A budapesti székhelyű Kft. saját gyártású "számlákkal" próbált nyerészkedni. Az adóhatósági ellenőrzés során kiderült, hogy az adózó jelentős értékű kristálycukor szabadforgalomba helyezését indítványozta egy EU-tagállamban, ugyanakkor az értékesítést terhelő adót annak ellenére sem vallotta be, hogy a számlákat kiállította és azok ellenértékét a vevő - a ténylegesen megvalósult gazdasági események tükrében - ki is fizette.
Az adóvizsgálat során a revizorok olyan számlákra bukkantak, amelyek állítólagos kibocsátói az adózóval tényleges gazdasági kapcsolatban nem álltak. Sem a céget, sem annak ügyvezetőjét nem ismerték, emellett más formátumú számlát használtak, mint amilyenre az ellenőrök bukkantak a cukor kereskedőnél. A fiktív bizonylatokról - amelyekről a nagykereskedő nyilatkozni sem volt hajlandó - az is megállapítható volt, hogy egyazon számlázó programmal generálták azokat.
MTI
