Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Egymilliárdot csaltak el a fémkereskedők

2015. október 9. 10:16

Több mint egymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést egy budapesti és zalaegerszegi lakosokból álló bűnszervezet fémkereskedelmen keresztül - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője pénteken.

Nyeremény reményében se töltse fel más mobil-egyenlegét!

2015. szeptember 24. 14:19

Több mint tíz magyarországi bankhoz érkezett bejelentés az elmúlt napokban több tucat, sikeresen megvalósított csalásról, az elkövetők mobiltelefon társaságok ügyintézőinek kiadva magukat nyereményjáték hamis ígéretével tévesztik meg az ügyfeleket - figyelmeztet a Magyar Bankszövetség.

Előzetesben maradnak a Buda-Cash-ügy gyanúsítottjai

2015. szeptember 18. 03:52

Előzetesben maradnak a Buda-Cash-ügy gyanúsítottjai, így döntött a bíróság - írja pénteki számában a Magyar Nemzet.

Komoly áfacsalást derített fel a NAV

2015. szeptember 14. 09:55

Szlovák cégek közbeiktatásával csalt el a gyanú szerint több mint félmilliárd forint áfát egy bábolnai társaság, amelynek ügyében vádemelési javaslattal fejezték be az eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói - közölte a szervezet közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.

Nem sikerült a nagyszabású áfacsalás

2015. szeptember 2. 09:37

Nem sikerült az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszert (ekáer) kijátszani az áfa-csaló bűnszövetségnek, amely különféle élelmiszereket hozott Magyarországra az általános forgalmi adó (áfa) megfizetése nélkül, az irányító és három társa előzetes letartóztatásban van - közölte szerdán az adóhatóság.

Több mint száz bankkártya adataival éltek vissza

2015. augusztus 14. 05:40

Száztíz ügyfél bankkártyaadataival éltek vissza ismeretlenek júliusban indonéziai és dominikai bankterminálokon keresztül, a tranzakciók teljes összege alig haladja meg az egymillió forintot - ismertette az ügyben indított vizsgálat eddigi eredményeit Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség kommunikációs vezetője a Napi Gazdaság pénteki számában.

3 magyar manipulálta a londoni tőzsdét

2015. augusztus 13. 11:01

Több millió font megfizetésére kötelezett a brit bíróság három magyart a londoni tőzsde manipulálásáért.

Brókerek és hackerek 100 millió dolláros csalását leplezték le New Yorkban

2015. augusztus 12. 04:37

Egy főleg ukrán kötődésű amerikai brókerekből és ukrajnai hackerekből álló bűnszövetkezet kilenc tagja ellen emeltek vádat kedden New Yorkban és New Jersey-ben, a tettesek üzleti titkok ellopása és az erre épülő belső kereskedelem révén öt év alatt mintegy 100 millió dollár törvénytelen haszonra tettek szert.

14 évet kapott a Libor-botrány első elítéltje

2015. augusztus 4. 05:10

Tizennégy évi szabadságvesztésre ítélte egy londoni bíróság hétfőn az úgynevezett Libor-botrány egyik vádlottját. Tom Hayes az ügy első elítéltje Nagy-Britanniában.

Lassan a "hungáriások" is pénzükhöz jutnak

2015. augusztus 3. 18:07

A végéhez közeledik a felszámolás alatt álló Hungária Értékpapír Zrt. "f.a." felszámolójának hiánymegállapítási vizsgálata és folyamatban van az ügyfelekkel való egyeztetés - közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) hétfőn a honlapján.

Újabb gyanúsítottak az uniós területalapú támogatások megcsapolása ügyében

2015. június 25. 08:55

Újabb három gyanúsítottja van egy több száz milliós költségvetési csalás miatt folyó nyomozásnak, a rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetők valótlan tartalmú kérelmekkel jogosulatlanul igényeltek uniós területalapú támogatásokat - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Bevétele alig volt, mégis 100 milliókat mozgatott

2015. június 19. 08:28

Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést; hasonló vizsgálatok során idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok - közölte a NAV az MTI-vel pénteken.

Pénzmosás: magángépen vittek 3 milliárd forintot Olaszországba

2015. június 11. 10:34

Magyarországot is érintő nemzetközi pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség - jelentette a Corriere della Sera című olasz napilap csütörtökön.

