Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Ezrével hamisítják a raklapokat

2016. szeptember 23. 04:46

Évről évre ezrével hamisítják a raklapokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több komoly fogást is végrehajtott - írja a pénteki Magyar Idők.

Gyorsabban elítélhetik a gazdasági bűnözőket

2016. szeptember 1. 06:22

Önálló Gazdasági Bűnügyek Osztálya alakult szeptember elsejével a Fővárosi Főügyészségen, számolt be a Népszabadság.

"Ebben az országban nehéz becsületesen boldogulni"

2016. augusztus 13. 05:10

Nagyon lesújtó véleménnyel vannak a magyar fiatalok az országról, szerintük súlyosan korrupt.

Ruhákat hamisító bandát fogott a NAV

2016. július 18. 09:04

Világmárkák hamisítására berendezett raktárakat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a nyíregyházi piac mellett, a két csarnokban nagy mennyiségű ruhaneműt és a hamisításhoz használt eszközöket foglaltak le - közölte az adóhatóság sajtófőnöke, főosztályvezetője.

Nem tudott leállni a számlagyáros

2016. július 15. 07:49

Egy májusban adócsalás miatt első fokon elítélt férfit vették őrizetbe a pénzügyőrség nyomozói egy csaknem négymilliárd forintos kárt okozó számlagyár szervezése miatt - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Zéró tolerancia lesz a szabályszegő NAV-osoknál

2016. július 14. 14:22

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) zéró toleranciát alkalmaz a szabályokat megszegő alkalmazottakkal szemben - közölte a hivatal csütörtökön.

Megkezdődik a Quaestor pere

2016. július 12. 06:55

Ma kezdődik a Quaestor-ügy, a csalással, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt Tarsoly Csaba és társai ellen indított büntetőper tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken.

21 hónapra ítélték Messit

2016. július 6. 11:34

Adócsalás miatt 21 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott Lionel Messi, az FC Barcelona ötszörös aranylabdás futballistája.

900 offshore céget vizsgált eddig a rendőrség

2016. június 27. 05:10

Eddig csaknem kilencszáz offshore céget vizsgált át a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) az offshore-ügyek magyarországi szálainak felderítésére alakított tíz emberből álló nyomozócsoport - írta a Magyar Idők hétfőn, az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

Gyanúsan olcsó étolajak jelentek meg az áruházakban

2016. június 23. 04:22

Gyanúsan olcsó, cseh, ukrán, szerb és horvát gyártmányú étolajak jelentek meg az áruházakban, szakértők szerint a Magyarországon előállított termékekhez képest 100-200 forintos árkülönbséget áfacsalással lehet csak elérni - számolt be a Magyar Nemzet csütörtöki számában.

Nagyon csúnyán megüthetik a bokájukat a bennfentes kereskedők

2016. június 22. 14:13

Az új európai uniós szabályok alapján július 3. után Magyarországon is szigorodik a bennfentes kereskedelem és a tőkebefektetési csalás büntetése, a legsúlyosabb piacbefolyásoló tevékenységek miatt büntetőjogi szankciók is alkalmazhatók, és jelentősen emelkednek a kiszabható bírságösszegek is - mondta Szeniczey Gergő, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank háttérbeszélgetésén szerdán.

Brókerbotrány: a Hungária ügyében hat ember ellen lehet vádemelés

2016. június 16. 09:10

Hat ember ellen javasol vádemelést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Hungária Értékpapír Zrt. ügyében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon csütörtökön.

Mégsem ússza meg a Quaestor főnöke? Kibővítették a vádiratot

2016. május 27. 08:43

A Fővárosi Főügyészség 1548 oldalas vádiratának terjedelme további ezer oldallal bővült a Quaestor-ügyben - közölte a fővárosi főügyész pénteken.

