Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Előzetesbe került Tátrai Miklós és Császy Zsolt

2010. szeptember 2. 20:54

Előzetes letartóztatásba helyezte Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) volt vezérigazgatóját és Császy Zsoltot, az MNV volt értékesítési igazgatóját a Pesti Központi Kerületi Bíróság csütörtökön.

Őrizetben a Hypo Group egykori elnöke

2010. augusztus 14. 12:24

Az osztrák rendőrség pénteken őrizetbe vette a súlyos pénzügyi gondjai miatt tavaly kényszerűen állami tulajdonba vett Hypo Group Alpe Adria (HGAA) egykori elnökét. A nyomozók 10 ausztriai helyszínen rajtaütésszerű házkutatást is tartottak pénzmosás, hamis könyvelés, konspiráció nyomai után kutatva.

Szalainé házi őrizetben marad

2010. augusztus 12. 13:44

Az elsőfokú bíróság határozatáig, legkésőbb november 4-ig házi őrizetben marad Szalainé Szilágyi Eleonóra, a BKV volt humánpolitikai igazgatója, mivel a bíróság szerint továbbra is fennáll a szökés, elrejtőzés, vagy a tanúk befolyásolásának veszélye.

Visszaélnek a Magyar Államkincstár nevével

2010. augusztus 9. 15:14

Az utóbbi hetekben, hónapokban többen próbáltak visszaélni a Magyar Államkincstár nevével: a szervezet nevében telefonon, vagy közvetlenül a lakásukon kerestek fel állampolgárokat magukat ügyintézőnek kiadó személyek, akik különböző ürügyekkel kínáltak a valóságban nem létező kedvezményeket - közölte a a Magyar Államkincstár hétfőn.

Az NNI vádemelést javasol az OMMF volt elnöke ellen

2010. augusztus 2. 14:19

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hivatali visszaélés, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás miatt vádemelést javasol a Fővárosi Főügyészségnél Papp István, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) volt elnöke ellen.

Nem sokat tesz Magyarország a külföldiek vesztegetése ellen

2010. július 29. 06:04

A külföldiek vesztegetését tiltó OECD-egyezményt aláíró országok közül 20 állam – köztük Magyarország – alig, vagy egyáltalán nem tesz semmit annak érdekében, hogy a magyar befektetőket visszatartsa a külföldi hivatalos személyek megvesztegetésétől, illetve a külföldi befektetőket eltántorítsa a magyarországi közhivatalnokok vesztegetésétől - állapítja meg a Transparency International (TI) jelentése.

Réz András cáfolja a 100 millió forintos PR szerződést

2010. június 21. 11:34

Cáfolja Réz András esztéta, hogy szerződést kötött volna vele a környezetvédelmi tárca előző vezetése.

E. T. Kounalakis: lehetőség a korrupció elleni fellépésre

2010. június 4. 13:14

A Fidesz-KDNP abszolút többsége lehetőséget teremt strukturális változások véghezvitelére és a korrupció elleni hatékony fellépésre - fejtette ki Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, amikor találkozott a Transparency International Magyarország Vállalati Támogatói Fórumának tagjaival.

Kitálalt a kisvárosi polgármester - így korrumpálunk a mindennapokban

2010. június 3. 13:24

Magyarország jelenlegi működésének egyik legnagyobb tehertétele a korrupció, aminek csökkentéséhez erkölcsi megújulás és egy kritikus tömeg elérése szükséges, hangzott el "A korrupció ellen" című csütörtöki konferencián. A jelenség az egész társadalmat átszövi, a felső politikai szintektől kezdve a kisvárosi buszközlekedésig – Gödöllőn például kilencvenmillió forint tűnt el a helyi járatok pénztárgépeiből. Mfor.hu tudósítás.

Két év börtönre ítélték az egykori munkavédelmi felügyelőt

2010. június 1. 13:29

Jogerősen két év börtönbüntetéssel, 400 ezer forint pénzmellékbüntetéssel, valamint 50 ezer forint vagyonelkobzással sújtotta a Szegedi Ítélőtábla kedden azt a korábbi munkavédelmi felügyelőt, aki kisebb összegek fejében különféle szolgáltatásokat nyújtott az általa ellenőrzött és esetenként megbírságolt cégeknek.

Indítványozták Antal Attila és Szalainé Szilágyi Eleonóra házi őrizetének meghosszabbítását

2010. május 27. 15:44

A Központi Nyomozó Főügyészség indítványt tett A. Attila és Sz.-né Sz. Eleonóra házi őrizetének meghosszabbítására - közölte Fazekas Géza, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője.

