Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

14 év börtön vesztegetésért - keményen odacsaptak a kínaiak

2010. március 29. 09:41

Hét és tizennégy év közötti börtönbüntetésre ítélte a kínai bíróság az ausztrál Rio Tinto bányaipari cég négy vezetőjét, akiket megpróbáltak megvesztegetni helyi vállalatvezetők - írja a BBC internetes oldala. Az érintetteket üzleti titkok megsértésében is vétkesnek találták. A büntetések hossza még a szakembereket is meglepte, előzetesen rövidebb börtönre számítottak.

Luxusutak, kenőpénzek, magyar szálak – dagad a Daimler-botrány

2010. március 24. 15:16

Magyar kormánytisztviselőket is korrumpálhatott a Daimler 2005-ben a Volánbusz egyik autóbusz-beszerzése során. A német autógyártó óriás állítólag 22 országban fizetett le kormányzati embereket pénzzel, luxusutakkal vagy más értékes ajándékokkal annak érdekében, hogy "segítsék" az autógyár termékeinek eladását. Az ügyben érintett magyar cégek egyelőre nem nyilatkoznak vagy későbbre ígértek tájékoztatást. Mfor.hu háttér.

Közpénzek a haveroknak - újabb BKV-főnök borította ki a bilit

2010. március 24. 08:31

Az elmúlt húsz évben a BKV a várost irányító koalíció kifizetőhelyeként működött, állítja a szerdai Népszabadságnak adott interjúban Regőczi Miklós. A BKV volt vezérigazgató-helyettese hozzátette: mindig is kifizetőhely volt az MTV, a Magyar Posta vagy a MÁV is, ezért mindegyiknek a menedzsmentje gyanúsított lehetne.

3-4 év alatt felére csökkenthető a korrupció

2010. március 23. 14:21

Megfelelő program segítségével 3-4 év alatt a jelenlegi felére lehetne csökkenteni a korrupciót Magyarországon - mondta Fodor István, a köztársasági elnök által létrehozott Bölcsek Tanácsának tagja kedden, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Corvinus School of Management által a korrupció elleni védekezésről rendezett konferencián Budapesten.

Korrupció orosz módra - kiteregette a szennyest a volt Ikea-főnök

2010. március 22. 17:11

Ha egy európai vállalat Oroszországban szeretne terjeszkedni, szinte lehetetlen kikerülnie a korrupciót – legalábbis ezt állítja könyvében az Ikea egykori ottani vezetője. Lennart Dahlgren konkrét példákkal is illusztrálja, milyen eszközökkel próbálják megfejni az oroszok a nyugati cégeket. Bár az Ikea emiatt már több fejlesztését is leállította, mégsem sikerült teljesen tisztának maradnia - a közelmúltban két vezetője volt kénytelen távozni botrányos ügyek miatt.

Katzenbach Imre az egyik tettese a nagymértékű pénzmosás és adócsalásnak

2010. március 16. 12:16

Mintegy 10 milliárd forintos pénzmosást és 3 milliárd forintos adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség (VP), az eddigi nyolc gyanúsítottból heten már előzetes letartóztatásban vannak, egy személy - Katzenbach Imre, az MTK volt labdarúgója ellen - pedig körözést adtak ki.

Gyémánt és utazás: virágoznak a lehúzós pilótajátékok

2010. március 12. 13:46

Utazási iroda és gyémánt kereskedő ellen is tett rendőrségi feljelentést a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), mivel azok feltehetően pilótajátékot folytattak - mondta el Binder István a PSZÁF szóvivője.

Hagyó: Budapesten fogom tisztázni az igazamat

2010. március 10. 13:31

Hagyó Miklós a tevékenységével, a vagyonával és az ingatlanvásárlásával kapcsolatban is áll a vizsgálatok elé. A volt főpolgármester-helyettes az MTI-nek szerdán elmondta: nem készül külföldre, Budapesten fogja tisztázni az igazát.

Hagyó: nincs mit titkolnom

2010. március 8. 08:31

Tiszta lelkiismerettel állok minden vizsgálat elé, ha hosszú időbe is fog telni, nincs mit titkolnom, nyilatkozta Hagyó Miklós egykori főpolgármester-helyettes a Népszabadságnak, miután Balogh Zsolt, a BKV egykori vezérigazgatója azt állította, hogy rajta keresztül körülbelül hetvenmillió forint került a szocialista politikushoz.

Tovább dagadhat a BKV-botrány - pártoknál landolt a sikkasztott pénz?

2010. március 8. 02:51

Hiába cáfoltak az érintettek, a hétvégén kirobbantott ügy folytatódni látszik. A közlekedési vállalat korábbi vezetője, aki vádalkut kötött a hatósággal, most újabb nyilatkozatot tett. Szerinte a vállalattól elsikkasztott milliók politikai pártoknál landolhattak.

