Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Döbbenetes korrupció Záhonynál: ötvenhárom határrendészt fizettek le

2017. július 4. 12:29

Az országból kilépő külföldiek a kezelésre átadott útlevelükbe rejtették a kenőpénzt, ami alkalmanként akár 400 euró is lehetett.

Időseket vert át sunyi trükkel egy egészségügyi és háztartási termékeket forgalmazó cég

2017. július 4. 08:43

A Kővári Forrás Kft. az általános szerződési feltételeit írta át úgy, hogy ne lehessen elállni a vásárlásoktól.

Kocsmában csaltak a műtrágyával

2017. június 30. 08:22

Egy hatfős banda egy salgótarjáni italozóban trükközött el 300 millió forint áfát.

Korrupt NAV-osokat és megkent ügyészt vettek őrizetbe

2017. június 28. 06:55

Milliós nagyságrendű kenőpénzeken osztoztak, amiért cserébe bűnügyi információkat adtak ki arra jogosulatlanoknak.

Étolajjal seftelt a bűnbanda, lecsapott a NAV

2017. június 27. 09:29

A csalók 300 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.

17 milliós bírsággal kínálta meg a bennfentesen kereskedőt a jegybank

2017. június 27. 08:40

Üzletkötő járt tilosban, fizethet.

Csalással vádolják a Barclays volt igazgatóit

2017. június 20. 12:42

Az ügy a 2008-as pénzügyi világválságig nyúlik vissza.

300 milliót csaltak el a biztonsági őrökön Baranyában, nyomoz a NAV

2017. június 16. 08:47

Egy vagyonvédelmi céglánc mintegy kétszáz dolgozó bére után nem fizetett járulékokat.

18 milliárdos pénzmosást leplezett le a NAV

2017. június 14. 10:10

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját - közölte a szervezet sajtóreferense szerdán az MTI-vel.

Megtörtént a vádemelés Bróker Marcsi ellen

2017. június 14. 07:04

Mégpedig üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt.

Magyarország nélkül alakul meg az európai ügyészi hivatal

2017. június 8. 12:41

Egyelőre húsz uniós tagállam érezte úgy, hogy szeretne jobban fellépni a pénzügyi csalások ellen. A magyar kormány úgy van vele, hogy fölösleges még egy ilyen hivatal.

Jogerősen letöltendő börtönt kaptak az MNV volt vezetői Sukoró-ügyben

2017. június 8. 10:35

Mégsem úszta meg Tátrai és Császy.

630 millió eurót utaltatott vissza tavaly az OLAF

2017. május 31. 14:07

Az Európai Unió csalás elleni hivatala 2016-ban 272 ügyet zárt le.

21 milliárdot csalt össze kamuarannyal a Lombard Kft. ügyvezetője

2017. május 30. 06:34

A törökbálinti férfi réztömböket csinosított nemesfémmé.

90 millió (!!!) szál csempészcigit foglaltak le Antwerpenben

2017. május 26. 12:25

A rekordmennyiségű dohány egy Egyiptomból érkező hajó konténerében lapult.

Lázár feljelentése nyomán megindult a nyomozás EMIR-ügyben

2017. május 23. 13:07

17 milliárd forintnyi EU-forrás ügyében kezdte meg a vizsgálódást a Fővárosi Főügyészség.

Ügyészségi vizsgálat indult a Volkswagen-csoport vezetője ellen

2017. május 17. 09:10

A stuttgarti ügyészség szerdán bejelentette, hogy piaci árfolyamok manipulásának gyanúja miatt hivatalos vizsgálatot indítottak a Porsche autógyár vezetésének több tagja, köztük a Volkswagen-csoport jelenlegi vezetője, Matthias Müller ellen.

1592 forintot hagyott meg a diákok pénzéből az alapítványt meglopó fideszes tanár

2017. május 17. 07:10

A férfi hárommilliónál többet tett zsebre.

