Az együttműködési megállapodást kedden írta alá Nagy János, a VP országos parancsnoka és Farkas István, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának elnöke.
A két szervezet vállalta, hogy haladéktalanul értesítik egymást, ha hatósági eljárásuk során tudomást szereznek a másik fél hatáskörébe tartozó - a pénzügyi intézményrendszert veszélyeztető - jogszabálysértésről, bűncselekményről.
A VP és a PSZÁF közös szakértő csoportot is létrehoz az együttműködés elősegítése érdekében. A közös fellépés célja, hogy az érintettek kellőképpen fel tudjanak készülni a jövőbeni bűncselekményekre és a kockázatokra, de nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre is.
A jellemző bűncselekmények tipológiájáról, a hazai és nemzetközi trendekről, valamint a megelőzés módszertanáról éves helyzetértékelést készítenek, ezenkívül közös szakmai konferenciákat, konzultációkat szerveznek, szakmai képzéseket, tréningeket tartanak a hatékony fellépés érdekében.
A PSZÁF vállalta, hogy anyagi és szakmai támogatást nyújt a bejelentések feldolgozását lehetővé tevő informatikai háttér kialakításához. A két intézmény együttműködik továbbá annak az informatikai infrastruktúrának a kialakításában is, amelynek révén a pénzügyi szolgáltatók elektronikus úton eleget tehetnek bejelentési kötelezettségeiknek.
Mint ahogy korábban az Mfor.hu már beszámolt róla, a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket 2007. december 15. óta a Vám- és Pénzügyőrség fogadja és vizsgálja ki, s 2008. január 1-jétől a vámhatóság nyomoz a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményekben és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén is.
