Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Vizsgálat a Samsungnál és az LG.Philipsnél kartellgyanú miatt

2006. december 11. 15:21

A dél-koreai versenyhatóság vizsgálatot indított a Samsung Electronics Co. és az LG.Philips LCD Co. ellen azzal a gyanúval, hogy a folyadékkristályos képernyők (LCD) árának megállapításában és a termelési kapacitás elosztásában összejátszottak külföldi vállalatokkal.

A Raiffeisent és az Erstét támadják az internetes csalók

2006. december 7. 08:11

Újabb adathalász elektronikus levelek jelentek meg, ezúttal magyarul, az e-mail-forgalomban, amelyekkel a Raiffeisen Bank és az Erste Bank ügyfeleinek adatait próbálják meg eltulajdonítani az ismeretlen elkövetők.

Börtönben végezte a kínai milliárdos

2006. december 2. 07:01

Pénzügyi csalás miatt életfogytiglani börtönre ítélte pénteken a csengtui bíróság Kína legfiatalabb milliárdosát, a 32 éves Csou Ji-minget.

Több magyar bank ügyfeleit megpróbálták becsapni

2006. december 1. 14:31

Nem csak egy-két hitelintézet ellen indult számítógépes támadás, hanem valószínűleg kiterjedtebb akcióról van szó - nyilatkozta az MTI-nek Binder István, a PSZÁF szóvivője.

Áfa-csaló hálózatot buktatott le a VPOP

2006. november 30. 04:31

Szervezetten működő, kifejezetten áfa-csalásra specializálódott hálózatot számoltak fel a Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoksága (VPOP) Észak-Alföldi Regionális Parancsnokságának munkatársai; az elkövetők egymilliárd forint általános forgalmi adót igényeltek vissza jogosulatlanul az adóhatóságtól - közölte a VPOP.

Tízezer vagyonosodást vizsgál jövőre az APEH

2006. november 24. 05:31

A feladatra 500 embert vesz fel a hivatal. 2007-ben változik az adóhatóság szervezeti felépítése is - mondta Juhász István, az APEH elnökhelyettese a KPMG csütörtöki adókonferenciáján.

Pénzügyi visszaéléssel gyanúsítják a Siemens dolgozóit

2006. november 17. 05:31

Súlyos pénzügyi visszaélések gyanújával őrizetbe vették csütörtökön a német Siemens konszern egy korábbi vezetőjét és négy jelenleg is aktív alkalmazottját.

12 évet kapott a CA ex-vezére

2006. november 8. 12:11

Tizenkét éves börtönbüntetést kapott a Computer Associates (CA) számítástechnikai cég volt vezérigazgatója, Sanjay Kumar. Az ex-vezér egy 2,2 milliárd dolláros könyvelési csalásban vett részt a vállalatnál.

A Nyugathoz képest még mindig korruptak vagyunk

2006. november 6. 15:56

Magyarországot kevésbé tartják korruptnak az üzletemberek, mint az egykori keleti blokk többi országát, derül ki egy frissen publikált felmérésből. Hosszabb távon ugyanakkor fennáll a veszély, hogy a még így is aggályos hazai viszonyok miatt fontos uniós pénzforrásoktól esik el az ország. Mfor.hu tudósítás.

Csak nyolc évet kell ülnie a Daewoo főnökének

2006. november 6. 05:31

Kim Woo-choongot, a Daewoo csoport alapítóját májusban sikkasztásért és könyvelési csalásért tízéves szabadságvesztésre ítélték, de a bíróság most ebből két évet elengedett az elítélt korábbi érdemeire hivatkozva.

Egyre több céget alapítanak áfa-csalásra

2006. október 26. 09:41

A Nemzetbiztonsági Hivatal szerint egyre nagyobb az áfa-csalások nagyságrendje az EU-ban, ezért a tagállamok közös fellépést terveznek az olykor bűnszervezetbe tömörülő adócsalók ellen. Az EU-n belül az összes vállalkozás kettő százalékára tehető az áfa-csalással foglalkozó cégek száma, de egyre több azok száma, amelyet kifejezetten ilyen céllal hoznak létre.

Bűnösnek találták a Coca-Cola-titkok ellopóit

2006. október 24. 12:01

Bűnösnek találta az amerikai szövetségi bíróság azt a két férfit, akiket a Coca-Cola titkos dokumentumainak ellopásával vádoltak meg. A gyanú szerint ezeket a rivális Pepsinek akarták eladni.

24 év börtönbüntetést kapott a volt Enron-vezér

2006. október 24. 10:31

24 év börtönbüntetésre ítélték az Enron volt vezetőjét, Jeffrey Skillinget, amiért részt vett abban a csalássorozatban, amely az energia-nagykereskedő cég 2001-es összeomlásához vezetett - tudatta a BBC News.

