Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Adócsalás: 250 milliárd eurós kár az EU-ban évente

2007. szeptember 28. 07:29

Az adócsalás éves szinten 200-250 milliárd eurós kárt okoz az Európai Unióban, ez a közös mezőgazdasági politikára fordított összeg négy-ötszöröse, az EU teljes költségvetésének pedig nagyjából a duplája - idézi a Világgazdaság Kovács László adó- és vámügyi biztost.

Hadat üzen az árverési maffiának az APEH

2007. szeptember 25. 07:09

Online árverések bevezetésével akadályozná meg az adóhatóság, hogy az általa meghirdetett liciteken eredeti értékük töredékéért keljenek el a vagyontárgyak. A cél az árak minimalizálásán fáradozó csoportok - az árverési maffia - visszaszorítása, tudta meg a Világgazdaság.

Újabb milliárdokat bukhatnak az autópályakartell tagjai

2007. szeptember 19. 10:59

Több milliárd forintos kártérítési per fenyegeti - négy másik magyar céggel együtt - az osztrák Strabag építőipari konszern magyar leányvállalatát, a Strabag Zrt.-t, legalábbis erre a következtetésre jutott a Die Presse című osztrák lap, miután a Fővárosi Ítélőtábla augusztus végén helybenhagyta az autópálya-építő kartell ügyében hozott elsőfokú ítéletet.

Szigorodik néhány gazdasági bűncselekmény elbírálása

2007. szeptember 18. 05:04

Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítására tett javaslat, amely az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján olvasható.

Megúszta a börtönt a Hyundai-vezér

2007. szeptember 6. 13:06

Nem kell börtönbe vonulnia a Hyundai autógyártó sikkasztás miatt elítélt vezérének, miután felfüggesztették az ellene hozott ítéletet.

Harmincmilliárd forint jogtalan áfa után fut a hatóság

2007. augusztus 27. 15:01

Jelentős, ötmilliárd forint összegű áfacsalással gyanúsít a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) egy egri székhelyű céget - mintegy tíz más vállalkozással együtt. A klasszikus láncügyletet, amely során jogtalanul igényeltek vissza milliárdos összegű áfát, a nyáron kezdte el vizsgálni a VPOP és az APEH. Mfor.hu tudósítás.

Könnyebb a lízingcsalás a lopásnál

2007. augusztus 6. 05:51

Egyre gyakoribb, hogy hajléktalanok irataival minimális önerő mellett vásárolnak gépkocsit szervezett bűnözői körök. Az autók sokszor a határon túlon találnak gazdára, tudta meg a Napi Gazdaság.

Adócsalás miatt nyomoznak tovább az Il Ferrónál

2007. július 20. 04:01

Nem követtek el csalást az autóreklámokkal foglalkozó Il Ferro Kft.-nél, állapította meg a nyomozás, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az ügyészséggel tekintette át a szakértői véleményeket. A rendőrség szóvivője szerint ugyanakkor a vizsgálatokat nem hagyják abba, mivel adócsalás és számviteli szabályok megsértésének gyanúja miatt folytatódik a nyomozás.

ORTT: csalásgyanús a Budapest TV jósműsora

2007. július 19. 10:16

Csalás alapos gyanúja miatt a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz továbbította a Budapest TV egyik jósműsorával kapcsolatos panaszt a médiahatóság - derül ki az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) napokban elfogadott határozatából.

Ügyészi felügyelet mellett vizsgálják az Il Ferro-ügyet

2007. július 13. 10:21

Szoros ügyészi felügyelet mellett tanulmányozza tovább a rendőrség az Il Ferro-ügyben készült könyvvizsgálói jelentést - közölte a rendőrség pénteken. A vizsgálat eredménye alapján döntik el, hogy milyen további lépésekre van szükség - mondta el Sass Oszkár, a BRFK sajtóügyeletese.