Az MNB még vizsgálja a személyi felelősséget a brókerbotrányokban

2015. június 8. 18:55

A befektetési szolgáltatások piacán az első negyedévben feltárt visszaélések felügyeleti szempontból már lezárt ügyek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonban még mindhárom társaságnál vizsgálja a munkavállalók, vezető beosztású dolgozók személyes felelősségét. A többi befektetési társaságnál nem tapasztalt az MNB azonnali intézkedésre okot adó körülményt, a vizsgálatok még folyamatban vannak - mondta Végh Richárd, az MNB igazgatója hétfőn, a Magyar Közgazdasági Társaság rendezvényén.

400 millió forint áfát nem fizettek be a húsosok

2015. május 26. 08:16

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy hússal kereskedő bűnszervezet tevékenységét számolták fel, akik csaknem 400 millió forint áfát csaltak el, az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert vettek őrizetbe, közölte a NAV kedden az MTI-vel.

Kattanhat a bilincs a Hungária Értékpapír operatív igazgatójának csuklóján

2015. május 21. 13:04

Háromrendbeli, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével gyanúsítja az ügyészség a Hungária Értékpapír Zrt. operatív igazgatóját, ezért kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását – tájékoztatta a Pest Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

3 milliárdos áfacsalást lepleztek le

2015. május 19. 12:10

Vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűnszervezetet leplezett le az adóhatóság, a cégek jogosulatlan áfa-visszaigényléssel hárommilliárd forintos kárt okoztak a magyar költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója a Debrecenben tartott sajtótájékoztatón.

Egyenlegközlőt kapnak hamarosan a Quaestor ügyfelek

2015. április 24. 14:22

Hamarosan megkapják egyenlegközlő igazolásukat postán azok a Quaestor-törvény hatálya alá tartozó ügyfelek, akik a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-vel (Quaestor Értékpapír Zrt.) kötöttek szerződést - közölte a felszámolást végző Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) pénteken az MTI-vel.

Az ÁSZ vizsgálódik a brókerbotrányban érintett önkormányzatoknál

2015. április 24. 07:55

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a kormány felkérésére megkezdte azon önkormányzatok ellenőrzésének előkészítését, amelyek a brókerbotrányban érintett vállalkozásoknál fektettek be.

MNB: jogosulatlan betétgyűjtés lehet a Kun-Mediátor tevékenysége

2015. április 21. 14:10

Jogosulatlan betétgyűjtésnek minősülhet a Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. tevékenysége, a kár néhány milliárd forint lehet a jegybanki vizsgálat jelen állása szerint.

Öt és húszmilliárd forint között lehet a kár a Kun-Mediátornál

2015. április 19. 05:10

A Kun-Mediátor Kft. károsultjait képviselő ügyvéd szerint 5 és 20 milliárd forint között lehet a kár, attól függ, hogy végül hányan tesznek feljelentést, hányan jelentenek be hitelezői igényt az illegális pénzügyi tevékenységet végző cég ellen.

A számlavezető bankok felelősségét vizsgálnák a Kun-Mediátornál

2015. április 18. 05:22

Ha egy utazási irodának jelentős összegű bankszámla-forgalma van, ami többszörösen meghaladja az éves mérlegét, annak szemet kellett volna szúrnia - mondta Dobrossy István, a Kun-Mediátor Kft. károsultjait képviselő ügyvéd pénteken az M1 aktuális csatornának.

A karcagi önkormányzat nem tartott pénzt a Kun-Mediátornál

2015. április 17. 07:15

A karcagi önkormányzat nem tartott pénzt a Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft.-nél - közölte Dobos László (Fidesz-KDNP) polgármester a TV2 Mokka című műsorában péntek reggel.

Leállították az ügyfélegyeztetést a Quaestor-ügyben

2015. április 16. 19:31

Leállította a felügyeleti biztos a Quaestor-károsultak ügyfélegyeztetését, egyben az erre meghirdetett április 20-i határidőt is eltörölte. Az ügyfeleket emiatt hátrány nem éri, őket a teendőkről később tájékoztatja a felszámoló - derült ki a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményéből.

