Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Anyagi biztonságot ígérnek a korrupció felfedőinek

2008. november 11. 08:49

Egy nagyobb közbeszerzésnél az esetleges korrupció leleplezésével sok milliárd forintot lehet megtakarítani, a készülő korrupcióellenes stratégia szerint viszont ebből néhány százalékra maga a korrupció felfedője tarthat igényt – írja a Népszabadság.

Hadüzenet a strómanoknak: a rendőrség is beszáll a finanszírozási csalások elleni harcba

2008. november 10. 12:54

Az éves szinten mintegy 14 milliárd forint kárt okozó finanszírozási csalások visszaszorítása érdekében a Magyar Lízingszövetség együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitánysággal hétfőn a budapesti Rendőrtiszti Főiskolán. Mfor.hu tudósítás.

1,5 milliárdos adócsalást lepleztek le a vámosok

2008. november 10. 11:54

Magyarokból és kínaiakból álló bűnözői csoportot számolt fel a vám- és pénzügyőrség, a gyanúsítottak idén és tavaly összesen mintegy másfél milliárd forint ÁFA-kiesést okoztak az államháztartásnak. Nyolc ember előzetes letartóztatásba került - közölte a VPOP szóvivője hétfőn.

Hatszázmilliós adócsalást tárt fel az APEH

2008. november 6. 11:59

Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága. A gyanú szerint egy Pest megyei vállalkozás fiktív számlákra fizetett bedolgozóinak, akik valós tevékenységet nem végeztek, ezért a számlákon feltüntetett szolgáltatásokat sem teljesíthették. Az áfa-bevalláshoz kapcsolódó utólagos vizsgálat során csaknem 600 millió forintos adókülönbözetet állapított meg az APEH.

Törvénnyel szorítaná vissza a korrupciót a kormány

2008. október 31. 07:39

Jutalom a jogsértő cselekmények felfedőjének, esetleg egy korrupcióellenes törvény megalkotása és önálló kormányzati szervezet felállítása is szerepelhet a korrupció elleni szigorúbb fellépést megalapozó csomagban, írja a Világgazdaság.

Újabb francia brókert vettek őrizetbe

2008. október 30. 08:59

A párizsi bűnügyi rendőrség szerdán őrizetbe vette azt a brókert, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő a felelős az egyik legnagyobb francia lakossági bank, a Caisse d,Épargne 751 millió eurós veszteségéért.

Az FBI is rászállhat a pénzügyi válságra

2008. október 20. 06:24

A pénzügyi válság kapcsán az FBI is többet vizsgálódna, de ehhez jelenleg nincs elegendő munkatársa és forrása.

Életbiztosítási csalássorozatot leplezett le a NNI

2008. október 13. 10:44

Életbiztosítási csalássorozatot leplezett le a Nemzeti Nyomozó Iroda; tíz eset kapcsán 16 gyanúsított ellen indult eljárás - jelentette be Deme Tamás őrnagy sajtótájékoztatón Budapesten hétfőn.

Öt év börtönt kapott az adócsaló

2008. október 10. 10:54

Vádlott-társaival toll, pehely és hörcsögbőr értékesítésekről, üzleti tanácsadásról, piackutatásról, baromficsomagolásról és -darabolásról könyvelt le fiktív számlákat csaknem kétmilliárd forint értékben az a tótkomlósi férfi, akit pénteken jogerősen öt év börtönnel sújtott a Szegedi Ítélőtábla. Elítélték hat társát is.

Szemétbotrány: vissza a feladónak

2008. október 10. 10:14

Megkezdődött 500 tonna bajor eredetű illegális hulladék visszaszállítása Németországba a kunbajai egykori tsz-major területéről a bajor fél költségén – közölte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVVM).

Kartellezés miatt bűnhődhet a Mol

2008. október 2. 05:54

Összesen 676 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság kilenc olajipari cégre, köztük a Molra kartelltevékenység miatt.

30 milliárdnyi kárt okoztak a bűnözők a pénzügyi cégeknek

2008. szeptember 24. 08:24

A pénzügyi szektort a múlt évben több mint 21 ezer bűncselekmény érte, és az ezek kapcsán keletkezett kárérték meghaladja a 30 milliárd forintot - az adatokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2007. évi jelentése tartalmazza.

770 milliós adócsalást leplezett le a VPOP

2008. szeptember 22. 11:39

Mintegy 770 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek azok az acélkereskedelemmel foglalkozó cégek, amelyeket a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) ellenőrzött az elmúlt napokban - tájékoztatta a VPOP hétfőn az MTI-t.

