Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Nagyon felduzzasztják a védelmi alapokat

2015. április 11. 09:19

Hat-nyolc évig a jelenleginél jóval magasabb díjat kell befizetniük az Országos Betétbiztosítási Alapba (OBA) és a Befektető-védelmi Alapba (Beva) a pénzügyi intézményeknek - mondta a szombati Magyar Hírlapnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója.

Egy könyvvizsgáló érintett a Széchenyi Kártya-csalásban

2015. április 10. 05:16

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) tudomása szerint a Széchenyi Kártya Program keretében elkövetett csalásban közvetetten a kamara egy tagja érintett, akivel szemben az MKVK haladéktalanul fegyelmi eljárást indít.

MNB: a fogyasztókat nem érintik a Lombard Kézizálognál történtek

2015. április 8. 18:25

A Lombard Kft. és leányvállalata, a Kézizálog Kft. ügyfélpénzeket, betéteket nem kezel, így az ott történt visszaélés fogyasztókat nem érint, az csak a refinanszírozó intézményeknek okozhat kisebb veszteséget - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán.

Újabb ismert pénzügyi cégnél robbant a bomba

2015. április 8. 14:19

A Buda-Cash, a Hungária Értékpapír, és a Quaestor után most újabb ismert pénzügyi vállalkozásnál derül ki durva bűncselekmény. A Lombard Kézizálog Zrt. önfeljelentést tett csalás miatt. A kár 4 milliárd forintot tehet ki.

NGM: a könyvizsgálói kamara indítson fegyelmit

2015. április 8. 13:01

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) arra kérte a Magyar Könyvvizsgáló Kamarát, hogy indítson fegyelmi eljárást, és szabjon ki visszatartó erejű szankciót, amennyiben van olyan könyvvizsgáló, aki a Széchenyi Kártya-programot érintő félmilliárd forintos csalás gyanúsítottjai között szerepel - közölte a szaktárca szerdán az MTI-vel.

Sikkasztás miatt nyomoznak egy OTP privátbankárnál

2015. április 8. 10:10

Sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az OTP privátbanki üzletágánál történtek nyomán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata szerdán az MTI-t.

Félmilliárd forintot csaltak Széchenyi Kártyával

2015. április 7. 08:34

Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.

Itt a levél, amit Tarsoly küldött Orbánnak

2015. március 31. 12:43

A kormany.hu oldalán közzétették azt a március 9-i keltezésű levelet, melyet Tarsoly Csaba küldött a miniszterelnöknek.

Elfogadták a vagyonzárolási javaslatot

2015. március 31. 08:52

Törvényt módosított kedden a parlament, hogy a brókerbotrányban érintett vállalatok cégcsoportjai, valamint mások mellett vezetői, felügyelőbizottsági tagjai és egyes könyvvizsgálói vagyonukkal is felelősséget vállaljanak az okozott károkért.

Lefoglalták a győri stadiont

2015. március 31. 06:49

A vagyonvisszaszerzési eljárásban a győri ETO Parkot és a stadiont is lefoglalta a nyomozó hatóság - mondta a fővárosi főügyész az M1 aktuális csatornának hétfő este.

Előzetes letartóztatásba került Tarsoly Csaba

2015. március 29. 18:40

Előzetes letartóztatásba helyezte Tarsoly Csabát és két társát vasárnap a Budai Központi Kerületi Bíróság - erősítette meg Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője vasárnap este az MTI-nek. Tarsoly Csaba ügyvédje azt közölte: megfellebbezte a döntést.

Vasárnap döntenek a Quaestor-vezetők előzetes letartóztatásáról

2015. március 28. 15:13

Vasárnapra halasztották a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék-e a Quaestor-ügyben őrizetbe vetteket.

Őrizetbe vették Tarsoly Csabát

2015. március 27. 07:31

Őrizetbe vették csütörtök éjjel Tarsoly Csabát, a Quaestor tulajdonosát, és gyanúsítottként hallgatták ki csalás bűntette miatt - tájékoztatta ügyvédje, Papp Gábor pénteken az MTI-t. A rendőrség közleménye szerint mindhárom csütörtökön előállított ember őrizetben van.

