Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Elítélt menedzsereknek kegyelmezett Dél-Korea

2008. augusztus 12. 11:34

Kegyelmet kapott több elítélt dél-koreai üzletember. Köztük van a Hyundai Motor autógyártó, az SK Group és a Hanwha konglomerátumok befolyásos vezetője.

Dominikába is ment pénz a MÁV Biztosítótól

2008. augusztus 8. 08:19

Napokon belül átutal 660 millió forintot a pénzügyőrség a MÁV Általános Biztosító Egyesületnek a társaság volt elnöke és társai ellen folyó nyomozás alatt eddig lefoglalt összegből – írja a Népszabadság.

Itthon is bérelhetünk céges besúgókat

2008. augusztus 6. 06:34

A raktárkészletet dézsmáló munkatársak lebuktatásában vagy a hatékonyságromboló irodai ellenségeskedés feloldásában is segítséget ígér egy magyar vállalkozás a cégvezetőknek. A szóban forgó ügynökség velük szerződésben álló színészeket, sőt akár egy-egy szakma vállalkozó kedvű képviselőit is alkalmazza a feladatra, akik új alkalmazottként beépülnek a munkatársak közé, és jelentéseket írnak a kémkedésre megbízást adó főnöknek. A nagyobb cégek biztonsági főnökeinél nem ritka a rendőrségi vagy titkosszolgálati múlt. Mfor.hu háttér.

Másfél millió dolláros pénzmosás nyomában a vámhatóság

2008. július 30. 12:49

A Vám- és Pénzügyőrség (VP) Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 1,5 millió dollár értékű pénzmosás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a napokban.

11 ex-vezetőn vernék el a balhét a Siemensnél

2008. július 30. 04:04

A német ipari óriás, a Siemens azt tervezi, hogy beperel két korábbi ügyvezető igazgatót és kilenc másik felsővezetőt, akik a társaság szerint mulasztottak a felügyeleti tevékenységük során, így a társaság korrupciós botrányba keveredett. A komoly presztízsveszteség mellett súlyos büntetéseket szenvedett el a vállalat.

Adóparadicsomnak üzen hadat a brit hatóság

2008. július 24. 05:29

Vádat emelhet 300 brit milliomos ellen az ország adóhatósága, nekik ugyanis Liechtensteinben van számlájuk, ezért azt gyanítják, hogy eltitkolták bevételeik jelentős részét. A brit adóhivatal abban bízik, hogy 300 millió fontnyi be nem fizetett adóhoz juthatnak így hozzá. Eredetilag 1 milliárd fontra becsülik az adóbevétel-kiesést a liechtensteini adóparadicsomba menekülő britek miatt - írja a BBC internetes oldala.

Kartellezéssel vádolnak somogyi cégvezetőket

2008. július 18. 14:49

Kartellezés miatt négy somogyi cégvezető ellen emelt vádat az ügyészség - közölte a Somogy Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Közös harc a terrorizmus és a pénzmosás ellen

2008. július 8. 12:19

Közösen lép fel a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával, a pénzügyi szektor működését, valamint az állami bevételeket veszélyeztető jogsértésekkel szemben a Vám- és Pénzügyőrség (VP) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

Kartell: a tanácsadó céget is bünteti az EU

2008. július 8. 09:29

Bírság szabható ki a kartell működtetésében részt vevő tanácsadó vállalkozásra is, mert a tanácsadó vállalkozásnak az egész jogsértésért való felelősségét nem zárja ki azon tény, hogy nem azon a piacon fejti ki tevékenységét, ahol a versenykorlátozás megvalósul - hirdette ki ítéletét kedden a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság elsőfokú bírósága.

Csődbűntettel vádolják a Primafruit volt vezetőit

2008. július 7. 11:54

Szakértőket hallgatott meg a Szegedi Városi Bíróság hétfőn abban a perben, melyben csődbűntettel vádolják a korábban mezőgazdasági termékek kereskedelmével foglalkozó Primafruit (Magyarország) Kft. volt vezetőit.

MÁV Cargo: tovább nyomoz a rendőrség

2008. július 2. 15:49

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) továbbra is nyomoz befolyással való üzérkedés gyanúja miatt a MÁV áruszállítási cége, a Cargo privatizációjával kapcsolatban - közölte az MTI érdeklődésére Bartha László őrnagy, az NNI szóvivője szerdán.

Munkaerő-közvetítő cégnél nyomoz a VPOP

2008. július 1. 12:59

Munkáltatással kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt nyomoz a vám- és pénzügyőrség egy budapesti székhelyű, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég ellen - közölte Sipos Jenő, a hatóság szóvivője az MTI érdeklődésére kedden. Az MTI információja szerint az érintett cég a Humán Rent Európa Zrt.