Több mint százmilliárdot hozott a feketegazdaság elleni harc

2007. július 10. 10:26

A feketegazdaság fehérítése érdekében tett intézkedések következtében feltárt adókülönbözet 2007 első félévében 101 milliárd forint volt, szemben a 2006. év egészében feltárt 90 milliárd forinttal - közölte kedden a Pénzügyminisztérium (PM) a kormány részére készített, a feketegazdaság visszaszorításáról szóló jelentésének keretében.

IL Ferro: elkészült a könyvvizsgálói vélemény

2007. július 5. 14:26

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) megkapta az igazságügyi könyvszakértő véleményét az autóreklámokkal foglalkozó Il Ferro Kft. ügyében elrendelt nyomozásban, az anyagot jelenleg tanulmányozzák - tudta meg a távirati iroda a rendőrségtől.

Il Ferro-ügy: még a héten meglesz a könyvvizsgálói vélemény

2007. június 27. 08:56

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) várhatóan csütörtökön vagy pénteken kapja meg az igazságügyi könyvszakértő véleményét az autóreklámokkal foglalkozó Il Ferro Kft. ügyben elrendelt nyomozásban - mondta a rendőrség sajtóügyeletese.

Négy nemzetközi nagybankot vádolnak Parmalat-ügyben

2007. június 13. 13:16

Egy milánói bíró szerdán négy nemzetközi nagybank ellen nyújtott be vádiratot az olasz Parmalat élelmiszeripari vállalat 2003-as botrányával kapcsolatban, amely a legnagyobb európai cégcsőd volt annak idején.

Újabb Enron-főnök kerül börtönbe

2007. június 5. 16:01

A csődjéről elhíresült Enron vállalat újabb egykori vezetőjét ítélte el a bíróság. Ezúttal csalás bűntettében találták vétkesnek a Kevin Hannont, aki a cég szélessávú internet-szolgáltatójának élén állt.

Piszkos ügybe keveredtek az EU-bürokraták

2007. június 5. 04:01

Néhány uniós bürokrata hamis szerződéseket kötött egy takarító vállalattal, hogy adómentes csúszópénzhez jusson, állítják a belga és az európai uniós hatóságok. A szó szerint piszkos ügyben vizsgálat is indult.

Nyolc év börtönre ítélték a Coca-Cola egykori titkárnőjét

2007. május 24. 10:21

A Coca-Cola korábbi titkárnőjét nyolc évi börtönbüntetésre ítélték, amiért vállalati titkokat kísérelt meg ellopni, majd eladni őket a rivális Pepsinek.

A középkorú családos férfiak csalnak a legtöbbet

2007. május 24. 06:51

A szakértők várakozásai szerint a jövőben érezhetően csökkenni fog a gazdasági korrupció Magyarországon, mivel a visszaélések mértéke elérte a tűréshatárt. A csalásokat leginkább a 30-40 éves, több éves tapasztalattal rendelkező, családos férfi dolgozók követik el. A megelőzéshez rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök, a megvalósítás pedig nem pénz, csak akarat kérdése. Az mfor.hu az Ernst & Young "Vállalati csalások és az etikai forródrót" című tanulmányának szerdai bemutatóján járt.

Mentőövet dobtak az IL Ferro ügyfeleinek

2007. május 23. 12:31

A legtöbb autót értékesítő közép-európai használtautó-kereskedés, az AAA Auto úgy döntött, felajánlja szolgáltatásait a reklámautós cégek ügyfeleinek, akik - önhibájukon kívül - nem tudják finanszírozni autóhiteleiket.

Százmilliós kárt okoznak a hamisítók a Herendinek

2007. május 17. 09:41

A százmillió forintot is elérheti az a kár, amit a herendi porcelánok hamisítói okoztak - mondta Simon Attila, a Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója szerdán az MTI-nek.