A Széchenyi Bank ügyében is feljelentést tett az MNB

2015. március 3. 18:07

Ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett az MNB a nyomozó hatóságnál a Széchenyi Banknál történt, a jegybank szerint bűncselekmények elkövetésének gyanúját felvető események miatt, áll a felügyelet keddi közleményében.

Mindent átsző a korrupció, de a magyar cégek szerint ez nem olyan nagy baj

2015. február 25. 13:13

A korrupció szerves része a magyar üzleti gyakorlatnak a magyarországi közepes és nagy vállalatok vezetői szerint – derült ki az EY könyvvizsgáló cégnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen végzett felméréséből, amelynek eredményeit szerdán mutatták be Budapesten.

100 milliárd forint tűnhetett el a Buda-Cashnél

2015. február 24. 10:31

A felügyelet nagyon komoly, évtizedes visszaélés-sorozatot gyanít a Buda-Cash Brókerháznál. A kár elérheti a 100 milliárd forintot is.

A NAV és a ScienNet-károsultak versenyt futnak a pénzükért

2014. október 9. 04:25

Az állammal futnak versenyt pénzükért a ScienNet-károsultak: amennyiben az adóhatóság előbb fejezi be az öt éve húzódó nyomozást, akkor az állam teheti rá a kezét a ScienNet zárolt számlájára, míg ha az ügyfelek hamarabb nyernek a bíróságon, akkor valamit még visszakaphatnak - írta csütörtöki számában a Népszabadság.

Megszüntették az összes nyomozást a magánnyugdíjpénztárak ellen

2014. október 2. 04:19

Részben bűncselekmény hiányában, részben pedig bizonyítottság hiányában szüntették meg a magánnyugdíjpénztárak gazdálkodásával összefüggésben indult összes nyomozást - számol be a Magyar Nemzet csütörtöki száma.

Lehet, hogy sikkasztott az ukrán jegybank alelnöke

2014. augusztus 1. 11:01

Sikkasztás gyanújával őrizetbe vették a hatóságok Borisz Prihogykót, az ukrán nemzeti bank elnökhelyettesét - közölte pénteki kijevi sajtótájékoztatóján a főügyész első helyettese.

Csak egy Renault 8-asa van az elítélt horvát miniszterelnöknek

2014. július 15. 06:16

Egy 1967-ben gyártott Renault 8-as az összes vagyona Ivo Sanader volt horvát miniszterelnöknek, ezért az állam nem tudja rajta behajtani a kilencvenes évek közepén, illegális tevékenységből szerzett 3,6 millió kunát (146 millió forintot) - írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn internetes oldalán.

Vádemelés a MÁV Cargo megvásárlása miatt

2014. július 2. 19:16

A MÁV Cargo megvásárlása ügyében nyomozó osztrák ügyészség sikkasztás vádjával vádat emelt az ÖBB egykori vezetői ellen - írja a Der Standard osztrák lap hírportálja, a derStandard.at.

Az olasz maffiára is hatott a válság: csökkentették a védelmi pénzeket

2014. június 25. 16:01

Vállalkozásonként kevesebbet, de több üzletben szed védelmi pénzt Szicíliában a Cosa Nostra bűnszervezet, amely a gazdasági válságban diverzifikálta bevételeit - tudta meg az olasz rendőrség a maffiavezérek lehallgatott telefonbeszélgetéseiből.

Meglepően sok korrupciós ügyben érintettek a német cégek

2014. június 19. 05:52

A német vállalkozásoknál nemzetközi összevetésben igen gyakran fordulnak elő korrupciós ügyek az EY felmérése szerint, amelyről szerdán számolt be a német sajtó.

Kivégezték a milliárdost, aki Irán legnagyobb csalását követte el

2014. május 24. 13:04

Kivégeztek szombaton egy iráni milliárdost, az Iráni Iszlám Köztársaság története legnagyobb csalási ügyének fővádlottját - jelentette az állami tévé.