Soltvadkerti Takarék: hűtlen kezelés a vád

2016. május 25. 09:55

Húszmilliárd forint kár ért egy takarékszövetkezetet, miután vezetői és dolgozói hitelképtelen ügyfeleknek nyújtottak hitelt, valamint fedezetlen váltókat fogadtak be. Az ügyben 76 vádlott ellen indult eljárás - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Egymillió eurót akartak tisztára mosni

2016. május 12. 11:34

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata csütörtökön.

Egymilliárd forintos csalás repceolajjal

2016. május 12. 07:01

Csaknem egymilliárd forint áfát csalt el egy budapesti cég repceolaj-beszerzéssel. Az adóhivatal revizorainak korábbi gyanúját az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer adatai is megerősítették - tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Egyre súlyosabb jogsértésekre derül fény az M4-es autópálya építése kapcsán

2016. április 25. 14:31

Egyre súlyosabb és kiterjedtebb jogsértésre derült fény az M4 autópálya kivitelezési munkáival kapcsolatban, a Közbeszerzési Hatóság az utóellenőrzés során feltárt számviteli fegyelem megsértése, valamint közbeszerzési jogsértés miatt tesz feljelentéseket. Emellett panamai hátterű cégek is felbukkantak az alvállalkozói körökben, ami alapján a hatóság bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodának is.

Ha profitról van szó az etikátlan eszközök is szóba jöhetnek

2016. április 19. 12:49

Világszerte tízből négy cégvezető elképzelhetőnek tartja, hogy etikátlan eszközökhöz folyamodjon cége pénzügyi terveinek teljesítése érdekében.

A legnagyobb német bankok is érintettek lehetnek az offshore-botrányban

2016. április 5. 08:16

Németországban legkevesebb ezer ember és 28 bank vette igénybe az offshore-botrány főszereplője, a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda szolgáltatásait - jelentette a Süddeutsche Zeitung című német lap és a Nordeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati műsorszolgáltató társaság.

Offshore-botrány: a nyugat-európai országokban komoly vizsgálatok lesznek

2016. április 4. 15:25

Werner Faymann osztrák kancellár hétfői közlése szerint szigorúan fel kell tárni a panamai offshore cégekkel kapcsolatos ügy hátterét, Francois Hollande francia elnök tájékoztatása szerint Franciaország ugyancsak kivizsgálja a panamai kiszivárogtatással kapcsolatos valamennyi nyomot, Spanyolországban az offshore cégekről és tulajdonosaikról kiszivárgott információk nyomán a pénzügyminisztérium hivatalból vizsgálatot indít.

Van, ahol máris lecsapnak az offshore lovagokra

2016. április 4. 08:19

Több mint 800 lehetséges gazdag ügyfelet vont vizsgálat alá az ausztrál adóhivatal (ATO) azt követően, hogy egy panamai ügyvédi irodából offshore cégek adatai szivárogtak ki - jelentették be hétfőn Sydneyben.

Panama ígéretet tett az offshore botrány felderítésére

2016. április 4. 07:16

Panama kormánya együtt fog működni bármely igazságügyi nyomozásban a világ volt és jelenlegi vezetőinek offshore üzleteiről kiszivárgott információk kapcsán - közölte Juan Carlos Varela, a Panamai Köztársaság elnöke.

Trükkös számlákra figyelmeztet a jegybank

2016. március 25. 10:10

Az elmúlt hónapokban több vállalat kereskedelmi partnereinek nevében ismeretlenek saját számláikra utaltathatták át a felek közti kereskedelmi ügyletek ellenértékét, megkárosítva az érintett cégeket - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken.

Portugáliában vették őrizetbe a Petrobas-botrány egyik gyanúsítottját

2016. március 21. 14:28

A portugál hatóságok őrizetbe vettek hétfőn egy brazil-portugál kettős állampolgárságú üzletembert, aki a Brazíliában hatalmas port kavart és belpolitikai válságot okozó Petrobras-botrány egyik gyanúsítottja.

Vajon mi a leggyakoribb gazdasági bűncselekmény?

