2009 november 25-én csaptak le a VPOP szakemberei a ScienNet törzsvásárlói rendszerre, akkor több százmilliós adóhiány gyanúja miatt indult nyomozás, a hálózat mögött álló Headmin Kft. ügyvezetőjét néhány hónapra előzetes letartóztatásba helyezték. Leinemann Zsolt azóta is lakhelyelhagyási tilalom alatt áll az előzetes megszűnése óta.
Még mindig befagyva
A törzsvásárlói rendszer honlapján immár több mint egy éve ugyanaz az üzenet fogad: "Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának vizsgálata miatt a ScienNet hivatalos honlapja és a webirodák 2009. november 25-től átmenetileg nem elérhetőek. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a ScienNet a weboldalát és tevékenységét a hatósági eljárás lezárultáig vagy a hatóság ezirányú írásos engedélyéig semmiképpen és semmilyen formában nem kívánja elindítani!"
A nyomozás állása több százezer embert érinthet, hiszen a rendszernek több mint 400 ezer tagja volt, akiknek egy része továbbra is várja az újraindulást. Éppen ezért kereste meg az mfor.hu a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt kérdéseivel, azonban sajnos kevés konkrétum derült ki.
"A házkutatások során lefoglalt hatalmas mennyiségű iratanyag (pl. cégiratok, szerződések, számlakivonatok) kielemzése és feldolgozása folyamatos, az ügyben több szakértő is kirendelésre került" - válaszolta kérdésünkre a nyomozó szerv. Egy szakértői vizsgálat jelenleg is folyamatban van a NAV tájékoztatása szerint.
A nyomozás során több mint egy év alatt eddig több mint 150 tanút hallgatott ki a hatóság. "A kihallgatások alapján felmerülő újabb információk újabb bizonyítékokhoz vezethetnek, amelyeket szintén meg kell vizsgálni…tehát egy nagy volumenű, összetett ügyről beszélünk, ami nem véletlenül került a központi nyomozó szervünkhöz, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályára (korábban Vám-és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága)" - olvasható a válaszban.
Továbbra is adócsalás a gyanú
2009 végén a nyomozás adócsalás miatt indult, azonban a VPOP szakemberei maguk is megemlítették a csalást és a sikkasztást, mint további lehetséges tényállásokat. A NAV tájékoztatása szerint továbbra is csak az adócsalás ügyében nyomoznak. Természetesen rákérdeztünk a nyomozás eddigi eredményeire is, erre azonban az ilyenkor megszokott diplomatikus választ kaptuk: "A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában a nyomozás érdekeire tekintettel nem hozunk információkat nyilvánosságra".
A vámnyomozók egyébként a 2008-as évre közel egymilliárd forintos adóhiányt állapítottak meg a ScienNet esetében, a cég bankszámláin pedig 1,6 milliárd forintot zárultak a nyomozás kezdetekor. „Ez az 1,6 milliárd forint jó eséllyel el is fog menni az adóhiányok fedezésére, mivel jelenlegi becslések szerint 2008-ban mintegy 960 millió forintos adóhiányt halmozott fel a cég, az idei évet pedig még csak most fogjuk vizsgálni” – mondta 2009 novemberében a VPOP országos parancsnoka.
A ScienNet azzal védekezett, hogy tudomásuk szerint a Washingtonban bejegyzett társaságnak nem kell adót fizetnie hazánkban, ezért keletkezhetett az adóhiány. A rendszer tagjai úgy vélik, hogy ők nem követtek el törvénytelenséget, ezért azt szerették volna elérni, hogy a gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás ideje alatt is tovább működhessen a hálózat.
A NAV tájékoztatása szerint a folyamatban lévő ügyek tekintetében mindennaposnak tekinthető az, hogy a nyomozás több mint egy évig elhúzódik, ebben a tekintetben tehát nem képez kivételt a ScienNet-ügy. "A büntetőeljárások lefolytatását a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szabályozza, amely szerint a gyanúsítás közlésétől számított 2 évig tarthat a nyomozás" - válaszolta kérdésünkre a vámhivatal.
Beke Károly
mfor.hu