Kormányszóvivő: a pénzügyi rendszer felelőssége a Kun-Mediátor ügy

2015. április 16. 19:16

A karcagi Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. ügye a pénzügyi rendszer és azok felelőssége, akik ezeket a csalásokat, s egyéb láthatóan bűncselekménybe hajló visszaéléseket elkövették - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában.

Az MNB 3 évente vizsgálja majd a pénzügyi szolgáltatókat

2015. április 16. 18:22

A pénzügyi fogyasztóvédelem erősítése érdekében szigorítja a pénzügyi szolgáltatók felügyeletére vonatkozó szabályozást, másrészt uniós szabályokat ültet át a magyar jogrendbe a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által a parlamentnek csütörtökön benyújtott törvényjavaslat.

Az IBUSZ-nál is volt foglalás a Kun-Mediátoron keresztül

2015. április 16. 17:40

Az IBUSZ-hoz nyolc foglalás érkezett a Kun-Mediátor Kft.-n keresztül, ami 16 személyt jelent, közülük van, aki már jelentkezett, a többiekkel most veszik fel a kapcsolatot - mondta az IBUSZ vezérigazgató-helyettese az MTI-nek.

Quaestor ügyintézési pontok lesznek a kormányablakokban

2015. április 16. 16:31

A megyei jogú városok kormányablakaiban legkésőbb május 6-ig felállnak azok a Quaestor ügyintézési pontok, amelyek a károsultakat segítik majd - jelentette be Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kun-Mediátor: akár 20 milliárdos is lehet a kár?

2015. április 16. 10:31

Egyelőre bizonytalan, hogy három-négymilliárd forint vagy ennél nagyságrenddel nagyobb, esetleg 20 milliárd forint a kár - fejtette ki Dobrossy István ügyvéd a Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. mintegy kétszáz megjelent károsultja számára tartott jogi tanácsadással egybekötött tájékoztatón a karcagi városházán csütörtökön.

2 milliárd tűnhetett el a Kun-Mediátornál

2015. április 15. 19:31

Zárva volt szerdán a Kun-Mediátor Kft. törökszentmiklósi és debreceni irodája is, a vállalkozás budapesti fiókjában nem válaszoltak a telefonhívásokra, ám a törökszentmiklósi, utaztatással foglalkozó fiók dolgozóit el lehetett érni a honlapon megadott telefonszámokon.

Karcagon alakul az újabb pénzügyi botrány

2015. április 15. 10:46

Jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás gyanújával piacfelügyeleti vizsgálatot indít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a fő tevékenysége szerint utazásszervezéssel foglalkozó Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft.-nél. - közölte a felügyeleti hatóság szerdán az MTI-vel.

Quaestor-ügy: nem igazán volt egy hullámhosszon a Bankszövetség és az NGM

2015. április 13. 18:31

Már a kiindulópontok is lényegesen eltértek a Magyar Bankszövetség és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közötti hétfői egyeztetésen a Quaestor-csoport károsultjainak kártalanításáról; a szövetség egyebek mellett hangsúlyozza, hogy a csaló brókerek tetteiért nem tartozik felelősséggel, és úgy véli, hogy a bankszektor már most is túlterhelt - derül ki Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára MTI-nek adott válaszából.

Eljutott a GVH-ig az M4 ügye

2015. április 13. 17:37

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megerősítette az MTI-nek, hogy az M4-es autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakaszának építése során érkezett bejelentés a felmerült kartellgyanúval kapcsolatban a versenyhatósághoz.

Hamarosan fellélegezhetnek a brókerbotrányban érintett önkormányzatok

2015. április 13. 11:43

Hét-tíz napon belül az önkormányzatok számláján lehet az a pénz, amit a kormány múlt szerdán hagyott jóvá azon települések számára, amelyek a DRB Bankcsoportnál vezették számlájukat, és ezért forrásuk ragadt benn a négy bank valamelyikénél - jelentette be Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón.

Nagyon felduzzasztják a védelmi alapokat

2015. április 11. 09:19

Hat-nyolc évig a jelenleginél jóval magasabb díjat kell befizetniük az Országos Betétbiztosítási Alapba (OBA) és a Befektető-védelmi Alapba (Beva) a pénzügyi intézményeknek - mondta a szombati Magyar Hírlapnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója.

