Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Botrány botrány hátán - újabb fővárosi cégnél borult ki a bili

2010. március 3. 16:31

A BKV után a budapesti fürdővállalatnál is nyomoz a rendőrség.

Hűtlen kezelés gyanúja merült fel a Magyar Közútnál

2010. március 3. 12:21

Feljelentést tett az ügyészségen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója két informatikai beszerzés ügyében, miután a társaságnál egy belső vizsgálat olyan eljárási hibákat tárt fel, amelyek a cég megítélése szerint megalapozzák a hűtlen kezelés gyanúját - közölte a Magyar Közút az MTI-vel szerdán.

Házi őrizetben marad a BKV ex-vezére

2010. március 1. 09:11

Három hónappal, május 29-ig meghosszabbította a bíróság a BKV volt vezérigazgatójának házi őrizetét - írta hétfői számában a Magyar Nemzet.

Bajnaihoz fordul a sávolyi motorpálya miatt három civil szervezet

2010. február 24. 17:16

Nyílt levélben fordult Bajnai Gordonhoz a K-Monitor Közhasznú Egyesület, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország. A három szervezet a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által a Sávoly Motorcentrum Kft. részére nyújtandó 15,3 milliárd forint összegű kölcsönre és a mintegy 20 milliárd forint költségvetési támogatásra vonatkozó szerződéskötés és a kapcsolódó kifizetések felfüggesztését kéri.

Tavaly rajtuk röhögtünk, ma bilincsben vitték el őket

2010. február 23. 14:16

Kiborult a bili a cseh brókercégnél: a pénzügyi felügyelet fél éve figyelmeztetett arra, hogy a cég megtéveszti a magyar fogyasztókat, mostanra lezárult a vizsgálat és csalás miatt feljelentést tettek. A beszámolók szerint a cég több munkatársát bilincsben vitték el a nyomozók az irodájukból kedden. Mfor.hu-háttér.

300 milliós kárt okoztak a Bakonyerdő ex-főnökei

2010. február 20. 08:21

Közel 300 millió forint kár érhette a Bakonyerdő Zrt.-t, illetve a magyar államot az erdőgazdaság vezetői által kötött devizaügyletek miatt - írta szombati számában a Népszabadság.

Rekordbírságot fizethetnek a tőzsdei csalók

2010. február 18. 17:31

Minden eddiginél magasabb, közel egymillió fontos bírságot szabott ki a londoni tőzsdefelügyelet egy török befektetőre, aki tavaly májusban bennfentes információk birtokában próbált pénzt kaszálni a részvénypiacon - írja a BBC internetes oldala.

Pénzosztás a haveroknak: újabb házkutatások BKV-ügyben

2010. február 18. 12:51

Csütörtök hajnalban újabb három személynél tartottak házkutatást a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói a Budapest Airport (BA) Zrt.-nél és a BKV Zrt.-nél felmerült korrupciós ügyekkel kapcsolatban.

Újabb BKV-vezető került előzetesbe

2010. február 16. 17:21

A Fővárosi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Regőczi Miklóst, a BKV volt kommunikációs vezérigazgató-helyettesét - közölte a Fővárosi Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

BKV: negyven esetben tett a cég feljelentést

2010. február 15. 20:01

A BKV átadott minden dokumentumot a rendőrségnek a feljelentéseiben szereplő közel 50 szerződéssel kapcsolatban, valamint a BRFK által kért egyéb ügyekre vonatkozóan, közölte a társaság.

Dagad a BKV-botrány: újabb nagyhalak akadhatnak horogra

2010. február 15. 08:31

Jelenleg már tíz gyanúsítottja van a közlekedési cégnél kirobbant botránynak, és ez a szám a hatóság szerint tovább növekszik majd.

Balhorgok és borzongás - másfél órás Demszky-show a Városházán

2010. február 8. 18:31

A választás előtti politikai jászmák vastagon benne vannak abban, hogy a főpolgármester fő bizalmasa is rács mögé került a BKV-botrány nyomán indult nyomozás során - legalábbis ez a fő állítása a főpolgármester által hétfőn ismertetett kvázi összeesküvés-elméletnek. Ami ennél talán lényegesebb: elhangzott az is, hogy a horribilis végkielégítések, az elbocsátások és a látszatteljesítményre kifizetett tanácsadói szerződések több milliárd forint kárt okoztak a BKV-nak. Mfor.hu tudósítás.