Felkészültebb a VPOP a kereskedelmi csalások ellen

2006. október 16. 10:11

A Vám- és Pénzügyőrségnél lezárult az Európai Unió 500 ezer eurós (135 millió forintos) támogatásával, 2005. novemberében indult "Kereskedelmi csalások elleni harc" elnevezésű Twining projekt, amelyhez az osztrák vámigazgatás nyújtott szakmai segítséget.

Jó üzlet az áfacsalás

2006. október 13. 05:51

Az adócsalások évente tízmilliárdoktól fosztják meg az államot. Az elkövetők akár nyolcévi börtönnel is fizethetnek a jogsértésért, de most, amikor napirenden van a Btk. módosítása, sok szakember szorgalmazza az áfacsalásos ügyek büntetésének szigorítását - írja a Világgazdaság.

Toyota-dolgozókat tartóztattak le csalásért

2006. október 11. 05:01

Letartóztatták a japán Toyota autógyártó sales-es részlegének négy alkalmazottját, akik hamis eladási adatokat közöltek egyes használt járművekkel kapcsolatban.

20 milliárd dolláros csalás a MySpace-akvizíció során?

2006. október 6. 13:41

Több mint 20 milliárd dolláros csalást követett el a News Corp. a MySpace 2005-ös akvizíciója során - állítja Brad Greenspan, a közösségi site egyik alapítója. Greenspan további nyomozást kér az Értékpapír Bizottságtól, az USA igazságszolgáltatásától és a szenátus pénzügyi bizottságától.

Bíróság előtt a hazánkban is érdekelt Betz vezetője

2006. október 6. 11:01

Többmillió eurót kitevő megvesztegetés és csalás vádjával a stuttgarti törvényszék elé került a magyarországi érdekeltséggel is rendelkező német Willi Betz szállítmányozási cég ügyvezető igazgatója és néhány társa.

Két év börtön is járhat a cégfantomizálásért

2006. szeptember 21. 08:01

Büntetné a könyvvizsgálói kötelességek megszegését és a cégfantomizálást a módosuló Btk. A tervek szerint a törvényellenesen eljáró könyvvizsgáló közérdekű munkával, pénzbüntetéssel, de akár háromévi, a cég eltüntetésében, illetve hamis cégadatok bejegyzésében közreműködő személy pedig akár kétévi szabadságvesztéssel felelne magatartásáért - értesült a Világgazdaság.

Új egységet hoz létre az APEH a nagy adócsalók ellen

2006. szeptember 11. 04:01

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) központosított elit ellenőrzési szervezeti egységet hoz létre a közeljövőben a kifejezetten nagy, országos kiterjedésű vagy akár országhatáron átnyúló adócsalások feltárására - mondta Szikora János, az APEH elnöke.

Elitcsapattal üldözné az APEH az adócsalókat

2006. szeptember 7. 06:21

Noha a kormányzat nagydobra verte, hogy az adócsalások ellen fokozottabban kíván fellépni, ennek pedig megteremti szervezeti feltételeit, a jelek szerint a szervezetek egymással vannak elfoglalva. Rivalizálás folyik ugyanis az állam két nagy pénzbeszedője, a Pénzügyminisztérium irányítása alá tartozó két szervezet, az APEH és a VPOP között - számol be a Világgazdaság.

Nagy a magyar a kiskapuk keresésében

2006. augusztus 8. 07:01

„Csak egy kicsit kell megkaparni, és biztosan találunk valamilyen csalafintaságot” - járja a mondás a gazdaságvédelemmel foglalkozó rendőrtisztek körében. Akkor szokták emlegetni ezt, amikor egy újabb állami dotáció bevezetéséről értesülnek. A magyar „vállalkozó” ugyanis - s ezt a hatóságok is elismerik - villámgyorsan rájön, hogyan fejheti meg az államot, azaz bennünket, adófizetőket. Az mfor.hu a legszembeszúróbb esetekből szemezgetett.

A Motorolánál nyomoznak egy kábelcég csődjének ügyében

2006. augusztus 4. 10:36

A Motorolánál vizsgálódik az Amerikai Értékpapír és Tőzsde Felügyelet (Securities and Exchange Commission) az Adelphia Communications kábelcég csődjének ügyében – erről maga a mobilgyártó cég tett bejelentést.

Kiadták az USA-nak a csalással vádolt brit bankárokat

2006. július 14. 14:01

Kiadták az Egyesült Államoknak azt a három brit bankárt, akiket az Enron-üggyel összefüggésben csalással vádolnak.

Több százmillió eurót szerzett vissza az OLAF

2006. július 14. 05:31

Rekord összeget, 203 millió eurót szerzett vissza az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) 2005-ben, amely csalás és egyéb szabálytalanságok folytán tűnt el. 452 esetben folytatott nyomozást a hivatal, melynek pénzügyi kihatását 1,9 milliárd euróra becsülik.

