A pénz eltüntetésének szándéka miatt a pénzmosás vádját is az exbróker nyakába varrják, vélekedett Mary Ellen Warlow, a washingtoni igaszságügyi minisztérium egyik vezetője.
A Bloomberg beszámolója szerint a vizsgálat indulhat a Merrill energia-kereskedelmi egységének eladása miatt is. A megfogalmazott vád szerint Gordon utasítást adott 43 millió dollár átutalására, amelynek célja egy svájci bankszámla volt, és amely mögött a volt bróker által alapított, Falcon Energy Holding állt. Idén januárban az amerikai minisztérium kérte a svájci hatóságokat a számla befagyasztására. Warlow szerint, ha a vád beigazolódik, akkor a Gordon akár 20 év börtönbüntetésre is számíthat.
Húsz év börtön várhat a sikkasztással vádolt brókerre
Daniel Gordont, a Merril Lynch egykori energia-kereskedelmi egységének vezetője ellen 43 millió dolláros sikkasztás a vád, ezzel az összeggel még 2000-ben elkövetett ténykedése során rövidítette meg cégét.