Adócsaló munkaerő-kölcsönzőket számolt fel a NAV

2014. május 23. 07:46

Két munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó társaság vezetőit vették őrizetbe a napokban a NAV közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatóságának nyomozói, mert a gyanú szerint 244 millió forint adót csaltak el - tájékoztatta a szervezet sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Kínában is orvosokat vesztegetett meg a Glaxo

2014. május 14. 07:19

A kínai rendőrség korrupcióval vádolja a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari csoport korábbi helyi vezetőjét és több beosztottját, akik a hatóságok szerdai bejelentése szerint több milliárd jüannyi vesztegetési pénzeket fizettek ki orvosoknak, kórházaknak és kormányzati tisztviselőknek azért, hogy az egészségügyi intézményekben a GSK készítményeit használják.

Online pénztárgépek: két embert gyanúsítanak hivatali visszaélés miatt

2014. május 13. 05:13

A Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali visszaélés miatt nyomoz az Alt Cash és a Japán Cash online pénztárgépek engedélyezésének ügyében, a büntetőeljárásnak eddig két gyanúsítottja van - közölte a Népszabadsággal Kovács Viktória, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Pénzváltásért bírságolnak álellenőrök

2014. május 10. 05:22

Álellenőrök próbálnak meg pénzt kicsalni kereskedőktől azzal, hogy nagy címletű bankók felváltását kérik tőlük, majd bírsággal fenyegetik őket azzal, hogy a pénzváltás engedélyhez kötött banki tevékenység, így törvénysértést követtek el - írta a Magyar Nemzet.

Áfacsalókat buktat le az útdíjrendszer

2014. május 7. 04:22

Már több nagy áfacsalás felgöngyölítésében is segítették a hatóság munkáját az elektronikus útdíjrendszer adatai, amelyek felhasználására egy tavalyi jogszabály-módosítás ad felhatalmazást az adóhatóságnak - írta a Magyar Nemzet.

Lengyel orvosokat vesztegetett meg a Glaxo

2014. április 14. 10:46

A BBC hétfői beszámolója szerint bűnügyi vizsgálat indul Lengyelországban a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari csoport ellen, amely a hatósági gyanú szerint lengyel orvosokat kenőpénzzel ösztönzött egyik asztmagyógyszerének terjesztésére.

Elkezdődött Ivo Sanader fellebbviteli tárgyalása

2014. március 31. 10:28

A horvát legfelsőbb bíróság megkezdte hétfőn Ivo Sanader volt miniszterelnök perének fellebbviteli tárgyalását a Hypo Bank- és a Mol-INA-ügyek egyesített perében - jelentette hétfőn a horvát köztelevízió (HRT).

Hatalmas pénzmosás folyik Hongkongban

2014. március 5. 17:01

Hatalmas méretű a pénzmosás az Ázsia pénzügyi központjának számító Hongkongban, miközben az adatok szerint Kínában meglepően alacsony fokú ez az illegális tevékenység - derül ki a PricewaterhouseCoopers (PwC) egy friss jelentéséből.

Pénzmosás gyanújával nyomoz Janukovics és fia ellen Svájc

2014. február 28. 13:43

A genfi igazságügyi hatóságok pénteken bejelentették, hogy bűnügyi eljárást indítottak a leváltott ukrán államfő, Viktor Janukovics, valamint fia, Olekszandr ellen pénzmosás gyanújával.

Továbbra is a korrupció és a megvesztegetés a leggyakoribb gazdasági bűncselekmény

2014. február 24. 13:10

Egyre változatosabb gazdasági bűncselekményeket követnek el Magyarországon a PricewaterhouseCoopers (PwC) legújabb felmérése szerint, az előző, 2011-es felmérés óta a beszerzési csalás és a kiberbűnözés önálló kategóriává vált, miközben egyre nagyobb károkat okoznak a gazdasági bűncselekmények.

5 hajléktalant "használtak" a 2 milliárdos áfacsaláshoz

2014. február 21. 08:46

A nyomozás adatai szerint 2 milliárd forintnyi kárt okozott egy élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet - tájékoztatott pénteken a NAV bűnügyi szóvivője.

