Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

150 milliót csalhatott el a baranyai verőember-piramis

2019. április 29. 10:48

A vagyonőrök a gyanú szerint mintegy 200 dolgozó bére után nem fizették be az adót.

Megint szabadlábra kerülhet a leváltott Nissan-vezér

2019. április 25. 08:08

Március elején már kiengedték, de egy hónappal később újra letartóztatták. Carlos Ghosn óvadéka ezúttal 1,3 milliárd forintnyi jen.

15,4 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség

2019. április 23. 08:26

Tíz éve még csak 4,8 milliárdnyit.

Pénzért, szexért árult opiátos gyógyszereket több tucat orvos az USA-ban

2019. április 18. 08:15

Kábítószertartalmú gyógykészítmények törvényellenes felírásáért és egészségbiztosítási csalásért emeltek vádat ellenük, de eljárás indult az ügyben érintett nővérek és patikusok ellen is. Hét államban követték el a visszaéléseket, egy év alatt több, mint 32 millió, függőséget okozó tablettát írtak fel.

Vádat emeltek a VW egykori vezetője ellen

2019. április 15. 19:31

Vádat emelt hétfőn a németországi Braunschweig ügyészsége a Volkswagen-csoport (VW) volt vezetője, Martin Winterkorn ellen az autógyártó társaság 2015-ben kirobbant dízelbotránya miatt.

Egymilliárd dolláros csalással vádolják Magyarország egyik legjelentősebb ingatlanbefektetőjét

2019. április 12. 08:54

Súlyos bűncselekményekkel vádolta meg egy New York-i befektetési alap az egyik leggazdagabb cseh üzletembert, Radovan Viteket, aki a Campona és a Pólus Center tulajdonosa. A cseh milliárdos érdekeltségébe tartozik több budapesti bevásárlóközpont, irodaház és hotel.

Tiltott kartellezés gyanújával csaptak le az Eliosra uniós ellenőrök

2019. április 9. 08:40

További négy magyar cégnél is akciózott az Európai Bizottság csapata.

Iszonyúan felpörgött a bankkártyás csalások száma tavaly év végén

2019. április 9. 07:45

Sokkal többször csaltak, és sokkal nagyobb kárt okoztak vele, mint egy évvel korábban.

Lecsap a NAV a fiktív munkaerő-kölcsönzőkre

2019. március 11. 07:32

Ha felderítik az ügyeskedést, akkor akár 200 százalékos adóbírságot is kiszabhatnak.

Szabadlábra helyezték az egyik volt dél-koreai elnököt

2019. március 6. 07:50

Ri Mjong Bakot tavaly ítélték 15 év börtönre egyebek mellett sikkasztás miatt, de annyira leromlott az egészségi állapota, hogy most óvadék ellenében kiengedték.

Szabadlábra kerülhet a Nissan leváltott vezére

2019. március 5. 08:31

Carlos Ghosn november óta ül börtönben, pénzügyi visszaélésekkel vádolják, de úgy néz ki, most óvadék ellenében távozhat.

4,5 milliárd büntetés az UBS-nek

2019. február 20. 16:10

Egy francia bíróság szerdán adócsalás és pénzmosás miatt 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre.

Nagyobb anyagi kárt okoznak a társkeresős csalások, mint az összes többi online lehúzás

2019. február 14. 17:01

Az USA-ban tavaly 143 millió dollárt csaltak ki a szerelemre vágyó áldozatokból a svindlerek. Minél idősebbek a rászedettek, annál nagyobbat buknak az átveréseken. Magyarországon a nigériai hercegek mellett újabban amerikai katonák hálózzák be a társkeresőket.

Immár 4 éve rejtély, bűncselekmény miatt bukott-e az állam több milliárdot a Széchenyi Bankon

4 éve rejtély, bűncselekmény miatt bukott-e az állam súlyos milliárdokat a Széchenyi Bankon

2019. február 5. 15:25

Még mindig csak a felderítési szakasznál jár a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ismeretlen tettes elleni nyomozása az ügyben, melynek felderítése adhatna választ a kérdésre, hogy történt-e hűtlen kezelés a 2014-ben bedőlt Széchenyi Banknál. Pedig a Legfőbb Ügyészség 2017 márciusában még azzal kecsegtetett, hogy a 2015 tavaszán indított nyomozás 2018 végéig lezárul.

Csalók élnek vissza az E.ON nevével

2019. január 17. 21:09

Ismeretlenek az E.ON nevében küldenek az energiavállalat elektronikus értesítőihez nagyon hasonló formátumú e-maileket, és ezzel próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket átutaljanak.

77 milliárd forintnyi kárt okoztak tavaly az adócsalók

2019. január 17. 07:36

A NAV az összeg 60 százalékát tudta visszaszerezni.

Lemondott a Nissan kínai piacokért felelős vezetője

2019. január 12. 09:39

Lemondott szombaton José Munoz, a Nissan Motor Co. kínai piacért felelős vezető tisztviselője, miután a japán autógyártó kiterjesztette vizsgálatát a cég felmentett elnöke, Carlos Ghosn feltételezett pénzügyi visszaéléseinek ügyében.

Kémkedés gyanújával tartóztatták le a Huawei egyik kínai fejesét Lengyelországban

2019. január 11. 12:42

A techóriás lengyel központjában házkutatást is tartottak. Az ügy kapcsán őrizetbe vettek egy lengyel állampolgárt is.

7 év börtönt kapott a csaló, akit az OLAF jelentett fel

2019. január 8. 11:22

A vádlott tíz évvel ezelőtt ügyeskedett hazai és uniós támogatásokkal.