Közösen perelnek az IL Ferro károsultjai

2007. május 16. 14:31

Pertársaságot alakítanak azok a magánszemélyek akiknek jelentős összeggel tartoznak a gépkocsin elhelyezett reklámért havonkénti juttatást ígérő, autóreklámmal foglalkozó cégek - tájékoztatta a tervezett érdekközösség sajtófelelőse szerdán az MTI-t.

A legtöbb vállalati csalást a cégvezetés tagjai követik el

2007. május 11. 08:31

A vállalati csalások legtöbbjét a cégvezetés tagjai követik el, a tipikus csaló 36 és 55 év közötti férfi, aki már több mint hat éve a cégnél dolgozik, kivívta a felső vezetők bizalmát, és maga is vezető pozícióban van - derül ki a KPMG "A vállalati csaló profilja - 2007" című nemzetközi tanulmányából.

Az Il Ferro után újabb autóreklámos cég ellen nyomoz a rendőrség

2007. május 11. 04:31

Sikkasztás bűntettében indított eljárást a rendőrség egy, az Il Ferróhoz hasonlóan autóreklámmal foglalkozó cég, a váci telephelyű Mobil Reklám Hungária Kft. ellen - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense csütörtökön az MTI-vel.

Búcsút inthetnek pénzüknek az IL Ferro ügyfelei?

2007. május 9. 11:11

Egyelőre úgy tűnik, hogy az autóreklámokra specializálódott IL Ferro ügyfelei végleg lemondhatnak pénzükről. A legfrissebb hírek szerint a társaság volt budapesti telephelyének udvarán több ezer ügyfél szerződéseit hagyták hátra, amelyeken azok személyes adatai, bankszámla- és személyi igazolványainak számai is megtalálhatóak. A korábban elrendelt nyomozás esetében még a szakértői véleményre várnak a hatóságok. Mfor.hu háttér.

Fut a pénze után az Il Ferro egyik alvállalkozója

2007. május 8. 04:31

Az autók matricázását végző V. Detti Kft. felszámolási eljárást indít az autós reklámozással foglalkozó Il Ferro Kft.-vel szemben - tájékoztatott Menyhért Mészáros László, az alvállalkozó társaság média tanácsadója. A lépés tovább nehezíti a botrány által megtépázott Il Ferro helyzetét.

A rendőrség adhatja meg a kegyelemdöfést az IL Ferrónak

2007. május 2. 14:31

Nyomozást rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán az autóreklámokkal foglalkozó IL Ferro Kft. ügyében. A lépés miatt az átmeneti fizetési nehézségekkel küszködő cégtől végérvényesen elmehet a hirdetők kedve. Mfor.hu háttér.

Elrendelték a nyomozást az IL Ferro-ügyben

2007. május 2. 10:21

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán elrendelte a nyomozást az autóreklámokkal foglalkozó IL Ferro Kft. ügyében - közölte a rendőrség sajtóügyeletese az MTI érdeklődésére.

Magyarokat vert át egy német cég

2007. május 1. 15:41

Ezer embert csapott be egy német cég, állítják azok a magyar munkások, akik egy ausztriai húsüzembe jelentkeztek az év elején; fizetniük kellett a cégnek az állásért, amelyet azonban nem kaptak meg - hangzott el az egyik kereskedelmi televízió híradójában.

A nemzetközileg aktív cégek fele károsul a korrupció miatt

2007. április 26. 07:31

A nemzetközileg is aktív cégeknek csaknem a fele veszített el már üzletet az elmúlt öt évben amiatt, hogy versenytársai kenőpénzeket használtak - derül ki a Control Risks csoport által készített legújabb tanulmányból. A londoni központú tanácsadó cég hét ország 350 vállalatának megkérdezésén alapuló felmérése szerint az elmúlt négy évben nőtt a társaságok korrupció miatt elszenvedett kára, írja a Világgazdaság.

