2p

NIS2: rohamosan közeleg a határidő, kerülje el a bírságot!
Mit jelent a gyakorlatban a NIS2 a vállalkozások számára?
Hogyan válasszunk szolgáltatót a megfelelőség biztosításához?
Milyen eszközökkel lehet erősíteni a védelmet és mit kell tenni, ha támadás ért minket?

NIS2 újratöltve - IT-biztonság a gyakorlatban

2024. június 18.

Részletek és jelentkezés itt!

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

170 ügyész, rendőr és adóellenőr vesz részt abban az óriási vizsgálatban, mely csütörtökön indult a Deutsche Bank ellen. A hatóságok az egyik legpatinásabb európai bank frankfurti központjában tartanak házkutatást, az intézményt pénzmosással és offshore-ozás segítésével gyanusítják.

A nyomozás fókuszában a bank egy 50 és egy 46 éves alkalmazottja áll, akik nevét a frankfurti ügyészség egyelőre nem közölte. Azt viszont hozzátették, hogy további banki dolgozók után is nyomoznak, ám őket még nem tudták beazonosítani.

Újabb csapás a Deutsche Banknak
Újabb csapás a Deutsche Banknak

A házkutatást a Panama-papírok és a máltai iratok nyomán indították meg. A nyomozás főleg a Deutsche Bank egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett egysége ellen irányul, mely csak 2016-ban 900-nál is több ügyfelet és 311 millió eurót kezelt.

A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség gyanúja szerint a Deutsche Bank segített a klienseinek, hogy "offshore-üzleteket alapítsanak adóparadicsomokban", illetve, hogy elmulaszották éretsíteni a hatóságokat, amikor pénzmosás-gyanús összegek érkeztek a náluk fenntartott számlákra.

A Deutsche Bank elismerte, hogy nyomozás folyik ellene, és ezen túl annyit közölt, hogy azonnal előállnak a további részletekkel, amint azokról ismeretet szereznek, valamint, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Az európai bankszektorban nem ez az első sötét ügy az utóbbi hónapokban: év elején a lett jegybankelnök keveredett korrupciós botrányba, amiért ki is rúgták, nyáron pedig a Danske Bank több tízmilliárd dolláros pénzmosásától volt hangos a szektor. Nem csoda, hogy az Európai Uniónak elege lett, és a jövőben sokkal keményebben lép fel az ilyen ügyekben.

(Financial Times)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!