Csalással vádolják a Zalahús ex-vezérét

2008. június 25. 15:44

Mintegy kétszázötven rendbeli csalással, hűtlen kezeléssel, valamint csődbűntettel vádolja a főügyészség a Zalahús volt elnök-vezérigazgatóját - olvasható a Zala Megyei Főügyészség MTI-hez eljuttatott vádiratában.

Korrupt parkolóőrök ellen nyomoz a rendőrség

2008. június 23. 11:14

Belső és rendőrségi vizsgálat is indult hétfőn a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-nél egy volt parkolóőr kijelentései miatt, aki nyolc társával együtt azt állítja: parkolási díj helyett fix díjat szedtek mintegy ezer autóstól és ebből feletteseiknek is juttattak.

Adócsalás miatt elítélték a MEH volt helyettes államtitkárát

2008. június 20. 12:44

A hivatali befolyással üzérkedés bűntette alól felmentette, adócsalás miatt azonban 1 év, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 2,4 millió forint pénzbüntetésre ítélte pénteken első fokon a Fővárosi Bíróság Kodela Lászlót, a Miniszterelnöki Hivatal egykori humánpolitikai helyettes államtitkárát.

Dollármilliárdokkal lopják meg az USA-t a kalózok

2008. június 19. 03:59

Autóipari, gyógyszerészeti és termékbiztonsági szakértők szerint a hamisítványok és a kalóztermékek dollármilliárdos kárt okoznak az amerikai gazdaságnak, és mindemellett veszélyeztetik a fogyasztók biztonságát is.

63 milliós adócsalás ügyében nyomoz a VPOP

2008. június 18. 14:19

Négy megyében, valamint Budapesten negyven helyszínen tartottak házkutatást, három gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek a pénzügyőrök egy több mint hatvanmillió forintos adócsalási ügyben - derült ki a vámhatóság szerdai közléséből.

Kétmilliárdos adócsalást leplezett le az APEH

2008. június 17. 16:04

Fiktív számlákkal és szerződésekkel majdnem kétmilliárd forintot csalt el egy budapesti cég.

Nem bírnak a hatóságok a gazdasági bűnözéssel

2008. június 16. 06:24

Láthatóan nehezen bírnak a hatóságok a gazdasági bűnözéssel. Szinte nem telik el hónap egy-egy milliárdos számlagyár, csempészetre, csalásra szakosodott bűnszervezet felszámolása nélkül, a GDP ötöde azonban még mindig a feketegazdaságot gazdagítja. Virágzik az áfacsalás, és az internetet is felfedezték a bűnözők - írja a Népszabadság hétfői száma.

Szja-csalássorozatot leplezett le az APEH

2008. június 5. 12:14

Az egész ország területére kiterjedt szja-csalássorozatot leplezett le az APEH - közölte az adóhivatal csütörtökön.

Másodfokon is megúszta a börtönt a Hyundai elnöke

2008. június 3. 09:19

Nem kell börtönbe vonulnia a dél-koreai Hyundai autógyártó csoport korrupcióval vádolt elnökének, miután a legfelső bíróság kedden helyben hagyta az első fokú bíróság korábbi hasonló tartalmú ítéletét azzal a feltétellel, hogy öt éven belül nem követ el semmilyen jogsértést. Egyszersmind a bíróság 300 óra közmunka elvégzésére kötelezte az elnököt. Csung Mong Kun továbbra is teljhatalmat gyakorolhat a csoport felett.

Négymilliárdos áfacsalást derített fel a VPOP

2008. május 19. 14:39

Több mint négymilliárd forint áfát nem fizettek meg azok a cégek, amelyek az Egyesült Államokból és az Európai Unió több tagországból importáltak személyautókat Magyarországra - közölte Konta Tünde ezredes, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bűnügyi igazgatója hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.

Sok főnökből lesz bűnöző

2008. május 19. 06:34

A vállalatok sérelmére elkövetett bűncselekmények több mint egyötödénél (22 százalék) a cég saját vezető beosztású munkatársa a tettes - írja a Világgazdaság.

Nem indul büntetőeljárás a Siemens ex-főnöke ellen

2008. május 9. 13:29

Nem indítanak büntetőeljárást a Siemens volt vezetője, Heinrich von Pierer ellen a német nagyvállalatnál kipattant megvesztegetési ügy kapcsán - közölte pénteken a müncheni államügyészség. Azt azonban továbbra is vizsgálják, hogy von Pierer a felügyelő bizottság elnökeként nem követett-e el szabálytalanságokat.

