Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Dollármilliárdos adócsalással gyanúsítják a Hondát

2008. április 25. 11:34

Száznegyvenmilliárd jenes (1,3 milliár dolláros) bevétel eltitkolásával vádolja a Honda autógyártót a japán adóhivatal.

Lemondott a Samsung elnöke

2008. április 22. 07:19

Bejelentette lemondását kedden Li Kun- hi, a Samsung csoport elnöke. A legnagyobb dél-koreai konglomerátum vezetője ellen befolyással való visszaélés és adócsalás miatt folyik vizsgálat.

Újabb komoly adócsalást derítettek fel a vámnyomozók

2008. április 21. 04:59

Több mint 300 millió forintos adócsalást derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságnak (VPOP) nyomozói - közölte a VPOP szóvivője.

Al Caponétől egyenes út vezet a modernkori pénzmosáshoz

2008. április 17. 10:54

A pénzügyi szektor elleni elektronikus bűnözés egyre nagyobb méreteket ölt Közép-Kelet-Európában, ezért a magyar hatóságoknak is fokozottan kell ügyelniük az adathalászokra és a bankkártya-hamisítókra, míg a felhasználóknak saját számítógépüket kell minél jobban védeni. Az idén 16. alkalommal megrendezett Kriminálexpón megismerkedhettünk a pénzmosás és a terrorizmus elleni hatékony fellépés eszközeivel is. Mfor.hu tudósítás.

Adócsalás miatt emeltek vádat a Samsung elnöke ellen

2008. április 17. 07:44

A Samsung csoportnál vizsgálódó ügyészek vádat emeltek Lee Kun-hee elnök ellen adócsalás és hatalommal való visszaélés gyanújával. A megvesztegetés nem szerepel a vádpontok között. Ezzel zárult le a három hónapja folytatott vizsgálat, amelynek során az ügyészek kihallgatták Dél-Korea legnagyobb ipari konszernjének vezetőit és az elnök családtagjait is.

Ugrásszerűen nőtt az autófinanszírozási csalások száma

2008. április 15. 10:14

Megötszöröződött az elmúlt öt évben a gépjármű-finanszírozási csalások száma, miközben érezhetően kevesebb az autólopás. "A lízingcégek az elmúlt két évben csaknem háromezer gépjárművel kapcsolatos feljelentést tettek, ezek összes kintlévősége ötmilliárd forintra rúgott" - hangsúlyozta Lévai Gábor, a Lízingszövetség főtitkára, a Kriminálexpo keretében.

Mintegy 750 milliós adócsalást lepleztek le a vámosok

2008. április 14. 10:44

Mintegy 750 millió forintnyi adócsalással gyanúsítják azt a magyar állampolgárt és három társát, akik szlovák bejegyzésű cégén keresztül vásároltak kristálycukrot azzal a feltétellel, hogy az árut külföldre szállítják, de a terméket itthon értékesítették az áfa megfizetése nélkül - közölte a vám- és pénzügyőrség.

Újabb letartóztatások a MÁV ÁBE sikkasztási ügyében

2008. április 13. 07:59

Már hat ember van őrizetben a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) sikkasztási ügye miatt - tájékoztatta Sipos Jenő, a Vám és Pénzügyőrség szóvivője szombaton az MTI-t. Mint mondta, előzetes letartóztatásukról a bíróság dönt.

Milliárdos sikkasztással vádolják a MÁV ÁBE munkatársait

2008. április 11. 14:04

A PSZÁF felügyeleti biztosokat küldött ki a MÁV Általános Biztosító Egyesülethez (MÁV ÁBE) pénteken a folyamatos, törvényes működés és pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében, miután a VPOP egymilliárdos sikkasztási ügyben nyomozást indított a biztosító vezetője és több társa ellen, és három személyt őrizetbe vett.

