Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Több százezer dollárt csalt ki magyar befektetőktől egy clevelandi csaló

2012. április 14. 11:16

Több százezer dollárt csalt ki magyar befektetőktől egy Cleveland környéki, online beruházásokkal foglalkozó cég, amelynek tulajdonosa ellen pénteken bírósági keresetet nyújtott be az ohiói főügyész.

Olasz maffiózók veszélyeztették a pénzügyi rendszert

2012. február 17. 15:34

Vélhetőleg minden idők legnagyobb hamis kötvénycsomagját foglalták le svájci hatóságok Zürichben, az óriási csalási ügyben 6 ezer milliárd dollár értékű amerikai államkötvényről számolt be a BBC.

Vádat emelt a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója ellen az ügyészség

2011. december 5. 11:34

Vádat emelt a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társa ellen az ügyészség a társaság gazdálkodásával kapcsolatos büntetőügyben - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn.

Lízingelt magánrepülőjével menekült volna az egymilliárdos áfacsaló

2011. december 4. 10:10

Több mint egymilliárd forint kárt okozott az államnak egy őrzés-védelemmel és könyveléssel foglalkozó kilenctagú cégláncolat, amelynek tagjait a napokban fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli regionális szervezete - tájékoztatta a szervezet bűnügyi szóvivője vasárnap az MTI-t.

Közokirat-hamisítás miatt lecsapott a rendőrség gyáli Tescóra

2011. október 26. 05:44

A rendőrség több mint húsz embert előállított a Tesco gyáli logisztikai bázisáról kedden, és közokirat-hamisítás miatt eljárás indult ellenük - írta a Magyar Nemzet szerdán.

Százmilliós adócsalás? Valami bűzlik az Electro World körül

2011. július 11. 12:22

Nyomozati cselekményeket, többek között házkutatást hajtottak végre a múlt héten az elektronikai óriás központjában a pénzügyi nyomozók - erősítette meg az mfor.hu kérdésére a NAV sajtóosztálya. A hírek szerint több százmilliós adócsalás a gyanú, akár milliárdos számlagyárat is felgöngyölíthetnek a nyomozók, azonban a hatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott bővebb tájékoztatást. Mfor.hu-háttér.

Számos pert indít az MFB a korábbi vagyonkezelés miatt

2011. július 5. 13:37

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. a bank, illetve a vagyonkezelt intézmények átvilágítása után számos esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi eljárást kezdeményezett, mert különféle bűncselekmények gyanúja merült fel, amelyeknek skálája a csalástól és a sikkasztástól a hűtlen kezelésig terjed - jelentette be a bank elnök-vezérigazgatója kedden.

ÁSZ: a prevenciót kell erősíteni a korrupció elleni harcban

2011. július 4. 11:46

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korrupcióellenes tevékenysége az integritás, a helyes magatartás kultúrájának erősítésével, és az ellenőrzések szerepének növelésével válhat hatékonyabbá, a korrupció elleni küzdelemben pedig az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre - derül ki az ÁSZ Kutató Intézetének (ÁSZKUT) legújabb tanulmányából.

Az önkormányzatoknál a legmagasabbak a korrupciós kockázatok

2011. június 23. 12:22

A helyi önkormányzatoknál a legmagasabbak az eredendő - vagyis a jogállásból és a feladatkörökből adódó - korrupciós kockázatok - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idei, úgynevezett integritás jelentése, amelyet európai uniós támogatással először készített el a szervezet a költségvetési szervek működésében rejlő korrupciós kockázatokról.

A topmenedzserek egyre nagyobb bűnözők lesznek

2011. június 16. 05:55

A magas rangú vezetők egyre többször követnek el csalást, az igazgatótanácsok elnökei a csalások 26 százalékában voltak érintettek 2008 és 2010 között, míg 2007-ben csak az esetek 11 százalékában - derül ki a KPMG nemzetközi tanulmányából.

Magyar valóság: "Mindenki korrupt, csak én nem"

2011. május 18. 09:25

Magyarországon a megkérdezettek 27 százaléka tapasztalt valamilyen jelentős visszaélést cégénél az elmúlt két évben - derül ki az Ernst & Young legfrissebb felméréséből. Ennél magasabb arányt csak Oroszországban mértek a cég szakemberei, az európai átlag 15-16 százalék ezen a téren. Mfor.hu-háttér.

Magyarország a pénzmosók Mekkája? – 15 milliárd dollárt legalizálnak évente

2011. május 13. 08:40

A becslések szerint mintegy 15 milliárd dollárnyi pénzt moshatnak tisztára Magyarországon egy év alatt - mondta Sors László, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese pénteken a fővárosban tartott sajtótájékoztatón.

