A tengerentúlon leggyakrabban korrupciós ügyekben tűnnek el vállalati pénzek, ezek az esetek 27 százalékában fordulnak elő, de a cégeknek a legtöbbe mégis a pénzügyi jelentések körüli csalások kerülnek, 100 ilyen eset "ára" elérheti a 2 millió dollárt is.
A vizsgált cégek esetében a feltárt ügyek 60 százalékánál a csalásra utaló alapinformációk alkalmazottaktól, vevőktől, viszonteladóktól és egyéb más forrásból származnak.
A legtöbb ilyen jellegű pénzügyi visszaélést éppen a banki és pénzügyi szektorban követik el, de előkelő helyen vannak a kormányzati, önkormányzati vagy az egészségügyi intézmények is. A vállalkozások méretét tekintve pedig a legnagyobb veszélyben a legkisebb cégek vannak, főleg a számlázások körül van sok visszaélés. A foglalkozás körében elkövetett csalások többsége éppen a könyvelőrészlegeknél dolgozók, illetve a felső vezetés számlájára írhatók, az előbbi előfordulása közel 30, az utóbbié majdnem 20 százalékos, írja a Világgazdaság.