Adócsalással vádolják az Ernst & Youngot Oroszországban

2008. április 9. 12:54

Az orosz adóellenőrök 10,5 millió eurós adóeltitkolást mutattak ki az Ernst & Young nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cégnél: eszerint a 2004. évről a cég orosz leányvállalatának, a Vneshauditnak 390 millió rubelt (10,5 millió euró) kellene befizetnie az orosz államkasszába.

Milliárdos adócsalást derített fel a VPOP

2008. április 2. 11:59

Alig egy év alatt több milliárd forintot mosott tisztára egy bűnözői csoport, amely adót is csalt külföldi állampolgárok neve alatt futó társaságok nevében. Hat ember előzetes letartóztatásba került - számolt be a csaknem fél évig tartott nyomozás adatairól a vámőrség szerdai fővárosi sajtótájékoztatóján.

Pénzmosás: a viseltes öltözet is gyanússá tehet

2008. március 26. 07:14

Bizonyos esetekben komoly dilemmát okoznak a könyvelők,a könyvvizsgálók vagy az adótanácsadók számára a nemrég életbe lépett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megelőzésére hivatott szabályok - írja a Világgazdaság.

Szigorodik a vállalkozások büntethetősége

2008. március 25. 08:59

Az ügyész a jövőben nem dönthet arról, hogy egy bűncselekmény kapcsán indít-e eljárást az elkövető által irányított jogi személy ellen, az eljárást automatikusan meg kell indítani - egyebek mellett ezt tartalmazza az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján olvasható tervezet, amely a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről szóló törvényt módosítja.

Becsapta a befektetőket a Bear Stearns?

2008. március 19. 09:59

Egy new york-i számvevő szerint a Bear Stearns bedőlését tévedés vagy szándékos csalás okozhatta, ez pedig akár azt is jelentheti, hogy pereknek néz elébe a brókercég. A város nyugdíjalapjait kezelő számvevő a Reutersnek nyilatkozott.

Kevés uzsora-ügy jut a hatóságok tudomására

2008. március 10. 05:04

Nagyon kevés uzsorával összefüggő ügy jut a hatóságok tudomására, mivel a sértettek kiszolgáltatott helyzetük miatt nem fordulnak a hatóságokhoz, és gyakran szégyellik is, hogy ilyen ügybe keveredtek - összegezhetők a rendőrségi és a felügyeleti tapasztalatok.

Több százmilliós adócsalást lepleztek le a hatóságok

2008. március 6. 15:09

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság annak a szeghalmi cégnek a vezetőjét, akit az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága és a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatal közös együttműködésének eredményeképpen lepleztek le.

Lichtensteini adócsalás: nem kell izgulni a magyaroknak

2008. március 4. 03:59

A német pénzügyminiszter várhatóan kedden, az uniós pénzügyminiszterek ülésén jelenti majd be, hogy mi lesz a birtokukba jutott adatok sorsa, átadják-e az érintett országok hatóságainak - mondta az MTI-nek Bakonyi Ágnes, az adóhatóság szóvivője. A lista önmagában ugyanakkor nem jelent bűnösséget, ráadásul a titkosszolgálati eszközök bírósági procedúrát sejtetnek.

Kevés az igazán nagy adócsalás hazánkban

2008. február 28. 06:24

Mint ahogyan a világ leggazdagabbjai sem Magyarországon élnek, a legnagyobb adócsalásokat sem nálunk követik el - már ami a felderített csalásokat illeti - írja a Napi Gazdaság.

A vállalatok kétharmadát érinti a korrupció

2008. február 28. 05:44

A cégvezetők 63 százaléka regisztrált korrupciót üzleti tevékenysége során, miközben a cégvezetők 42 százaléka szerint versenytársai csúszópénzt fizettek a rendelés megszerzése érdekében - áll PricewaterhouseCoopers (PwC) elemzésében.

Adócsalással vádolják a Slavneft vezetőit

2008. február 22. 16:24

Házkutatást tartott a Slavneft vállalatnál az orosz belügyminisztérium központi szövetségi körzeti igazgatósága, mivel a cég volt és jelenlegi vezetőit adócsalással gyanúsítják, amelyet a feltételezés szerint 2002-2003-ban követtek elé - adta hírül pénteken a Kommerszant című lap.

Új eszközökkel venné fel a harcot az adócsalókkal az EB

2008. február 22. 15:44

A forgalmi adókkal folytatott csalások elleni küzdelem két lehetséges eszközét, az unión belüli áfamentesség megszüntetését, illetve a fordított adózást vizsgálta az Európai Bizottság abban a jelentésben, amelyet pénteken Brüsszelben ismertetett.

Börtönbe kell vonulnia az egykori Volkswagen-vezetőnek

2008. február 22. 13:24

Klaus Volkertet, a német Volkswagen autóipari konszern dolgozói tanácsának egykori vezetőjét két év kilenc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a korrupcióbotrányban betöltött szerepe miatt.

Kinevezték a német posta új vezetőjét

2008. február 20. 06:04

Frank Appel korábbi logisztikai vezető lett a német posta (Deutsche Post) új vezérigazgatója Klaus Zumwinkel lemondása után. A menedzser azért kényszerült visszavonulásra, mert mintegy egymillió eurós adócsaláson kapták.

Tovább dagad a német adócsalási botrány

2008. február 18. 05:24

Példátlan méreteket öltött a hét végére az adócsalási botrány Németországban. A német postánál kirobban ügyben a legfrissebb hírek szerint nem az eredetileg feltételezett egymillió euróról van szó, hanem tovább 5 millióra is fény derült.

700 milliót sikkaszthattak az Il Ferrónál

2008. február 17. 18:39

Újra elrendelheti a nyomozást az Il Ferro Kft. ügyében a Fővárosi Főügyészség. A Népszabadság információi szerint a Vám- és Pénzügyőrség 700 milliós sikkasztással, csalással és pénzmosással gyanúsíthatja meg az autóreklámmal foglalkozó céget.

Lemondott a német posta csalással vádolt elnöke

2008. február 15. 13:44

Lemondott hivataláról Klaus Zumwinkel, a német posta (Deutsche Post) adócsalással vádolt elnöke - jelentette be pénteken a pénzügyminiszter szóvivője. Angela Merkel kancellár és Peer Steinbrück pénzügyminiszter egyaránt üdvözölte Zumwinkel döntését. A szövetségi kormány a német posta főrészvényese.

Egymilliárdos csalási kísérletet lepleztek le

2008. február 13. 13:44

Egy 140 mikro- és kisvállalkozásból álló "céghálózat" 970 millió forintos csalási kísérletét tárta fel a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) - jelentette be Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.

Lecsukják az európai tőzsdéket veszélyeztető kereskedőt

2008. február 11. 11:39

Börtönbe kerül a francia Société Generale (SocGen) kereskedője, Jerome Kerviel, aki állítólag egymaga felelős egy eddig példátlan mértékű piaci csalásért, ami egész Európa tőzsdéinek összeomlásszerű zuhanását okozhatta, és ahhoz is hozzájárult, hogy az amerikai Federal Reserve egy menetben 0,75 százalékpontos kamatcsökkentést jelentett be.

Mégsem rúgják ki a Societe Generale vezéreit

2008. január 30. 16:24

A politikai nyomás ellenére a francia Société Générale bank héttagú igazgatótanácsa szerdai ülésén egyhangúlag megerősítette posztján Daniel Bouton elnök-vezérigazgatót és helyettesét, Philippe Citerne-t. A visszaéléssel megvádolt, de szabadlábon védekező bróker a Le Monde című napilapban szerdán nyilvánosságra hozott vallomásában azt állította: felettesei pontosan tudták, hogy mekkora összegeket kockáztatott.

Hitelválság: 14 társaságnál vizsgálódik az FBI

2008. január 30. 08:34

Az Egyesült Államok szövetségi hatóságai tizennégy társaságnál vizsgálódnak a jelzálog- és hitelpiaci válsággal összefüggésben - jelentette be Neil Power, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó főosztályának igazgatója kedden.