Kimentette vagyonát Hagyó letartóztatása előtt

2010. május 20. 09:09

Hagyó Miklós két hónapja vagyonátrendezésbe kezdett - alighanem azért, hogy később ne lehessen egykönnyen zár alá venni, elkobozni legféltettebb javait, írja a Heti Válasz tényfeltáró riportjában. Amikor a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, a lap szerint már nem volt a nevén komoly befolyást jelentő üzletrész vagy lakóépület.

Oszkóék feljelentést tettek a Malév ügyében

2010. május 19. 13:24

Jogszerűtlen volt annak viszontgaranciának a vállalása, amelyet a Malév volt fő tulajdonosának, az orosz érdekeltségű AirBridge-nek nyújtott, a felelősséget vizsgálják, feljelentést is tettek az ügyben - mondta Oszkó Péter ügyvezető pénzügyminiszter szerdán az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottságának alakuló ülésén.

Előzetes letartóztatásba került Hagyó

2010. május 17. 13:24

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság Hagyó Miklóst, Budapest volt főpolgármester-helyettesét.

Már megint a bankárok - dagad a botrány Izlandon

2010. május 15. 08:44

Másfél milliárd eurót akar visszakövetelni a 2008 októberében a kormányzat által felvásárlással megmentett izlandi nagybank, a Landsbanki egykori vezetőitől és részvényeseitől - közölte péntek este a bank egyik vezetője.

Brit gengszterek kezében van csaknem mindegyik 500 eurós

2010. május 14. 05:59

Kivonták csütörtöktől a hivatalos nagy-britanniai forgalmazásból az 500 eurós bankjegyeket, mert egy vizsgálat kiderítette, hogy e bankók csaknem mindegyikét bűnözők használják.

Újabb csaló bankot leplezhetnek le

2010. május 13. 04:39

A Morgan Stanley, az egyik legtekintélyesebb amerikai befektetési bank ellen is vizsgálat folyik esetleges pénzügyi visszaélés miatt - közölte jól értesült forrásokra hivatkozva a szerdai The Wall Street Journal.

Csak nálunk nem vesztegetett a Daimler

2010. május 13. 01:44

Miközben a német óriásvállalat több országban elismerte a vesztegetés tényét, és Magyarországon is gyanúba keveredtek, az MNV vizsgálata szerint nálunk nem korrumpáltak döntéshozókat. A hivatalos álláspont szerint hiába voltak a Volán vállalatok buszvásárlásainál szabálytalanságok, a vesztegetést nem lehet megállapítani.

20 milliós kárt okoztak a hitelcsalók

2010. május 10. 11:44

Banki hitelekkel üzletszerűen követtek el csalást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ügynek 110 gyanúsítottja van, akik összesen 20 millió forintos kárt okoztak - közölte a nyírségi rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Évente több tízmilliárdot lopunk

2010. május 3. 03:04

Évente több tízmilliárd forintnyi áramot, vizet és gázt lopnak egyes hazai ipari és lakossági fogyasztók a közműszolgáltatóktól - írta hétfői számában a Világgazdaság a lapnak adott nyilatkozatokra hivatkozva.

Vizsgálat a Nemzeti Lóverseny Kft.-nél

2010. április 30. 06:39

Vizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) az állami tulajdonú Nemzeti Lóverseny Kft. gazdálkodásáról, tevékenységéről és szerződéskötési gyakorlatáról. A vizsgálat várhatóan május közepén zárul le, írja a Magyar Nemzet az MNV szóvivőjére, Zicherman Zsoltra hivatkozva.

Lába kelt 812 milliónak - már a Malévnál is nyomoznak

2010. április 29. 03:19

A Malév nem tudta igazolni a könyvvizsgálónak annak a szolgáltatásnak a megtörténtét, amelyért 2007-ben 812 millió forintot fizetett ki a Charter Corporation LLC-nek - írja a Magyar Nemzet csütörtökön a birtokába került könyvvizsgálói dokumentumra hivatkozva.

Perlik a ppo.hu üzemeltetőjét

2010. április 22. 11:41

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) közérdekű keresetet nyújtott be a www.ppo.hu internetes egyenlegfeltöltő portál jelenlegi és korábbi üzemeltetője a Centillion Consulting and IT Technology AG és az Investech Informatikai és Kommunikációs Kft. ellen a Fővárosi Bírósághoz - közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

Milliárdok tűnnek el - Mit tennének a pártok a korrupció ellen?

2010. április 22. 10:11

A választások előtt szinte minden párt komoly figyelmet fordított programjában a korrupció elleni harcra, azonban a konkrétumoknak híján vannak a politikusok. A Transparency International (TI) minden párt programját megvizsgálta és kérdéseket tett fel nekik, melyeket mi most továbbítottunk az illetékeseknek. Mfor.hu-háttér.

Újabb csaló bukott le - 900 millió a kár

2010. április 22. 05:51

Újabb Ponzi-csaló ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban: egy jótékonykodó floridai mágnásról kiderült, hogy 900 millió dollár értékben csapta be ügyfeleit - közölte az amerikai tőzsdefelügyelet szerdán.

