Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Leállították az ügyfélegyeztetést a Quaestor-ügyben

2015. április 16. 19:31

Leállította a felügyeleti biztos a Quaestor-károsultak ügyfélegyeztetését, egyben az erre meghirdetett április 20-i határidőt is eltörölte. Az ügyfeleket emiatt hátrány nem éri, őket a teendőkről később tájékoztatja a felszámoló - derült ki a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményéből.

Kormányszóvivő: a pénzügyi rendszer felelőssége a Kun-Mediátor ügy

2015. április 16. 19:16

A karcagi Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. ügye a pénzügyi rendszer és azok felelőssége, akik ezeket a csalásokat, s egyéb láthatóan bűncselekménybe hajló visszaéléseket elkövették - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.

Az MNB 3 évente vizsgálja majd a pénzügyi szolgáltatókat

2015. április 16. 18:22

A pénzügyi fogyasztóvédelem erősítése érdekében szigorítja a pénzügyi szolgáltatók felügyeletére vonatkozó szabályozást, másrészt uniós szabályokat ültet át a magyar jogrendbe a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által a parlamentnek csütörtökön benyújtott törvényjavaslat.

Az IBUSZ-nál is volt foglalás a Kun-Mediátoron keresztül

2015. április 16. 17:40

Az IBUSZ-hoz nyolc foglalás érkezett a Kun-Mediátor Kft.-n keresztül, ami 16 személyt jelent, közülük van, aki már jelentkezett, a többiekkel most veszik fel a kapcsolatot - mondta az IBUSZ vezérigazgató-helyettese az MTI-nek.

Quaestor ügyintézési pontok lesznek a kormányablakokban

2015. április 16. 16:31

A megyei jogú városok kormányablakaiban legkésőbb május 6-ig felállnak azok a Quaestor ügyintézési pontok, amelyek a károsultakat segítik majd - jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kun-Mediátor: akár 20 milliárdos is lehet a kár?

2015. április 16. 10:31

Egyelőre bizonytalan, hogy három-négymilliárd forint vagy ennél nagyságrenddel nagyobb, esetleg 20 milliárd forint a kár - fejtette ki Dobrossy István ügyvéd a Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. mintegy kétszáz megjelent károsultja számára tartott jogi tanácsadással egybekötött tájékoztatón a karcagi városházán csütörtökön.

2 milliárd tűnhetett el a Kun-Mediátornál

2015. április 15. 19:31

Zárva volt szerdán a Kun-Mediátor Kft. törökszentmiklósi és debreceni irodája is, a vállalkozás budapesti fiókjában nem válaszoltak a telefonhívásokra, ám a törökszentmiklósi, utaztatással foglalkozó fiók dolgozóit el lehetett érni a honlapon megadott telefonszámokon.

Karcagon alakul az újabb pénzügyi botrány

2015. április 15. 10:46

Jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás gyanújával piacfelügyeleti vizsgálatot indít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a fő tevékenysége szerint utazásszervezéssel foglalkozó Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft.-nél. - közölte a felügyeleti hatóság szerdán az MTI-vel.

Quaestor-ügy: nem igazán volt egy hullámhosszon a Bankszövetség és az NGM

2015. április 13. 18:31

Már a kiindulópontok is lényegesen eltértek a Magyar Bankszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közötti hétfői egyeztetésen a Quaestor-csoport károsultjainak kártalanításáról; a szövetség egyebek mellett hangsúlyozza, hogy a csaló brókerek tetteiért nem tartozik felelősséggel, és úgy véli, hogy a bankszektor már most is túlterhelt - derül ki Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára MTI-nek adott válaszából.

Eljutott a GVH-ig az M4 ügye

2015. április 13. 17:37

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megerősítette az MTI-nek, hogy az M4-es autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakaszának építése során érkezett bejelentés a felmerült kartellgyanúval kapcsolatban a versenyhatósághoz.

Hamarosan fellélegezhetnek a brókerbotrányban érintett önkormányzatok

2015. április 13. 11:43

Hét-tíz napon belül az önkormányzatok számláján lehet az a pénz, amit a kormány múlt szerdán hagyott jóvá azon települések számára, amelyek a DRB Bankcsoportnál vezették számlájukat, és ezért forrásuk ragadt benn a négy bank valamelyikénél - jelentette be Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón.

