A svájci büntetőbíróság megállapította, hogy a bank nem követett el mindent annak megakadályozására, hogy a bolgár központú bűnszövetkezet tagjai profitáljanak az Európába irányuló kokaincsempészetből, így a A Credit Suisse-t 1,7 millió font pénzbírsággal sújtották, és kötelezték, hogy fizessen 15 millió fontot a svájci kormánynak.
A bank tagadja a vétkességet, és közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.
Az eljárás részeként egy korábbi bolgár teniszezőt, Elena Pampoulova-Bergomit, aki egy ideig a banknál dolgozott, a svájci legfelsőbb büntetőbíróság pénzmosás vádjában bűnösnek találta, és 20 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A rá vonatkozó 1,7 millió fontos pénzbírságot is felfüggesztették.
A bíróság bizonyítékokat hallgatott meg a bank 2004 és 2008 közötti, több millió eurós bankbetétek elfogadásában játszott szerepéről, amely a bíróság szerint tele volt gyanús részletekkel. Az ügyészek szerint Pampoulova-Bergomi informális pénzügyi kapcsolatot épített ki Evelin Banev egykori bolgár birkózóval, aki egy európai kokaincsempész hálózat egyik főszereplője volt. A bíróság megtudta, hogy a volt teniszező rendszeresen "készpénzzel teli" táskákat gyűjtött - némelyik 400 000 fontnak megfelelő összeget - a birkózó által ismert személyektől.
"A bíróság hiányosságokat talált a bankon belül... a bűnszervezettel való ügyfélkapcsolatok kezelése tekintetében... Ezek a hiányosságok lehetővé tették a bűnszervezet vagyonának elvonását" - írta közleményében a bíróság.
A svájci bíróság a drogkereskedő banda tevékenységével, többek között gyilkosságokkal kapcsolatos tanúvallomásokat is meghallgatott.
A Credit Suisse Svájc második legnagyobb bankja, és tagadja a vádakat, viszont ez az első alkalom, hogy egy svájci bank ellen ilyen büntetőeljárás indul.
A bank közleményében azt írta, hogy "folyamatosan teszteli a pénzmosás elleni keretrendszerét, és idővel megerősíti azt a fejlődő szabályozási előírásoknak megfelelően".
A Credit Suisse részvényei a hétfő délutáni kereskedésben 0,7%-ot estek, de a napot 0,4%-os pluszban fejezték be. (via BBC)