Az olasz maffiának dolgoztak az osztrák bankok

2010. március 7. 15:41

Sajtóhírek szerint több ausztriai bank is érintett abban a botrányban, amely szerint két év alatt kétmilliárd eurót legalizáltak az itáliai alvilág számára.

Előzetesben maradnak a BKV-ügy gyanúsítottjai

2010. március 5. 14:46

Három hónappal meghosszabbította a BKV-ügyben érintett Fuzik Zsolt, Zelenák Tibor és Mesterházy Ernő előzetes letartóztatását pénteken a Budai Központi Kerületi Bíróság - közölte Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

BKV-ügy: így talicskázták ki a közpénzeket

2010. március 5. 08:41

Nyolcvan oldalas jelentésben sorolja fel a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság (RRI) azon "gyanús ügyleteket", amelyek a Budapest Airport Zrt. (BA) és a BKV Zrt. egykori vezetői követtek el, írja a Népszabadság.

Átverték az ügyfeleket és még nekik áll feljebb

2010. március 5. 08:31

Az Európai Bizottságnál (EB), illetve a cseh külügyminisztériumnál tervez panaszt tenni a magyar hatóságok eljárása ellen a cseh Capital Partners pénzügyi befektetési társaság.

Botrány botrány hátán - újabb fővárosi cégnél borult ki a bili

2010. március 3. 16:31

A BKV után a budapesti fürdővállalatnál is nyomoz a rendőrség.

Hűtlen kezelés gyanúja merült fel a Magyar Közútnál

2010. március 3. 12:21

Feljelentést tett az ügyészségen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója két informatikai beszerzés ügyében, miután a társaságnál egy belső vizsgálat olyan eljárási hibákat tárt fel, amelyek a cég megítélése szerint megalapozzák a hűtlen kezelés gyanúját - közölte a Magyar Közút az MTI-vel szerdán.

Házi őrizetben marad a BKV ex-vezére

2010. március 1. 09:11

Három hónappal, május 29-ig meghosszabbította a bíróság a BKV volt vezérigazgatójának házi őrizetét - írta hétfői számában a Magyar Nemzet.

Bajnaihoz fordul a sávolyi motorpálya miatt három civil szervezet

2010. február 24. 17:16

Nyílt levélben fordult Bajnai Gordonhoz a K-Monitor Közhasznú Egyesület, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország. A három szervezet a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által a Sávoly Motorcentrum Kft. részére nyújtandó 15,3 milliárd forint összegű kölcsönre és a mintegy 20 milliárd forint költségvetési támogatásra vonatkozó szerződéskötés és a kapcsolódó kifizetések felfüggesztését kéri.

Tavaly rajtuk röhögtünk, ma bilincsben vitték el őket

2010. február 23. 14:16

Kiborult a bili a cseh brókercégnél: a pénzügyi felügyelet fél éve figyelmeztetett arra, hogy a cég megtéveszti a magyar fogyasztókat, mostanra lezárult a vizsgálat és csalás miatt feljelentést tettek. A beszámolók szerint a cég több munkatársát bilincsben vitték el a nyomozók az irodájukból kedden. Mfor.hu-háttér.

300 milliós kárt okoztak a Bakonyerdő ex-főnökei

2010. február 20. 08:21

Közel 300 millió forint kár érhette a Bakonyerdő Zrt.-t, illetve a magyar államot az erdőgazdaság vezetői által kötött devizaügyletek miatt - írta szombati számában a Népszabadság.

Rekordbírságot fizethetnek a tőzsdei csalók

2010. február 18. 17:31

Minden eddiginél magasabb, közel egymillió fontos bírságot szabott ki a londoni tőzsdefelügyelet egy török befektetőre, aki tavaly májusban bennfentes információk birtokában próbált pénzt kaszálni a részvénypiacon - írja a BBC internetes oldala.

Pénzosztás a haveroknak: újabb házkutatások BKV-ügyben

2010. február 18. 12:51

Csütörtök hajnalban újabb három személynél tartottak házkutatást a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói a Budapest Airport (BA) Zrt.-nél és a BKV Zrt.-nél felmerült korrupciós ügyekkel kapcsolatban.

Újabb BKV-vezető került előzetesbe

2010. február 16. 17:21

A Fővárosi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Regőczi Miklóst, a BKV volt kommunikációs vezérigazgató-helyettesét - közölte a Fővárosi Főügyészség szóvivője kedden az MTI-vel.

