TÁMOGASSA A FÜGGETLEN, MINŐSÉGI ÚJSÁGÍRÁST, TÁMOGASSON MINKET!
Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában


		
	
mfor.hu

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

170 ügyész, rendőr és adóellenőr vesz részt abban az óriási vizsgálatban, mely csütörtökön indult a Deutsche Bank ellen. A hatóságok az egyik legpatinásabb európai bank frankfurti központjában tartanak házkutatást, az intézményt pénzmosással és offshore-ozás segítésével gyanusítják.

A nyomozás fókuszában a bank egy 50 és egy 46 éves alkalmazottja áll, akik nevét a frankfurti ügyészség egyelőre nem közölte. Azt viszont hozzátették, hogy további banki dolgozók után is nyomoznak, ám őket még nem tudták beazonosítani.

Újabb csapás a Deutsche Banknak Újabb csapás a Deutsche Banknak

A házkutatást a Panama-papírok és a máltai iratok nyomán indították meg. A nyomozás főleg a Deutsche Bank egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett egysége ellen irányul, mely csak 2016-ban 900-nál is több ügyfelet és 311 millió eurót kezelt.

A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség gyanúja szerint a Deutsche Bank segített a klienseinek, hogy "offshore-üzleteket alapítsanak adóparadicsomokban", illetve, hogy elmulaszották éretsíteni a hatóságokat, amikor pénzmosás-gyanús összegek érkeztek a náluk fenntartott számlákra.

A Deutsche Bank elismerte, hogy nyomozás folyik ellene, és ezen túl annyit közölt, hogy azonnal előállnak a további részletekkel, amint azokról ismeretet szereznek, valamint, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Az európai bankszektorban nem ez az első sötét ügy az utóbbi hónapokban: év elején a lett jegybankelnök keveredett korrupciós botrányba, amiért ki is rúgták, nyáron pedig a Danske Bank több tízmilliárd dolláros pénzmosásától volt hangos a szektor. Nem csoda, hogy az Európai Uniónak elege lett, és a jövőben sokkal keményebben lép fel az ilyen ügyekben.

(Financial Times)

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában


Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz a THM-plafon végéig, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: az Erste Bank személyi kölcsöne 32 418 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. A Cetelemnél 32 738 forint, a K&H-nál pedig 33 912 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait.