A magyar erőfeszítéseket nemzetközileg is elismerték, az Európai Bizottság több országjelentésében, a Nemzetközi Valutaalap pedig legutóbbi elemzésében méltatta a magyarországi eredményeket - mondta Balogh László. Az MTI beszámolója szerint a kormánybiztos erről azon a sajtótájékoztatón beszélt, amelyet az EU-hoz csatlakozó országoknak szervezett, az unió által finanszírozott, huszonkét hónapos pénzmosás elleni programot záró konferencia alkalmából tartottak.
Balogh László rámutatott: a sikerekhez nagymértékben hozzájárult a nemzetközi együttműködés. Elmondta: a pénzmosás összetett és egyre inkább jól szervezett bűncselekményforma. "(...)akik ezzel szemben fel kívánnak lépni (...), azoknak igen magas együttműködést kell megvalósítani". Hangsúlyozta, hogy a pénzmosási bűncselekmények "(...)nem ismerik az országhatárokat (...)", ezért kulcskérdés az egyes nemzeti szervezetek információ-, és tapasztalatcseréje. A pénzmosás elleni fellépés kulcsa az együttműködés erősítése - fűzte hozzá.
Molnár Csaba, a magyarországi FIU (Pénzügyi Hírszerző Egység) igazgatója, az ORFK pénzmosás elleni osztályának vezetője beszámolt a PHARE Pénzmosás Elleni Projektjének gyakorlati hasznáról: a technikai segítségnyújtásról, arról a számítógépes hálózatról, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos információcserét nemzetközi szinten. A hálózat próbaüzeme két héten belül kezdődik - tette hozzá. Peter Pax a PHARE-projekt ügyvezető igazgatója szólt arról, hogy az unióhoz jövőre csatlakozó tíz ország közül "néhányan már magasabb szinten küzdenek a pénzmosás ellen", mint a jelenlegi tizenöt tagállam.
Az Európai Bizottság bővítési főigazgatóságának képviseletében Merja Toikka elmondta: a konferencia egyik felszólalója három tagállamban végzett vizsgálatok alapján arról számolt be, hogy évente 1,3 milliárd euró "cserél kezet észrevétlenül". A kétmilliárd eurós pénzmosás elleni program a csatlakozásra váró és a tagjelölt országokban a kapcsolódó EU-jogszabályok, valamint a pénzmosás elleni harcban jól bevált gyakorlat elsajátítását támogatta, mivel mindez kiemelkedően fontos a szervezett bűnözés elleni nemzetközi harcban. A programban nagy hangsúlyt helyeztek a Pénzügyi Hírszerző Egységek működésére, valamint a bírósági és a rendészeti hatóságok együttműködésének erősítésére.
Kapcsolódó anyagok
Terrorszervezetek pénzügyei - elzárnák a pénzcsapot
Pénzmosók mekkája
Magyarország már nem pénzmosoda
Magyarország az utóbbi két évben a pénzmosás elleni fellépés szempontjából élenjáró országgá vált - erről a pénzmosás elleni kormánybiztos beszélt.
