Gazdasági bűnözők nyomában cikkek

bűnöző, bűncselekmény, per, ítélet, lop, csal, sikkaszt, maffia, kiskapu

Az orosz gazdaság a legtisztességtelenebb - Hol vagyunk mi?

2009. november 22. 08:01

Oroszországban a legnehezebb tisztességes módszerekkel érvényesülni a gazdasági életben - állapítja meg a PricewaterhouseCoopers (PwC) legfrissebb elemzése. Az országban a megkérdezettek 71 százaléka szembesült valamilyen bűncselekménnyel a gazdasági életben az utóbbi egy évben - írja a Reuters a felmérésre hivatkozva.

Megszűnt cégek milliárdos adótartozásai

2009. november 18. 02:46

Egy év alatt háromszázmilliárd forinttal nőtt az adótartozások mértéke. Október végén 1423 olyan vállalkozás szerepelt az adósok listán, amely tartozása egyenként meghaladta a 100 milliót. Számuk egy év alatt csaknem 30 százalékkal nőtt, ám legtöbbjük már nem működő vállalkozás, így az adó behajtása meglehetősen kétséges.

Lassan a gatyáját is elárverezik a csaló brókernek

2009. november 14. 11:41

Bernard Madoffot június végén ítélték százötven éves börtönbüntetésre az Egyesült Államokban több milliárd dolláros befektetési csalásért. Azóta folyamatosan hallani arról, hogy elárverezik a bróker ingatlanjait, értékeit, most azonban már a ruhatárára és a személyes használati tárgyaira is sor kerül - írja a CNN internetes oldala.

Nem hagyhatja el lakását az Emfesz vezére

2009. november 13. 14:01

A Budai Központi Kerületi Bíróság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el Góczi István, az Emfesz Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi Kft. szerdán letartóztatott vezérigazgatójával szemben, a döntés nem jogerős - közölte a bíróság internetes honlapján pénteken.

Kettéharapta sim-kártyáját, nehogy lehallgassák

2009. november 9. 10:21

Az amerikai hatóságok tizennégy újabb gyanúsítottat vádoltak meg a néhány hete kirobbant bennfentes kereskedési botránnyal kapcsolatban. Az egyik gyanúsított a sim-kártyáját is kettéharapta, nehogy lehallgassák, írja a Napi Gazdaság.

114 évet kaphat a csaló bróker könyvvizsgálója

2009. november 4. 16:56

Bűnösnek vallotta magát a Wall Street legnagyobb, Ponzi-trükkön alapuló kötvénycsalásában Bernard Madoff könyvvizsgálója, aki 114 év börtönbüntetést kaphat - jelentették szerdán amerikai lapok.

Megdöbbentő mértékű korrupció - háromból két közbeszerzés sáros

2009. november 4. 06:01

A szakértők a pártfinanszírozási rendszer körüli tisztázatlan kérdésekre vezetik vissza elsősorban a közbeszerzéseknél tapasztalható törvénytelenségeket. Egy felmérés szerint a hazai tenderek legalább kétharmadában tetten érhető a korrupció.

Több mint százmillió forintot követel vissza ex-főnökeitől a BKV

2009. november 3. 09:46

A közlekedési társaság polgári peres úton próbálhatja visszaszerezni a már kifizetett juttatásokat azon vezetőitől, akik gyakorlatilag saját zsebük megtömésére használták fel a céget.

Madoff: a felügyelet emberei a legalapvetőbb dolgokat sem ellenőrizték le

2009. november 2. 08:01

Leginkább Bernard Madoff befektetési csalót lepte meg, hogy a tőzsdefelügyelet (SEC) ellenőrei a korábbi években nem kapták el Ponzi-trükkön alapuló csalássorozata miatt - egyebek mellett ez derült ki a SEC által nyilvánosságra hozott vizsgálati anyagokból.

Áll a bál biotechnológiai óriásnál

2009. november 2. 06:46

Óriási botrány van kialakulóban az elsőszámú biotechnológiai vállalatnál, a vádak szerint ugyanis orvosokat vesztegettek meg, hogy az ő készítményeiket ajánlják a betegeknek.

Maffiafőnökkel és drogdílerrel tölti napjait a csaló bróker a börtönben

2009. október 24. 03:01

Nagyot fordult a világ Bernard Madoff körül: a bróker korábban fényűző életet élt, most viszont maffiózóval és drogdílerrel egy cellában tölti 150 éves börtönbüntetését. Az ügyészek szerint Madoff korábban maga sem vetette meg a tiltott élvezeteket: többször vásárolt például kokaint "céges használatra" - írja a CNN internetes oldala.