Meghosszabbították Szalainé előzetes letartóztatását

2010. február 8. 14:31

Az ügyészség kezdeményezte, hogy további három hónappal hosszabbítsák meg a BKV volt humánpolitikai igazgatójának az előzetes letartóztatását - mondta el az MTI érdeklődésére Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője hétfőn.

Freedom Rocks: itt az újabb piramisjáték-gyanú

2010. február 8. 10:41

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve bejelentés hiányában végzett befektetési szolgáltatás közvetítése gyanújával hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Freedom Rocks Inc. gazdasági társaságnak, és a hozzá kapcsolódó személyeknek, cégeknek a magyar piacon megvalósuló működését. A Felügyelet vizsgálata megállapította, hogy a cég tevékenysége nem minősül befektetési szolgáltatásnak, ugyanakkor a rendőrségen büntetőeljárást kezdeményeztek piramisjáték szervezésének gyanúja miatt - olvasható a PSZÁF hétfőn kiadott közleményében.

BKV-botrány: már rács mögé került néhány nagyhal

2010. február 6. 10:21

Lassan a legfelsőbb szintig is elérnek a közlekedési cégnél tavaly nyáron kirobbant botrány szálai: immár - egyelőre ideiglenesen - rács mögött van a főpolgármester főtanácsadója és a közlekedési cég több, korábbi magas rangú vezetője is. Mindannyiukat hűtlen kezeléssel, a korábbi informatikai igazgatót pedig vesztegetéssel gyanúsítják.

Elkapták a hónapok óta bujkáló egykori BKV-vezetőt

2010. február 4. 08:51

Rendőrkézre került a BKV egykori informatikai igazgatója, közölte szerda késő este a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

"Ernőnek egy lova van, a Demszky" - közelít a csúcshoz a BKV-botrány

2010. február 3. 18:16

A BKV egykori vezérkara után most már a főpolgármester közvetlen környezetét is elérte a közlekedési cégnél kirobbant botrány. Szerdán ugyanis hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Mesterházy Ernőt, aki Demszky Gábor főtanácsadója, egyben egyik legközelebbi bizalmasa.

MÁV Cargo sikerdíj - 3 milliárd landolt egy magyar Bt-nél?

2010. január 30. 10:06

Napokon belül feljelentést tesznek a Szövetség Ausztria Jövőéjért (BZÖ) frakció képviselői a MÁV Cargo megvásárlásával összefüggésben - írta a Magyar Nemzet.

Példás büntetés néz ki a milliárdos csalónak

2010. január 28. 02:31

Alig csitultak el az első többmilliárd dollárra rúgó pénzügyi átverés hullámai, máris újabb eset borzolja a kedélyeket Amerikában. Beszámolók szerint a most lebukott csaló is élete végéig rács mögött maradhat.

Ihász: az ügyészség vizsgálja a négyes metrót és a Margit híd felújítását is

2010. január 27. 08:46

A BKV száztíz volt munkatársának végkielégítését, a kifizetések jogosságát, illetve 144 tanácsadói szerződés megkötésének a körülményeit vizsgálják a nyomozók – derült ki Ihász Sándor fővárosi főügyész Magyar Nemzetnek adott interjújából.

Újabb rendőrségi razzia a BKV-nál

2010. január 26. 11:46

Ismét rendőrök vonultak ki a BKV Akácfa utcai székházába, a bejáratnál kedd délelőtt több egyenruhás vizsgálja át az érkező, illetve távozó embereket - erősítette meg a BKV sajtóosztálya az Index értesülését az MTI-nek.

Egyre durvább módszerekkel húzzák le a bankszámlákat

2010. január 26. 02:31

Míg korábban emailek segítségével próbálták megszerezni a banki ügyfelek adatait a csalók, addig újabban magukat a pénzintézetek alkalmazottainak kiadva akarják átverni a gyanútlan embereket.

A Metrót is vizsgálják Németországban kartellezés miatt

2010. január 14. 13:06

A Metro is azon 15 cég közé tartozik, amelyeket vizsgál a kartellhivatal - erősítették meg a cégnél csütörtökön.

A BKV nem tudja, hogy Szalainé intézett-e másoknak is végkielégítést

2010. január 11. 07:11

A BKV nem tud arról, hogy volt humánpolitikai igazgatója, Szalainé Szilágyi Eleonóra másnak is intézett volna nagy összegű végkielégítést - mondta Bolla Tibor, a BKV gazdasági vezérigazgató-helyettese vasárnap.