Közösségi szinten kell fellépni az áfa-csalások ellen

2008. május 7. 10:54

Közösségi szinten kell fellépni az áfa-csalások ellen - hangsúlyozta Fazakas Szabolcs szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő a parlament költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén.

Nyolcvanötmilliós áfacsalással gyanúsítanak három céget

2008. április 29. 12:59

Nyolcvanötmillió forintos áfacsalással gyanúsít három vállalkozást a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatala - közölte a nyíregyházi központtal működő szervezet sajtóreferense kedden az MTI-vel.

Beruházásokkal feledtetné adócsalási botrányát a Samsung

2008. április 29. 07:34

A Samsung milliárdos beruházási programmal kívánja feledtetni a vezetés pénzügyi manipulációi miatt kirobbant botrányt.

Dollármilliárdos adócsalással gyanúsítják a Hondát

2008. április 25. 11:34

Száznegyvenmilliárd jenes (1,3 milliár dolláros) bevétel eltitkolásával vádolja a Honda autógyártót a japán adóhivatal.

Lemondott a Samsung elnöke

2008. április 22. 07:19

Bejelentette lemondását kedden Li Kun- hi, a Samsung csoport elnöke. A legnagyobb dél-koreai konglomerátum vezetője ellen befolyással való visszaélés és adócsalás miatt folyik vizsgálat.

Újabb komoly adócsalást derítettek fel a vámnyomozók

2008. április 21. 04:59

Több mint 300 millió forintos adócsalást derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságnak (VPOP) nyomozói - közölte a VPOP szóvivője.

Al Caponétől egyenes út vezet a modernkori pénzmosáshoz

2008. április 17. 10:54

A pénzügyi szektor elleni elektronikus bűnözés egyre nagyobb méreteket ölt Közép-Kelet-Európában, ezért a magyar hatóságoknak is fokozottan kell ügyelniük az adathalászokra és a bankkártya-hamisítókra, míg a felhasználóknak saját számítógépüket kell minél jobban védeni. Az idén 16. alkalommal megrendezett Kriminálexpón megismerkedhettünk a pénzmosás és a terrorizmus elleni hatékony fellépés eszközeivel is. Mfor.hu tudósítás.

Adócsalás miatt emeltek vádat a Samsung elnöke ellen

2008. április 17. 07:44

A Samsung csoportnál vizsgálódó ügyészek vádat emeltek Lee Kun-hee elnök ellen adócsalás és hatalommal való visszaélés gyanújával. A megvesztegetés nem szerepel a vádpontok között. Ezzel zárult le a három hónapja folytatott vizsgálat, amelynek során az ügyészek kihallgatták Dél-Korea legnagyobb ipari konszernjének vezetőit és az elnök családtagjait is.

Ugrásszerűen nőtt az autófinanszírozási csalások száma

2008. április 15. 10:14

Megötszöröződött az elmúlt öt évben a gépjármű-finanszírozási csalások száma, miközben érezhetően kevesebb az autólopás. "A lízingcégek az elmúlt két évben csaknem háromezer gépjárművel kapcsolatos feljelentést tettek, ezek összes kintlévősége ötmilliárd forintra rúgott" - hangsúlyozta Lévai Gábor, a Lízingszövetség főtitkára, a Kriminálexpo keretében.

Mintegy 750 milliós adócsalást lepleztek le a vámosok

2008. április 14. 10:44

Mintegy 750 millió forintnyi adócsalással gyanúsítják azt a magyar állampolgárt és három társát, akik szlovák bejegyzésű cégén keresztül vásároltak kristálycukrot azzal a feltétellel, hogy az árut külföldre szállítják, de a terméket itthon értékesítették az áfa megfizetése nélkül - közölte a vám- és pénzügyőrség.

Újabb letartóztatások a MÁV ÁBE sikkasztási ügyében

2008. április 13. 07:59

Már hat ember van őrizetben a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) sikkasztási ügye miatt - tájékoztatta Sipos Jenő, a Vám és Pénzügyőrség szóvivője szombaton az MTI-t. Mint mondta, előzetes letartóztatásukról a bíróság dönt.

Milliárdos sikkasztással vádolják a MÁV ÁBE munkatársait

2008. április 11. 14:04

A PSZÁF felügyeleti biztosokat küldött ki a MÁV Általános Biztosító Egyesülethez (MÁV ÁBE) pénteken a folyamatos, törvényes működés és pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében, miután a VPOP egymilliárdos sikkasztási ügyben nyomozást indított a biztosító vezetője és több társa ellen, és három személyt őrizetbe vett.

