Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

60 milliós kárt okozott munkahelyének egy banki tanácsadó

2018. szeptember 25. 12:01

De nem véletlenül, hanem csalással. Vádat emeltek ellene.

Adathalászok lesnek a gyanútlan MKB-sokra

2018. szeptember 25. 11:40

Megtévesztő e-maileket küldenek, linkkel, amely egy hamisított Netbankár-oldalra visz. Itt senki ne lépjen be, mert lenyúlják az adatait!

Több mint 250 milliót csaltak össze, és még tisztára is mosták

2018. szeptember 21. 11:23

De most vádat emeltek a nyolc gyanúsított ellen Szegeden.

20 év börtönt is kaphat a volt dél-koreai elnök

2018. szeptember 6. 10:45

Ri Mjong Bakot egyebek mellett vesztegetéssel, sikkasztással és hatalommal visszaéléssel is vádolják.

Közel 600 milliót lopott el netbankon keresztül egy csalómaffia

2018. szeptember 1. 10:13

Az eddiginél kifinomultabb módszert alkalmaz a netbankolásokra szakosodott csalómaffia, amire egy miskolci, közpénzeket is kezelő egészségügyi társaság feljelentése irányította rá a hatóságok figyelmét - írta szombati számában a Magyar Idők.

25 évre növelte Pak Gun Hje börtönbüntetését egy fellebbviteli bíróság

2018. augusztus 24. 09:07

A volt dél-koreai elnök emellett 5 milliárd forintnyi pénzbírságot is kapott.

100 tonna étolaj és 48 tonna kristálycukor áfájával próbáltak trükközni

2018. augusztus 16. 11:20

A NAV viszont résen volt, és lefoglalta a simlis rakományt.

100 milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

2018. augusztus 3. 09:35

Egy amerikai és egy kanadai céget vert át.

5 euróval már meg lehetett kenni a két pénzügyőrt a tompai határátkelőnél

2018. augusztus 2. 11:03

Vádat is emeltek ellenük hivatali vesztegetés elfogadása miatt.

Több száz időst vertek át üdülési jogokkal

2018. augusztus 1. 13:56

A 24 fős csalóbanda 800 millió forinttal károsította meg az áldozatait.

Ezt a kastélyfelújítást aztán alaposan szétlopták

2018. július 24. 13:48

Uniós és hazai pénzt is elcsalt három cég az egervári várkastély renoválásánál.

50 ember lehetett benne a 4 milliárdos adócsalásban

2018. július 18. 12:20

Legalábbis ennyi gyanúsított ellen emeltek vádat a Kecskeméti Törvényszéken.

250 embert vert át kisiskolás trükkel a csaló nő

2018. július 12. 09:56

70 millió forint jött össze neki telefonos hazudozással, a megszerzett pénzt azonnal elnyaralta.

25 ezer darab műkincset foglaltak le a hatóságok egy nemzetközi gigaakcióban

2018. július 5. 08:38

Jól szervezett csempészbandán ütöttek rajta: Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és az Egyesült Királyságban is foglaltak le műtárgyakat, melyek összértéke 40 millió euró.

Vádat emeltek soltvadkerti takarékszövetkezet ügyében

2018. június 30. 09:04

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vádemelési javaslattal fejezte be a soltvadkerti takarékszövetkezettel, valamint a Quaestor cégcsoporttal kapcsolatos nyomozást. A takarékszövetkezet betéteseit 2,3 milliárd forintnyi vagyoni hátrány érte - tette közzé honlapján szombat reggel a rendőrség.

50 kamionnyi árut lopott egy szlovák-magyar bűnbanda

2018. június 28. 09:04

Háztartási gépek, élelmiszerek, de még gyerekjátékok is voltak a megfújt rakományokban.

EU-s politikusnak adta ki magát, 18 milliót csalt ki a mit sem sejtő vállalkozókból

2018. június 25. 10:36

Sz. Aurél a fiával és egy harmadik férfival együtt vert át egy párt Zalaegerszegen. Az áldozatokat uniós támogatások ígéretével vezették meg.

600 millió forint adót csalt el cégpiramisával az ex-idegenlégiós

2018. június 20. 09:54

Nem volt egyedül, négy társával együtt hozta össze a csalást. Az egész banda ellen vádat emeltek.

Volt MSZP-s politikus is érintett a csalásban, amit lefülelt az OLAF

2018. június 18. 08:54

Göncz Kinga alapítványa is tagja volt annak a cégnek, mely 2012 és 2015 között egy másik vállalattal együtt hamis számlákat és hamis nyilatkozatokat állított ki. 12 és fél milliárd forintot kéne visszafizetniük.

10 évet is kaphatnak a traktoros áfacsalók

2018. június 14. 10:35

Baranyában ment a stikli, négy fő 100 millió forintot csalt el mezőgazdasági gépeken.