14 vádpontban bűnös a milliárdos alapkezelő

2011. május 12. 05:34

Bűnösnek találta az esküdtszék mind a 14 vádpontban Raj Rajaratnam milliárdost, a Galleon fedezeti alap egykori vezetőjét, akit még 2009 októberében tartóztattak le és vádoltak meg bennfentes tőzsdei kereskedelemmel.

Kehi: "a burkolt támogatás célja a szakszervezeti vezetők rekreációja volt"

2011. április 21. 05:04

Több száz millió forintos vagyoni hátrány érte a magyar államot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pazarló vagyongazdálkodása miatt, a szervezet 1992-es megalapítása óta - tudta meg a HírTV és a Magyar Nemzet a Kormányzati Ellenőrzési Hivataltól.

Adócsaló vagyonőrök buktak meg

2011. április 12. 02:01

Lebukott az a vagyonvédelmi cégcsoport, amelyik mintegy félezer dolgozót jelentett be minimálbéren, miközben jóval többet fizetett nekik. Volt olyan alkalmazott, aki a saját autójára irreálisan magas költségtérítésként vette fel a különbözetet, mások egyszerűen zsebbe kapták a pénzt.

305 millió forint reményében csalt a pénztárgéppel egy étterem tulajdonos

2011. március 24. 10:13

Meghamisította pénztárgépe adatait, így 305 millió forint bevételt akart eltitkolni és az adózás alól kivonni egy Pest megyei éttermet üzemeltető vállalkozás - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Egy nyomozást megszüntettek a Magyar Telekomnál

2011. március 22. 07:01

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) megszüntette a Magyar Telekomnál a belső vizsgálattal kapcsolatban indított nyomozást, az indoklás szerint nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése - közölte a Magyar Telekom hétfőn a tőzsde honlapján.

Madoff: az egész kormányzat egy Ponzi-rendszer

2011. március 1. 07:19

Az Amerika legnagyobb csalójának nevezett Bernard Madoff, az áldozatait kapzsinak, az amerikai kormányt Ponzi-csalónak, magát pedig jó embernek nevezte második börtöninterjújában, amelyet a New York Magazine-nek adott telefonon.

Ezer korrupciós kockázati kérdőívet remél az ÁSZ

2011. február 22. 14:07

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) azt reméli, hogy a több mint 4100-ból mintegy ezer költségvetési szerv kitölti a korrupciós kockázatot felmérő kérdőívet.

Ernst&Young: a felsővezetők 30 százaléka élne korrupciós ajánlattal

2011. február 11. 11:54

Egy feltételezett korrupciós helyzetben a magyarországi cégek felsővezetőinek 30 százaléka nem utasítaná vissza a korrupciós ajánlatot - ismertették az Ernst&Young szakértői pénteken annak a 300 céget átfogó felmérésnek az eredményét, amelyet az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézettel közösen végeztek tavaly novemberben.

Ferihegyi taxisügy: csalás miatt indult nyomozás

2011. február 9. 08:31

Csalás gyanúja miatt indított eljárást a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) ismeretlen tettes ellen; a gyanú szerint a Ferihegyen korábban taxiszolgáltatást végző gazdasági társaság valótlan forgalmi adatok alapján fizetett díjat a repülőtéri üzemeltetőnek - közölte a rendőrség kedden a honlapján.

Az illegális utazási irodák körmére néznek

2011. február 4. 03:04

Azonnali, teljes körű vizsgálatot rendelt el a nemzetgazdasági miniszter, hogy kiderüljön, hány utazási iroda végez engedély nélküli utaztatást. Ha a vizsgálat eredménye indokolja, akár a jogszabályokat is módosítják - közölte a tárca.

Nagy a csend a ScienNet körül - Hol tart a nyomozás?

2011. február 3. 09:34

A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága még 2009 novemberében kezdett vizsgálódni a ScienNet törzsvásárlói rendszerrel kapcsolatban adócsalás gyanújával. Az utóbbi hónapokban keveset hallani az ügyről, a nyomozók megkeresésünkre sem árultak el sok konkrétumot.

Győzikéék is törlesztettek - kevesebben "lógnak" az adóhatóságnak

2011. január 28. 15:37

Csökkent a 180 napon keresztül fennálló, tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkező magánszemélyek száma a tavalyi harmadik negyedévben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Így már kevesebb mint háromezren vannak a listán, miközben a cégek között nőtt a 100 millió feletti tartozások száma. Mfor.hu-háttér.

Folytatódik a magyar állam és az Arthur Andersen pere

2011. január 26. 09:24

Szakértői bizonyítással folytatják a magyar államnak az Arthur Andersen Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft. ellen a Postabank-ügyben indított perét szerdán zárt tárgyalás keretében a Fővárosi Bíróságon.

