Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

A nagy kínai cipőbiznisz: fiktív számlák, elcsalt adók

2006. május 12. 06:51

Bebizonyosodott, ami eddig is sejthető volt - csak úgy lehet feltűnően olcsón adni a kínai cipőket, ha az „eladók” az adókon is spórolnak. A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 2005 októbere óta titkos nyomozást folytatott több olyan személlyel szemben, akik távol-keleti áruk nagyszámú vámkezelésében működtek közre, és feltételezhető volt, hogy tevékenységüket a jogszabályok kijátszásával folytatják. Az mfor.hu megismerhette a „kínai trükk” minden csínját-bínját.

Küzdelem az off shore ellen: cégek a végeken

2006. április 24. 07:01

Ma már nincs olyan komoly gazdasági bűncselekmény, amelyben ne bukkannának elő az off shore cégek. Elég csak a "bróker-ügyre" utalnunk, amelyben fél tucatnyi ilyen vállalkozás tűnt fel. Az mfor.hu arra kereste a választ, hogy a fehér galléros bűnözők kedvenc cégformájáról vagy az állam számára komoly bevételi forrásról van-e szó.

Módszeresen küldik rács mögé a Jukosz vezetőit

2006. április 20. 05:30

Újabb börtönbüntetésre ítélt Jukosz-vezetőről értesülhet a közvélemény, ezúttal a társaság jogászát, Szvetlana Bakminát küldték rács mögé. Az egykor leggazdagabb orosznak számító Mihail Hodorkovszkij cégénél nem csak a korábbi fő tulajdonost, de több vezetőt is elítéltek az elmúlt időszakban.

Újabb Jukosz-menedzsert tartóztattak le

2006. április 7. 10:31

A Jukosz orosz olajtársaság megmentésére nemrég kinevezett igazgatót sikkasztással és pénzmosással vádolják. Vaszilij Alekszian alelnököt az ügyészek már kihallgatták.

A használtgumi-üzletben is nyomul a maffia

2006. március 16. 07:11

Szerveződik a használtgumiabroncs-maffia, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) tavalyi évkönyvében már tényként számol be az öko-bűnözők ügyködéséről. Az mfor.hu körképéből kiderül: a hulladék feketén és fehéren is milliárdos üzlet.

A Google bíróságon kívül rendezi perét

2006. március 9. 09:51

A Google 90 millió dollár kifizetésében egyezett meg az őt perlő reklámozókkal. A vád úgynevezett kattintási csalás.

Kifosztott bankszámlák, kihipózott kétezresek

2006. február 28. 07:41

A szervezett alvilág még nem tűzte zászlajára a magyar cégek bankkártyái elleni célzott támadást, egyelőre inkább magánszemélyek válnak károsultakká. Ez természetesen nem jelenti, hogy egyáltalán nem leselkednének veszélyek a vállalatok készpénz-használatára. Az mfor.hu körképéből kiderül, miként előzhetjük meg a kárt.

Komoly börtönbüntetés elé néz a japán internetguru

2006. február 15. 09:21

Takafumi Horie-t, a fiatal japán internetgurut, aki néhány év alatt látványos sikereket ért el a szektorban, most - három társával együtt - azzal vádolják, hogy cégének, a Livedoornak gyors terjeszkedését törvénytelen tranzakciókkal segítette elő. Ha bűnösnek találják, öt év börtönbüntetést is kaphat.

Enron-botrány: eljött az ítélet napja

2006. január 30. 10:11

Négy évvel az Enron csalási botrányát követően ma a bíróság elé áll a vállalat vezérigazgatója és elnöke.

Gazdasági bűnözők: Romániában is az olaj és a szesz vezet

2006. január 25. 12:51

A romániai gazdasági bűnözésben az ország főügyésze szerint elsősorban az olaj, illetve a szesz és a dohány viszi a prímet. Lejmilliárdokban fejezhető ki az illegálisan szerzett és az országból kisíbolt pénz, ami elsősorban Svájcban, Monacóban és Cipruson landol - idézi a jogászt a Rompres.

Adócsaláson érték a Nokia leendő vezérét

2006. január 23. 13:11

Olli-Pekka Kallasvuóra - aki várhatóan idén nyártól lesz a Nokia vezére - 31 ezer eurós büntetést szabtak ki Finnországban egy kisebb "adócsalás" miatt, miután elfelejtette bevallani a 11 ezer euró értékű vámköteles áruit.

Másfél milliárdot fizet az AIG peren kívül

2006. január 13. 13:01

Az American International Group (AIG) csoport egymilliárd dollárt fizet, hogy elsimítson egy lakossági bejelentésből indult állami és szövetségi vizsgálattá duzzadt adócsalást, írja a Wall Street Journal pénteki számában.

Pénzügyi vezetőjére keni a felelősséget az Enron-vezér

2005. december 14. 15:21

A vállalati történelem egyik legnagyobb csalása és annak eredményeképp bekövetkezett csődje kapcsán hírhedtté vált Enron egykori vezérigazgatója elutasítja felelősségét, és korábbi jobb kezét, Andrew Fastow felelősségét firtatja.

Fantomcégek: a befektetési piac buktatói

2005. december 5. 13:21

Az irreálisan magas hozamot ígérő befektetési szolgáltató cégek sok esetben ügyes trükkökkel verik át ügyfeleiket, figyelmeztet a PSZÁF. Léteznek olyan külföldi pénzügyi társaságok, amelyek hazánkban is kínálják a kockázatos ajánlatokat, derül ki az mfor.hu körképéből.

Bankolás a neten: hamis kártyák, ellopott adatok

2005. november 28. 13:31

Egyre többen fizetnek bankkártyával vagy vásárolnak az interneten, ám könnyen kár érheti azt, aki nem körültekintően teszi mindezt. A hazai cégek 78 százaléka már él az elektronikus bankolás lehetőségével, derül ki az mfor.hu körképéből.

Perelnek a becsapott társkeresők

2005. november 25. 17:01

Internetes társkereső szolgáltatások ügyfelei perelték be csalás miatt a szolgáltatót. A Match.com-ot azzal vádolták meg, hogy saját alkalmazottját küldte el randira egy férfival, hogy az továbbra is előfizessen. Más sértettek szerint a Yahoo társkeresőjén hamis adatlapokat hoztak létre, hogy azokkal csalogassák a mit sem sejtő szörfözőket.

Milliókat is lophatnak cégüktől a munkavállalók

2005. november 22. 10:41

A munkahelyi lopás már túllépett a toll vagy egyéb irodai használati cikk eltulajdonításán egy a brit cégek számára sokkal nagyobb volumenű és érzékenyebb területre.

150 millió dollárt sikkasztott a két ex-Tyco vezér

2005. június 20. 13:41

Két volt Tyco menedzsert, Dennis Kozlowskit vezérigazgatót és Mark Swartz pénzügyi vezetőt bűnösnek találtak több mint 150 millió dollár sikkasztás gyanújával.

Sikkasztással vádolnak két Tyco vezetőt

2005. május 25. 09:51

L. Dennis Kozlowskit, a Tyco volt vezérigazgatóját és Mark Swartz, korábbi pénzügyi igazgatót azzal gyanúsítják, hogy több millió dollárt tettek zsebre jogosulatlanul azalatt az idő alatt, amíg a cég élén tevékenykedtek.