Nagyon felduzzasztják a védelmi alapokat

2015. április 11. 09:19

Hat-nyolc évig a jelenleginél jóval magasabb díjat kell befizetniük az Országos Betétbiztosítási Alapba (OBA) és a Befektető-védelmi Alapba (Beva) a pénzügyi intézményeknek - mondta a szombati Magyar Hírlapnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója.

Egy könyvvizsgáló érintett a Széchenyi Kártya-csalásban

2015. április 10. 05:16

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) tudomása szerint a Széchenyi Kártya Program keretében elkövetett csalásban közvetetten a kamara egy tagja érintett, akivel szemben az MKVK haladéktalanul fegyelmi eljárást indít.

MNB: a fogyasztókat nem érintik a Lombard Kézizálognál történtek

2015. április 8. 18:25

A Lombard Kft. és leányvállalata, a Kézizálog Kft. ügyfélpénzeket, betéteket nem kezel, így az ott történt visszaélés fogyasztókat nem érint, az csak a refinanszírozó intézményeknek okozhat kisebb veszteséget - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán.

Újabb ismert pénzügyi cégnél robbant a bomba

2015. április 8. 14:19

A Buda-Cash, a Hungária Értékpapír, és a Quaestor után most újabb ismert pénzügyi vállalkozásnál derül ki durva bűncselekmény. A Lombard Kézizálog Zrt. önfeljelentést tett csalás miatt. A kár 4 milliárd forintot tehet ki.

NGM: a könyvizsgálói kamara indítson fegyelmit

2015. április 8. 13:01

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) arra kérte a Magyar Könyvvizsgáló Kamarát, hogy indítson fegyelmi eljárást, és szabjon ki visszatartó erejű szankciót, amennyiben van olyan könyvvizsgáló, aki a Széchenyi Kártya-programot érintő félmilliárd forintos csalás gyanúsítottjai között szerepel - közölte a szaktárca szerdán az MTI-vel.

Sikkasztás miatt nyomoznak egy OTP privátbankárnál

2015. április 8. 10:10

Sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az OTP privátbanki üzletágánál történtek nyomán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata szerdán az MTI-t.

Félmilliárd forintot csaltak Széchenyi Kártyával

2015. április 7. 08:34

Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.

Itt a levél, amit Tarsoly küldött Orbánnak

2015. március 31. 12:43

A kormany.hu oldalán közzétették azt a március 9-i keltezésű levelet, melyet Tarsoly Csaba küldött a miniszterelnöknek.

Elfogadták a vagyonzárolási javaslatot

2015. március 31. 08:52

Törvényt módosított kedden a parlament, hogy a brókerbotrányban érintett vállalatok cégcsoportjai, valamint mások mellett vezetői, felügyelőbizottsági tagjai és egyes könyvvizsgálói vagyonukkal is felelősséget vállaljanak az okozott károkért.

Lefoglalták a győri stadiont

2015. március 31. 06:49

A vagyonvisszaszerzési eljárásban a győri ETO Parkot és a stadiont is lefoglalta a nyomozó hatóság - mondta a fővárosi főügyész az M1 aktuális csatornának hétfő este.

Előzetes letartóztatásba került Tarsoly Csaba

2015. március 29. 18:40

Előzetes letartóztatásba helyezte Tarsoly Csabát és két társát vasárnap a Budai Központi Kerületi Bíróság - erősítette meg Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője vasárnap este az MTI-nek. Tarsoly Csaba ügyvédje azt közölte: megfellebbezte a döntést.

Vasárnap döntenek a Quaestor-vezetők előzetes letartóztatásáról

2015. március 28. 15:13

Vasárnapra halasztották a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék-e a Quaestor-ügyben őrizetbe vetteket.

Őrizetbe vették Tarsoly Csabát

2015. március 27. 07:31

Őrizetbe vették csütörtök éjjel Tarsoly Csabát, a Quaestor tulajdonosát, és gyanúsítottként hallgatták ki csalás bűntette miatt - tájékoztatta ügyvédje, Papp Gábor pénteken az MTI-t. A rendőrség közleménye szerint mindhárom csütörtökön előállított ember őrizetben van.

A Széchenyi Bank ügyében is feljelentést tett az MNB

2015. március 3. 18:07

Ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett az MNB a nyomozó hatóságnál a Széchenyi Banknál történt, a jegybank szerint bűncselekmények elkövetésének gyanúját felvető események miatt, áll a felügyelet keddi közleményében.

