Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Több milliárd forint kárt okozott a fuvaros bűnbanda

2018. november 22. 12:15

Két évig szállítottak árut úgy, hogy közben az útdíjat és a közterheket nem fizették be, derítette föl a NAV.

2,7 milliárdot moshattak tisztára a fesztiválszervezők, nyomoz a NAV

2018. november 15. 10:48

Ciprusi és szlovák társaságok is benne vannak az ügyben.

Csalók küldenek e-maileket a NAV nevében

2018. november 14. 20:24

Azzal kecsegtetnek, hogy a címzett visszakaphatja befizetett adója egy részét.

Kommandósok csaptak le a verőember-közvetítő bűnbandára

2018. október 29. 10:19

A szervezet több mint egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A NAV most felszámolta.

Buda-Chash-botrány: elítélték a vádlottakat

Buda-Cash-botrány: elítélték a vádlottakat

2018. október 19. 11:39

Ítéletet hozott a Fővárosi Törvényszék a Buda-Cash-botrány vádlottai ügyében.

Lépéseket tett a jegybank az adathalászok ellen

2018. október 18. 12:17

Az MNB folyamatosan felügyeli a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek biztonságát.

Egy év alatt megduplázódott a bankkártyacsalások száma

2018. október 18. 07:27

Az okozott kár pedig 82 százalékkal ugrott meg.

Bekeményít Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen

2018. október 11. 13:03

Új eszközökkel nehezítenék meg a bűnözők hozzáférését a különböző pénzügyi forrásokhoz.

29 millió szál cigarettát és 7,5 tonna dohányt vont ki a feketepiacról a NAV nyolc hónap alatt

2018. október 5. 07:28

Összértékük 1,5 milliárd forint.

Jelentkeznünk kell a vámon, ha 10 ezer eurónál többel akarunk átlépni az uniós határon

2018. október 2. 11:41

Az EU ezt új rendeletben szabta meg, ami kiterjesztette a készpénz fogalmát a csekkekre, az aranyra és a prepaid bankkártyákra is. A szigorodó ellenőrzésre a terrorizmus-finanszírozás, pénzmosás és más bümncselekmények megelőzése miatt van szükség.

Szétlopták az egri focit, de 2,4 milliárd elmegy az új stadionra

2018. szeptember 26. 10:37

Miközben 2,4 milliárd forintért ígéri a kormány az egri stadion felújítását, addig még mindig zajlik az egész állami sporttámogatási rendszer egyik legdurvább csalási ügye az Egri Járásbíróságon.

60 milliós kárt okozott munkahelyének egy banki tanácsadó

2018. szeptember 25. 12:01

De nem véletlenül, hanem csalással. Vádat emeltek ellene.

Adathalászok lesnek a gyanútlan MKB-sokra

2018. szeptember 25. 11:40

Megtévesztő e-maileket küldenek, linkkel, amely egy hamisított Netbankár-oldalra visz. Itt senki ne lépjen be, mert lenyúlják az adatait!

Több mint 250 milliót csaltak össze, és még tisztára is mosták

2018. szeptember 21. 11:23

De most vádat emeltek a nyolc gyanúsított ellen Szegeden.

20 év börtönt is kaphat a volt dél-koreai elnök

2018. szeptember 6. 10:45

Ri Mjong Bakot egyebek mellett vesztegetéssel, sikkasztással és hatalommal visszaéléssel is vádolják.

Közel 600 milliót lopott el netbankon keresztül egy csalómaffia

2018. szeptember 1. 10:13

Az eddiginél kifinomultabb módszert alkalmaz a netbankolásokra szakosodott csalómaffia, amire egy miskolci, közpénzeket is kezelő egészségügyi társaság feljelentése irányította rá a hatóságok figyelmét - írta szombati számában a Magyar Idők.

25 évre növelte Pak Gun Hje börtönbüntetését egy fellebbviteli bíróság

2018. augusztus 24. 09:07

A volt dél-koreai elnök emellett 5 milliárd forintnyi pénzbírságot is kapott.

100 tonna étolaj és 48 tonna kristálycukor áfájával próbáltak trükközni

2018. augusztus 16. 11:20

A NAV viszont résen volt, és lefoglalta a simlis rakományt.

100 milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

2018. augusztus 3. 09:35

Egy amerikai és egy kanadai céget vert át.

5 euróval már meg lehetett kenni a két pénzügyőrt a tompai határátkelőnél

2018. augusztus 2. 11:03

Vádat is emeltek ellenük hivatali vesztegetés elfogadása miatt.

Több száz időst vertek át üdülési jogokkal

2018. augusztus 1. 13:56

A 24 fős csalóbanda 800 millió forinttal károsította meg az áldozatait.

Ezt a kastélyfelújítást aztán alaposan szétlopták

2018. július 24. 13:48

Uniós és hazai pénzt is elcsalt három cég az egervári várkastély renoválásánál.

