A szomszédos országban az olaj, a szesz és a dohányáru tekintetében a csempészet és az illegális kereskedelem a legelterjedtebb. Feljövőben vannak ugyanakkor a fehérgalléros bűnelkövetők között azok, akik az általános forgalmi adóval kapcsolatos csalásokra specializálódtak.
A főügyész szerint elsősorban a pénzmozgások útját igyekeznek követni, a feltételezett elkövetők bankszámláival kezdik a vizsgálódásokat, ha valami gyanús eset áll elő. Hasonlót próbálnak a nemzetközi vonalakon is, így az elmúlt időszakban több svájci, monacói számlával kapcsolatban derült ki, hogy eurómilliók vannak ott romániai üzletek jóvoltából. Problémát jelent ugyanakkor, hogy ezekhez a számlákhoz esetenként még politikusoknak is hozzáférésük van. A főügyész név szerint említett ügyeket: a Rompetrolét, a Refoét, az emberrabló-zsaroló Omar Hayssamét.