Olajmaffiára csaptak le a vámosok

2008. szeptember 22. 03:59

Egy bűnszervezetre csaptak le a magyar vámosok a napokban. A gyanú szerint a társaság az iparban használatos úgynevezett bázisolajjal üzletelt, mely után nem kellett jövedékiadót.

Végleg távozik a MÁV Cargo gyanúba keveredett vezére

2008. szeptember 9. 12:29

Bár a MÁV Cargo mai közgyűlése visszahelyezte tisztségébe Kovács Imrét, a társaság vezérigazgatóját, a vagoneladási ügybe keveredett szakember visszautasította a kinevezést. Így év végéig Dr. Átal László, a társaság eddigi pénzügyi vezérigazgató-helyettese veszi át a cég irányítását.

Szabadlábon védekezhetnek a hűtlen kezeléssel vádolt MÁV-vezetők

2008. szeptember 4. 06:14

Nem kezdeményezte a MÁV Cargo hűtlen kezeléssel gyanúsított vezérének és a MÁV Zrt. két egykori magasrangú vezetőjének előzetes letartóztatását szerdán a Fővárosi Főügyészség.

Csütörtökön dönthetnek a MÁV-vezetők letartóztatásáról

2008. szeptember 3. 11:14

Csütörtökön rendelheti el a bíróság annak a három egykori MÁV-vezetőnek – közöttük a MÁV Cargo jelenlegi vezérének – előzetes letartóztatását, akiket még kedd hajnalban vett őrizetbe a rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt. A kétezer vasúti kocsi áron aluli értékesítése révén okozott kár mintegy egymilliárd forint. A MÁV Cargo közgyűlése kedden este új vezetőre bízta a társaság operatív ügyeit. Mfor.hu háttér.

Rács mögé kerülhet a MÁV Cargo vezére

2008. szeptember 2. 13:29

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűncselekményének elkövetésével gyanúsítja a rendőrség a MÁV három egykori vezető beosztású alkalmazottját, akik egyike jelenleg a MÁV Cargo vezetője. Hármójukat a rendőrség kedden előállította és gyanúsítottként kihallgatta, egyben indítványozza előzetes letartóztatásukat.

Félmilliárdos áfacsalást leplezett le az APEH

2008. augusztus 29. 09:19

Csaknem félmilliárd forintnyi ÁFA-t igényelt vissza jogosulatlanul egy toll értékesítésével foglalkozó dél-alföldi cég az adóhatóság megállapítása szerint, s az APEH vizsgálatának eredményét ítéletében már a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyta - tájékoztatta Varga Zsuzsanna, az APEH regionális igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.

Nyolc évet kapott Kulcsár

2008. augusztus 28. 08:09

Nyolc év börtönre és 230 millió forint vagyonelkobzásra ítélte első fokon sikkasztás miatt Kulcsár Attilát a Fővárosi Bíróság csütörtökön.

Milliárdos áfacsalást lepleztek le a vámosok

2008. augusztus 14. 18:09

Közel egymilliárd forintnyi általános forgalmi adó befizetését elmulasztó autókereskedőkre bukkant a vám- és pénzügyőrség; ötük közül három esetében kezdeményezték az előzetes letartóztatásba helyezést - tájékoztatott Sipos Jenő szóvivő.

Elítélt menedzsereknek kegyelmezett Dél-Korea

2008. augusztus 12. 11:34

Kegyelmet kapott több elítélt dél-koreai üzletember. Köztük van a Hyundai Motor autógyártó, az SK Group és a Hanwha konglomerátumok befolyásos vezetője.

Dominikába is ment pénz a MÁV Biztosítótól

2008. augusztus 8. 08:19

Napokon belül átutal 660 millió forintot a pénzügyőrség a MÁV Általános Biztosító Egyesületnek a társaság volt elnöke és társai ellen folyó nyomozás alatt eddig lefoglalt összegből – írja a Népszabadság.

Itthon is bérelhetünk céges besúgókat

2008. augusztus 6. 06:34

A raktárkészletet dézsmáló munkatársak lebuktatásában vagy a hatékonyságromboló irodai ellenségeskedés feloldásában is segítséget ígér egy magyar vállalkozás a cégvezetőknek. A szóban forgó ügynökség velük szerződésben álló színészeket, sőt akár egy-egy szakma vállalkozó kedvű képviselőit is alkalmazza a feladatra, akik új alkalmazottként beépülnek a munkatársak közé, és jelentéseket írnak a kémkedésre megbízást adó főnöknek. A nagyobb cégek biztonsági főnökeinél nem ritka a rendőrségi vagy titkosszolgálati múlt. Mfor.hu háttér.

