Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

100 milliós pénzmosási ügyet találtak a rendőrök

2016. november 26. 09:40

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya - közölték a rendőrség honlapján szombaton.

Összehangolt razziában 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt

2016. november 22. 15:34

Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban - jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.

Adócsalásra alapítottak cégeket, börtön lett a vége

2016. november 17. 09:43

Adócsalásra alapított cégláncolat létrehozóit sújtotta jogerősen két és öt év közötti szabadságvesztéssel csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla.

Ekáer-ellenőrzésen buktak meg az áfacsalók

2016. november 17. 09:01

Az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer) bejelentésekben és az áfa-bevallásában szereplő adataiban talált eltérések alapján egyebek között áfacsalás miatt indítottak eljárást egy műtrágya-kereskedelemmel foglalkozó cég ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai - közölte a hivatal az MTI-vel csütörtökön.

Adócsaló őrző-védőket vettek őrizetbe

2016. november 15. 08:43

Több mint hatszázmillió forint kárt okozott a költségvetésnek az az őrző-védő cég, amelynek vezetőit őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói Siófokon. A bűnszövetséget egy korábbi idegenlégiós irányította, egyik társát három elfogatóparancs alapján körözték.

Illegális cigarettagyárak váltják a csempészetet

2016. október 27. 06:16

Új módszert alakítanak ki a bűnözők, csempészet helyett már Magyarországon gyártják az illegális cigarettát.

850 milliós áfacsalást lepleztek le

2016. október 20. 09:28

Különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás miatt folytatnak nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli pénzügyi nyomozói egy nyílászárókat gyártó baranyai cégnél, ahol a gyanú szerint az elkövetők 850 millió forint áfát csaltak el és az így szerzett pénzt szétosztották egymás között.

Hitelkártya csalók buktak le

2016. október 19. 16:16

193 gyanúsítottat vettek őrizetbe lopott, sérült, vagy hamis hitelkártyákkal való visszaélés miatt egy összehangolt nemzetközi rendvédelmi akció keretében - közölte az európai rendőrségi együttműködési szervezet (Europol) szerdán.

Repülőtéri vesztegetés: sok bizonyítékot vetett el a bíró

2016. október 19. 14:31

Első fokon részben felmentette a repülőtéri vesztegetés vádlottjait szerdán a Fővárosi Törvényszék, elsősorban amiatt, mert a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során beszerzett bizonyítékok jelentős részét kirekesztette a bíróság a bizonyítékok közül.

Tagadja a sikkasztást a Quastor vezére

2016. október 13. 17:19

A Quastor-ügyben egyebek mellett csalással, sikkasztással vádolt Tarsoly Csaba csütörtöki fővárosi törvényszéki meghallgatásán továbbra is tagadta, hogy ő vagy társai bűncselekményt követtek volna el.

Az elmúlt évek egyik nagy gazdasági csalását kezdte a bíróság tárgyalni

2016. október 12. 12:40

Elkezdődött a Fortress ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása szerdán a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat.

Évekig feketén dolgoztak egy vegyipari cég emberei

2016. október 12. 08:10

Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) annak a dunántúli vegyipari cégnek az ügyében, amelynek a dolgozói évekig feketén kapták fizetésük egy részét - közölte a NAV.

25 milliós sikkasztás egy falusi polgármesteri hivatalban

2016. október 6. 08:58

Huszonötmillió forintos sikkasztással gyanúsítja a rendőrség a Tolna megyei Medina polgármesteri hivatalának egy munkatársát - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodája.

Minden második magyar cégvezető tud korrupciós esetről

2016. szeptember 28. 14:40

A magyar vállalatvezetők 54 százaléka legalább egy olyan esetről tud, amikor korrumpálni próbáltak egy hivatalos szerv ügyintézőit, a cégvezetők 12-18 százaléka fogadna el, illetve mérlegelne egy korrupciós ajánlatot - derült ki az EY nemzetközi tanácsadó és könyvvizsgáló cég legutóbbi felmérésből.

Illegális cigarettagyárat találtak Budapesten

2016. szeptember 28. 10:04

Nemzetközi nyomozás keretében számolt fel a NAV egy illegális üzemet.

Elkezdődött az adócsalással vádolt "német James Bond" pere

2016. szeptember 26. 19:07

Adócsalás miatt a vádlottak padjára került hétfőn az évtizedeken át számos sikeres küldetést végrehajtó volt titkos ügynök, a sajtó által csak "német James Bondként" emlegetett Werner Mauss.

Egymillió eurós büntetést kapott egy csaló bróker

2016. szeptember 23. 19:16

Egymillió eurós kártérítés megfizetésére ítélte pénteken a versailles-i fellebbviteli bíróság azt a volt brókert, akit a Société Générale francia bank 2008-as 4,9 milliárd eurós (1500 milliárd forintos) rekordveszteségéért részben felelősnek tart.