Egyre több kár éri a légitársaságokat a csalások miatt

2007. április 23. 14:26

Egyre gyakrabban lesznek csalás áldozatai a légitársaságok az internetes helyfoglalás terjedése miatt.

Eítélték a magyarországi E.On egykori pénzügyi szakértőjét

2007. április 20. 11:21

A Pécsi Ítélőtábla pénteken hozott jogerős határozatában helybenhagyta az E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. egykori pénzügyi szakértőjének büntetését, akit korábban öt és fél év börtönre ítéltek, mert mintegy 128,4 millió forintot csalt el cégétől.

Új módszerekkel támadnak a banki csalók

2007. március 29. 15:31

Lehetőség van a banki csalások előrejelzésére, illetve arra, hogy megelőző intézkedésekkel védjenek ki egy esetleges támadást egy frissen megjelent tanulmány szerint. Manapság a legelterjedtebbek az ATM és POS terminálokkal kapcsolatos csalások. Azonban az elektronikus banki támadások új módszereivel különösen nagy összegeket tudnak kicsalni az áldozatokból.

Újabb Siemens-vezetőket tartóztattak le

2007. március 29. 14:01

Csütörtökön két további Siemens-vezetőt tartóztatott le a német rendőrség az egyre szélesebbé váló megvesztegetési botrányban. Vezető beosztású menedzserekről van szó, akik közül az egyiket most függesztettek fel, a másik már az ősszel elhagyta a céget. Eddig a botrány legmagasabb beosztású gyanúsítottja Johannes Feldmayer, az igazgatótanács kedden őrizetbe vett tagja volt.

A bevallottnál több lehet a bankkártyás visszaélés

2007. március 26. 06:01

A hazai bankok önbevallása szerint 2006 első fél évében hatezer bankkártya csalást regisztráltak, ami összesen 132 millió forintos veszteséget jelentett az érintetteknek. A fogyasztóvédők ugyanakkor azt gyanítják: a kártyatulajdonosokat ért veszteség nagyobb is lehet a pénzintézetek által bejelentett eseteknél, tudta meg a Népszabadság.

Korrupcióval vádolják a Total vezérigazgatóját

2007. március 23. 13:31

Közjavakkal visszaélés és korrupció miatt vádat emeltek Párizsban Christophe de Margerie, a Total francia olajtársaság vezérigazgatója ellen.

Rendőrök kutakodnak a PWC könyvvizsgáló moszkvai irodájában

2007. március 9. 14:41

Moszkvai rendőrök házkutatást tartottak a PriceWaterhouseCoopers nemzetközi könyvvizsgáló oroszországi egységénél adóelkerülés gyanújával, miután az adófelügyelet meggyanúsította a PWC-t, hogy részes a csődbe taszított Jukosz olajcégnek felrótt adócsalásokban.

Kóka: Élen állunk a kartellezésben

2007. február 28. 12:16

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium partner abban, hogy a Gazdasági Versenyhivatal eredményesebben léphessen fel a kartellek ellen, mert így csupán az autópálya-építéseknél százmilliárd forintokat lehetne megtakarítani az adófizetők pénzéből - hangsúlyozta Kóka János, a tárca vezetője sajtótájékoztatón.

Hétezermilliárd forintunkba kerül a rossz adómorál

2007. február 16. 06:31

A becslések szerint a GDP harmadát is kiteheti a feketegazdaság Magyarországon. Az okok összetettek, javarészt azonban morális problémák húzódnak meg a háttérben. Visszaszorítására részben megoldás lehet a törvényi szigor is, ám egyes jogszabályok - például az eva és az ekho - akár erősíthetik is a csalást. Mfor.hu tudósítás.

A fodrászokra és a favágókra is lecsap az APEH

2007. február 9. 13:01

A fodrászok, a bútorgyártók a fafeldolozók különösen félhetnek attól, hogy az idén becsöngetnek hozzájuk az APEH revizorai. A 2007-es évben ez a kör ugyanis kiemelt figyelmet kap a hivatal ellenőrzési tevékenységében. Ugyanakkor a minimálbéres vállalkozók sem nyugodhatnak meg az idén, derül ki az mfor.hu tudósításából.