BKV: negyven esetben tett a cég feljelentést

2010. február 15. 20:01

A BKV átadott minden dokumentumot a rendőrségnek a feljelentéseiben szereplő közel 50 szerződéssel kapcsolatban, valamint a BRFK által kért egyéb ügyekre vonatkozóan, közölte a társaság.

Dagad a BKV-botrány: újabb nagyhalak akadhatnak horogra

2010. február 15. 08:31

Jelenleg már tíz gyanúsítottja van a közlekedési cégnél kirobbant botránynak, és ez a szám a hatóság szerint tovább növekszik majd.

Balhorgok és borzongás - másfél órás Demszky-show a Városházán

2010. február 8. 18:31

A választás előtti politikai jászmák vastagon benne vannak abban, hogy a főpolgármester fő bizalmasa is rács mögé került a BKV-botrány nyomán indult nyomozás során - legalábbis ez a fő állítása a főpolgármester által hétfőn ismertetett kvázi összeesküvés-elméletnek. Ami ennél talán lényegesebb: elhangzott az is, hogy a horribilis végkielégítések, az elbocsátások és a látszatteljesítményre kifizetett tanácsadói szerződések több milliárd forint kárt okoztak a BKV-nak. Mfor.hu tudósítás.

Meghosszabbították Szalainé előzetes letartóztatását

2010. február 8. 14:31

Az ügyészség kezdeményezte, hogy további három hónappal hosszabbítsák meg a BKV volt humánpolitikai igazgatójának az előzetes letartóztatását - mondta el az MTI érdeklődésére Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője hétfőn.

Freedom Rocks: itt az újabb piramisjáték-gyanú

2010. február 8. 10:41

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve bejelentés hiányában végzett befektetési szolgáltatás közvetítése gyanújával hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a Freedom Rocks Inc. gazdasági társaságnak, és a hozzá kapcsolódó személyeknek, cégeknek a magyar piacon megvalósuló működését. A Felügyelet vizsgálata megállapította, hogy a cég tevékenysége nem minősül befektetési szolgáltatásnak, ugyanakkor a rendőrségen büntetőeljárást kezdeményeztek piramisjáték szervezésének gyanúja miatt - olvasható a PSZÁF hétfőn kiadott közleményében.

BKV-botrány: már rács mögé került néhány nagyhal

2010. február 6. 10:21

Lassan a legfelsőbb szintig is elérnek a közlekedési cégnél tavaly nyáron kirobbant botrány szálai: immár - egyelőre ideiglenesen - rács mögött van a főpolgármester főtanácsadója és a közlekedési cég több, korábbi magas rangú vezetője is. Mindannyiukat hűtlen kezeléssel, a korábbi informatikai igazgatót pedig vesztegetéssel gyanúsítják.

Elkapták a hónapok óta bujkáló egykori BKV-vezetőt

2010. február 4. 08:51

Rendőrkézre került a BKV egykori informatikai igazgatója, közölte szerda késő este a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

"Ernőnek egy lova van, a Demszky" - közelít a csúcshoz a BKV-botrány

2010. február 3. 18:16

A BKV egykori vezérkara után most már a főpolgármester közvetlen környezetét is elérte a közlekedési cégnél kirobbant botrány. Szerdán ugyanis hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették Mesterházy Ernőt, aki Demszky Gábor főtanácsadója, egyben egyik legközelebbi bizalmasa.

MÁV Cargo sikerdíj - 3 milliárd landolt egy magyar Bt-nél?

2010. január 30. 10:06

Napokon belül feljelentést tesznek a Szövetség Ausztria Jövőéjért (BZÖ) frakció képviselői a MÁV Cargo megvásárlásával összefüggésben - írta a Magyar Nemzet.

Példás büntetés néz ki a milliárdos csalónak

2010. január 28. 02:31

Alig csitultak el az első többmilliárd dollárra rúgó pénzügyi átverés hullámai, máris újabb eset borzolja a kedélyeket Amerikában. Beszámolók szerint a most lebukott csaló is élete végéig rács mögött maradhat.

Ihász: az ügyészség vizsgálja a négyes metrót és a Margit híd felújítását is

2010. január 27. 08:46

A BKV száztíz volt munkatársának végkielégítését, a kifizetések jogosságát, illetve 144 tanácsadói szerződés megkötésének a körülményeit vizsgálják a nyomozók – derült ki Ihász Sándor fővárosi főügyész Magyar Nemzetnek adott interjújából.

Újabb rendőrségi razzia a BKV-nál

2010. január 26. 11:46

Ismét rendőrök vonultak ki a BKV Akácfa utcai székházába, a bejáratnál kedd délelőtt több egyenruhás vizsgálja át az érkező, illetve távozó embereket - erősítette meg a BKV sajtóosztálya az Index értesülését az MTI-nek.