Mindent átsző a korrupció, de a magyar cégek szerint ez nem olyan nagy baj

2015. február 25. 13:13

A korrupció szerves része a magyar üzleti gyakorlatnak a magyarországi közepes és nagy vállalatok vezetői szerint – derült ki az EY könyvvizsgáló cégnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen végzett felméréséből, amelynek eredményeit szerdán mutatták be Budapesten.

100 milliárd forint tűnhetett el a Buda-Cashnél

2015. február 24. 10:31

A felügyelet nagyon komoly, évtizedes visszaélés-sorozatot gyanít a Buda-Cash Brókerháznál. A kár elérheti a 100 milliárd forintot is.

A NAV és a ScienNet-károsultak versenyt futnak a pénzükért

2014. október 9. 04:25

Az állammal futnak versenyt pénzükért a ScienNet-károsultak: amennyiben az adóhatóság előbb fejezi be az öt éve húzódó nyomozást, akkor az állam teheti rá a kezét a ScienNet zárolt számlájára, míg ha az ügyfelek hamarabb nyernek a bíróságon, akkor valamit még visszakaphatnak - írta csütörtöki számában a Népszabadság.

Megszüntették az összes nyomozást a magánnyugdíjpénztárak ellen

2014. október 2. 04:19

Részben bűncselekmény hiányában, részben pedig bizonyítottság hiányában szüntették meg a magánnyugdíjpénztárak gazdálkodásával összefüggésben indult összes nyomozást - számol be a Magyar Nemzet csütörtöki száma.

Lehet, hogy sikkasztott az ukrán jegybank alelnöke

2014. augusztus 1. 11:01

Sikkasztás gyanújával őrizetbe vették a hatóságok Borisz Prihogykót, az ukrán nemzeti bank elnökhelyettesét - közölte pénteki kijevi sajtótájékoztatóján a főügyész első helyettese.

Csak egy Renault 8-asa van az elítélt horvát miniszterelnöknek

2014. július 15. 06:16

Egy 1967-ben gyártott Renault 8-as az összes vagyona Ivo Sanader volt horvát miniszterelnöknek, ezért az állam nem tudja rajta behajtani a kilencvenes évek közepén, illegális tevékenységből szerzett 3,6 millió kunát (146 millió forintot) - írta a Jutarnji List című horvát napilap hétfőn internetes oldalán.

Vádemelés a MÁV Cargo megvásárlása miatt

2014. július 2. 19:16

A MÁV Cargo megvásárlása ügyében nyomozó osztrák ügyészség sikkasztás vádjával vádat emelt az ÖBB egykori vezetői ellen - írja a Der Standard osztrák lap hírportálja, a derStandard.at.

Az olasz maffiára is hatott a válság: csökkentették a védelmi pénzeket

2014. június 25. 16:01

Vállalkozásonként kevesebbet, de több üzletben szed védelmi pénzt Szicíliában a Cosa Nostra bűnszervezet, amely a gazdasági válságban diverzifikálta bevételeit - tudta meg az olasz rendőrség a maffiavezérek lehallgatott telefonbeszélgetéseiből.

Meglepően sok korrupciós ügyben érintettek a német cégek

2014. június 19. 05:52

A német vállalkozásoknál nemzetközi összevetésben igen gyakran fordulnak elő korrupciós ügyek az EY felmérése szerint, amelyről szerdán számolt be a német sajtó.

Kivégezték a milliárdost, aki Irán legnagyobb csalását követte el

2014. május 24. 13:04

Kivégeztek szombaton egy iráni milliárdost, az Iráni Iszlám Köztársaság története legnagyobb csalási ügyének fővádlottját - jelentette az állami tévé.

Adócsaló munkaerő-kölcsönzőket számolt fel a NAV

2014. május 23. 07:46

Két munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó társaság vezetőit vették őrizetbe a napokban a NAV közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatóságának nyomozói, mert a gyanú szerint 244 millió forint adót csaltak el - tájékoztatta a szervezet sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Kínában is orvosokat vesztegetett meg a Glaxo

2014. május 14. 07:19

A kínai rendőrség korrupcióval vádolja a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari csoport korábbi helyi vezetőjét és több beosztottját, akik a hatóságok szerdai bejelentése szerint több milliárd jüannyi vesztegetési pénzeket fizettek ki orvosoknak, kórházaknak és kormányzati tisztviselőknek azért, hogy az egészségügyi intézményekben a GSK készítményeit használják.