Másfél millió dolláros pénzmosás nyomában a vámhatóság

2008. július 30. 12:49

A Vám- és Pénzügyőrség (VP) Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 1,5 millió dollár értékű pénzmosás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a napokban.

11 ex-vezetőn vernék el a balhét a Siemensnél

2008. július 30. 04:04

A német ipari óriás, a Siemens azt tervezi, hogy beperel két korábbi ügyvezető igazgatót és kilenc másik felsővezetőt, akik a társaság szerint mulasztottak a felügyeleti tevékenységük során, így a társaság korrupciós botrányba keveredett. A komoly presztízsveszteség mellett súlyos büntetéseket szenvedett el a vállalat.

Adóparadicsomnak üzen hadat a brit hatóság

2008. július 24. 05:29

Vádat emelhet 300 brit milliomos ellen az ország adóhatósága, nekik ugyanis Liechtensteinben van számlájuk, ezért azt gyanítják, hogy eltitkolták bevételeik jelentős részét. A brit adóhivatal abban bízik, hogy 300 millió fontnyi be nem fizetett adóhoz juthatnak így hozzá. Eredetilag 1 milliárd fontra becsülik az adóbevétel-kiesést a liechtensteini adóparadicsomba menekülő britek miatt - írja a BBC internetes oldala.

Kartellezéssel vádolnak somogyi cégvezetőket

2008. július 18. 14:49

Kartellezés miatt négy somogyi cégvezető ellen emelt vádat az ügyészség - közölte a Somogy Megyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Közös harc a terrorizmus és a pénzmosás ellen

2008. július 8. 12:19

Közösen lép fel a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával, a pénzügyi szektor működését, valamint az állami bevételeket veszélyeztető jogsértésekkel szemben a Vám- és Pénzügyőrség (VP) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF).

Kartell: a tanácsadó céget is bünteti az EU

2008. július 8. 09:29

Bírság szabható ki a kartell működtetésében részt vevő tanácsadó vállalkozásra is, mert a tanácsadó vállalkozásnak az egész jogsértésért való felelősségét nem zárja ki azon tény, hogy nem azon a piacon fejti ki tevékenységét, ahol a versenykorlátozás megvalósul - hirdette ki ítéletét kedden a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság elsőfokú bírósága.

Csődbűntettel vádolják a Primafruit volt vezetőit

2008. július 7. 11:54

Szakértőket hallgatott meg a Szegedi Városi Bíróság hétfőn abban a perben, melyben csődbűntettel vádolják a korábban mezőgazdasági termékek kereskedelmével foglalkozó Primafruit (Magyarország) Kft. volt vezetőit.

MÁV Cargo: tovább nyomoz a rendőrség

2008. július 2. 15:49

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) továbbra is nyomoz befolyással való üzérkedés gyanúja miatt a MÁV áruszállítási cége, a Cargo privatizációjával kapcsolatban - közölte az MTI érdeklődésére Bartha László őrnagy, az NNI szóvivője szerdán.

Munkaerő-közvetítő cégnél nyomoz a VPOP

2008. július 1. 12:59

Munkáltatással kapcsolatos visszaélés gyanúja miatt nyomoz a vám- és pénzügyőrség egy budapesti székhelyű, munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég ellen - közölte Sipos Jenő, a hatóság szóvivője az MTI érdeklődésére kedden. Az MTI információja szerint az érintett cég a Humán Rent Európa Zrt.

Csalással vádolják a Zalahús ex-vezérét

2008. június 25. 15:44

Mintegy kétszázötven rendbeli csalással, hűtlen kezeléssel, valamint csődbűntettel vádolja a főügyészség a Zalahús volt elnök-vezérigazgatóját - olvasható a Zala Megyei Főügyészség MTI-hez eljuttatott vádiratában.

Korrupt parkolóőrök ellen nyomoz a rendőrség

2008. június 23. 11:14

Belső és rendőrségi vizsgálat is indult hétfőn a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-nél egy volt parkolóőr kijelentései miatt, aki nyolc társával együtt azt állítja: parkolási díj helyett fix díjat szedtek mintegy ezer autóstól és ebből feletteseiknek is juttattak.

