Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

32 pénzügyőrt fizethettek le rendszeresen Röszkén

2018. május 31. 12:13

A gyanú szerint az országból kilépő külföldiek kenték meg a NAV-osokat.

Elárulta a NAV-ot a végrehajtó, vádat emeltek ellene

2018. május 29. 10:46

A vádlottat véletlenül olyan adótartozóhoz irányították, aki az ismerőse volt. Erről a végrehajtó nem szólt a felettesének, a barátját viszont riasztotta, hogy aznap már ne nyisson ajtót. Aztán a bűnös végül inkább el se ment intézkedni.

Brazil szójával hoztak össze milliárdos áfacsalást Baranyában

2018. május 25. 09:25

Szlovéniában megvették, szlovákoknak és bosnyákoknak adták el - ügyeskedve. Nyomoz a NAV.

Besokallt az USA a magyar útlevélcsalásoktól, a vízummentesség megszüntetésével fenyegetik az Orbán-kormányt

2018. május 10. 11:35

Közel 700 külföldi jutott csalás útján magyar útlevélhez, akik előtt így megnyílt az út az Egyesült Államokba is.

200 milliós boros-fuvaros adócsalást leplezett le a NAV

2018. április 24. 11:05

Tizenegy ember ellen indult eljárás.

1 milliárd (!!!) dollárra büntethetik meg a Wells Fargo-t

2018. április 20. 11:34

Ez lenne a legdurvább bírság, amit a Trump-kormány bankra valaha is kiszabott.

E.ON-szakembereknek adják ki magukat szélhámosok Fejérben

2018. április 19. 11:22

Legyen gyanús, ha valakik a cég nevében előzetes értesítés nélkül érkeznek belső áram- vagy gázhálózat-ellenőrzésre. Ne írjunk alá semmit, és ne is fizessünk nekik.

92 milliót sikkasztott el a zalaegerszegi könyvelőnő

2018. április 18. 12:47

Három céget károsított meg 2004 és 2014 között. Később mindegyiknek fizetett vissza pénzt, de attól még most első fokon három év börtönt kapott.

Az autópályán kapcsolta le a NAV a fiktívszámlás bűnbanda vezérét

2018. április 17. 09:59

Több mint 3 milliárd forintról állított ki papírt a számlagyár.

82 millió forint adót csalt el baleseti károsultak pereiben egy ügyvéd

2018. április 17. 09:06

Vádat emelt ellene a Somogy Megyei Főügyészség - börtön, pénzbüntetés, közügyektől- és az ügyvédi szakmától való eltiltás lehet a vége.

Súlyosbítani akarja Pak Gun Hje 24 éves börtönbüntetését a dél-koreai ügyészség

2018. április 16. 14:14

A testület úgy véli, túl enyhe a volt elnökre kiszabott büntetés.

Félmilliárd forint adót csaltak el a biztonsági őrökön Győrben

2018. április 11. 11:35

Költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a NAV tizenegy emberrel szemben.

Ficergett a macedón, 11 kiló heroin volt nála

2018. március 22. 08:31

Ismét drogot fogtak a rendőrök Röszkén.

Bezár a világméretű offshore-botrányról elhíresült Mossack Fonseca ügyvédi iroda

2018. március 15. 09:27

A Panama-iratok kulcsfigurája március végén húzza le a rolót. Az ok nem meglepő módon az, hogy a két évvel ezelőtti botrány visszafordíthatatlanul földbeállította a hírnevüket.

250 ezer illegális tabletta volt az asztalba rejtve Röszkén

2018. március 7. 10:34

A hamis gyógyszereket egy szerb férfi akarta behozni az országba. Bútorlapok közé rejtette őket, azokat felpakolta a kocsijára, de az asztalokat onnan már a pénzügyőrök pakoltatták le vele.

30 év börtönt követelnek az ügyészek a volt dél-koreai elnökre

2018. február 27. 08:08

Harminc évi börtönbüntetést követeltek az ügyészek Dél-Koreában kedden a tisztségéből eltávolított államfőre, Pak Gun Hjére, akit az ellene indított eljárásban vesztegetéssel, hatalommal való visszaéléssel és más bűnügyekkel vádolnak.

150 milliós áfacsalás vegyszerrel? Volt ilyen

2018. február 22. 09:04

Csak aztán leleplezte a NAV.

Drónnal röptették át a csempészcigit az ukrán határon

2018. február 16. 07:22

A többség viszont a jó öreg autós megoldást választja. 2 milliárd forintnyi illegális dohányt foglalt le tavaly a NAV.

Hat kiló arany figyelt a kocsi alvázában

2018. február 11. 08:56

A röszkei pénzügyőrök egy macedón férfi autójában találtak kincset.