Két és félmilliárd forintot zároltak egy húsipari cégnél áfacsalás miatt

2014. február 1. 15:28

Két és félmilliárd forintot zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egyik hipermarketlánc húsipari beszállítójánál, mivel a gyanú szerint jelentős forgalma ellenére nullás áfabevallásokat nyújtott be - közölte a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága szombaton.

3000 ember 700 milliót bukott a hitelcsaláson

2014. január 29. 10:34

A Fővárosi Főügyészség 19 ember ellen emelt vádat, mert a gyanú szerint kedvezményes hiteleket ígérve hétszázmillió forintos kárt okoztak több mint háromezer sértettnek.

Bitcoinnal akartak pénzt mosni, letartóztatták őket

2014. január 28. 06:52

Pénzmosás vádjával letartóztatták a bitcoin virtuális fizetőeszköz váltására szakosodott, BTCKing néven is ismert Robert Faiellát és Charlie Shremet, a BitInstant.com weboldal üzemeltetőjét, a Bitcoin Alapítvány alelnökét - közölte hétfőn az amerikai igazságügyi minisztérium.

Napi 2500 eurót gyártott - kedden letartóztatták

2014. január 23. 05:34

Európa egyik legjobb pénzhamisítóját tartóztatták le Spanyolországban. A Toledóban kedden elfogott férfi felesége segítségével naponta 2500 euró (750 ezer forint) értékben gyártott hamis ötveneurós bankjegyeket - jelentette be a spanyol rendőrség.

Kétszeresére nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma

2014. január 21. 05:52

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett - számol be róla a Napi Gazdaság.

WirtschaftsWoche: bankbotrányok vég nélkül

2014. január 19. 15:40

A német bankfelügyelet attól tart, hogy a deviza- és nemesfém piacok sem mentesek az árfolyam-manipulációtól és figyelmeztet, hogy kecskére bízzuk a káposztát azzal, ha az EKB látja el az euróövezeti bankfelügyelet szereptét - írja a német WirtschaftsWoche hírportál.

Szorul a hurok a szicíliai keresztapa körül

2013. december 14. 16:22

Harminc letartóztatással zárult az olasz hatóságok péntek hajnali akciója Matteo Messina Denaro, a Cosa Nostra szicíliai bűnszervezet vezére által irányított hálózat felszámolására.

Börtönbe kerül és 118 milliót fizethet a Goldman Sachs volt brókere

2013. december 8. 07:31

Kockázatos határidős ügyletek eltitkolása miatt kilenc hónap szabadságvesztésre és 118 millió dollár (csaknem 26 milliárd forint) pénzbüntetésre ítélte egy New York-i bíróság a Goldman Sachs nagybank volt brókerét.

Görögország a legkorruptabb az Unióban

2013. december 3. 10:58

Az Európai Unióban (EU) továbbra is Görögországban a legnagyobb a korrupció, és a helyzet ugyan javult az egy évvel korábbihoz képest, de a súlyos adósságválsággal küzdő tagállam még mindig a fejlődő országok szintjén áll a Transparency International (TI) szerdán Berlinben kiadott jelentése szerint.

Nem javul a hazai korrupciós helyzet

2013. december 3. 09:58

Magyarország tavaly 55 ponttal a 46. helyen, idén 54 ponttal a 47. helyen áll a Transparency International (TI) korrupciós érzékelési indexén, az ország korrupciós megítélése stagnál - mondta Martin József Péter, a TI magyarországi ügyvezető igazgatója kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Bűnüldözőkkel fog össze a jegybank

2013. november 22. 11:55

Közös munkacsoportot kíván létrehozni a pénz- és tőkepiacokon tapasztalható visszaélések elleni hatékony és egységes fellépés érdekében a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Belügyminisztérium, a Legfőbb Ügyészség, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - tájékoztatta az MNB pénteken az MTI-t.

Az MNB együtt érez a BAUMAG károsultjaival

2013. november 5. 07:40

A Magyar Nemzeti Bank együtt érez a BAUMAG-károsultakkal, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a BAUMAG-ügy nem tartozik a jegybank hatáskörébe, közölte a jegybank kedd reggel honlapján.