Adócsalással vádolják az Ernst & Youngot Oroszországban

2008. április 9. 12:54

Az orosz adóellenőrök 10,5 millió eurós adóeltitkolást mutattak ki az Ernst & Young nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cégnél: eszerint a 2004. évről a cég orosz leányvállalatának, a Vneshauditnak 390 millió rubelt (10,5 millió euró) kellene befizetnie az orosz államkasszába.

Milliárdos adócsalást derített fel a VPOP

2008. április 2. 11:59

Alig egy év alatt több milliárd forintot mosott tisztára egy bűnözői csoport, amely adót is csalt külföldi állampolgárok neve alatt futó társaságok nevében. Hat ember előzetes letartóztatásba került - számolt be a csaknem fél évig tartott nyomozás adatairól a vámőrség szerdai fővárosi sajtótájékoztatóján.

Pénzmosás: a viseltes öltözet is gyanússá tehet

2008. március 26. 07:14

Bizonyos esetekben komoly dilemmát okoznak a könyvelők,a könyvvizsgálók vagy az adótanácsadók számára a nemrég életbe lépett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a megelőzésére hivatott szabályok - írja a Világgazdaság.

Szigorodik a vállalkozások büntethetősége

2008. március 25. 08:59

Az ügyész a jövőben nem dönthet arról, hogy egy bűncselekmény kapcsán indít-e eljárást az elkövető által irányított jogi személy ellen, az eljárást automatikusan meg kell indítani - egyebek mellett ezt tartalmazza az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján olvasható tervezet, amely a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről szóló törvényt módosítja.

Becsapta a befektetőket a Bear Stearns?

2008. március 19. 09:59

Egy new york-i számvevő szerint a Bear Stearns bedőlését tévedés vagy szándékos csalás okozhatta, ez pedig akár azt is jelentheti, hogy pereknek néz elébe a brókercég. A város nyugdíjalapjait kezelő számvevő a Reutersnek nyilatkozott.

Kevés uzsora-ügy jut a hatóságok tudomására

2008. március 10. 05:04

Nagyon kevés uzsorával összefüggő ügy jut a hatóságok tudomására, mivel a sértettek kiszolgáltatott helyzetük miatt nem fordulnak a hatóságokhoz, és gyakran szégyellik is, hogy ilyen ügybe keveredtek - összegezhetők a rendőrségi és a felügyeleti tapasztalatok.

Több százmilliós adócsalást lepleztek le a hatóságok

2008. március 6. 15:09

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság annak a szeghalmi cégnek a vezetőjét, akit az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága és a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatal közös együttműködésének eredményeképpen lepleztek le.

Lichtensteini adócsalás: nem kell izgulni a magyaroknak

2008. március 4. 03:59

A német pénzügyminiszter várhatóan kedden, az uniós pénzügyminiszterek ülésén jelenti majd be, hogy mi lesz a birtokukba jutott adatok sorsa, átadják-e az érintett országok hatóságainak - mondta az MTI-nek Bakonyi Ágnes, az adóhatóság szóvivője. A lista önmagában ugyanakkor nem jelent bűnösséget, ráadásul a titkosszolgálati eszközök bírósági procedúrát sejtetnek.

Kevés az igazán nagy adócsalás hazánkban

2008. február 28. 06:24

Mint ahogyan a világ leggazdagabbjai sem Magyarországon élnek, a legnagyobb adócsalásokat sem nálunk követik el - már ami a felderített csalásokat illeti - írja a Napi Gazdaság.

A vállalatok kétharmadát érinti a korrupció

2008. február 28. 05:44

A cégvezetők 63 százaléka regisztrált korrupciót üzleti tevékenysége során, miközben a cégvezetők 42 százaléka szerint versenytársai csúszópénzt fizettek a rendelés megszerzése érdekében - áll PricewaterhouseCoopers (PwC) elemzésében.

Adócsalással vádolják a Slavneft vezetőit

2008. február 22. 16:24

Házkutatást tartott a Slavneft vállalatnál az orosz belügyminisztérium központi szövetségi körzeti igazgatósága, mivel a cég volt és jelenlegi vezetőit adócsalással gyanúsítják, amelyet a feltételezés szerint 2002-2003-ban követtek elé - adta hírül pénteken a Kommerszant című lap.

Új eszközökkel venné fel a harcot az adócsalókkal az EB

2008. február 22. 15:44

A forgalmi adókkal folytatott csalások elleni küzdelem két lehetséges eszközét, az unión belüli áfamentesség megszüntetését, illetve a fordított adózást vizsgálta az Európai Bizottság abban a jelentésben, amelyet pénteken Brüsszelben ismertetett.