Szervezett áfa-csalás az EU-ban: 50 milliárd eurós kár évente

2006. július 11. 10:11

Az EU-nak minden évben 50 milliárd euró kárt okoz az immár szervezetten űzött áfa-csalás. Ez ötször annyi, mint amennyit az unió a központi költségvetésből foglalkoztatásra és szociális kiadásokra fordít, vagy mint amennyit az EU-tagállamok a közös mezőgazdasági politikára - az EU-költségvetés legnagyobb egyedi tételére - elköltenek.

Nyögvenyelős a bizonyítás a milliárdos gazdasági pereknél

2006. július 7. 06:51

Végéhez közelít - első fokon a Postabank-ügy bírósági tárgyalása, ami még 2000 előtt kezdődött. Az ügyész a közvéleményt meglepő módon felfüggesztett büntetést kért Princz Gáborra, mondván: a vádbeli cselekmény óta eltelt idő miatt nem indokolt súlyosabb büntetés. A Postabank-ügy nem egyedi eset, minden nagyobb volumenű gazdasági ügy évekig húzódik. Az mfor.hu megvizsgálta, hogy milyen okok húzódnak a háttérben.

Hitelezési csalás miatti feljelentés a Transelektro ellen

2006. július 7. 06:26

Fedezetelvonás és hitelezési csalás gyanújával feljelentést tett az Eximbank a Fővárosi Főügyészségen a Ganz Transelektro Villamossági (GTV) Zrt. kuvaiti beruházásainál feltárt szabálytalanságok miatt - közli a Népszabadság.

Eltitkolják a magyar cégek, ha meglopják őket

2006. július 5. 06:06

Míg egy most közzétett német statisztika szerint tovább nőtt a vállalati gazdasági bűnözés, itthon nem nagyon vannak statisztikák a gazdasági bűnözés alakulására vonatkozóan - tette közzé felmérésének eredményét a KPMG nemzetközi könyvvizsgáló cég.

Az Enron vezére az ítélet hatálytalanítását követeli

2006. június 21. 13:31

Az Enron korábbi vezetője, Jeffrey Skilling azt kéri a houstoni bíróságtól, hogy helyezzék hatályon kívül az ítéletet, mely bűnösnek találta őt csalás és összejátszás vétségében.

Krimibe illő adócsalási ügy az USA-ban

2006. június 20. 08:31

Gene F. Haas-t, Amerika legnagyobb gépesítési vállalatának tulajdonosát 20 millió dolláros adócsalással, valamint egy FBI ügynök és egy szemtanú megvesztegetésével vádolják. Az üzletember óvadék ellenében sem helyezhető szabadlábra - mert félő, hogy Kínába menekülne -, akár 20 évet is kaphat.

Indul a szellemirtás a hazai cégek között

2006. május 31. 06:11

A jövőben a fantomcégek akár már az alapításkor kiszűrhetők lesznek az új cégtörvény, valamint egy készülő törvénycsomag alapján. A vállalati törvény a cégbejegyzéshez megköveteli a székhely használatára való jogcím igazolását, a készülő szabályok szerint pedig jogi képviselő információkat szerezhet a közhiteles nyilvántartásokból, hogy valós-e az alapító okiratban megjelöl székhely - írja a Világgazdaság.

Bűnösök az Enron egykori vezetőit

2006. május 26. 05:36

A bíróság bűnösének találta az Enron korábbi vezérigazgatóját és elnökét az ellenük felhozott vádak többségében, így a két menedzser igen hosszú börtönbüntetés elé nézhet.

Pont került Hollandia legnagyobb sikkasztási ügyének végére

2006. május 22. 13:01

Elítélték csalásért a holland Royal Ahold NV szupermarket-üzemeltető és élelmiszeripari vállalat volt vezérigazgatóját és pénzügyi vezetőjét. Cees van der Hoeven és Michiel Meurs a holland történelem legnagyobb könyvelési csalásán bukott el. Egy harmadik igazgató enyhébb büntetést kapott.

Nem új találmány a könyvelési csalás

2006. május 20. 08:01

Az mfor.hu Mesél a múlt sorozatában most két, anno nagy visszhangot kiváltott pert idéz fel. Az egyik a jogi kiskapuk világába vezeti el az olvasót, míg a másik leginkább az amerikai Enron esetére hajaz.

A nagy kínai cipőbiznisz: fiktív számlák, elcsalt adók

2006. május 12. 06:51

Bebizonyosodott, ami eddig is sejthető volt - csak úgy lehet feltűnően olcsón adni a kínai cipőket, ha az „eladók” az adókon is spórolnak. A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 2005 októbere óta titkos nyomozást folytatott több olyan személlyel szemben, akik távol-keleti áruk nagyszámú vámkezelésében működtek közre, és feltételezhető volt, hogy tevékenységüket a jogszabályok kijátszásával folytatják. Az mfor.hu megismerhette a „kínai trükk” minden csínját-bínját.