Szigorú szabályozást kér a fogyasztói csoportokra a FEOSZ

2011. január 19. 11:47

A fogyasztói csoportok szervezésének betiltását, vagy szigorú szabályozását javasolja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).

Adócsalás miatt letartóztattak egy cégvezetőt

2011. január 17. 14:57

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) nyomozói őrizetbe vettek egy cégvezetőt, akinek a cége alvállalkozóként jegyellenőröket foglalkoztatott, de adóbevallási és -fizetési kötelezettségét nem teljesítette; egyelőre 44 millió forintos adócsalással gyanúsítják - közölte a NAV hétfőn.

Dollármilliárdokra perelnek osztrák bankokat a Madoff-ügyben

2010. december 13. 11:52

Közel húszmilliárd dollár kártérítésre perelnek két - egy működő és egy már megszűnt - osztrák bankot, valamint ismert osztrák bankárokat a Madoff-ügyben az Egyesült Államokban.

18 év börtön a Parmalat alapítójának

2010. december 10. 06:49

Az olasz tejipari vállalat, a Parmalat SpA alapítóját 18 év börtönbüntetésre ítélték csütörtökön a cég 2003. évi összeomlásában játszott szerepéért.

Korrupció: Magyarország a második legfertőzöttebb állam Európában

2010. december 9. 09:59

Világszerte nőtt a korrupció az utóbbi három évben a Transparency International (TI) nemzetközi civil szervezet csütörtökön bemutatott felmérése szerint.

A magyarok háromnegyede szerint nőtt a korrupció

2010. december 9. 09:10

A magyarok háromnegyede szerint nőtt a korrupció, és ők maguk is több kenőpénzt fizettek - derül ki a Transparency International (TI) Globális Korrupciós Barométer 2010-es jelentéséből.

Feljelentést tett OMNINVEST-ügyben a NGM

2010. december 3. 15:41

Ismeretlen tettes ellen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tett a Budapest V. kerületi Rendőrkapitányságon a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az OMNINVEST Development Kft. számára 2006-ban nyújtott kétmilliárd forint összegű állami támogatás odaítélése ügyében.

Próbálják kihasználni az emberek nyomorát - csalókat büntetett a felügyelet

2010. november 23. 10:55

Kilenc jogszerűtlen pénzügyi szolgáltatást nyújtó cégre és magánszemélyre összesen csaknem 100 millió forintos bírságot szabott ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) - hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. A felügyelet tapasztalatai szerint az utóbbi időben gyakoribbá váltak a piaci visszaélések, amiben a gazdasági környezet is segít.

A BKV vezérigazgatója ismét feljelentést tett

2010. november 19. 12:58

A BKV több korábbi szerződés kapcsán is bűncselekményt tételez fel, így a rendőrséghez fordult a vállalat.

A Mol miatt ütheti meg az OMV-vezér a bokáját

2010. november 17. 22:22

Bennfentes kereskedés miatt vádat emeltek Wolfgang Ruttenstorfer, az OMV vezérigazgatója ellen az osztrák vállalat Mol-részesedésének 2009. évi eladása kapcsán - közölte szerdán a vezérigazgató.

Ötször annyi autót lopnak el itthon, mint Romániában

2010. november 17. 14:07

Meglepő adatokat tartalmaz az a szerdán közölt statisztika, amelyben az európai országokat hasonlítják össze az autólopások gyakorisága szempontjából. Eszerint a "legfertőzöttebb" államnak Svédország és Dánia számít, míg Bulgária és Románia a legtisztább országok egyike. Hazánkban az ezredforduló környékén radikálisan csökkent, azóta nagyjából stagnál az elkötött gépkocsik száma – igaz, így is csak a középmezőnyben vagyunk az európai lopási ranglistán. Mfor.hu háttér.

Már csak a Fideszen múlik, tisztábbak lesznek-e a pártkasszák

2010. október 26. 12:01

Jelentősen romlott a helyzet hazánkban korrupció terén - most először fordult elő, hogy az itthoni állapotok megítélése még a régiós átlagnál is rosszabb. A változáshoz elsősorban politikai akaratra lenne szükség - a hangzatos ígéretek ellenére ugyanis az utóbbi 10-15 évben nem volt átfogó, következetes korrupcióellenes fellépés. A párt- és kampányfinanszírozásra vonatkozó új törvény tervezete készen is áll – keresztülvitele már csak a Fideszen múlik. Mfor.hu tudósítás.

Somogyi Hírlap: áfa-csalás a cukoriparban

2010. október 22. 08:24

Busás nyereségre tehettek szert a cukorkereskedelemre szakosodott fantomcégek, egy kamionnyi árun akár 600-700 ezer forint hasznot is zsebre vághattak a bűnözők; Magyarország egyetlen működő cukorgyárában, Kaposváron most azt találgatják: az új cukor megjelenésével vajon újult erőre kapnak-e az illegális csapatok? - írta pénteki számában a Somogyi Hírlap.