Eljárást indított az MNB egy budapesti és egy indonéz személy ellen

2019. január 8. 09:46

Úgy végeztek befektetési szolgáltatást és függő ügynöki tevékenységet, hogy arra nem is voltak jogosultak.

250 millió forint adót próbált eltitkolni, 250 tonna szóját foglalt le tőle cserébe a NAV

2019. január 2. 09:33

Megjárta az ügyeskedő importőr.

10 embert vettek őrizetbe a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási ügyében

2018. december 20. 12:46

A pénzintézet észtországi leányvállalatának volt alkalmazottjait gyanúsítják azzal, hogy részesei voltak a bűnténynek.

Kilencszáz kiló potencianövelőt, vágyfokozót és tömegnövelőt foglalt le a NAV

2018. december 14. 10:18

Szingapúrból reptették ide, illegálisan.

Vádat emelnek a Nissan és a legendás vezetője ellen Japánban

2018. december 10. 17:13

Jövedelmének eltitkolása miatt a tokiói ügyészség hétfőn hivatalosan is vádat emelt Carlos Ghosn, a Nissan Motor volt elnöke ellen.

Megtörtént az első vádemelés a Panama-iratok kapcsán az USA-ban

2018. december 5. 11:57

Négy férfit vettek elő a Mossack Fonseca-féle, világméretű offshore-botrány kapcsán, hármójukat már le is tartóztatták.

Óriási házkutatás indult a Deutsche Banknál, pénzmosás a vád

2018. november 29. 12:51

Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.

43 és fél év börtönt kaptak a 2 milliárd forintos áfacsalást összehozó tejkereskedők

2018. november 28. 19:06

Hatan dolgoztak össze.

Több milliárd forint kárt okozott a fuvaros bűnbanda

2018. november 22. 12:15

Két évig szállítottak árut úgy, hogy közben az útdíjat és a közterheket nem fizették be, derítette föl a NAV.

2,7 milliárdot moshattak tisztára a fesztiválszervezők, nyomoz a NAV

2018. november 15. 10:48

Ciprusi és szlovák társaságok is benne vannak az ügyben.

Csalók küldenek e-maileket a NAV nevében

2018. november 14. 20:24

Azzal kecsegtetnek, hogy a címzett visszakaphatja befizetett adója egy részét.

Kommandósok csaptak le a verőember-közvetítő bűnbandára

2018. október 29. 10:19

A szervezet több mint egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. A NAV most felszámolta.

Buda-Chash-botrány: elítélték a vádlottakat

Buda-Cash-botrány: elítélték a vádlottakat

2018. október 19. 11:39

Ítéletet hozott a Fővárosi Törvényszék a Buda-Cash-botrány vádlottai ügyében.

Lépéseket tett a jegybank az adathalászok ellen

2018. október 18. 12:17

Az MNB folyamatosan felügyeli a pénzügyi intézmények informatikai rendszereinek biztonságát.

Egy év alatt megduplázódott a bankkártyacsalások száma

2018. október 18. 07:27

Az okozott kár pedig 82 százalékkal ugrott meg.

Bekeményít Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen

2018. október 11. 13:03

Új eszközökkel nehezítenék meg a bűnözők hozzáférését a különböző pénzügyi forrásokhoz.

29 millió szál cigarettát és 7,5 tonna dohányt vont ki a feketepiacról a NAV nyolc hónap alatt

2018. október 5. 07:28

Összértékük 1,5 milliárd forint.

Jelentkeznünk kell a vámon, ha 10 ezer eurónál többel akarunk átlépni az uniós határon

2018. október 2. 11:41

Az EU ezt új rendeletben szabta meg, ami kiterjesztette a készpénz fogalmát a csekkekre, az aranyra és a prepaid bankkártyákra is. A szigorodó ellenőrzésre a terrorizmus-finanszírozás, pénzmosás és más bümncselekmények megelőzése miatt van szükség.

Szétlopták az egri focit, de 2,4 milliárd elmegy az új stadionra

2018. szeptember 26. 10:37

Miközben 2,4 milliárd forintért ígéri a kormány az egri stadion felújítását, addig még mindig zajlik az egész állami sporttámogatási rendszer egyik legdurvább csalási ügye az Egri Járásbíróságon.

60 milliós kárt okozott munkahelyének egy banki tanácsadó

2018. szeptember 25. 12:01

De nem véletlenül, hanem csalással. Vádat emeltek ellene.

Adathalászok lesnek a gyanútlan MKB-sokra

2018. szeptember 25. 11:40

Megtévesztő e-maileket küldenek, linkkel, amely egy hamisított Netbankár-oldalra visz. Itt senki ne lépjen be, mert lenyúlják az adatait!

Több mint 250 milliót csaltak össze, és még tisztára is mosták

2018. szeptember 21. 11:23

De most vádat emeltek a nyolc gyanúsított ellen Szegeden.

20 év börtönt is kaphat a volt dél-koreai elnök

2018. szeptember 6. 10:45

Ri Mjong Bakot egyebek mellett vesztegetéssel, sikkasztással és hatalommal visszaéléssel is vádolják.

Közel 600 milliót lopott el netbankon keresztül egy csalómaffia

2018. szeptember 1. 10:13

Az eddiginél kifinomultabb módszert alkalmaz a netbankolásokra szakosodott csalómaffia, amire egy miskolci, közpénzeket is kezelő egészségügyi társaság feljelentése irányította rá a hatóságok figyelmét - írta szombati számában a Magyar Idők.