásáig – zárolni az ügyfelek számláit. Az adategyeztetés a bank és az ügyfél közös érdeke, amelyhez ügyfeleink aktív közreműködése szükséges.
A kötelező adategyeztetés, lakossági ügyfeleink esetében a következőkre terjed ki:
- Amennyiben a banknál nyilvántartott, korábban megadott azonosító adatainak bármelyikében (pl.: név, levelezés cím, okmányszámok) változás következett be, az MKB kéri ügyfeleit, hogy keressék fel legközelebbi MKB fiókot, ahol elvégzik a változások átvezetését.
- A hatályos jogszabályok kötelezővé teszik a bankok számára, hogy ügyfeleik azonosító okmányiról másolatot készítsenek. Amennyiben az ügyfél számlanyitása alkalmából – az akkori jogszabály nyújtotta lehetőséggel élve – nem járult hozzá a másoláshoz, az MKB kéri, hogy keresse fel legközelebbi bankfiókot, ahol elvégzik az okmányok másolását, vagy okmánymásolatait küldjék el a bank részére e-mailben, vagy postán.
- A közszereplőknek pedig külön nyilatkozatot kell tennie a bank felé. Részletek, letölthető nyilatkozat itt.
Az MKB kéri ügyfeleit, hogy a teljes körűen, olvashatóan kitöltött, és a banknál bejelentett aláírással ellátott Nyilatkozatot, valamint – amennyiben a bank még nem rendelkezik ezek másolatával – okmánymásolatait küldje el postai úton a Postafiók H-1821 Budapest címre, vagy – az ügyfél a bankhoz korábban bejelentett e-mail címéről – e-mailben az [email protected] címre, vagy adja le személyesen a bankfiókok egyikében.