40 milliós szerzői jogsértést hozott össze netes kalózkodással

2018. február 6. 10:20

A férfi hat éven át működtette fizetős-letöltős oldalát, melyen pénz ellenében többezer filmet, zenét és szoftvert kínált.

6 milliárd forint áfát csaltak el a génmódosított szójás kereskedők

2018. február 6. 09:51

Az ügy kapcsány öt gyanúsítottat helyeztek előzetes letartóztatásba.

Enyhítettek az ítéletén, kiszabadult a börtönből a Samsung-csoport alelnöke

2018. február 5. 10:22

Li Dzse Jong öt évi börtönbüntetését két és fél év felfüggesztettre mérsékelte a dél-koreai fellebbviteli bíróság. Li mehet is vissza dolgozni.

700 milliós váltóhamisítással gyanúsítanak egy közjegyzőt

2018. január 25. 12:01

Rajta kívül még négy gyanúsítottja van az ügynek.

Telefonos csaló követel pénzt a MABISZ nevében

2018. január 4. 09:41

A szélhámos gyorshajtási bírságot akar behajtani a felhívottakon.

Vesztegetés miatt csaptak le az Airbus központjára

2017. november 28. 12:13

Házkutatást tartott a francia rendőrség kedden az Airbusnak a Párizshoz közeli Suresnes-ben található központjában a Kazahsztánnak 2010-ben, Nicolas Sarkozy elnöksége idején eladott helikopterek ügyében - közölte a repülőgépgyártó nagyvállalat.

Csokival csaltak el 620 milliót

2017. november 20. 10:02

Ez nem egy nagyszabású halloweeni csíny volt, hanem édességkereskedők adtak el import csokoládét számla nélkül.

Napelemmel és geotextillel csalt volna el 400 millió forint áfát, de közbelépett a NAV

2017. november 15. 14:07

Nyakon csípték az ügyeskedő dél-alföldi férfit.

2,5 milliárd forint adót csalt el biztonsági őrökön két bűnszervezet

2017. november 10. 12:28

Színlelt szerződéskötésekkel, cégpiramissal, eldobható alvállalkozókkal zsonglőrködtek.

Gépfegyver is volt az illegális motorolaj-kereskedők vezérénél

2017. november 8. 10:27

De legalább hatástalanított. 400 millió forint áfát csalt el a bandája - akcióba lépett a NAV.

Óvadék ellenében szabadlábon védekezhet az Agrokor tulajdonosa

2017. november 8. 05:04

Százezer font óvadék ellenében szabadlábon védekezhet Ivica Todoric, Horvátország legnagyobb magántulajdonú cégcsoportja, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor tulajdonosa, aki kedden reggel feladta magát a brit rendőrségnek - jelentette a Nova TV horvát kereskedelmi csatorna kiküldött tudósítója.

Feladta magát az Agrokor tulajdonosa

2017. november 7. 14:31

Ivica Todoric egy londoni rendőrállomásra sétált be.

Quaestor: Az ügyfélvagyon kiadása év végéig intézhető vidéken

2017. október 26. 16:07

A Quaestor Értékpapír Zrt. (Quaestor) ügyfelei, akik még nem rendelkeztek a vagyonkiadással összefüggésben kiadható pénzeszközeik átutalásáról, illetve pénzügyi eszközeik transzferálásáról, már csak 2017. december 31-ig intézhetik ügyüket vidéki helyszíneken, ezt követően az ügyfélvagyon kiadására már csak személyesen a Quaestor budapesti irodáján lesz lehetőség - közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. csütörtökön az MTI-vel.

Milliárdos pénzmosó fesztiválszervezőket fogott el a NAV

2017. október 24. 07:22

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

Újabb belvárosi helyet csuktak be túlszámlázás miatt

2017. október 20. 12:16

Túlszámlázás miatt újabb szórakozóhelyet számoltak fel a rendőrök Budapest belvárosában, huszonegy alkalmazottat előállítottak, közülük ötöt őrizetbe is vettek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a rendőrség honlapján.

Mégsem kerültek előzetesbe az Agrokor volt vezetői

2017. október 19. 04:10

A zágrábi megyei bíróság nem rendelte el Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor hétfőn letartóztatott vezetői előzetes letartóztatását.

11 taxishiénát takarítottak el az utakról nyáron

2017. október 17. 09:04

A főszezonban összesen 98 esetben kellett eljárniuk a közlekedési hatóság szakembereinek.

Több százmilliós kárt okoztak a bűnöző fakereskedők

2017. október 17. 08:20

Már előzetesben vannak.

Letartóztatták az Agrokor volt vezetőit

2017. október 17. 03:52

Nagyszabású akcióban letartóztatta a rendőrség Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor volt vezetőit - közölte az N1 horvát hírcsatorna hétfőn.