Dr. Kovács Melinda

Dr. Kovács Melinda cikkei

a Magyar Nemzeti Bank Pénzmosási jogérvényesítési osztályának jogásza

 

Pénzmosás

Kiszervezés vagy kijelölés? Az AML/CFT megfelelési vezetői szerepkör ellátásának lehetséges megoldásai

2025. február 23. 10:14

Az AML/CFT megfelelési vezető kinevezése kulcsfontosságú a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben. De vajon minden szolgáltatónak szüksége van önálló vezetőre, vagy bizonyos körülmények között más megoldások is működhetnek? A szabályozás lehetőséget ad a feladatok házon belüli átszervezésére vagy kiszervezésére – de szigorú feltételek mellett. Az AML/CFT megfelelési vezető szerepét és jelentőségét bemutató cikket követően most arra összpontosítunk, hogy milyen alternatívák állnak rendelkezésre a szolgáltatók számára, ha nem kívánnak önálló ilyen vezetőt kinevezni.

Új védelmi vonal a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésében

Új védelmi vonal a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésében

2024. november 14. 14:55

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) 2024. július 1-től egy új tisztséget vezet be a pénzmosás-megelőzés hazai rendszerébe. A magyar szabályozás azonban nem előzmények nélküli. De kiből válhat megfelelési vezető?

Lakatos Benjamin: Egy európai energiabank rengeteg problémát megoldana

Lakatos Benjamin: Egy európai energiabank rengeteg problémát megoldana


Lakatos Benjámin szerint Európa számára az energetika kulcskérdés, hiszen a versenyképesség szempontjából ez a terület nagyon felértékelődött.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Újabb mérföldkőhöz érkezett az MBH Bank privátbanki üzletága

Újabb mérföldkőhöz érkezett az MBH Bank privátbanki üzletága


Interjú Pleschinger Gyula Márkkal, az MBH Private Banking igazgatójával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168