Egyre durvább módszerekkel húzzák le a bankszámlákat

2010. január 26. 02:31

Míg korábban emailek segítségével próbálták megszerezni a banki ügyfelek adatait a csalók, addig újabban magukat a pénzintézetek alkalmazottainak kiadva akarják átverni a gyanútlan embereket.

A Metrót is vizsgálják Németországban kartellezés miatt

2010. január 14. 13:06

A Metro is azon 15 cég közé tartozik, amelyeket vizsgál a kartellhivatal - erősítették meg a cégnél csütörtökön.

A BKV nem tudja, hogy Szalainé intézett-e másoknak is végkielégítést

2010. január 11. 07:11

A BKV nem tud arról, hogy volt humánpolitikai igazgatója, Szalainé Szilágyi Eleonóra másnak is intézett volna nagy összegű végkielégítést - mondta Bolla Tibor, a BKV gazdasági vezérigazgató-helyettese vasárnap.

BKV: másoknak is intézhetett végkielégítést Szalainé

2010. január 10. 09:01

A Magyar Televízió Híradójának értesülései szerint több mint száz BKV-s munkaszerződést találtak a rendőrök a közlekedési vállalat szombaton előzetes letartóztatásba helyezett egykori humánpolitikai igazgatójának lakásán.

Előzetesbe kerülhet a BKV korábbi HR igazgatója

2010. január 8. 15:26

Kezdeményezi a Fővárosi Főügyészség Szalainé Szilágyi Eleonóra volt BKV-s humánpolitikai igazgató előzetes letartóztatásba helyezését - közölte Skoda Gabriella, a főügyészség szóvivője péntek délután az MTI-vel.

Ítélet a Baumag-perben

2010. január 8. 10:51

A Baumag-perben Balázs László elsőrendű vádlott 7 év szabadságvesztést, 9 év közügyektől eltiltást és 9 millió forint pénz-mellékbüntetést kapott a Fővárosi Bíróságon pénteken kihirdetett első fokú ítélet szerint.

Cáfol a ScienNet: fizetnének adót, ha kellene

2010. január 4. 12:21

A ScienNet törzsvásárlói rendszer magyarországi vezetője úgy tudta, hogy a Washingtonban bejegyzett társaságnak nem kell adót fizetnie Magyarországon. Ha ezt a hatóságok másként gondolják, akkor a rendszert működtető cég hajlandó elfogadni adófizetési kötelezettségét – hangzott el a cég hétfői sajtótájékoztatóján. A rendszer tagjai úgy vélik, hogy ők nem követtek el törvénytelenséget, ezért azt szeretnék elérni, hogy a gazdasági bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás ideje alatt is tovább működhessen a hálózat. Mfor.hu-tudósítás.

Tízmilliókat lophattak a Citibanktól

2009. december 23. 04:11

A legjelentősebb orosz internetes bűnözői társulat minimum 2 milliárd forintnyi dollárt emelt le az egyik legnagyobb amerikai bank, a Citibank számláiról.

A pénzügyőrök ellenőrzik a fémhulladék-kereskedelmet januártól

2009. december 20. 08:56

A jövő évtől a Vám- és Pénzügyőrség (VP) ellenőrzi a fémhulladék-kereskedelmet, miután a kormány december 16-án elfogadta azt a kormányrendeletet, amely a VP-t jelölte ki fémkereskedelmi hatóságként, s így teljessé vált a jogszabályi felhatalmazás.

A privatizáció mint lopás? Dagad a botrány a legendás gyárban

2009. december 16. 08:56

Szabadka főterén tiltakoznak pénteken a több mint nyolcvanéves tradícióval rendelkező, öt évvel ezelőtt privatizált szabadkai Sever Villamosgépgyár kisrészvényesei és volt dolgozói az üzem állítólagos tönkretétele ellen, írja a vajdasági Magyar Szó szerdai száma.

BKV: 70 céggel kapcsoltban folyik a vizsgálat

2009. december 14. 13:16

Tovább nőtt a BKV-nál azon szerződések száma, amelyek esetében felmerülhet visszaélés gyanúja. A rendőrség az aláírók felelősségét is vizsgálná.

A csaló bróker áldozatainak töredéke kapott kártérítést eddig

2009. december 10. 15:56

Bernard Madoff áldozatainak csak töredéke kapott eddig valamekkora kártérítést - írta csütörtökön a USA Today egy évvel azután, hogy letartóztatták a Wall Street legnagyobb befektetési csalóját.

Körözik a BKV informatikai igazgatóját

2009. december 9. 09:41

Országos körözést adott ki a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) a BKV Zrt. informatikai igazgatója ellen - írta szerdai számában a Népszabadság és a Magyar Nemzet, de az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a lapoknak a rendőri szerv szóvivője.