A Magyar Hírlap a K&H ügy kapcsán is talált korábbra visszavezető nyomokat, amikor azt írta, hogy az első Magyarországnak szánt FATF-figyelmeztetéssel egy időben zajlott a K&H anyabankja, a KBC elleni rendőrségi vizsgálat Belgiumban. Ennek során házkutatást tartottak a vezérigazgatónál és 6 igazgatósági tagnál. Egy évvel később pedig egyre több pletyka terjedt el itthon is a magyar leánybank vezetéséről. Azon év őszén a K&H vezérigazgatója "személyes okok miatt" több hónapos szabadságra ment. Sajtóhírek szerint a holland bankfelügyelet vizsgálódott Rejtő E. Tibor korábbi bankjánál, majd később a K&H -nál. Úgy tudjuk az ügyben a PSZÁF-et is megkeresték. A PSZÁF egyébként éppen egy évvel ezelőtt 6,5 millió forintos bírságot szabott ki a brókercégre az ügyfélszámlák vezetésénél tapasztalható szabálytalanságokért.
Kapcsolódó anyagok
Magyarország lekerült a pénzmosási feketelistáról
Paradicsomi állapotok
Pénzmosók mekkája
A pénzmosók elleni nemzetközi harc töretlen. Miközben a nemzetközi szervezetek folyamatosan zárják be a kiskapukat, a pénzmosók újabb lehetőséget találnak. Magyarország egy éve került le párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mellett működő pénzmosás-ellenes akciócsoport (FATF) feketelistájáról, ám napjaink példái azt mutatják a helyzet ettől nem rendeződött.