BKV: másoknak is intézhetett végkielégítést Szalainé

2010. január 10. 09:01

A Magyar Televízió Híradójának értesülései szerint több mint száz BKV-s munkaszerződést találtak a rendőrök a közlekedési vállalat szombaton előzetes letartóztatásba helyezett egykori humánpolitikai igazgatójának lakásán.

Előzetesbe kerülhet a BKV korábbi HR igazgatója

2010. január 8. 15:26

Kezdeményezi a Fővárosi Főügyészség Szalainé Szilágyi Eleonóra volt BKV-s humánpolitikai igazgató előzetes letartóztatásba helyezését - közölte Skoda Gabriella, a főügyészség szóvivője péntek délután az MTI-vel.

Ítélet a Baumag-perben

2010. január 8. 10:51

A Baumag-perben Balázs László elsőrendű vádlott 7 év szabadságvesztést, 9 év közügyektől eltiltást és 9 millió forint pénz-mellékbüntetést kapott a Fővárosi Bíróságon pénteken kihirdetett első fokú ítélet szerint.

Cáfol a ScienNet: fizetnének adót, ha kellene

2010. január 4. 12:21

A ScienNet törzsvásárlói rendszer magyarországi vezetője úgy tudta, hogy a Washingtonban bejegyzett társaságnak nem kell adót fizetnie Magyarországon. Ha ezt a hatóságok másként gondolják, akkor a rendszert működtető cég hajlandó elfogadni adófizetési kötelezettségét – hangzott el a cég hétfői sajtótájékoztatóján. A rendszer tagjai úgy vélik, hogy ők nem követtek el törvénytelenséget, ezért azt szeretnék elérni, hogy a gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás ideje alatt is tovább működhessen a hálózat. Mfor.hu-tudósítás.

Tízmilliókat lophattak a Citibanktól

2009. december 23. 04:11

A legjelentősebb orosz internetes bűnözői társulat minimum 2 milliárd forintnyi dollárt emelt le az egyik legnagyobb amerikai bank, a Citibank számláiról.

A pénzügyőrök ellenőrzik a fémhulladék-kereskedelmet januártól

2009. december 20. 08:56

A jövő évtől a Vám- és Pénzügyőrség (VP) ellenőrzi a fémhulladék-kereskedelmet, miután a kormány december 16-án elfogadta azt a kormányrendeletet, amely a VP-t jelölte ki fémkereskedelmi hatóságként, s így teljessé vált a jogszabályi felhatalmazás.

A privatizáció mint lopás? Dagad a botrány a legendás gyárban

2009. december 16. 08:56

Szabadka főterén tiltakoznak pénteken a több mint nyolcvanéves tradícióval rendelkező, öt évvel ezelőtt privatizált szabadkai Sever Villamosgépgyár kisrészvényesei és volt dolgozói az üzem állítólagos tönkretétele ellen, írja a vajdasági Magyar Szó szerdai száma.

BKV: 70 céggel kapcsoltban folyik a vizsgálat

2009. december 14. 13:16

Tovább nőtt a BKV-nál azon szerződések száma, amelyek esetében felmerülhet visszaélés gyanúja. A rendőrség az aláírók felelősségét is vizsgálná.

A csaló bróker áldozatainak töredéke kapott kártérítést eddig

2009. december 10. 15:56

Bernard Madoff áldozatainak csak töredéke kapott eddig valamekkora kártérítést - írta csütörtökön a USA Today egy évvel azután, hogy letartóztatták a Wall Street legnagyobb befektetési csalóját.

Körözik a BKV informatikai igazgatóját

2009. december 9. 09:41

Országos körözést adott ki a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) a BKV Zrt. informatikai igazgatója ellen - írta szerdai számában a Népszabadság és a Magyar Nemzet, de az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a lapoknak a rendőri szerv szóvivője.

Kormányzati segítséget kapott a gazdasági bűnözés

2009. december 9. 08:01

A tisztességtelen vállalkozások újabb hathatós segítséget kaptak az évente több százmilliárdos kárt okozó trükközéseikhez a cégtörvény mostani módosításával. A jogszabályváltozás lényegében titkossá teszi a cégtulajdonosok lakcímét a nyilvános és ingyenesen elérhető adatbázisokban. A gyakorlati szakemberek véleményére most sem volt kíváncsi senki.

Munkaügyi bírságok: 25 millió már a dobogóra sem elég

2009. december 9. 02:31

Hiába a szigorú ellenőrzések, idén is már több mint ötmilliárd forintnyi munkaügyi és munkavédelmi bírságot kellett kiszabni a hatóságoknak, a vizsgált cégek háromnegyedének volt kisebb-nagyobb sara.

