Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága az utólagos revíziót egy, elektromos háztartási cikkek kereskedelmével és szoftverfejlesztéssel foglalkozó társasságnál rendelte el. A cég képviselője az erről szóló értesítést ugyan átvette, ám ennek ellenére a hivatalban nem jelent meg és mulasztását sem mentette ki.
A helyszíni ellenőrzéskor kiderült: időközben új tulajdonosa lett a vállalkozásnak. Ő elmondta, hogy csak az adásvételt követően vált ismertté számára, hogy a cégnek tartozásai vannak, céges iratokat, könyvelési anyagokat nem vett át.
Az adóellenőrök megkeresték a vállalkozás korábbi képviselőjét is, aki ellentmondóan nyilatkozott a cég működéséről és iratokat ő sem tudott a revízió rendelkezésére bocsátani. A bankszámla ellenőrzése során azt is megállapították, hogy a vizsgált időszakban - 2004 és 2006 között - több vállalkozás is állított ki számlákat a társaság részére, de az is kiderült, hogy hamisan, mert valós gazdasági tevékenységet ezek a cégek nem végeztek.
A revízió összességében csaknem hatszázmillió forint adókülönbözetet tárt fel.
Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága adócsalás és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán.