Egy könyvvizsgáló érintett a Széchenyi Kártya-csalásban

2015. április 10. 05:16

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) tudomása szerint a Széchenyi Kártya Program keretében elkövetett csalásban közvetetten a kamara egy tagja érintett, akivel szemben az MKVK haladéktalanul fegyelmi eljárást indít.

MNB: a fogyasztókat nem érintik a Lombard Kézizálognál történtek

2015. április 8. 18:25

A Lombard Kft. és leányvállalata, a Kézizálog Kft. ügyfélpénzeket, betéteket nem kezel, így az ott történt visszaélés fogyasztókat nem érint, az csak a refinanszírozó intézményeknek okozhat kisebb veszteséget - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán.

Újabb ismert pénzügyi cégnél robbant a bomba

2015. április 8. 14:19

A Buda-Cash, a Hungária Értékpapír, és a Quaestor után most újabb ismert pénzügyi vállalkozásnál derül ki durva bűncselekmény. A Lombard Kézizálog Zrt. önfeljelentést tett csalás miatt. A kár 4 milliárd forintot tehet ki.

NGM: a könyvizsgálói kamara indítson fegyelmit

2015. április 8. 13:01

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) arra kérte a Magyar Könyvvizsgáló Kamarát, hogy indítson fegyelmi eljárást, és szabjon ki visszatartó erejű szankciót, amennyiben van olyan könyvvizsgáló, aki a Széchenyi Kártya-programot érintő félmilliárd forintos csalás gyanúsítottjai között szerepel - közölte a szaktárca szerdán az MTI-vel.

Sikkasztás miatt nyomoznak egy OTP privátbankárnál

2015. április 8. 10:10

Sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást az OTP privátbanki üzletágánál történtek nyomán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata szerdán az MTI-t.

Félmilliárd forintot csaltak Széchenyi Kártyával

2015. április 7. 08:34

Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.

Itt a levél, amit Tarsoly küldött Orbánnak

2015. március 31. 12:43

A kormany.hu oldalán közzétették azt a március 9-i keltezésű levelet, melyet Tarsoly Csaba küldött a miniszterelnöknek.

Elfogadták a vagyonzárolási javaslatot

2015. március 31. 08:52

Törvényt módosított kedden a parlament, hogy a brókerbotrányban érintett vállalatok cégcsoportjai, valamint mások mellett vezetői, felügyelőbizottsági tagjai és egyes könyvvizsgálói vagyonukkal is felelősséget vállaljanak az okozott károkért.

Lefoglalták a győri stadiont

2015. március 31. 06:49

A vagyonvisszaszerzési eljárásban a győri ETO Parkot és a stadiont is lefoglalta a nyomozó hatóság - mondta a fővárosi főügyész az M1 aktuális csatornának hétfő este.

Előzetes letartóztatásba került Tarsoly Csaba

2015. március 29. 18:40

Előzetes letartóztatásba helyezte Tarsoly Csabát és két társát vasárnap a Budai Központi Kerületi Bíróság - erősítette meg Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője vasárnap este az MTI-nek. Tarsoly Csaba ügyvédje azt közölte: megfellebbezte a döntést.

Vasárnap döntenek a Quaestor-vezetők előzetes letartóztatásáról

2015. március 28. 15:13

Vasárnapra halasztották a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásba helyezzék-e a Quaestor-ügyben őrizetbe vetteket.

Őrizetbe vették Tarsoly Csabát

2015. március 27. 07:31

Őrizetbe vették csütörtök éjjel Tarsoly Csabát, a Quaestor tulajdonosát, és gyanúsítottként hallgatták ki csalás bűntette miatt - tájékoztatta ügyvédje, Papp Gábor pénteken az MTI-t. A rendőrség közleménye szerint mindhárom csütörtökön előállított ember őrizetben van.

A Széchenyi Bank ügyében is feljelentést tett az MNB

2015. március 3. 18:07

Ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett az MNB a nyomozó hatóságnál a Széchenyi Banknál történt, a jegybank szerint bűncselekmények elkövetésének gyanúját felvető események miatt, áll a felügyelet keddi közleményében.