Tovább gyűrűzik az évszázad pénzmosásának ügye, azon belül a magyar szálat az Index gombolyítja tovább. A lap az Organized Crime and Corruption Reporting Project újságíróira hivatkozva azt írja, hogy magyar cégek is milliókat kaptak a mosott pénzből.
Mint ismert, 2010 és 2014 között 20 milliárd dollárt biztosan, de a feltételezések szerint akár 80 milliárd dollárt is eltüntettek Oroszországból a Global Laundromat nevű hálózatban, moldáv, lett és mások mellett magyar bankokon és főleg Nagy-Britanniában létrehozott fiktív cégeken keresztül.
A Magyarországon átfolyt összeget 24 millió dollárra, azaz 7 milliárd forintra teszik, ami azt jelenti, hogy jóval több pénzt mostak tisztára nálunk, mint a környező országokban együttvéve.
A pénzt az OCCRP összesen 12 céghez tudta visszakövetni. A legnagyobb összegek londoni székhelyű társaságokhoz kerültek, de négy Magyarországon bejegyzett cég is kapott belőle.
A legtöbbet, 224 ezer dollárt, vagyis több mint 64 millió forintot a hazai gyúrósok kedvenc márkája, a táplálékkiegészítőket, fehérjeporokat és hasonló termékeket gyártó és forgalmazó Scitec Kft. kapta, feltételezhetően úgy, hogy egy megrendelő vagy forgalmazó a Laundromatból származó összeggel törlesztett pár megrendelést.
Ugyanígy járhatott a Kardinalis Kft. nevű, Budapestre bejegyzett cég, amely busz, troli és Rába-teherautó alkatrészeket exportál az orosz piacra. Ez a cég az OCCRP összeállítása szerint 50 ezer dollárt, több mint 14 millió forintot kapott a mosott orosz pénzből.
49 ezer dollárt, azaz 14 millió forintnál egy kicsit többet kapott a Fructus Leno kft. nevű, felszámolás alatt lévő budapesti vállalkozás, amely a Céginfo.hu-n elérhető adatok szerint zöldség és gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozott.
A negyedik magyar cég az SSM-Plus kft., amely 35 ezer dollárnyi, vagyis 10 millió forintnyi mosott orosz pénzt kapott. Ez a cég Érden működik, egy ungvári pár tulajdonában van, és a Céginfó szerint iparcikkek kereskedelemével foglalkozik.
Fontos megjegyezni: attól még, hogy ez a négy cég rajta van az OCCRP listáján, nem biztos, hogy tudtak a pénzmosásról, illetve részt is vettek benne, ez egyszerűen annyit jelent, hogy kaptak a mosott pénzből.
mfor.hu