Eltűnt a ScienNet-ügyfelek foglalója

2010. április 21. 08:06

Egy, a Népszabadság birtokába került kimutatás szerint a ScienNet-tagok az elmúlt években több mint 5,7 milliárd forintot fizettek be a ScienNet számlájára foglaló, illetve előre utalás címén, s további valamivel több mint 2,5 milliárdért vásároltak ScienNet-utalványokat. Egyéb bevételeikkel együtt 2008 szeptembere és 2009 novembere között összesen 8,43 milliárd folyt be a számlára. Ebből 6,9 milliárdot fizettek ki különböző címen (a vámőrség több mint 1,5 milliárdot zároltatott), melyek között több, a pénzügyőrség szerint erősen vitatható tétel is szerepel.

Potenciális bomba az új magyar cégek negyede

2010. április 19. 08:26

Az új cégek negyedével jobb vigyázni, azok ugyanis általában felszámolás alatt lévő cégekkel állnak kapcsolatban. A "cégbedöntő" tulajdonosokat elvileg lehet csak eltiltani a cégalapítástól.

Óriási botrány van kibontakozóban Amerikában

2010. április 17. 07:21

Úgy tűnik az egyik legnagyobb bank, a Goldman Sachs nagy bajba kerülhet, állítólag csúnyán átverte az ügyfeleit a hitelválság során.

Zsidókra specializálódott Ponzi-csaló

2010. április 14. 08:11

Ortodox zsidó befektetőkre specializálódott egy amerikai vállalat, amely úgynevezett Ponzi-csalással 1200 ügyfelét csapta be, 255 millió dollárt csalva ki tőlük.

Csalók áldozatai lettek a nyugdíjasok

2010. április 13. 11:41

A nyugdíjfolyósító munkatársának adta ki magát három férfi, így csalt ki pénzt több embertől a Zala megyei Lovásziban, nyereményt ígérve nekik - mondta a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

3,6 milliárdot lopott - 50 évet kapott

2010. április 9. 08:21

Újabb Ponzi-csaló került rács mögé Amerikában; Tom Petters 52 éves minnesotai üzletembert egy 3,65 milliárd dolláros csalásért 50 év börtönre ítélték.

Konténernyi lopott holmi

2010. április 6. 09:51

Köddé vált a Gyurcsány-kabinet gazdasági kifehérítési programja, amiben leginkább az áfa emelkedése játszott szerepet, írja a Napi Gazdaság.

Az üdülési csekkekkel bizniszelnek

2010. április 2. 07:31

A megélhetési csalás újabb formája harapózott el az utóbbi időben: a pénzzavarba kerülő családok több ezer forintos veszteséggel, a törvény megszegésével szabadulnak meg a munkáltatójuktól kapott üdülési csekktől, a jegybiznisz szinte már külön iparággá vált, az üzérek azonnal fizetnek készpénzben- írta a Magyar Nemzet pénteki számában.

Nehezebb lesz lopni? Júliustól őrszem vigyáz a közbeszerzésekre

2010. március 31. 12:46

Júliustól átláthatósági megállapodásokat és biztosokat ír elő a kormány a közbeszerzéseknél. Az újítás célja, hogy a nyilvánosság erősebb kontrolljának köszönhetően az eddigieknél jobban nyomon lehessen követni a közpénzek felhasználását. Egy korábbi felmérés szerint a közbeszerzések legalább kétharmadánál tetten érhető a korrupció, ami az árakat 25 százalékkal drágítja.

14 év börtön vesztegetésért - keményen odacsaptak a kínaiak

2010. március 29. 09:41

Hét és tizennégy év közötti börtönbüntetésre ítélte a kínai bíróság az ausztrál Rio Tinto bányaipari cég négy vezetőjét, akiket megpróbáltak megvesztegetni helyi vállalatvezetők - írja a BBC internetes oldala. Az érintetteket üzleti titkok megsértésében is vétkesnek találták. A büntetések hossza még a szakembereket is meglepte, előzetesen rövidebb börtönre számítottak.

Luxusutak, kenőpénzek, magyar szálak – dagad a Daimler-botrány

2010. március 24. 15:16

Magyar kormánytisztviselőket is korrumpálhatott a Daimler 2005-ben a Volánbusz egyik autóbusz-beszerzése során. A német autógyártó óriás állítólag 22 országban fizetett le kormányzati embereket pénzzel, luxusutakkal vagy más értékes ajándékokkal annak érdekében, hogy "segítsék" az autógyár termékeinek eladását. Az ügyben érintett magyar cégek egyelőre nem nyilatkoznak vagy későbbre ígértek tájékoztatást. Mfor.hu háttér.