Lenyúlta az iskolai alapítvány pénzét a fideszes tanár

2017. május 15. 07:22

Aztán amikor kitudódott az ügy, elment szabadságra. A pénzt végül visszaadta, de már nyomoznak az ügyben.

Ezt a 12 dolgot azonnal törölje le a Facebook profiljáról!

2017. május 3. 14:16

Már ha jót akar magának. Mert nagyon könnyű visszaélni velük.

100 milliós bírságot fizetnek a Magyar Telekom volt vezetői

2017. április 28. 06:52

A cég korábbi elnökét és stratégiai igazgatóját egy 11 évvel ezelőtti, balkáni korrupciós ügy miatt büntették meg Amerikában.

80 millió európai munkahelyet veszélyeztetnek a hamis termékek

2017. április 25. 11:22

Az illegális tevékenység évente csaknem 50 milliárd eurót tesz ki, közölte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület.

Fideszes képviselő ellen emelt vádat a Főügyészség

2017. április 25. 07:37

A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselővel és hat társával szemben a Fővárosi Törvényszéken.

Elképesztő pénzügyi csalást lepleztek le Németországban

2017. április 19. 16:07

A kár több mint tízmilliárd eurós.

Komoly botrányba keveredhetett az angol jegybank

2017. április 10. 17:46

Hétfői médiaértesülések szerint a Bank of England - a brit jegybank - is belekeveredhetett az öt évvel ezelőtt kirobbant Libor-manipulációs botrányba.

Közel százmillió áfát csalt el egy hentes testvérpár

2017. április 7. 08:43

A gyanú szerint a Komárom-Esztergom megyében húsüzemet és boltokat üzemeltető férfi testvérpár 86 millió forint áfát csalt el, költségvetési csalás miatt a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nyomoz az ügyben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

Felzabálja a korrupció a magyar üzleti életet

2017. április 5. 12:28

Négyből három cégvezető szerint mindennapos a kenőpénzek csúsztatása, mutatta ki egy friss felmérés.

Kattant a bilincs dél-koreai elnökön

2017. március 30. 19:43

Letartóztatták a korrupciós botrányba keveredett Pak Gun Hje dél-koreai elnököt helyi idő szerint péntek reggel - jelentették hírügynökségek.

Vécé és zuhanyzó nélkül, egy tárgyalóban él Stadler József

2017. március 28. 07:56

Nehéz napokat él át a volt klubtulajdonos.

4-es metró: Aba Botond nem tud korrupcióról

2017. március 27. 13:19

Nem tud arról Aba Botond, hogy bárkit korrumpáltak volna a 4-es metró beruházása során. A BKV volt vezérigazgatója kész vagyonosodási vizsgálatot indítani maga és a családtagjai ellen.

Magyar fehérjeporoshoz és zöldségeshez is milliók jutottak az orosz gigapénzmosásban

2017. március 23. 07:49

Összesen négy hazai cég kapott a mosott pénzből.

Öt év börtönt és ötmilliós büntetést kapott Kulcsár Attila

2017. március 22. 16:52

A bíróság a brókerügy többi vádlottja büntetését is enyhítette, vagy helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.

7 milliárdot Magyarországon keresztül loptak el az évszázad pénzmosásában

2017. március 22. 11:31

Több pénzt csaltak el rajtunk keresztül, mint az összes környező országban együttvéve.

Milliókat költött, elfogyott a pénze, így feladta magát Bróker Marcsi

2017. március 20. 06:45

Elfogyott a pénze, majd feladta magát a Bróker Marcsi néven ismert és csalás miatt körözött D. Sándorné - írja a Bors.

Hiába csukták le, így is vezetheti a céget a Samsung örököse

2017. március 16. 08:04

Jay Y. Lee rengeteg látogatót fogadhat, őrizetben is az övé lehet a vezetői döntések java.