ScienNet, Lyoness: a GVH is vizsgálódik

2009. december 8. 11:01

Az utóbbi hetekben nagy port kavart a ScienNet vásárlói közösség elleni vizsgálat: előbb a PSZÁF, majd a VPOP kezdett kutakodni a cégnél. Most kiderült, hogy egy hónapja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is eljárást kezdett a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megszegése miatt. Ők azonban nem csak a ScienNetet, hanem a másik hasonló céget, a Lyonesst is vizsgálják.

A BKV szerint is büntények történtek a cégnél

2009. december 7. 17:21

13 cég ellen tett feljelentést a BKV, a velük kötött szerződések kapcsán többféle bűntéy is felmerült a társaság közleménye szerint.

BKV: menesztik a megvádolt jogi igazgatót

2009. december 7. 13:51

A BKV előkészítette Sziebert György jogi igazgató menesztését a BKV-tól - mondta Bolla Tibor, a BKV gazdasági vezérigazgató-helyettese hétfőn újságíróknak, hivatalosan először megnevezve az egyebek között vesztegetéssel gyanúsított érintettet.

BKV-botrány - megdöbbentek a gyanúsítottak

2009. december 7. 07:51

A budapesti tömegközlekedési és a repülőtér őrizetbe vett jogi vezetője sem érti, mi történik. Mindkét személy ártatlannak tartja magát, az eset megdöbbentette őket. A gyanúsítottakat a Fővárosi Főügyészség egyelőre nem helyezte előzetes letartóztatásba, meghallgatásuk hétfőn délelőtt lesz.

Bilincsben a BKV és a Budapest Airport jogi igazgatója

2009. december 5. 11:26

A köztelevízió információi szerint péntek este letartóztatták a Budapesti Közlekedési Vállalat, valamint a Budapest Airport jogi igazgatóját.

Nincs felelőse a Magyar Telekom balkáni botrányának

2009. december 3. 09:01

A Magyar Telekom megkapta az audit bizottság belső vizsgálatának eredményét a Montenegróban és Macedóniában kötött szerződésekről, s most a végleges jelentés alapján elemzi, hogy szükség van-e még további intézkedésekre.

Készül az antikorrupciós csomag

2009. december 1. 16:46

A Közbeszerzési Döntőbizottság függetlenségének megerősítését, és a közbeszerzések folytonosságának megtartását célozzák egyebek között azok az antikorrupciós csomaghoz kapcsolódó módosító javaslatok, amelyeket az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának közbeszerzési albizottsága tárgyalt keddi ülésén.

ScienNet: nem a jutalékból volt a nagy pénz

2009. november 30. 14:31

A jelenlegi adatok ismeretében 2008-ban közel egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be hazánk legnagyobb vásárlói közössége, melynek ügyvezetőjét egyelőre kiemelten nagy adóhiánnyal gyanúsítják – hangzott el a Vám és Pénzügyőrség Országos parancsnokságának (VPOP) hétfői sajtótájékoztatóján. Mfor.hu-tudósítás.

250 millió eurós bírságot kaphat a MAN kenőpénzek fizetéséért

2009. november 30. 08:51

A német MAN gép- és haszonjárműgyártó csoportot 250 millió eurós bírság fenyegeti, a Focus című hetilap vasárnapi értesülése szerint.

A ScienNet vezetőjét vehették őrizetbe

2009. november 27. 02:31

Rájár a rúd hazánk vezető vásárlói közösségére, de legalábbis a magyar hatóságok érdeklődésének kitüntetett figyelme. Míg a hét elején a pénzügyi felügyelet vizsgálta a csoport betétgyűjtési tevékenységét, addig a hét második felére a VPOP folytatott akciót, melynek keretében őrizetbe vettek egy személyt.

Sokkoló mértékű a korrupció hazánkban

2009. november 26. 10:31

Az elmúlt 12 hónapban minden harmadik céget ért számszerűsíthető veszteség gazdasági bűncselekmény miatt.Ezen belül a vesztegetés és korrupció a leggyakoribb visszaélésfajta, amely 81 százalékos előfordulási aránya a gazdasági bűncselekmények között jócskán meghaladja a közép-európai és a világátlagot is – áll a PricewaterhouseCoopers legfrissebb felmérésében. Mfor.hu-tudósítás.