Az amerikai pénzügyminisztérium által meghatározott büntetés oka, hogy a bank kölcsönt biztosított olyan szervezeteknek, amik tiltott kereskedelmi műveletekben vettek részt nukleáris kereskedelmet folytató országokkal, mint Kuba és Szudán, és ezzel áthágta az erre vonatkozó nemzetközi pénzügyi szabályokat.
Ez a legnagyobb büntetés, amit egy amerikai bank kapott a Pénzügyminisztérium egyik, a nemzetközi pénzmozgásokat ellenőrző osztályának (OFAC) 60 éves fennállása óta.
mfor.hu