Rács mögé kerülhet a leggazdagabb orosz

2009. október 20. 07:46

Oleg Gyeripaszlát, Oroszország egyik leggazdagabb emberét, a Basic Element holding tulajdonosát azzal gyanúsítják Spanyolországban, hogy 2001-2004 között mintegy 4 millió eurónak megfelelő összeget mosott tisztára, s az üggyel az Augusto Pinochet volt chilei diktátor ellen kiadott körözés kapcsán híressé vált Baltasar Garzón bíró foglalkozik.

Adócsaló bankárok kerültek bíróság elé Belgiumban

2009. október 19. 13:26

Adócsalás vádjával belga és luxemburgi bankok egykori vezetői és ügyfeleik elleni kezdődött bírósági eljárás hétfőn Brüsszelben.

"Végem van, ha ez kiderül" - 20 év börtönt kaphat a tőzsdei csaló

2009. október 19. 09:21

Két évtizedes szabadságvesztéssel is sújthatják azt a milliárdost, akit pénteken tartóztattak le tőzsdei visszaélés vádjával.

Vádat emeltek minden idők legnagyobb tőzsdei csalói ellen

2009. október 17. 09:31

Vádat emelt a manhattani ügyészség az egyik leggazdagabb amerikai, Raj Rajaratnam milliárdos, valamint neves amerikai fedezeti befektetési alapok és vállalatok öt vezető tisztségviselője ellen, mert minden idők legnagyobb szabású, bennfentes tőzsdei kereskedelmet folytató bűnszövetkezetét hozták létre.

879 cég szorong egyetlen csepeli székhelyen

2009. október 7. 12:51

Komoly céggyárak és cégtemetők léteznek ma Magyarországon - derül ki egy szerdán publikált összeállításból. A szakemberek szerint a legnagyobb probléma, hogy a hatóságoknak sincs elég energiájuk arra, hogy az összes ügyet egyesével felgöngyölítsék.

Kocsis feljelentést tett a BKV szerződései miatt

2009. szeptember 30. 14:46

A BKV vezérigazgatója feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen a menedzserszerződések kapcsán, különösen nagy vagyoni kárt okozó bűncselekmény gyanúja miatt. Kocsis István ezt a lépését szerdán sajtótájékoztatón jelentette be Budapesten.

Védik a bűnöző menedzsereket

2009. szeptember 28. 05:31

A PWC felmérése szerint a német cégek inkább házon belül "rendezik el" a bűncselekményen kapott vezetőik "helyzetét", mivel nagyon félnek a nyilvánosságra kerülő információk imázsromboló hatásáról.

Sosem tudjuk meg, mennyit lopott a csaló bróker

2009. szeptember 27. 11:16

A világ soha nem fogja megtudni, mennyi pénzt lopott el Bernard Madoff, a legendás csaló bróker - írja a CNN internetes oldala. Madoff pere jelenleg is zajlik a bíróságon, azonban a héten szakértők arról számoltak be, hogy soha nem lehet pontosan megállapítani, mekkora összeg tűnt el a csaló kezében. Mfor.hu-háttér.

A korrupció is lassítja a kilábalást

2009. szeptember 24. 09:10

Dollár milliárdokban mérhető üzleti korrupció lassítja világszerte a válságból való kilábalást, állapítja meg a Transparency International idei Globális Korrupciós Jelentése. A riport korrupció-ellenes módszerek vállalati bevezetését sürgeti az üzleti korrupció megfékezése érdekében.

Tovább nyomoznak a Magyar Telekomnál hűtlen kezelés miatt

2009. szeptember 22. 07:06

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiterjesztette a Magyar Telekom Nyrt.-nél a márciusban ismeretlen tettes ellen indított, hűtlen kezeléssel kapcsolatos nyomozását.

Feltöltőkártyás csalásra figyelmeztetnek a mobilcégek

2009. szeptember 14. 11:31

Közösen figyelmezteti ügyfeleit a három magyarországi mobilszolgáltató, miután megszaporodtak a visszaélések. Közleményük szerint nyeremény ígéretéért cserébe szerzik meg gyanútlan emberek feltöltőkártya-kódját.

Paprikajancsinak tartotta a felügyeletet a szupercsaló

2009. szeptember 13. 08:51

A Wall Street legnagyobb csalássorozatát elkövető Bernard Madoff lenézte és kinevette a tőzsdefelügyelet (SEC) ellenőreit, akiket szerinte könnyedén ki lehetett játszani - derült ki egy évekkel ezelőtti telefonbeszélgetésből, amelynek szövegét a napokban hozták nyilvánosságra.

Százmilliós kárt okoztak a XI. kerületi egészségügyi szolgáltatónál

2009. szeptember 9. 01:46

Egy belső vizsgálat szerint több mint 100 millió forintos kárt okozott a Gyógyír Kht-nál, a XI. kerületi egészségügyi szolgáltatónál a volt ügyvezető igazgató - mondta kedden az MTI-nek Kupper András, a kerület Fidesz-frakciójának vezetője.