Feketelista.hu: egyre több a szabálytalankodó cég

2010. október 20. 12:19

Az elmúlt két évben jelentősen nőtt a cégek ellen indított versenyhivatali eljárások száma, és emelkedett a kirótt bírságok nagysága is: míg 2007-ben és 2008-ban összesen mintegy 3,050 milliárd forint bírságot kellett kiróni a "tévútra lépett" cégekre, addig 2009-ben és 2010 eddig eltelt időszakában együttvéve 13,7 milliárdot - derül ki a feketelista.hu legfrissebb összegzéséből.

BVM-ügy: az LB érvénytelenítette a Fővárosi Bíróság ítéletét

2010. október 12. 13:42

A Legfelsőbb Bíróság keddi határozatában érvénytelenítette a Fővárosi Bíróságnak a betonelemek gyártásával foglalkozó BVM Épelem Kft.-re (BVM) vonatkozó ítéletét, amely alapján a cégnek több mint 8 milliárd forint kártérítést kellett volna fizetnie az ingatlanfejlesztő Ablon csoport érdekeltségébe tartozó egyik cég, a Global Center Kft. számára.

Börtönbüntetésre ítélték a Société Générale csaló brókerét

2010. október 5. 11:15

Három év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kedden a párizsi büntetőbíróság azt a brókert, akit a Société Générale francia bank 2008-as 4,82 milliárd eurós rekordveszteségéért felelősnek tart. Jérome Kervielnek a teljes összeget vissza kell fizetnie a pénzintézetnek.

A bírságnál visszatartóbb ha börtönbe megy a kartell részvevője

2010. szeptember 20. 14:13

Az Egyesült Királyságban 5 év börtön jár annak, aki kartellt alakít, úgy tűnik, hogy a börtönnel való fenyegetésnek nagyobb a visszatartó ereje, mint a versenyhivatalok által kiszabott bírságnak - mondta Richard Whish, a King's College London professzora a Versenyjog című könyvének magyarországi bemutatóján hétfőn Budapesten.

Az OCÖ elnöke ellen kezdeményezett büntetőeljárást az ÁSZ

2010. szeptember 17. 10:34

Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnökének és hivatalvezetőjének felelősségét állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a roma érdekképviseleti szervezet elmúlt másfél éves gazdálkodását feltáró vizsgálat során, ezért büntetőeljárás megindítását kezdeményezte.

Konkrét gyanú a Deutsche Telekom elnöke ellen

2010. szeptember 15. 07:51

A Deutsche Telekom AG nyolc vezető tisztségviselője, köztük jelenlegi elnöke ellen folyik nyomozás a balkáni leányvállalatoknál történt vesztegetés gyanúja alapján - írták szerdán német újságok a cég bejelentésére hivatkozva.

Obermann a vétlenségét hangoztatja a Magyar Telekom vesztegetési ügyében

2010. szeptember 14. 11:39

A Deutsche Telekom főnöke kedden visszautasította azt a gyanúsítást, miszerint szerepet játszhatott a német távközlési konszern magyar leányvállalatánál fölfedett pénzügyi visszaélésekben.

Expo 2010: A tárca elfogadhatatlannak tartja a Genexpo dokumentumait

2010. szeptember 8. 09:04

A mai napig nem adta át a sanghaji expón való magyar megjelenés lebonyolításával megbízott Genexpo 2010 Hungary Kft. a tételes elszámolás lefolytatásához szükséges eredeti dokumentumokat, a másolatok között pedig több irat felismerhetetlen és azonosíthatatlan; a minisztérium pedig csak az igazolt és jogos költséget kész kifizetni a megfelelő dokumentáció benyújtását követően - írja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) szerdai közleményében.

Fiktív hitelek, hamisított aláírások - új veszélyekre figyelmeztet a PSZÁF

2010. szeptember 5. 07:54

A közelmúltban több szövetkezeti hitelintézetnél derült fény belső munkatársak által elkövetett visszaélésekre: például a betétként befizetett összegeket az ügyintéző nem könyvelte le, hanem azzal sajátjaként rendelkezett, illetve az ügyfél aláírását hamisítva a betétet felvette vagy fiktív hiteleket nyújtott.

Német ügyészségi vizsgálat a Magyar Telekom vesztegetésgyanús ügyében

2010. szeptember 3. 10:24

A bonni ügyészség vizsgálatot folytat a Deutsche Telekom cég ellen a magyarországi leányvállalatnál fölmerült vesztegetési gyanú kapcsán - írta pénteken a Süddeutsche Zeitung.