Közpénzek a haveroknak - újabb BKV-főnök borította ki a bilit

2010. március 24. 08:31

Az elmúlt húsz évben a BKV a várost irányító koalíció kifizetőhelyeként működött, állítja a szerdai Népszabadságnak adott interjúban Regőczi Miklós. A BKV volt vezérigazgató-helyettese hozzátette: mindig is kifizetőhely volt az MTV, a Magyar Posta vagy a MÁV is, ezért mindegyiknek a menedzsmentje gyanúsított lehetne.

3-4 év alatt felére csökkenthető a korrupció

2010. március 23. 14:21

Megfelelő program segítségével 3-4 év alatt a jelenlegi felére lehetne csökkenteni a korrupciót Magyarországon - mondta Fodor István, a köztársasági elnök által létrehozott Bölcsek Tanácsának tagja kedden, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Corvinus School of Management által a korrupció elleni védekezésről rendezett konferencián Budapesten.

Korrupció orosz módra - kiteregette a szennyest a volt Ikea-főnök

2010. március 22. 17:11

Ha egy európai vállalat Oroszországban szeretne terjeszkedni, szinte lehetetlen kikerülnie a korrupciót – legalábbis ezt állítja könyvében az Ikea egykori ottani vezetője. Lennart Dahlgren konkrét példákkal is illusztrálja, milyen eszközökkel próbálják megfejni az oroszok a nyugati cégeket. Bár az Ikea emiatt már több fejlesztését is leállította, mégsem sikerült teljesen tisztának maradnia - a közelmúltban két vezetője volt kénytelen távozni botrányos ügyek miatt.

Katzenbach Imre az egyik tettese a nagymértékű pénzmosás és adócsalásnak

2010. március 16. 12:16

Mintegy 10 milliárd forintos pénzmosást és 3 milliárd forintos adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség (VP), az eddigi nyolc gyanúsítottból heten már előzetes letartóztatásban vannak, egy személy - Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója ellen - pedig körözést adtak ki.

Gyémánt és utazás: virágoznak a lehúzós pilótajátékok

2010. március 12. 13:46

Utazási iroda és gyémánt kereskedő ellen is tett rendőrségi feljelentést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), mivel azok feltehetően pilótajátékot folytattak - mondta el Binder István a PSZÁF szóvivője.

Hagyó: Budapesten fogom tisztázni az igazamat

2010. március 10. 13:31

Hagyó Miklós a tevékenységével, a vagyonával és az ingatlanvásárlásával kapcsolatban is áll a vizsgálatok elé. A volt főpolgármester-helyettes az MTI-nek szerdán elmondta: nem készül külföldre, Budapesten fogja tisztázni az igazát.

Hagyó: nincs mit titkolnom

2010. március 8. 08:31

Tiszta lelkiismerettel állok minden vizsgálat elé, ha hosszú időbe is fog telni, nincs mit titkolnom, nyilatkozta Hagyó Miklós egykori főpolgármester-helyettes a Népszabadságnak, miután Balogh Zsolt, a BKV egykori vezérigazgatója azt állította, hogy rajta keresztül körülbelül hetvenmillió forint került a szocialista politikushoz.

Tovább dagadhat a BKV-botrány - pártoknál landolt a sikkasztott pénz?

2010. március 8. 02:51

Hiába cáfoltak az érintettek, a hétvégén kirobbantott ügy folytatódni látszik. A közlekedési vállalat korábbi vezetője, aki vádalkut kötött a hatósággal, most újabb nyilatkozatot tett. Szerinte a vállalattól elsikkasztott milliók politikai pártoknál landolhattak.

Az olasz maffiának dolgoztak az osztrák bankok

2010. március 7. 15:41

Sajtóhírek szerint több ausztriai bank is érintett abban a botrányban, amely szerint két év alatt kétmilliárd eurót legalizáltak az itáliai alvilág számára.

Előzetesben maradnak a BKV-ügy gyanúsítottjai

2010. március 5. 14:46

Három hónappal meghosszabbította a BKV-ügyben érintett Fuzik Zsolt, Zelenák Tibor és Mesterházy Ernő előzetes letartóztatását pénteken a Budai Központi Kerületi Bíróság - közölte Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

BKV-ügy: így talicskázták ki a közpénzeket

2010. március 5. 08:41

Nyolcvan oldalas jelentésben sorolja fel a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság (RRI) azon "gyanús ügyleteket", amelyek a Budapest Airport Zrt. (BA) és a BKV Zrt. egykori vezetői követtek el, írja a Népszabadság.

Átverték az ügyfeleket és még nekik áll feljebb

2010. március 5. 08:31

Az Európai Bizottságnál (EB), illetve a cseh külügyminisztériumnál tervez panaszt tenni a magyar hatóságok eljárása ellen a cseh Capital Partners pénzügyi befektetési társaság.