Sikkasztással gyanúsítják a Budapest TV tulajdonosát

2009. szeptember 8. 22:31

Az MTI úgy tudja a B. Péter egy nagy értékű gépkocsit kölcsönzött, de nem adja vissza.

Három évet kapott egy adócsaló bankár

2009. augusztus 24. 19:01

Több mint három év börtönre ítéltek egy amerikai bankárt svájci adócsalás segítéséért.

Csalnak a főnökök és a könyvelők

2009. augusztus 24. 05:36

Egy közelmúltbeli amerikai felmérés szerint az ottani vállalkozások bevételének átlagosan a 7 százalékát csalják el. Az összeg együttvéve megközelítheti az évi ezer milliárd dollárt is. Az egyik legtipikusabb elkövetési mód éppen a foglalkozás körében elkövetett csalás, amely akár éveken keresztül is folyhat, mielőtt felfedezik, írja a Világgazdaság.

Három év börtönt kapott a Samsung korábbi vezetője

2009. augusztus 14. 07:16

Ugyan az elmúlt időszakban több dél-koreai óriásvállalat vezetője is bíróság elé került, ám többnyire végül pénzbüntetéssel és felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszták. Nem úgy a Samsung exvezére, aki három évet kapott.

Ötezer pár hamis cipővel buktak le a határon

2009. augusztus 12. 18:41

Ötezer pár hamis márkajelzésű találtak a vámosok Nagylaknál. A Görögországból Ausztriába tartó szállítmányt lefoglalták a pénzügyőrök.

Hűtlen kezelés a gyanú a BKV végkielégítések ügyében

2009. augusztus 10. 01:16

Hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt megkezdte a nyomozást a BKV-s végkielégítés ügyében a rendőrség - mondta Sass Oszkár, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

Kínában halál, az USA-ban 150, itthon pár év jár a pénzügyi csalóknak

2009. augusztus 7. 04:16

Kivégeztek két üzletembert Kínában szerdán, mivel összesen 90 millió eurós kárt okoztak több száz befektetőnek. A nyugati világban a legnagyobb csalókra maximum élethosszig tartó börtön vár: Bernard Madoffra, a pénzügyi szektor történetének legnagyobb csalását véghezvivő bankárára például idén júniusban 150 éves börtönbüntetést róttak ki. Magyar "kollégáik" ehhez képest olcsón megússzák ámokfutásaikat: Kulcsár Attila, a K&H Equities Rt. egykori brókere első fokon tavaly nyolc évet kapott húszmilliárd forint elsikkasztásáért.

Ausztriába ért a Siemens korrupciós ügye

2009. július 29. 10:16

Ügyészségi vizsgálat folyik két egykori Siemens-menedzser ellen Ausztriában kenőpénz fizetésének gyanújával - írta szerdai számában egy osztrák napilap.

30 százalékkal több adócsalót fogott az APEH

2009. július 28. 01:31

Nőtt az adóhatóság által feltárt bűncselekmények száma és elkövetési értéke is az első félévben.

Szétlopják a BKV-t a kábeltolvajok

2009. július 24. 06:56

Csütörtök délután ismeretlenek több mint 240 méter kábelt loptak a Gödöllői HÉV-vonal Szentjakab és Gödöllő, Erzsébet park megállók közötti szakaszáról. Az anyagi kár körülbelül két és fél millió forint, a BKV feljelentést tett a Gödöllői Rendőrkapitányságon.

Újabb pénzügyi csalót ítéltek maratoni börtönbüntetésre

2009. július 14. 12:01

Újabb pénzügyi csaló kapott hosszú börtönbüntetést az Egyesült Államokban: a New York-i Marc Dreiernek húsz évet kell ülnie, mivel 400 millió dollár értékben hamisított értékpapírokat. Igaz, ő még jól járt a júniusban elítélt Bernard Madoffhoz képest, akire 150 éves börtönbüntetést róttak ki. A pénzügyi szektor történetének legnagyobb csalását véghezvivő bankárt időközben New Yorkból egy atlantai börtönbe szállították, végleges "otthona" pedig állítólag egy észak-karolinai kisváros büntetés-végrehajtási intézete lesz.

10 százalék a "megszabadulási díj a cégtemetőkben"

2009. július 13. 05:41

Évi több száz milliárd forint kárt okoznak a cégtemetőkbe juttatott társaságok. Valószínűleg több tucat vállalkozás, de ügyvédek is élnek abból, hogy fizetésképtelen, adósságot felhalmozó cégeket vásárolnak fel és tesznek elérhetetlenné. A nem hivatalos "megszabadulási díj" általában a tartozás tíz százaléka, írja a Napi Gazdaság.