Ezrével hamisítják a raklapokat

2016. szeptember 23. 04:46

Évről évre ezrével hamisítják a raklapokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több komoly fogást is végrehajtott - írja a pénteki Magyar Idők.

Gyorsabban elítélhetik a gazdasági bűnözőket

2016. szeptember 1. 06:22

Önálló Gazdasági Bűnügyek Osztálya alakult szeptember elsejével a Fővárosi Főügyészségen, számolt be a Népszabadság.

"Ebben az országban nehéz becsületesen boldogulni"

2016. augusztus 13. 05:10

Nagyon lesújtó véleménnyel vannak a magyar fiatalok az országról, szerintük súlyosan korrupt.

Ruhákat hamisító bandát fogott a NAV

2016. július 18. 09:04

Világmárkák hamisítására berendezett raktárakat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a nyíregyházi piac mellett, a két csarnokban nagy mennyiségű ruhaneműt és a hamisításhoz használt eszközöket foglaltak le - közölte az adóhatóság sajtófőnöke, főosztályvezetője.

Nem tudott leállni a számlagyáros

2016. július 15. 07:49

Egy májusban adócsalás miatt első fokon elítélt férfit vették őrizetbe a pénzügyőrség nyomozói egy csaknem négymilliárd forintos kárt okozó számlagyár szervezése miatt - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Zéró tolerancia lesz a szabályszegő NAV-osoknál

2016. július 14. 14:22

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zéró toleranciát alkalmaz a szabályokat megszegő alkalmazottakkal szemben - közölte a hivatal csütörtökön.

Megkezdődik a Quaestor pere

2016. július 12. 06:55

Ma kezdődik a Quaestor-ügy, a csalással, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt Tarsoly Csaba és társai ellen indított büntetőper tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken.

21 hónapra ítélték Messit

2016. július 6. 11:34

Adócsalás miatt 21 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott Lionel Messi, az FC Barcelona ötszörös aranylabdás futballistája.

900 offshore céget vizsgált eddig a rendőrség

2016. június 27. 05:10

Eddig csaknem kilencszáz offshore céget vizsgált át a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) az offshore-ügyek magyarországi szálainak felderítésére alakított tíz emberből álló nyomozócsoport - írta a Magyar Idők hétfőn, az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

Gyanúsan olcsó étolajak jelentek meg az áruházakban

2016. június 23. 04:22

Gyanúsan olcsó, cseh, ukrán, szerb és horvát gyártmányú étolajak jelentek meg az áruházakban, szakértők szerint a Magyarországon előállított termékekhez képest 100-200 forintos árkülönbséget áfacsalással lehet csak elérni - számolt be a Magyar Nemzet csütörtöki számában.

Nagyon csúnyán megüthetik a bokájukat a bennfentes kereskedők

2016. június 22. 14:13

Az új európai uniós szabályok alapján július 3. után Magyarországon is szigorodik a bennfentes kereskedelem és a tőkebefektetési csalás büntetése, a legsúlyosabb piacbefolyásoló tevékenységek miatt büntetőjogi szankciók is alkalmazhatók, és jelentősen emelkednek a kiszabható bírságösszegek is - mondta Szeniczey Gergő, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank háttérbeszélgetésén szerdán.

Brókerbotrány: a Hungária ügyében hat ember ellen lehet vádemelés

2016. június 16. 09:10

Hat ember ellen javasol vádemelést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Hungária Értékpapír Zrt. ügyében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon csütörtökön.

Mégsem ússza meg a Quaestor főnöke? Kibővítették a vádiratot

2016. május 27. 08:43

A Fővárosi Főügyészség 1548 oldalas vádiratának terjedelme további ezer oldallal bővült a Quaestor-ügyben - közölte a fővárosi főügyész pénteken.

Soltvadkerti Takarék: hűtlen kezelés a vád

2016. május 25. 09:55

Húszmilliárd forint kár ért egy takarékszövetkezetet, miután vezetői és dolgozói hitelképtelen ügyfeleknek nyújtottak hitelt, valamint fedezetlen váltókat fogadtak be. Az ügyben 76 vádlott ellen indult eljárás - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Egymillió eurót akartak tisztára mosni

2016. május 12. 11:34

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön.

Egymilliárd forintos csalás repceolajjal

2016. május 12. 07:01

Csaknem egymilliárd forint áfát csalt el egy budapesti cég repceolaj-beszerzéssel. Az adóhivatal revizorainak korábbi gyanúját az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer adatai is megerősítették - tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Egyre súlyosabb jogsértésekre derül fény az M4-es autópálya építése kapcsán

2016. április 25. 14:31

Egyre súlyosabb és kiterjedtebb jogsértésre derült fény az M4 autópálya kivitelezési munkáival kapcsolatban, a Közbeszerzési Hatóság az utóellenőrzés során feltárt számviteli fegyelem megsértése, valamint közbeszerzési jogsértés miatt tesz feljelentéseket. Emellett panamai hátterű cégek is felbukkantak az alvállalkozói körökben, ami alapján a hatóság bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodának is.