Online pénztárgépek: két embert gyanúsítanak hivatali visszaélés miatt

2014. május 13. 05:13

A Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali visszaélés miatt nyomoz az Alt Cash és a Japán Cash online pénztárgépek engedélyezésének ügyében, a büntetőeljárásnak eddig két gyanúsítottja van - közölte a Népszabadsággal Kovács Viktória, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Pénzváltásért bírságolnak álellenőrök

2014. május 10. 05:22

Álellenőrök próbálnak meg pénzt kicsalni kereskedőktől azzal, hogy nagy címletű bankók felváltását kérik tőlük, majd bírsággal fenyegetik őket azzal, hogy a pénzváltás engedélyhez kötött banki tevékenység, így törvénysértést követtek el - írta a Magyar Nemzet.

Áfacsalókat buktat le az útdíjrendszer

2014. május 7. 04:22

Már több nagy áfacsalás felgöngyölítésében is segítették a hatóság munkáját az elektronikus útdíjrendszer adatai, amelyek felhasználására egy tavalyi jogszabály-módosítás ad felhatalmazást az adóhatóságnak - írta a Magyar Nemzet.

Lengyel orvosokat vesztegetett meg a Glaxo

2014. április 14. 10:46

A BBC hétfői beszámolója szerint bűnügyi vizsgálat indul Lengyelországban a brit GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari csoport ellen, amely a hatósági gyanú szerint lengyel orvosokat kenőpénzzel ösztönzött egyik asztmagyógyszerének terjesztésére.

Elkezdődött Ivo Sanader fellebbviteli tárgyalása

2014. március 31. 10:28

A horvát legfelsőbb bíróság megkezdte hétfőn Ivo Sanader volt miniszterelnök perének fellebbviteli tárgyalását a Hypo Bank- és a Mol-INA-ügyek egyesített perében - jelentette hétfőn a horvát köztelevízió (HRT).

Hatalmas pénzmosás folyik Hongkongban

2014. március 5. 17:01

Hatalmas méretű a pénzmosás az Ázsia pénzügyi központjának számító Hongkongban, miközben az adatok szerint Kínában meglepően alacsony fokú ez az illegális tevékenység - derül ki a PricewaterhouseCoopers (PwC) egy friss jelentéséből.

Pénzmosás gyanújával nyomoz Janukovics és fia ellen Svájc

2014. február 28. 13:43

A genfi igazságügyi hatóságok pénteken bejelentették, hogy bűnügyi eljárást indítottak a leváltott ukrán államfő, Viktor Janukovics, valamint fia, Olekszandr ellen pénzmosás gyanújával.

Továbbra is a korrupció és a megvesztegetés a leggyakoribb gazdasági bűncselekmény

2014. február 24. 13:10

Egyre változatosabb gazdasági bűncselekményeket követnek el Magyarországon a PricewaterhouseCoopers (PwC) legújabb felmérése szerint, az előző, 2011-es felmérés óta a beszerzési csalás és a kiberbűnözés önálló kategóriává vált, miközben egyre nagyobb károkat okoznak a gazdasági bűncselekmények.

5 hajléktalant "használtak" a 2 milliárdos áfacsaláshoz

2014. február 21. 08:46

A nyomozás adatai szerint 2 milliárd forintnyi kárt okozott egy élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet - tájékoztatott pénteken a NAV bűnügyi szóvivője.

Két és félmilliárd forintot zároltak egy húsipari cégnél áfacsalás miatt

2014. február 1. 15:28

Két és félmilliárd forintot zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az egyik hipermarketlánc húsipari beszállítójánál, mivel a gyanú szerint jelentős forgalma ellenére nullás áfabevallásokat nyújtott be - közölte a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága szombaton.

3000 ember 700 milliót bukott a hitelcsaláson

2014. január 29. 10:34

A Fővárosi Főügyészség 19 ember ellen emelt vádat, mert a gyanú szerint kedvezményes hiteleket ígérve hétszázmillió forintos kárt okoztak több mint háromezer sértettnek.