Beletörődött sorsába a simlis bankár

2009. július 10. 06:01

Bernard Madoff, az 50 milliárd dolláros Wall Street-i csalássorozatot végrehajtó volt amerikai befektető nem fellebbez a rá kiszabott 150 évi börtönbüntetés ellen.

Áfacsalók adták-vették a kastélyszállót

2009. július 8. 09:41

Háromszor cserélt gazdát rövid időn belül egy reneszánsz kori kastélyszálló. A gyakori tulajdonos váltás keltette fel a revizorok figyelmét is. A vizsgálat végén az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága büntető feljelentést tett a kastélyszálló vevője és eladója ellen, mert a gyanú szerint a többszörös adásvétellel az áfa jogosulatlan visszaigénylését szerették volna elérni, áll az adóhatóság közleményében.

Szélhámos bróker hajtotta csúcsra az olajárat

2009. július 3. 11:31

Egy szélhámos kereskedő piaci műveletei miatt emelkedett a hét elején ez évi csúcsára az északi-tengeri Brent könnyűolaj ára. Az alkusz munkaadója tízmillió dollárt veszített, a Brent pénteken kora délután csaknem 10 százalékkal olcsóbb volt a mesterségesen feltornászott árszinthez képest.

A VPOP is nyomoz az iregszemcsei cégtemető ügyében

2009. július 3. 01:31

Tartozásokkal rendelkező cégek "eltüntetésével" foglalkozó csoport ügyében nyomoz a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP): a társaság egyik tagja, egy iregszemcsei férfi 485 cégben tulajdonos, és 237 cég van lakcímére bejegyezve.

Több cég körül megfordult a Grippen lobbistája

2009. június 30. 05:16

Két osztrák vállalat, az OMV és a Telekom Austria is megerősítette, hogy kapcsolatban állt azzal az osztrák fegyverlobbistával, akit egyebek mellett magyarországi korrupcióval is vádolnak a Gripen vadászgépek külföldi eladásával kapcsolatban. Az osztrák államügyészség tájékoztatása szerint az Alfons Mensdorff-Pouilly-ügy nyomozása erre a szálra is kiterjed.

150 évre ítélték a szupercsalót

2009. június 30. 01:16

Százötven év börtönbüntetésre ítélték hétfőn New Yorkban Bernard Madoff Wall Street-i szupercsalót.

Sokat bukhatnak a cégek a csaló alkalmazottakon

2009. június 29. 10:56

Ugyan a megváltozott gazdasági környezet a költségek racionalizálására készteti a vállalatokat, gyakran megfeledkeznek arról, hogy a költségek egy jelentős része kiküszöbölhető lenne a vállalati visszaélések megfelelő időben történő felderítésével. Mindehhez nélkülözhetetlen a megfelelően működő, függetlenített belső ellenőrzés és csalás megelőzési program kialakítása.

A cégek harmadából kimenekítik a vagyont a megszűnés előtt

2009. június 25. 15:06

Június első három hetében 604 cég esetében függesztették fel az adószámot, ami a felszámolás első lépcsője, ezek közül 194 cég az ezt megelőző időszakban gazdát cserélt - derül ki a Direktinfo Kft. legújabb felméréséből. Az eladással a cégek megszabadulhatnak tartozásaiktól, a vállalkozókat pedig nem lehet felelősségre vonni a bíróság előtt.

Élete végéig börtönben maradhat a csaló bróker

2009. június 24. 15:31

12 év szabadságvesztést javasolt Bernard Madoff ügyvédje a milliárdokat sikkasztó bróker ügyében eljáró bírónak. Ám könnyen lehet, hogy az ítélet során a maximálisan kiszabható 150 évhez közelebb lesz a büntetés.

Nyomozás indult az EMFESZ eladása miatt

2009. június 22. 14:21

Nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda az EMFESZ tulajdonosváltásával kapcsolatban.

2,6 milliárdos adócsalást lepleztek le a vámosok

2009. június 22. 09:31

Adócsaló bűnbandát derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség nyomozói Bács-Kiskun megyében. A csalók által okozott kár 2,6 milliárd forint.

Kenőpénzosztásban már beelőztük Európát

2009. június 3. 14:27

Most már nem csupán a politikai szférát, hanem az üzleti élet szereplőit is korruptnak tartják a magyarok – derül ki a Transparency International legfrissebb felméréséből. A lakosság fele nem bízik az említett csoportok tisztaságában, de meglehetősen rezignáltan reagál a korrupcióra: nem jelenti be sehol, és nem is értékeli különösebben a tiszta cégeket. Szintén rossz hír, hogy a kenőpénzt használók arányát tekintve mind az európai, mind a térségbeli átlagot felülmúljuk.