1p

Daniel Gordont, a Merril Lynch egykori energia-kereskedelmi egységének vezetője ellen 43 millió dolláros sikkasztás a vád, ezzel az összeggel még 2000-ben elkövetett ténykedése során rövidítette meg cégét.

A pénz eltüntetésének szándéka miatt a pénzmosás vádját is az exbróker nyakába varrják, vélekedett Mary Ellen Warlow, a washingtoni igaszságügyi minisztérium egyik vezetője.

A Bloomberg beszámolója szerint a vizsgálat indulhat a Merrill energia-kereskedelmi egységének eladása miatt is. A megfogalmazott vád szerint Gordon utasítást adott 43 millió dollár átutalására, amelynek célja egy svájci bankszámla volt, és amely mögött a volt bróker által alapított, Falcon Energy Holding állt. Idén januárban az amerikai minisztérium kérte a svájci hatóságokat a számla befagyasztására. Warlow szerint, ha a vád beigazolódik, akkor a Gordon akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!