A csalássorozat felderítéséhez húsz köbméternyi könyvelési iratot foglaltak le, az okozott kár fedezetéül a pénzügyi nyomozók 315 millió forint értékben biztosították a szervezet tagjainak fellelhető vagyonát, és 19 gyanúsítottat állítottak elő, közülük heten már előzetes letartóztatásba kerültek - közölte Sárközi Alexandra szóvivő.
A NAV először szeptemberben tartott házkutatást a cégcsoportnál Komárom-Esztergom megyében és Budapesten, akkor ketten kerültek előzetes letartóztatásba. A nyomozás további szakaszában kiderült, hogy a bűnszervezet középpontjában egy könyvelőiroda áll.
Az őrzés-védelemmel és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó társaság több lépcsőben alvállalkozói cégeket bízott meg, azonban az alvállalkozói számlák vélhetően csak a költségek növelését és az áfa csökkentését szolgálták, nem valós tevékenységekről szóltak. A cégek megrendelései és munkavállalói létszámuk összhangban volt, úgy tűnik, semmi szükség nem volt alvállalkozók megbízására - közölte a szóvivő.
Valószínűsíthető, hogy 2007 és 2011 között a céghálózat 1,2 milliárd forint áfát csalt el. A munkavállalók után fizetendő adók és járulékok eltitkolásával okozott kár a nyomozás további szakaszában derül ki.
A bűnszervezet tagjainak elfogásában és a bizonyítékok lefoglalásában 50 pénzügyi nyomozó és 15 pénzügyőr vett részt. Az intézkedés közben több elkövető próbált meg elszökni. Egyiküknél tízezer euró volt, a bűnszervezet menekülő vezetőjének farzsebéből pedig 700 ezer forint került elő. Vélhetően úgy tervezte, szökése után "örökre" eltűnik a repülőtéren várakozó lízingelt magánrepülőjével - tette hozzá Sárközi Alexandra.
MTI