Küzdelem az off shore ellen: cégek a végeken

2006. április 24. 07:01

Ma már nincs olyan komoly gazdasági bűncselekmény, amelyben ne bukkannának elő az off shore cégek. Elég csak a "bróker-ügyre" utalnunk, amelyben fél tucatnyi ilyen vállalkozás tűnt fel. Az mfor.hu arra kereste a választ, hogy a fehér galléros bűnözők kedvenc cégformájáról vagy az állam számára komoly bevételi forrásról van-e szó.

Módszeresen küldik rács mögé a Jukosz vezetőit

2006. április 20. 05:30

Újabb börtönbüntetésre ítélt Jukosz-vezetőről értesülhet a közvélemény, ezúttal a társaság jogászát, Szvetlana Bakminát küldték rács mögé. Az egykor leggazdagabb orosznak számító Mihail Hodorkovszkij cégénél nem csak a korábbi fő tulajdonost, de több vezetőt is elítéltek az elmúlt időszakban.

Újabb Jukosz-menedzsert tartóztattak le

2006. április 7. 10:31

A Jukosz orosz olajtársaság megmentésére nemrég kinevezett igazgatót sikkasztással és pénzmosással vádolják. Vaszilij Alekszian alelnököt az ügyészek már kihallgatták.

A használtgumi-üzletben is nyomul a maffia

2006. március 16. 07:11

Szerveződik a használtgumiabroncs-maffia, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) tavalyi évkönyvében már tényként számol be az öko-bűnözők ügyködéséről. Az mfor.hu körképéből kiderül: a hulladék feketén és fehéren is milliárdos üzlet.

A Google bíróságon kívül rendezi perét

2006. március 9. 09:51

A Google 90 millió dollár kifizetésében egyezett meg az őt perlő reklámozókkal. A vád úgynevezett kattintási csalás.

Kifosztott bankszámlák, kihipózott kétezresek

2006. február 28. 07:41

A szervezett alvilág még nem tűzte zászlajára a magyar cégek bankkártyái elleni célzott támadást, egyelőre inkább magánszemélyek válnak károsultakká. Ez természetesen nem jelenti, hogy egyáltalán nem leselkednének veszélyek a vállalatok készpénz-használatára. Az mfor.hu körképéből kiderül, miként előzhetjük meg a kárt.

Komoly börtönbüntetés elé néz a japán internetguru

2006. február 15. 09:21

Takafumi Horie-t, a fiatal japán internetgurut, aki néhány év alatt látványos sikereket ért el a szektorban, most - három társával együtt - azzal vádolják, hogy cégének, a Livedoornak gyors terjeszkedését törvénytelen tranzakciókkal segítette elő. Ha bűnösnek találják, öt év börtönbüntetést is kaphat.

Enron-botrány: eljött az ítélet napja

2006. január 30. 10:11

Négy évvel az Enron csalási botrányát követően ma a bíróság elé áll a vállalat vezérigazgatója és elnöke.

Gazdasági bűnözők: Romániában is az olaj és a szesz vezet

2006. január 25. 12:51

A romániai gazdasági bűnözésben az ország főügyésze szerint elsősorban az olaj, illetve a szesz és a dohány viszi a prímet. Lejmilliárdokban fejezhető ki az illegálisan szerzett és az országból kisíbolt pénz, ami elsősorban Svájcban, Monacóban és Cipruson landol - idézi a jogászt a Rompres.

Adócsaláson érték a Nokia leendő vezérét

2006. január 23. 13:11

Olli-Pekka Kallasvuóra - aki várhatóan idén nyártól lesz a Nokia vezére - 31 ezer eurós büntetést szabtak ki Finnországban egy kisebb "adócsalás" miatt, miután elfelejtette bevallani a 11 ezer euró értékű vámköteles áruit.

Másfél milliárdot fizet az AIG peren kívül

2006. január 13. 13:01

Az American International Group (AIG) csoport egymilliárd dollárt fizet, hogy elsimítson egy lakossági bejelentésből indult állami és szövetségi vizsgálattá duzzadt adócsalást, írja a Wall Street Journal pénteki számában.

Pénzügyi vezetőjére keni a felelősséget az Enron-vezér

2005. december 14. 15:21

A vállalati történelem egyik legnagyobb csalása és annak eredményeképp bekövetkezett csődje kapcsán hírhedtté vált Enron egykori vezérigazgatója elutasítja felelősségét, és korábbi jobb kezét, Andrew Fastow felelősségét firtatja.