Ha profitról van szó az etikátlan eszközök is szóba jöhetnek

2016. április 19. 12:49

Világszerte tízből négy cégvezető elképzelhetőnek tartja, hogy etikátlan eszközökhöz folyamodjon cége pénzügyi terveinek teljesítése érdekében.

A legnagyobb német bankok is érintettek lehetnek az offshore-botrányban

2016. április 5. 08:16

Németországban legkevesebb ezer ember és 28 bank vette igénybe az offshore-botrány főszereplője, a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait - jelentette a Süddeutsche Zeitung című német lap és a Nordeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati műsorszolgáltató társaság.

Offshore-botrány: a nyugat-európai országokban komoly vizsgálatok lesznek

2016. április 4. 15:25

Werner Faymann osztrák kancellár hétfői közlése szerint szigorúan fel kell tárni a panamai offshore cégekkel kapcsolatos ügy hátterét, Francois Hollande francia elnök tájékoztatása szerint Franciaország ugyancsak kivizsgálja a panamai kiszivárogtatással kapcsolatos valamennyi nyomot, Spanyolországban az offshore cégekről és tulajdonosaikról kiszivárgott információk nyomán a pénzügyminisztérium hivatalból vizsgálatot indít.

Van, ahol máris lecsapnak az offshore lovagokra

2016. április 4. 08:19

Több mint 800 lehetséges gazdag ügyfelet vont vizsgálat alá az ausztrál adóhivatal (ATO) azt követően, hogy egy panamai ügyvédi irodából offshore cégek adatai szivárogtak ki - jelentették be hétfőn Sydneyben.

Panama ígéretet tett az offshore botrány felderítésére

2016. április 4. 07:16

Panama kormánya együtt fog működni bármely igazságügyi nyomozásban a világ volt és jelenlegi vezetőinek offshore üzleteiről kiszivárgott információk kapcsán - közölte Juan Carlos Varela, a Panamai Köztársaság elnöke.

Trükkös számlákra figyelmeztet a jegybank

2016. március 25. 10:10

Az elmúlt hónapokban több vállalat kereskedelmi partnereinek nevében ismeretlenek saját számláikra utaltathatták át a felek közti kereskedelmi ügyletek ellenértékét, megkárosítva az érintett cégeket - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken.

Portugáliában vették őrizetbe a Petrobas-botrány egyik gyanúsítottját

2016. március 21. 14:28

A portugál hatóságok őrizetbe vettek hétfőn egy brazil-portugál kettős állampolgárságú üzletembert, aki a Brazíliában hatalmas port kavart és belpolitikai válságot okozó Petrobras-botrány egyik gyanúsítottja.

Vajon mi a leggyakoribb gazdasági bűncselekmény?

2016. február 25. 18:52

A gazdasági bűnözés továbbra is komoly kihívást jelent a vállalatok számára világszerte – derül ki a PwC kétévente végzett globális és magyar gazdasági bűnözést feltérképező kutatásából. A felmérés szerint Magyarországon a gazdasági bűncselekmények előfordulása kis mértékben, 1 százalékkal csökkent a legutóbbi eredményekhez képest.

Quaestor: 11 ember ellen emeltek vádat

2016. február 5. 10:49

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt Tarsoly Csaba és tíz társa ellen a Quaestor-ügyben bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt.

Csepreghy: mindent megteszünk a gyanús ügyek kivizsgálásáért

2015. december 11. 16:10

A kormány eddig is, és ezután is mindent megtesz a gyanús ügyek kivizsgálásáért, és meghozza a szükséges intézkedéseket a korrupció visszaszorítása érdekében - hangsúlyozta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára az Európai Bizottság, a Miniszterelnökség és a Transparency International Magyarország közös szakmai rendezvényén pénteken Budapesten.

Így zárnák el a terroristák forrásait

2015. december 9. 10:37

Széles körű egyetértés volt a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítését célzó intézkedések elfogadásáról az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsülésén Brüsszelben - írta szerdán a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai újság európai kiadása.

Hatmilliót csináltak hamis húszezresekből

2015. december 2. 07:49

Pénzhamisítás megalapozott gyanúja miatt öt ember ellen eljárást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - közölte az ORFK kommunikációs szolgálata szerda reggel a police.hu oldalon.

Új eszközt vet be a GVH a kartellek ellen

2015. november 25. 11:22

Kartell Chat néven a kartellekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására anonim kapcsolat felvételi eszközt indított a Gazdasági Versenyhivatal - közölte Juhász Miklós, a versenyhatóság elnöke szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.

A munkaerő-kölcsönzés a gazdasági bűnözők kedvence

2015. november 21. 07:37

Sláger a fehérgalléros bűnözők között a munkerő-kölcsönzéssel foglalkozó céggel elkövetett költségvetési csalás - írta szombati számában a Magyar Nemzet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatására hivatkozva.