4 ezer doboz csempészcigit lőttek a vámosok Hegyeshalomnál

2018. június 13. 09:56

Egy átalakított autóban voltak elrejtve.

Új szabályokkal segíti az EU a pénzmosás elleni harcot

2018. június 7. 13:50

Félregördítik az akadályokat a határokon átnyúló nyomozások elől, és megkönnyítik a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatását, lefoglalását és elkobzását.

Milliárdos számlagyárra csapott le a NAV

2018. június 7. 09:15

A 64 gyanúsított több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki.

Átverés, hogy 1 euróért 2 Wizz Air repülőjegyet lehet venni

2018. június 6. 12:18

Hamis promóció terjed az interneten, ne dőljünk be neki!

32 pénzügyőrt fizethettek le rendszeresen Röszkén

2018. május 31. 12:13

A gyanú szerint az országból kilépő külföldiek kenték meg a NAV-osokat.

Elárulta a NAV-ot a végrehajtó, vádat emeltek ellene

2018. május 29. 10:46

A vádlottat véletlenül olyan adótartozóhoz irányították, aki az ismerőse volt. Erről a végrehajtó nem szólt a felettesének, a barátját viszont riasztotta, hogy aznap már ne nyisson ajtót. Aztán a bűnös végül inkább el se ment intézkedni.

Brazil szójával hoztak össze milliárdos áfacsalást Baranyában

2018. május 25. 09:25

Szlovéniában megvették, szlovákoknak és bosnyákoknak adták el - ügyeskedve. Nyomoz a NAV.

Besokallt az USA a magyar útlevélcsalásoktól, a vízummentesség megszüntetésével fenyegetik az Orbán-kormányt

2018. május 10. 11:35

Közel 700 külföldi jutott csalás útján magyar útlevélhez, akik előtt így megnyílt az út az Egyesült Államokba is.

200 milliós boros-fuvaros adócsalást leplezett le a NAV

2018. április 24. 11:05

Tizenegy ember ellen indult eljárás.

1 milliárd (!!!) dollárra büntethetik meg a Wells Fargo-t

2018. április 20. 11:34

Ez lenne a legdurvább bírság, amit a Trump-kormány bankra valaha is kiszabott.

E.ON-szakembereknek adják ki magukat szélhámosok Fejérben

2018. április 19. 11:22

Legyen gyanús, ha valakik a cég nevében előzetes értesítés nélkül érkeznek belső áram- vagy gázhálózat-ellenőrzésre. Ne írjunk alá semmit, és ne is fizessünk nekik.

92 milliót sikkasztott el a zalaegerszegi könyvelőnő

2018. április 18. 12:47

Három céget károsított meg 2004 és 2014 között. Később mindegyiknek fizetett vissza pénzt, de attól még most első fokon három év börtönt kapott.

Az autópályán kapcsolta le a NAV a fiktívszámlás bűnbanda vezérét

2018. április 17. 09:59

Több mint 3 milliárd forintról állított ki papírt a számlagyár.

82 millió forint adót csalt el baleseti károsultak pereiben egy ügyvéd

2018. április 17. 09:06

Vádat emelt ellene a Somogy Megyei Főügyészség - börtön, pénzbüntetés, közügyektől- és az ügyvédi szakmától való eltiltás lehet a vége.

Súlyosbítani akarja Pak Gun Hje 24 éves börtönbüntetését a dél-koreai ügyészség

2018. április 16. 14:14

A testület úgy véli, túl enyhe a volt elnökre kiszabott büntetés.

Félmilliárd forint adót csaltak el a biztonsági őrökön Győrben

2018. április 11. 11:35

Költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a NAV tizenegy emberrel szemben.

Ficergett a macedón, 11 kiló heroin volt nála

2018. március 22. 08:31

Ismét drogot fogtak a rendőrök Röszkén.

Bezár a világméretű offshore-botrányról elhíresült Mossack Fonseca ügyvédi iroda

2018. március 15. 09:27

A Panama-iratok kulcsfigurája március végén húzza le a rolót. Az ok nem meglepő módon az, hogy a két évvel ezelőtti botrány visszafordíthatatlanul földbeállította a hírnevüket.

250 ezer illegális tabletta volt az asztalba rejtve Röszkén

2018. március 7. 10:34

A hamis gyógyszereket egy szerb férfi akarta behozni az országba. Bútorlapok közé rejtette őket, azokat felpakolta a kocsijára, de az asztalokat onnan már a pénzügyőrök pakoltatták le vele.

30 év börtönt követelnek az ügyészek a volt dél-koreai elnökre

2018. február 27. 08:08

Harminc évi börtönbüntetést követeltek az ügyészek Dél-Koreában kedden a tisztségéből eltávolított államfőre, Pak Gun Hjére, akit az ellene indított eljárásban vesztegetéssel, hatalommal való visszaéléssel és más bűnügyekkel vádolnak.