Adócsalás miatt elítélték a MEH volt helyettes államtitkárát

2008. június 20. 12:44

A hivatali befolyással üzérkedés bűntette alól felmentette, adócsalás miatt azonban 1 év, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 2,4 millió forint pénzbüntetésre ítélte pénteken első fokon a Fővárosi Bíróság Kodela Lászlót, a Miniszterelnöki Hivatal egykori humánpolitikai helyettes államtitkárát.

Dollármilliárdokkal lopják meg az USA-t a kalózok

2008. június 19. 03:59

Autóipari, gyógyszerészeti és termékbiztonsági szakértők szerint a hamisítványok és a kalóztermékek dollármilliárdos kárt okoznak az amerikai gazdaságnak, és mindemellett veszélyeztetik a fogyasztók biztonságát is.

63 milliós adócsalás ügyében nyomoz a VPOP

2008. június 18. 14:19

Négy megyében, valamint Budapesten negyven helyszínen tartottak házkutatást, három gyanúsítottat pedig őrizetbe vettek a pénzügyőrök egy több mint hatvanmillió forintos adócsalási ügyben - derült ki a vámhatóság szerdai közléséből.

Kétmilliárdos adócsalást leplezett le az APEH

2008. június 17. 16:04

Fiktív számlákkal és szerződésekkel majdnem kétmilliárd forintot csalt el egy budapesti cég.

Nem bírnak a hatóságok a gazdasági bűnözéssel

2008. június 16. 06:24

Láthatóan nehezen bírnak a hatóságok a gazdasági bűnözéssel. Szinte nem telik el hónap egy-egy milliárdos számlagyár, csempészetre, csalásra szakosodott bűnszervezet felszámolása nélkül, a GDP ötöde azonban még mindig a feketegazdaságot gazdagítja. Virágzik az áfacsalás, és az internetet is felfedezték a bűnözők - írja a Népszabadság hétfői száma.

Szja-csalássorozatot leplezett le az APEH

2008. június 5. 12:14

Az egész ország területére kiterjedt szja-csalássorozatot leplezett le az APEH - közölte az adóhivatal csütörtökön.

Másodfokon is megúszta a börtönt a Hyundai elnöke

2008. június 3. 09:19

Nem kell börtönbe vonulnia a dél-koreai Hyundai autógyártó csoport korrupcióval vádolt elnökének, miután a legfelső bíróság kedden helyben hagyta az első fokú bíróság korábbi hasonló tartalmú ítéletét azzal a feltétellel, hogy öt éven belül nem követ el semmilyen jogsértést. Egyszersmind a bíróság 300 óra közmunka elvégzésére kötelezte az elnököt. Csung Mong Kun továbbra is teljhatalmat gyakorolhat a csoport felett.

Négymilliárdos áfacsalást derített fel a VPOP

2008. május 19. 14:39

Több mint négymilliárd forint áfát nem fizettek meg azok a cégek, amelyek az Egyesült Államokból és az Európai Unió több tagországból importáltak személyautókat Magyarországra - közölte Konta Tünde ezredes, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) bűnügyi igazgatója hétfőn, sajtótájékoztatón Budapesten.

Sok főnökből lesz bűnöző

2008. május 19. 06:34

A vállalatok sérelmére elkövetett bűncselekmények több mint egyötödénél (22 százalék) a cég saját vezető beosztású munkatársa a tettes - írja a Világgazdaság.

Nem indul büntetőeljárás a Siemens ex-főnöke ellen

2008. május 9. 13:29

Nem indítanak büntetőeljárást a Siemens volt vezetője, Heinrich von Pierer ellen a német nagyvállalatnál kipattant megvesztegetési ügy kapcsán - közölte pénteken a müncheni államügyészség. Azt azonban továbbra is vizsgálják, hogy von Pierer a felügyelő bizottság elnökeként nem követett-e el szabálytalanságokat.

Közösségi szinten kell fellépni az áfa-csalások ellen

2008. május 7. 10:54

Közösségi szinten kell fellépni az áfa-csalások ellen - hangsúlyozta Fazakas Szabolcs szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő a parlament költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén.

Nyolcvanötmilliós áfacsalással gyanúsítanak három céget

2008. április 29. 12:59

Nyolcvanötmillió forintos áfacsalással gyanúsít három vállalkozást a Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Nyomozó Hivatala - közölte a nyíregyházi központtal működő szervezet sajtóreferense kedden az MTI-vel.