Az óriási prémiumra hajtott a csaló bróker

2008. január 29. 09:14

"Hivatali bizalommal való visszaélés", illetve jogtalan számítógépes ténykedés miatt előzetesen vádat emeltek a francia Société Générale bank 4,82 milliárd eurós rekordcsalással vádolt brókere ellen. Jérome Kervielt feltételesen szabadon engedték a rendőrségi őrizetből.

Előkerült az 5 milliárdos kárt okozó bróker

2008. január 27. 19:39

Előállították azt a brókert Párizsban, aki a francia Société Générale befektetési csoport álláspontja szerint egy személyben felelős a bank közel ötmilliárd eurós veszteségéért - jelentették szombaton francia rendőrségi források.

25 milliárd forint értékű árut foglalt le a VPOP 2007-ben

2008. január 25. 12:39

1241 milliárd forint bevételt produkált a Vám- és Pénzügyőrség az elmúlt évben - mondta Veres János pénzügyminiszter a VPOP tavalyi munkájának eredményességét összesítve. A lefoglalt áruk értéke több mint 25 milliárd forint.

Francia bankár csalása vezethetett a tőzsdepánikhoz

2008. január 25. 09:44

Pénteki londoni találgatások szerint a francia Société Générale (SocGen) befektetési csoport egyik kereskedője által elkövetett példátlan piaci csalás legalábbis hozzájárulhatott a hét eleji összeomlásszerű európai tőzsdei veszteségekhez és ahhoz, hogy az amerikai Federal Reserve egy menetben ugyancsak példátlan mértékű, 0,75 százalékpontos soron kívüli kamatcsökkentést jelentett be.

Brókerének csalása teheti tönkre a második legnagyobb francia bankot

2008. január 24. 11:09

Franciaország második legnagyobb tőzsdén jegyzett bankja leleplezte egyik brókere jelentős összegű csalását, emiatt a bank 4,9 milliárd eurós veszteséget szenvedett el. A bróker, akit a Société Générale (SocGén) nem nevezett meg, hatáskörét túllépte és becsapta a befektetőket. A történelem eddigi legnagyobb brókercsalása megrendítette a bankot, amely amúgyis nagy bajban van a jelzáloghitel-piaci válság következtében. Ez utóbbi 2,05 milliárd eurónyi veszteséget okozott a pénzintézetnek.

Felborult a Postabank-maci, de olcsón megúszta

2008. január 11. 07:24

A csütörtöki másodfokú ítélettel végéhez közeledik a 11 éve húzódó Postabank-ügy, amely az utóbbi 5-6 év egyik legnagyobb bírósági perének számít. Az egykori elnök-vezérigazgató, Princz Gábor tevékenysége végtelen sok szálon átfogta a magyar gazdasági, politikai és kulturális életet. Ennek az évtizedes sztorinak főbb állomásait elevenítjük fel. Mfor.hu háttér.

Milliós nagyságrendű csalás ügyében nyomoz a rendőrség

2008. január 4. 09:59

Jelentős értékre elkövetett csalással gyanúsítja a rendőrség egy elektronikai termékeket gyártó baranyai vállalkozás két alkalmazottját, akik a cég egyik beszállítójával együttműködve, számlázási trükkökkel az elmúlt másfél évben milliókkal károsították meg munkaadójukat.

Kegyelmet kapott a Daewoo ex-elnöke

2008. január 2. 14:34

Kegyelmet kapott a dél-koreai Daewoo ipari konglomerátum alapítója és ex-elnöke, Kim Woo-Chong. A 2006-ban könyvelési csalás és megvesztegetés miatt nyolc és féléves börtönbüntetésre ítélt hetvenegy esztendős menedzser rossz egészségi állapotára való tekintettel szabadult mindössze egy hónappal büntetésének megkezdése után.