2016. február 25. 18:52

A gazdasági bűnözés továbbra is komoly kihívást jelent a vállalatok számára világszerte – derül ki a PwC kétévente végzett globális és magyar gazdasági bűnözést feltérképező kutatásából. A felmérés szerint Magyarországon a gazdasági bűncselekmények előfordulása kis mértékben, 1 százalékkal csökkent a legutóbbi eredményekhez képest.

Quaestor: 11 ember ellen emeltek vádat

2016. február 5. 10:49

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt Tarsoly Csaba és tíz társa ellen a Quaestor-ügyben bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt.

Csepreghy: mindent megteszünk a gyanús ügyek kivizsgálásáért

2015. december 11. 16:10

A kormány eddig is, és ezután is mindent megtesz a gyanús ügyek kivizsgálásáért, és meghozza a szükséges intézkedéseket a korrupció visszaszorítása érdekében - hangsúlyozta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára az Európai Bizottság, a Miniszterelnökség és a Transparency International Magyarország közös szakmai rendezvényén pénteken Budapesten.

Így zárnák el a terroristák forrásait

2015. december 9. 10:37

Széles körű egyetértés volt a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítését célzó intézkedések elfogadásáról az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsülésén Brüsszelben - írta szerdán a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai újság európai kiadása.

Hatmilliót csináltak hamis húszezresekből

2015. december 2. 07:49

Pénzhamisítás megalapozott gyanúja miatt öt ember ellen eljárást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - közölte az ORFK kommunikációs szolgálata szerda reggel a police.hu oldalon.

Új eszközt vet be a GVH a kartellek ellen

2015. november 25. 11:22

Kartell Chat néven a kartellekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására anonim kapcsolat felvételi eszközt indított a Gazdasági Versenyhivatal - közölte Juhász Miklós, a versenyhatóság elnöke szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.

A munkaerő-kölcsönzés a gazdasági bűnözők kedvence

2015. november 21. 07:37

Sláger a fehérgalléros bűnözők között a munkerő-kölcsönzéssel foglalkozó céggel elkövetett költségvetési csalás - írta szombati számában a Magyar Nemzet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatására hivatkozva.

Egymilliárdot csaltak el a fémkereskedők

2015. október 9. 10:16

Több mint egymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést egy budapesti és zalaegerszegi lakosokból álló bűnszervezet fémkereskedelmen keresztül - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője pénteken.

Nyeremény reményében se töltse fel más mobil-egyenlegét!

2015. szeptember 24. 14:19

Több mint tíz magyarországi bankhoz érkezett bejelentés az elmúlt napokban több tucat, sikeresen megvalósított csalásról, az elkövetők mobiltelefon társaságok ügyintézőinek kiadva magukat nyereményjáték hamis ígéretével tévesztik meg az ügyfeleket - figyelmeztet a Magyar Bankszövetség.

Előzetesben maradnak a Buda-Cash-ügy gyanúsítottjai

2015. szeptember 18. 03:52

Előzetesben maradnak a Buda-Cash-ügy gyanúsítottjai, így döntött a bíróság - írja pénteki számában a Magyar Nemzet.

Komoly áfacsalást derített fel a NAV

2015. szeptember 14. 09:55

Szlovák cégek közbeiktatásával csalt el a gyanú szerint több mint félmilliárd forint áfát egy bábolnai társaság, amelynek ügyében vádemelési javaslattal fejezték be az eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói - közölte a szervezet közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.

Nem sikerült a nagyszabású áfacsalás

2015. szeptember 2. 09:37

Nem sikerült az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszert (ekáer) kijátszani az áfa-csaló bűnszövetségnek, amely különféle élelmiszereket hozott Magyarországra az általános forgalmi adó (áfa) megfizetése nélkül, az irányító és három társa előzetes letartóztatásban van - közölte szerdán az adóhatóság.

Több mint száz bankkártya adataival éltek vissza

2015. augusztus 14. 05:40

Száztíz ügyfél bankkártyaadataival éltek vissza ismeretlenek júliusban indonéziai és dominikai bankterminálokon keresztül, a tranzakciók teljes összege alig haladja meg az egymillió forintot - ismertette az ügyben indított vizsgálat eddigi eredményeit Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség kommunikációs vezetője a Napi Gazdaság pénteki számában.

