Az úri bűnözőket nem tántorítja el a látszólagos szigor Az ellenőrök mindenre kíváncsiak
Az esetek is jelzik, hogy a pályázatokra jelentkezők egy része nem veszi komolyan a szerződése feltételeit. Ebben ugyanis szerepel, hogy a kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatás felhasználásának az Európai Bizottság, az Európai Korrupció Ellenes Hivatal, az Európai Közösségek Számvevőszéke, az Állami Számvevőszék vagy a szerződéskötő hatóság általi ellenőrzéséhez. Ha van rá igény, egy teljes könyvvizsgálat lefolytatásához szükséges könyvelési bizonylatokat vagy bármilyen más, a projekt finanszírozására vonatkozó dokumentumot a vizsgálatot végzők rendelkezésére kell bocsátani.
Az ellenőrzések a támogatás utolsó részletének kifizetése utáni hét éven belül bármikor lefolytathatók. Ráadásul a kedvezményezettnek hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a fenti szervek bármelyike a csalások és szabálytalanságok megelőzése céljából bármikor helyszíni ellenőrzést tarthasson. Ehhez biztosítania kell: minden dokumentációt, amelyek alapján a projekt teljesítése folyik, beleértve még a számítógépes rendszereket, és olyan "apróságokat" is, mint például a beszállítók ajánlatait, a számlákat és kifizetési bizonylatokat, illetve a pénzügyileg rendezett számlákat is.
Az üzemanyag és a gázolaj felhasználásának is sajátos szabályai vannak. Az elszámolás alapját a következő bizonylatok képezik: a kedvezményezett saját tulajdonában lévő gépjármű használata esetén útnyilvántartás a hivatalosan közzétett benzin, üzemanyag árak és az amortizáció feltüntetésével. Természetes személy tulajdonában lévő gépjárműnél számla és kiküldetési rendelvény.
Az úri bűnözőket nem tántorítja el a látszólagos szigor
Mindenestre a szigorúnak tűnő elszámoltatás ellenére a "fehér galléros" bűnözők máris "kacsintgatnak" az EU-támogatások felé, bár eddig még szervezett bűnözéshez kapcsolódó ügyben nem nyomozott a rendőrség. Titkosszolgálati előrejelzések szerint azonban ez már csak idő kérdése, hiszen milliárdos nagyságrendű pénzekről van szó. Például Hollandiában minden huszadik támogatás kerül bűnözők kezébe.
"A fehér galléros" bűnözők meg fogják találni a lehetőséget, hogy hozzájussanak az EU-támogatásokhoz. Első körben vélhetően olyan cégek mögé fognak bújni, amelyekről aztán kiderül, hogy például az ügyvezető nem utolérhető, vagy éppen nem is létezik. Erre is csak azt követően derül fény, hogy a támogatást már megkapták, és papíron fel is használták.
A második körben jöhetnek azok a cégek, amelyekben a törvénytelenül szerzett bevételeiket mossák tisztára, és az így keletkezett összegeket leadózzák, illetve ezt felmutatva igényelnek majd EU-s támogatásokat. A második körben folyó tevékenységet igen nehéz lesz majd feltárni, hiszen csak akkor van erre remény, ha bizonyítani tudják a hatóságok, hogy a cégben pénzmosás történt. "Tulajdonképpen az EU-s támogatásokat már jogszerűen igénylik majd" -fogalmazott egy gazdasági és kriminalisztikai szakértő.
Szemán László
Menedzsment Fórum
