Nevin Shapiro, a Capitol Investments USA vállalat alapító-elnöke olyan értékpapírokat adott el befektetőknek, amelyekből állítása szerint cége élelmiszerüzlet ágazatát fejlesztette. Ehelyett azonban az úgynevezett Ponzi-trükköt alkalmazva az újabb befektetők pénzéből a korábbi befektetőket fizette ki.
Az értékpapírcsalással és pénzmosással vádolt tekintélyes üzletember a biztos befektetés és a kiemelkedően magas hozamok ígéretével csalta lépre 60 ügyfelét. A 41 éves Shapiro az elcsalt pénzből fényűző életmódot folytatott, legalább 35 millió dollárt saját céljaira fordított. Vásárolt magának például egy 5 millió dolláros villát Miami Beachen, 1,5 millió dolláros jachtja volt, és pazarlóan ruházkodott, miközben bőkezűen támogatott egy profi kosárlabda csapatot. Az üzletember hamis számlákkal és megrendelésekkel igazolt a befektetők előtt nem létező vásárlásokat.
Alig egy hete egy olyan vállalat vezetője ismerte el bűnösségét, amely ortodox zsidó befektetőkre specializálódott, 1200 ügyfelét csapta be Ponzi-csalással, 255 millió dollárt csalva ki tőlük. A chicagói központú WexTrust cég vezetői kereskedelmi célú ingatlanügyletek álcája mögött a befektetők pénzéből saját maguk profitáltak, illetve - a piramisjátékhoz hasonló séma alapján – a korábbi befektetőket fizették ki.
Két hete hirdettek ítéletet egy harmadik Ponzi-csaló ügyében; Tom Petters 52 éves minnesotai üzletemberre egy 3,65 milliárd dolláros csalásért 50 év börtönt róttak ki. Januárban egy volt dél-floridai ügyvéd vallotta bűnösnek magát ugyancsak Ponzi-csalásban; több mint egymilliárd dollárt csalt ki ügyfeleitől. Ügyében még nem szabtak ki büntetést, 100 évet kaphat.
Ezek az összegek szinte eltörpülnek amellett a 65 milliárd dolláros kár mellett, amelyet Bernard Madoff Wall Street-i csaló okozott ügyfeleinek. Madoff - aki több évtizeden keresztül visszaélt a befektetők bizalmával, látszatbevételeket produkált nem létező tőzsdei ügyletekből, a korábbi befektetőknek pedig magas kamathozamot fizetett az új áldozatok pénzéből - jelenleg egy észak-karolinai börtönben tölti 150 éves büntetését.
MTI