50 ember lehetett benne a 4 milliárdos adócsalásban

2018. július 18. 12:20

Legalábbis ennyi gyanúsított ellen emeltek vádat a Kecskeméti Törvényszéken.

250 embert vert át kisiskolás trükkel a csaló nő

2018. július 12. 09:56

70 millió forint jött össze neki telefonos hazudozással, a megszerzett pénzt azonnal elnyaralta.

25 ezer darab műkincset foglaltak le a hatóságok egy nemzetközi gigaakcióban

2018. július 5. 08:38

Jól szervezett csempészbandán ütöttek rajta: Olaszországban, Spanyolországban, Németországban és az Egyesült Királyságban is foglaltak le műtárgyakat, melyek összértéke 40 millió euró.

Vádat emeltek soltvadkerti takarékszövetkezet ügyében

2018. június 30. 09:04

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vádemelési javaslattal fejezte be a soltvadkerti takarékszövetkezettel, valamint a Quaestor cégcsoporttal kapcsolatos nyomozást. A takarékszövetkezet betéteseit 2,3 milliárd forintnyi vagyoni hátrány érte - tette közzé honlapján szombat reggel a rendőrség.

50 kamionnyi árut lopott egy szlovák-magyar bűnbanda

2018. június 28. 09:04

Háztartási gépek, élelmiszerek, de még gyerekjátékok is voltak a megfújt rakományokban.

EU-s politikusnak adta ki magát, 18 milliót csalt ki a mit sem sejtő vállalkozókból

2018. június 25. 10:36

Sz. Aurél a fiával és egy harmadik férfival együtt vert át egy párt Zalaegerszegen. Az áldozatokat uniós támogatások ígéretével vezették meg.

600 millió forint adót csalt el cégpiramisával az ex-idegenlégiós

2018. június 20. 09:54

Nem volt egyedül, négy társával együtt hozta össze a csalást. Az egész banda ellen vádat emeltek.

Volt MSZP-s politikus is érintett a csalásban, amit lefülelt az OLAF

2018. június 18. 08:54

Göncz Kinga alapítványa is tagja volt annak a cégnek, mely 2012 és 2015 között egy másik vállalattal együtt hamis számlákat és hamis nyilatkozatokat állított ki. 12 és fél milliárd forintot kéne visszafizetniük.

10 évet is kaphatnak a traktoros áfacsalók

2018. június 14. 10:35

Baranyában ment a stikli, négy fő 100 millió forintot csalt el mezőgazdasági gépeken.

4 ezer doboz csempészcigit lőttek a vámosok Hegyeshalomnál

2018. június 13. 09:56

Egy átalakított autóban voltak elrejtve.

Új szabályokkal segíti az EU a pénzmosás elleni harcot

2018. június 7. 13:50

Félregördítik az akadályokat a határokon átnyúló nyomozások elől, és megkönnyítik a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatását, lefoglalását és elkobzását.

Milliárdos számlagyárra csapott le a NAV

2018. június 7. 09:15

A 64 gyanúsított több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki.

Átverés, hogy 1 euróért 2 Wizz Air repülőjegyet lehet venni

2018. június 6. 12:18

Hamis promóció terjed az interneten, ne dőljünk be neki!

32 pénzügyőrt fizethettek le rendszeresen Röszkén

2018. május 31. 12:13

A gyanú szerint az országból kilépő külföldiek kenték meg a NAV-osokat.

Elárulta a NAV-ot a végrehajtó, vádat emeltek ellene

2018. május 29. 10:46

A vádlottat véletlenül olyan adótartozóhoz irányították, aki az ismerőse volt. Erről a végrehajtó nem szólt a felettesének, a barátját viszont riasztotta, hogy aznap már ne nyisson ajtót. Aztán a bűnös végül inkább el se ment intézkedni.

Brazil szójával hoztak össze milliárdos áfacsalást Baranyában

2018. május 25. 09:25

Szlovéniában megvették, szlovákoknak és bosnyákoknak adták el - ügyeskedve. Nyomoz a NAV.

Besokallt az USA a magyar útlevélcsalásoktól, a vízummentesség megszüntetésével fenyegetik az Orbán-kormányt

2018. május 10. 11:35

Közel 700 külföldi jutott csalás útján magyar útlevélhez, akik előtt így megnyílt az út az Egyesült Államokba is.

200 milliós boros-fuvaros adócsalást leplezett le a NAV

2018. április 24. 11:05

Tizenegy ember ellen indult eljárás.

1 milliárd (!!!) dollárra büntethetik meg a Wells Fargo-t

2018. április 20. 11:34

Ez lenne a legdurvább bírság, amit a Trump-kormány bankra valaha is kiszabott.

E.ON-szakembereknek adják ki magukat szélhámosok Fejérben

2018. április 19. 11:22

Legyen gyanús, ha valakik a cég nevében előzetes értesítés nélkül érkeznek belső áram- vagy gázhálózat-ellenőrzésre. Ne írjunk alá semmit, és ne is fizessünk nekik.