A szegények adója a kenőpénz

2007. december 6. 15:34

A világon tíz ember közül legalább egy rendszeresen ad kenőpénzt, több országban azonban tízből több mint hét ember, és a törvényhozói és a pártkörökben, továbbá a rendőrség és a bíróságok világában a legjellemzőbb a vesztegetés, állapítja meg a Transparency International (TI), a korrupció elleni küzdelem nemzetközi szervezete. Magyarországon nem gyűjtöttek adatokat a mostani felmérés során.

Újabb korrupciós botrány a Samsungnál

2007. november 23. 17:04

Ugyan a Samsung vezetői cáfolják az újabb korrupciós vádakat, ám most független vizsgálatot rendeltek el ellenük. Igaz, korábban a Hyundai elnöke is komolyabb büntetés nélkül megúszta a vesztegetési ügyét.

Milliárdokat költött megvesztegetésre a Siemens

2007. november 8. 10:09

Eurómilliárdos nagyságrendet ér el a Siemens megvesztegetési botrányában szereplő összeg - derült ki a konszern negyedévi eredményadatait ismertető sajtóértekezleten.

Milliárdokat lopnak a magyar cégektől alkalmazottaik

2007. november 7. 15:14

Az elmúlt két év során a hazai vállalatok közel kétharmada vált súlyos gazdasági bűncselekmény áldozatává, derül ki a PricewaterhouseCoopers legfrissebb tanulmányából. Az elkövetők többnyire diplomás középkorú férfiak, akik a feltárt esetek szerint legalább 4 milliárd forint kárt okoztak. Mfor.hu beszámoló.

Új büntetőeljárást kezdeményeznek az Il Ferro-károsultak

2007. november 5. 12:19

Új büntetőeljárást elindítását kezdeményezik az Il Ferro-károsultak - jelentette be a több mint száz autós perközösségét képviselő ügyvéd hétfő Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Visszavágnának az EADS vezetők a bennfentes kereskedési botrányban

2007. október 8. 04:34

A francia tőkepiaci felügyelet (AMF) bennfentes kereskedéssel vádolta meg az EADS teljes vezetőségét, és jelentését átnyújtotta a párizsi ügyészségnek. Erre reagálva a konzorcium vezetői beperelik a francia tőkepiaci felügyeletet (AMF).

Kenőpénzek miatt kapott rekordbírságot a Siemens

2007. október 5. 10:04

Kenőpénzek osztogatásáért 201 millió eurós rekordbüntetést kapott a német bíróságtól a Siemens. A cég 450 millió eurónyi adó befizetéséről sem tudott igazolást adni, amiért újabb 179 millióra büntette a hatóság.

Csatát nyertek a kalózok ellen a lemezkiadók

2007. október 5. 07:44

A zeneiparnak kedvezett annak az amerikai bíróságnak az ítélete, amely egy illegális zeneletöltő és -megosztó ügyét tárgyalta.

Ügyészség elé állíthatják az EADS vezetőségét

2007. október 3. 11:44

A francia tőkepiaci felügyelet (AMF) masszív bennfentes kereskedéssel vádolta meg a nyugat-európai EADS légi-, űr- és védelmi konzorcium teljes vezetőségét, és jelentését átnyújtotta a párizsi ügyészségnek, adta hírül szerdán a Le Figaro című francia napilap. A vizsgált időszak 2005. november és 2006. március között volt.

Repedezik a kalózellenes pajzs?

2007. október 1. 07:59

Ahogy tör előre a szélessávú internet, úgy terjed a kalózkodás Magyarországon is. Szakemberek szerint végleg le kellene számolnunk azzal az illúzióval, hogy a kalózok jóindulatú, folyton a neten lógó kollégisták. Sokkal inkább bűnözői csoportok tartják kézben az illegális zenék, programok és filmek piacát. A harc is akadozik: érdekellentétek kezdenek kialakulni a jogkezelők és a jogvédők között. Mfor.hu háttér.