Csaknem nyolcmilliárd forintnyi összeget csaltak ki külföldi befektetőktől azok az álbrókerek, akiket a minap helyeztek előzetes letartóztatásba. Az eltűnt pénzből mindössze 130-150 millió forintot sikerült megtalálni és zárolni a számlákon.
A több éve tartó részvényeladási csalássorozatban több százan vettek részt, köztük telefonos ügyintézők is. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közleményben tudatta, hogy már tavaly júliusban bejelentést tett a rendőrségen, engedély nélküli befektetési tevékenység és pénzmosás gyanúja miatt.
Több száz telefonos ügyintéző - feltehetően jóhiszeműen - is részt vett Budapesten abban a mintegy 7,6 milliárd forintos kárt okozó csalásban, melynek során társaságok külföldieknek adtak el részvényeket - közölte a rendőrség hétfőn, Budapesten. A cég négy budapesti irodájában 150-200 alkalmazottat foglalkoztattak hivatalosan, akiknek az volt a dolga, hogy a vezetők által adott listák alapján felhívják a "potenciális ügyfeleket".
Az ügyintézőket egyelőre tanúként hallgatja ki a rendőrség - idézte az MTI az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénzmosás elleni osztályvezetőjét. Molnár Csaba alezredes közölte: csalás és jogosulatlan befektetési tevékenység miatt folytat nyomozást augusztus óta az ORFK. A gyanúsítottak külföldi cégek nevében adtak el részvényeket, a társaságok közül az egyik fiktív volt. Tájékoztatása szerint a rendőrség csütörtökön egy akció keretében hat helyszínen tartott házkutatásokat, és ezzel egy időben négy személyt fogott el.
"Olyan személyeket fogtunk el, akik a pénzforgalmat bonyolították, akik éppen akkor is pénzt akartak felvenni, aki Magyarországon irányítja az itt bejegyzett társaságokat, illetve annak kiszolgálóit" - mondta. "Négy gyanúsítottja van eddig az ügynek", két amerikai és egy magyar állampolgár - mondta, hozzátéve: közülük három előzetes letartóztatásban van. A nyomozás részleteiről elmondta: "Olyan társaságokról szereztünk információt, amelyek Magyarországon folytattak tevékenységet, itt kerültek bejegyzésre" - mondta, hozzátéve: a cégekkel azonos néven külföldön is létrehoztak befektetési társaságokat.
"Ezek a társaságok úgynevezett virtuális irodákkal rendelkeztek, tehát a bejegyzésük hivatalosan megtörtént ugyan, de a bejelentett irodák valójában nem működtek, ott semmilyen tevékenységet nem folytattak" - fogalmazott az alezredes. Molnár Csaba tájékoztatása szerint a cégek valójában csak Magyarországon dolgoztak: ügyfeleket gyűjtöttek a világ minden pontjáról, Magyarország és a közép-európai régió kivételével. A társaságok olyan részvények megvásárlására ösztönözték ügyfeleiket, melyeket ígéretük szerint később a tőzsdéken is bevezetnek. "Ezt az ügyfelek elhitték, ahogy azt a számlaforgalmak is mutatják" - mondta az alezredes.
Kapcsolódó anyag
Többmilliárdos kárt okoztak az álbrókerek
Szinte minden pénz eltünt az újabb brókerbotrányban
Több száz telefonos ügyintéző - feltehetően jóhiszeműen - is részt vett Budapesten abban a mintegy 7,6 milliárd forintos kárt okozó csalásban, melynek során társaságok külföldieknek adtak el részvényeket.