3 magyar manipulálta a londoni tőzsdét

2015. augusztus 13. 11:01

Több millió font megfizetésére kötelezett a brit bíróság három magyart a londoni tőzsde manipulálásáért.

Brókerek és hackerek 100 millió dolláros csalását leplezték le New Yorkban

2015. augusztus 12. 04:37

Egy főleg ukrán kötődésű amerikai brókerekből és ukrajnai hackerekből álló bűnszövetkezet kilenc tagja ellen emeltek vádat kedden New Yorkban és New Jersey-ben, a tettesek üzleti titkok ellopása és az erre épülő belső kereskedelem révén öt év alatt mintegy 100 millió dollár törvénytelen haszonra tettek szert.

14 évet kapott a Libor-botrány első elítéltje

2015. augusztus 4. 05:10

Tizennégy évi szabadságvesztésre ítélte egy londoni bíróság hétfőn az úgynevezett Libor-botrány egyik vádlottját. Tom Hayes az ügy első elítéltje Nagy-Britanniában.

Lassan a "hungáriások" is pénzükhöz jutnak

2015. augusztus 3. 18:07

A végéhez közeledik a felszámolás alatt álló Hungária Értékpapír Zrt. "f.a." felszámolójának hiánymegállapítási vizsgálata és folyamatban van az ügyfelekkel való egyeztetés - közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) hétfőn a honlapján.

Újabb gyanúsítottak az uniós területalapú támogatások megcsapolása ügyében

2015. június 25. 08:55

Újabb három gyanúsítottja van egy több száz milliós költségvetési csalás miatt folyó nyomozásnak, a rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetők valótlan tartalmú kérelmekkel jogosulatlanul igényeltek uniós területalapú támogatásokat - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Bevétele alig volt, mégis 100 milliókat mozgatott

2015. június 19. 08:28

Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést; hasonló vizsgálatok során idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok - közölte a NAV az MTI-vel pénteken.

Pénzmosás: magángépen vittek 3 milliárd forintot Olaszországba

2015. június 11. 10:34

Magyarországot is érintő nemzetközi pénzmosási ügyben nyomoz a milánói ügyészség - jelentette a Corriere della Sera című olasz napilap csütörtökön.

Az MNB még vizsgálja a személyi felelősséget a brókerbotrányokban

2015. június 8. 18:55

A befektetési szolgáltatások piacán az első negyedévben feltárt visszaélések felügyeleti szempontból már lezárt ügyek, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonban még mindhárom társaságnál vizsgálja a munkavállalók, vezető beosztású dolgozók személyes felelősségét. A többi befektetési társaságnál nem tapasztalt az MNB azonnali intézkedésre okot adó körülményt, a vizsgálatok még folyamatban vannak - mondta Végh Richárd, az MNB igazgatója hétfőn, a Magyar Közgazdasági Társaság rendezvényén.

400 millió forint áfát nem fizettek be a húsosok

2015. május 26. 08:16

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy hússal kereskedő bűnszervezet tevékenységét számolták fel, akik csaknem 400 millió forint áfát csaltak el, az ügyben költségvetési csalás miatt hat embert vettek őrizetbe, közölte a NAV kedden az MTI-vel.

Kattanhat a bilincs a Hungária Értékpapír operatív igazgatójának csuklóján

2015. május 21. 13:04

Háromrendbeli, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével gyanúsítja az ügyészség a Hungária Értékpapír Zrt. operatív igazgatóját, ezért kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását – tájékoztatta a Pest Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

3 milliárdos áfacsalást lepleztek le

2015. május 19. 12:10

Vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűnszervezetet leplezett le az adóhatóság, a cégek jogosulatlan áfa-visszaigényléssel hárommilliárd forintos kárt okoztak a magyar költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója a Debrecenben tartott sajtótájékoztatón.