5 év börtönt kapott Stadler József

2017. március 3. 10:58

Öt év börtönre ítélte a Kecskeméti Törvényszék költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás miatt Stadler Józsefet negyedik büntetőperében péntek délelőtt, az ítélet nem jogerős.

Kínos ügy miatt zártak be két patikát

2017. február 20. 16:40

Illegális gyógyszerkereskedelmi tevékenység miatt bezáratott két budapesti gyógyszertárat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - derült ki a témában tartott hétfői budapesti sajtótájékoztatón.

Még a végén büntetőügy lesz a 4-es metróból lopott pénzek miatt

2017. február 9. 08:22

A politikusok régóta penge élen táncolnak, igaz eddig csak "nevetséges" büntetőügyek voltak.

Ezek lehetnek a 4-es metró botrányos szerződései

2017. február 2. 07:46

Kiszivárgott a 4-es metrós korrupciót vizsgáló OLAF-jelentés, így kiderült, mely szerződések miatt kell majd 60 milliárdot visszafizetni az EU-nak.

Tarlós már sejti mennyi lehet a büntetés a 4-es metróból ellopott pénz miatt

2017. január 20. 13:49

Tarlós István szerint 59 milliárd forintnyi lehet majd az az esetleges európai uniós büntetés, amelyet kiszabhatnak Magyarországra a 4-es metró beruházásának - az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által feltárt - szabálytalanságai miatt.

Brókermarcsi mosolygott - már itthon is van

2016. december 13. 17:49

Rendőrök kíséretében, repülővel hozták haza Bróker Marcsikát - írta a Blikk.

Az MNB szerint sok csaló próbál pénzügyi szolgáltatásokat kínálni

2016. december 13. 15:34

A jegybank idén több mint 2 milliárd forint bírságot szabott ki jogosulatlan pénzügyi szolgáltatókra, s több olyan piacfelügyeleti eljárást is lefolytatott, ahol még a károkozás előtt sikerült megakadályozni az engedély nélküli betétgyűjtést. Ha egy ügyfél jogosulatlan szolgáltatás gyanúját felvető ajánlatot kap, célszerű azt azonnal jeleznie az MNB-nek.

Elkapták Brókermarcsit

2016. december 13. 07:22

Belizeben, egy a Karib-tenger partján fekvő kis országban bukkantak rá a karcagi Kun-Mediátor Interpol által is körözött vezetőjére.

Ukrán cigarettacsempészeket kapcsoltak le

2016. december 10. 10:25

Több mint 27 millió forint értékű csempészett cigarettát találtak a rendőrök egy nyíregyházi garázsban, ahol két ukrán állampolgárt fogtak el - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata szombaton az MTI-vel.

Sötét képet fest Magyarországról a TI

2016. december 9. 12:36

A kormány sajátosan ünnepelte a korrupció elleni küzdelem világnapját: egyrészt elhagyta a Nyílt Kormányzati Együttműködés nevű, az átláthatóságért küzdő nemzetközi szervezetet, másrészt tovább lazította a közbeszerzési szabályokat - áll a ma tíz éves Transparency International Magyarország (TI) közleményében.

217 milliárdos veszteséget okoznak a hamisítások

2016. december 5. 12:58

Magyarország a vizsgált kilenc ágazatban zajló hamisítások miatt évente 217,329 milliárd forint veszteséget szenved el, ami az ágazatok értékesítési árbevételének 12,2 százalékát teszi ki - közölte az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) hétfőn az MTI-vel.

A magyaroknak határozottabban kellene fellépniük a pénzmosás ellen

2016. november 30. 06:16

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Engedékenységi politika a kartellek felderítésére

2016. november 28. 19:32

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kiemelt jelentőséget tulajdonít a kartellekkel szembeni küzdelemnek, hiszen a kartellek rendkívül káros hatást gyakorolnak az egész gazdaság fejlődésére, súlyos és közvetlen fogyasztói hátrányt, valamint általános hatékonyságcsökkenést okozva.