Három évet kapott a Hyundai elnöke korrupció miatt

2007. február 5. 10:41

Három év letöltendő börtönre ítélte a dél-koreai Hyundai autógyárcsoport elnökét, Csung Mong Kut hétfőn az elsőfokú bíróság Szöulban. A védelem fellebbezett.

Mérhetővé vált a korrupcióra való hajlam

2007. január 31. 12:51

Két német egyetem munkatársainak sikerült kifejleszteni egy olyan tesztet, mellyel kiszűrhető, hogy kinek van hajlama a korrupcióra, lopásra, csalásra.

Rács mögé kerülnek a Hyundai főnökei

2007. január 29. 15:11

Hét, a Hyundai Motornál korábban vezető beosztásban tevékenykedő szakembert, illetve az általuk megvesztegetett döntéshozókat ítéltek börtönbüntetésre Koreában. A döntést követően a szakértők szerint az autóipari konszern egykori elnöke sem fogja megúszni az ügyet.

Hat év börtön várhat a Hyundai elnökére

2007. január 16. 11:51

Az ügyészek hat év börtönbüntetést kértek a dél-koreai Hyundai autóipari konszern elnökére, aki ellen sikkasztás és egyéb törvénytelességek miatt folyik eljárás.

Korrupcióval gyanúsítják a Metrót

2007. január 15. 05:31

Korrupcióval gyanúsítanak néhány, Magyarországon is kiterjedt láncolattal rendelkező német kereskedelmi hálózatot, egyebek között a Metro és a Tengelmann (Plus, OBI, Kaisers) láncokat. A Der Spiegel információi szerint a drezdai főügyészség megvesztegetés gyanúja miatt vádat készül emelni az említett kereskedelmi hálózatok több vezetője ellen.

Jogászok szerint börtönbe is kerülhetnek a M.E.G.A. vezetők

2006. december 21. 08:21

A M.E.G.A.-botrány, a kunsági szemétügy csak abban erősíthetett meg mindenkit, hogy folyamatosan mérgezik élelmiszereinket, természeti környezetünket. A Napi Gazdaság arról kérdezte a szakértőt, hogyan képes megvédeni bennünket a büntetőjog egyes cégek gátlástalan vezetőitől és dolgozóitól.

Több száz felhasználót becsaptak az internetes csalók

2006. december 20. 12:11

Mintegy kétszáz banki ügyfél adatait szerezték meg illetéktelenek a november végi adathalász-támadásban. Azóta több internetes csalásról érkezett hír: magyar állampolgárok online autóhirdetésekkel több mint 65 millió forintot szereztek; egy másik csaló banda pedig egy nemlétező nonprofit szervezetnél kínál munkát, hogy ezzel próbáljanak pénzt kicsalni az áldozataiktól.

Bűnbánó cégekre számít az EU

2006. december 14. 08:31

A múlt héten lépett hatályba a kartellek leleplezését célzó uniós eljárás, az úgynevezett engedékenységi politika feltételeinek módosítása. A vádalkuként is értelmezhető módszer azt teszi lehetővé, hogy azok a cégek, amelyek ki akarnak lépni egy adott kartellből, a kiszabandó pénzbírság alól kedvezményt vagy teljes mentességet kapnak, ha megfelelő információkat szolgáltatnak a versenyhatóság számára - közli a Világgazdaság.

Nem kerülheti el a börtönt a volt Enron-vezér

2006. december 13. 10:11

Jeffrey Skillingnek, az Enron volt vezetőjének azután kell rács mögé vonulnia, hogy egy amerkai bíróság elutasította kérelmét, hogy szabadlábon védekezhessen fellebezésének ideje alatt - adta hírül a BBC.